.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 28 березня 2011 року | N 277 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної
дiяльностi України
За порушення статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" та статтi 5 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про систему валютного регулювання i валютного контролю", вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 23.02.2011 N 2364/5/22-6016, вх. вiд 25.02.2011 N 07/23386-11 наказую:
1. Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 19.04.2011 застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.
| Голова комiсiї з проведення реорганiзацiї Мiнiстерства економiки України | А. А. Максюта |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiки України 28.03.2011 N 277 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВАТ "ПРОМИСЛОВЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПИЩЕПРОМ" | ЖИТОМИРСЬКА | ЮР. АДР: М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. КНЯЗЯ ЧОРНОГО, 4; ФАКТ. АДР.: 10025, М. ЖИТОМИР, КОРОЛЬОВСЬКИЙ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 21 | 0000445392 | 1605,56 | Долар США | "LINKSTAR LIMITED" | КIПР, JULIA HOUSE, NO 3 THERMISTOCLES DERVIS STREET, CY-1066, NICOSIA, РЕЄСТР. N: 150591. IBAN: LV71PARX0003592960001, BANK OF BENEFICIARY: PAREX BANK, RIGA, LATVIA, SWIFT PARXLV22. ДОВIРЕНА ОСОБА - ЧАРАЛАМБОС МIЧЕАЛIДЕС. | Ст. 5 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про систему валютного регулювання i валютного контролю" |
| 2 | ТОВ "МАКСIМУС ВОСТОК" | ЖИТОМИРСЬКА | М. АНДРУШIВКА, ВУЛ. САДОВА, 3 | 0034277656 | 107,98 | Долар США | "BRIZ TRADING LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 14А LEIGH STREET, LONDON WC 1 H 9 EW. ACC. 0019038038 CREDIT EUROPE BANK N. V., CORPORATE BANKING DEPARTMENT KARSPELDREEF 6A 1101 CJ AMSTERDAM THE NETNERLANDS. ДИРЕКТОР - ДЖАВАД ЗАДЕХ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | ТОВ "ТРАНС-БIЗНЕС" | ЗАПОРIЗЬКА | ЮР. АДР.: 72312, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 184; ФАКТ. АДР.: 72309, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ШМIДТА, 13 | 0035719809 | 8562,30 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | IП "БОНДАРЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 347900, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ТАГАНРОГ, УЛ. РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, 240/4, КВ. 56. Р/С 40802810000150000188 В ТАГАНРОГСКОМ ФИЛИАЛЕ ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. ТАГАНРОГА, БИК 046013273 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | ПП "АВАНТАЖ-ЕКСПЕРТ" | ЗАПОРIЗЬКА | 72316, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ЗIНДЕЛЬСА, 17 | 0036508181 | 9855,40 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ФОРТУНА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 309370, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. ГРАЙВОРОН, УЛ. МИРА, 19-А. ИНН 3108007416 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | СГФ "КАРП" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | ТЛУМАЦЬКИЙ Р-Н., С. ЖАБОКРУКИ | 0023799419 | 1,45 | Євро | "KOMPLEKSINE STATYBA" | ЛИТВА, М. КАУНАС, ВУЛ. КРАЖАНТЕС, 34 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | ФОП МОГИЛЕВИЧ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | СМТ ВОРОХТА, ВУЛ. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, 63 | 2815700014 | 8,55 | Долар США | "SIS SPOL S. R. O. ROZNAVA" | СЛОВАЧЧИНА, JAZERNA 1040 12 KOSICE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | ПП "УКРПЕЛЛЕТА" | ЛЬВIВСЬКА | 81000, М, ЯВОРIВ, ВУЛ. СIЧОВИХ СТРIЛЬЦIВ, 16 | 0036417016 | "FHU INTERVIC GROUP" | ПОЛЬЩА, 20-837, LUBLIN, UL. TULIPANOWA, 86 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | О. I. Семирга |
