.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 4 травня 2011 року | N 395 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" та статтi 6 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах", вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 29.03.2011 N 3806/5/22-6016, вх. вiд 30.03.2011 N 07/35846-11 наказую:
1. Згiдно зi статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 24.05.2011 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй за участю iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.
| Голова комiсiї з проведення реорганiзацiї Мiнiстерства економiки України | А. А. Максюта |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiки України 04.05.2011 N 395 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "YFZHEVYCH I.V." | БIЛОРУСЬ, 220123, G. MINSK, UL. V. KHORUZHEI,30-23. Р/С 3013031880000 (БЕЛ. РУБ), Р/С 3013031880013 (USD, EUR) В ОАО "ТЕХНОБАНК" Г. МИНСК УЛ. КРОПОТКИНА, 44 КОД 182, УНП 190303914. ДИРЕКТОР - ЯЖЕВИЧ И. В. (ДОГОВIР N Б/Н ВIД 25.11.2008) | 2,50 | Євро | ФОП ГУПАЛО ЛЮДМИЛА ВАСИЛIВНА | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ПР-Т СОБОРНОСТI, 42/136 | 2820510269 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | "ACOREX WINE HOLDING SA" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА. MD-2012, ПОС. КРИКОВА, ВУЛ. УНГУРЯНУ, 3. (КОНТРАКТ ВIД 11.01.2008 N 7) | 50,48 | Долар США | АТ "ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД" | КИЇВСЬКА | 08290, СМТ ГОСТОМЕЛЬ, ПЛ. РЕКУНОВА, 2 | 0000333888 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | "ART LEATHER GROUP LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1 ST.FLOOR. PRINCE CONSORT HOUSE 109-111 FARRIN-GDON ROAD, LONDON-UK (КОНТРАКТ N 04 ВIД 31.03.2010). | 212,40 | Долар США | ТОВ "СОСНИНА" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЯМНИЦЯ, ВУЛ. ЯРЕМЧУК, 14 | 0030906118 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | "BAB AL MANDAB GENERAL TRADING & CONSTRUCTION CO" | ДЖИБУТI, D JIBOUTI CITY STR. ROMA CENTRAL COMERCE 1, VILAG. SALAM AFRICAN, SWIFT: COBAUS 3X XXX, ACC 210310012805. (КОНТРАКТ N 17 ВIД 15.04.2010). ДИРЕКТОР - AHMED MOHAMED ABDALA | 6,60 | Долар США | ТОВ "ПАЛЬМIРА-2000" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | 47003, М. КРЕМЕНЕЦЬ, ВУЛ. БАЗАРНА, 9 | 0032291464 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | "BEST CHEER (XIAMEN) STONE WORKS CO., LTD" | КИТАЙ, DONGSHAN VILLAGE, DATONG TOWN, TONG'AN DISTRICT, XIMEN. THE AGRICULTURAL BANK OF CHINA, XIAMEN BRANCH, ADD: 2/F ABC BUILDING NO 98-100 JIAHE ROAD, XIAMEN 361009, SWIFT ABOCCNBJ400, ACC. 40390014040001173 (КОНТРАКТ N 19/03/10 ВIД 19.03.2010) | 16,80 | Долар США | ТОВ "АВТО-ЯЛТА" | АР КРИМ | 98600, М. ЯЛТА, ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 87, КВ. 29. В. О. ДИРЕКТОРА - ПСЮРНIЧЕНКО М. М. | 0033671963 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | "CHAPAS Y MADERAS HNOS CUENCA,S.L." | IСПАНIЯ, C/CUENCA, 115-4F. 46007 VALENCIA; РАХУНОК ES3900494606702410000024, ВIДКРИТИЙ В БАНКУ BANCO SANTANDER S A. MADRID ES, IСПАНIЯ; (КОНТРАКТ N 1 ВIД 15.01.2009). ДОВIРЕНА ОСОБА - МIUЕЛЬ ХОСЕ КУЕНКА ГАРСIЯ. | 65,70 | Євро | ТОВ "ВУД ЮА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 42 | 0034394385 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | "CORNEGA SOLUTIONS S.A." | ПАНАМА, CUBA AVE., 34TH STREET, BUILDING 34-20. БАНК "SAMPOO", IBAN EE 363300333442490000. (КОНТРАКТ ВIД 17.11.2008 N TIC - 11/08) | 616,60 | Долар США | ЗАТ "ХОЛДИНГ "ТIС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕРХНIЙ ВАЛ, 72. ДИРЕКТОР - СЛАБОВСЬКИЙ В. Л. | 0025411916 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | "EINTEX LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, PALLADIUM HOUSE, 1-4 ARGUL STREET WIF 7LD. (КОНТРАКТ НА ПЕРЕРОБКУ ДАВАЛЬНИЦЬКОЇ СИРОВИНИ N 1 ВIД 01.08.2003). ДИРЕКТОР - ЛУЧАНО НЕССИ | 1,60 | Євро | ТОВ "ФЕШЕН ГРУП" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ВIТРУКА, 5-А | 0031945231 | Ст. 6 Закону України "Про
операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах" |
| 9 | "ENERGY TRADE LTD" | ДОМIНIКАНСЬКА РЕСПУБЛIКА, 8, COPTHALL, ROSEAU VALLEY 00152 COMMONWEALTH OF DOMINICA. RIETUMU BANKA BRIVIBAS, LATVTYA, SWIFT: RTMBL V2X, ACC: LV05RTMB0000605806412. (КОНТРАКТ ВIД 24.09.2009 N 2009/03). ДИРЕКТОР - МАКСАЕВА А. А. | 1,43 | Долар США | ТОВ "ЛIАНГА" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, М. ПАРХОМЕНКО, 33/2, А/С 83 | 0013396548 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | "EUROPEAN FINANCE S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, BOZENY NEMCOVEJ 8, 81104, BRATISLAVA. ICO: 36 697 273, IBAN: SK 9020000000024062103353; SWIFT: SUBASKBX; VUB BANKA SLOVAKIA. (КОНТРАКТ - N 8 ВIД 28.06.2010). ДИРЕКТОР - CIORGIO AUGURI | 0,87 | Євро | ФОП ТЕЛЮК ОЛЕСЯ МИХАЙЛIВНА | ЛЬВIВСЬКА | 81200, ПЕРЕМИШЛЯНСЬКИЙ Р-Н, С. БРЮХОВИЧI | 3048907964 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11 | "GERBHANDEL" | НIМЕЧЧИНА, BLEIWEIBSTR, 19,60599, FRANKFURT AM MAIN, TEL. +496924140447. BANKINSTITUT POSTBANK, BLZ 50010060 KONTO 14428607, SWIFT PBNKDEFF. (КОНТРАКТ ВIД 18.08.2009 N GC-180809-1). ДИРЕКТОР - ГЕРШТЕЙН БОРИС | 0,80 | Євро | ТОВ "КАРБОН ГРУП" | ЛЬВIВСЬКА | 79049, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ТРИЛЬОВСЬКОГО, 33/21. ДИРЕКТОР - ШУМСЬКИЙ ТАРАС БОГДАНОВИЧ | 0034559737 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 12 | "HIRSCH AG" | НIМЕЧЧИНА, HIRSCHWEG, 53937, SCHLEIDEN-DREIBORN, KONTO NR. 3100047, KREISSPARKASSE EUSKIRCHEN BANKLETTZAHL, 38250110, SWIFT WELADEDIEUS, IBAN DE82382501100003100047. (КОНТРАКТ N 804/00309524/2007/10 ВIД 08.10.2007). ДИРЕКТОР БЕАТЕ КРАММ-НОЛЬДЕН. | 27,19 | Євро | ЗАТ "ВЕСНА-ЗАХIД" | ЛЬВIВСЬКА | 79037, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 212, ДИРЕКТОР - ЗАБIГАЙЛО ЮРIЙ КОСТЯНТИНОВИЧ | 0000309524 | Ст. 6 Закону України "Про
операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньо- економiчних вiдносинах" |
| 13 | "INMAXIMO LIMITED" | НОВА ЗЕЛАНДIЯ, UNIT IA, 14 AIRBORNE ROAD, ALBANY, AUCKLAND. REGIONAL INVESTMENT BANK, LATVIJA, ACC. LV 57RIBR00035450N0000, SWIFT: RIBRL V22. ДОВIРЕНА ОСОБА - НОВИЦЬКИЙ МАКСИМ. (КОНТРАКТ N 1011-OR/TR-W ВIД 21.01.2009) | 11,30 | Долар США | ТОВ "ВЕСТIНЖИНIРИНГ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 52005, ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ЮВIЛЕЙНЕ, ВУЛ. РАДГОСПНА, 76 | 0035124294 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | "MELAIR CORPORATION" | СЕЙШЕЛЛИ, ВIКТОРIЯ, СТЕЙТ ХАУС АВЕНЮ, ВIКТОРIЯ ХАУС. 206. IBAN: LV36RTMB0000604806075, RIETUMU BANKA, LV, SWIFT: RTMBL V2X. (КОНТРАКТ ВIД 10.08.2009 N FCA 100809/01). ДИРЕКТОР - НИКОЛАЙС СЛИЗС. | 12,90 | Долар США | ТОВ "ПЕРЕСIЧАНСЬКИЙ МАСЛОЕКСТРАКЦIЙНИЙ ЗАВОД" | ХАРКIВСЬКА | ЮР. АДР.: 61022, М. ХАРКIВ, ВУЛ. СУМСЬКА, 47. ФАКТ. АДР.: 61145. М. ХАРКIВ, ВУЛ. НОВГОРОДСЬКА, 3-А, КВ. 203. ДИРЕКТОР - ФУРСОВ С. А. | 0034392498 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | "MIKE KEN TORSARKISSIAN C/O 1058067 ONTARIO LIMITED" | КАНАДА, ONTARIO M 9L 1M 5. HSDC BANK 1920 ENGLIPTON AVENUE TORONTO ONTARIO. (КОНТРАКТ N 20/10-l ВIД 20.10.2008, N 20/10-2 ВIД 20.10.2008) ДИРЕКТОР - ТОРСАРКИСЯН М. К. | 727,68 | Українська гривня | ПП "ПЛАЗА-СЕРВIС" | ПОЛТАВСЬКА | М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 5 | 0035314515 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | "OU "SLIPER" | ЕСТОНIЯ, KATLERI 9-65. 13916 TALLINN, REG. NR. 10964259. Р/С 221027153968 HANSAPANK, LIIVALAIA 8, 15040 TALLINN. (КОНТРАКТ ВIД 27.02.2007 N 40/RP) ДИРЕКТОР - КАЗИМИР ШТОЛЬФ | 10,90 | Євро | ТОВ "РАДОСИНЬ ПЛЮС" | М. КИЇВ | 02218, М. КИЇВ, ВУЛ. РАЙДУЖНА, 10, КВ. 53. ДИРЕКТОР - КРИКУН МИКОЛА ЮРIЙОВИЧ | 0033107743 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | TARISI AIR & SEA CARGO" | АВСТРIЯ, SSONNWEHDGSSE 21, 4 STRASSE, A-1100 WIEN. BANK AUSTRIA, WIEN,CONTO EURO 004017004, BLZ 20151, SWIFT CODEBKAUATWW. IBAN-NR: AT661200000414017004 ДИРЕКТОР - HARALD NEUBAUER. (ДОГОВIР N Б/Н ВIД 01.11.2006) | 1,50 | Євро | ФОП ГУПАЛО ЛЮДМИЛА ВАСИЛIВНА | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ПР-Т СОБОРНОСТI, 42/136 | 2820510269 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 18 | "POLYTRON RESOURCES L.L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, LONDON TW3 3AY, PRIMROSE IULL ROAD, 4. BENEFECIARY BANK HAREX BANKA AS, LATVIA, ACC LV 43 PARX0005120300001. ДОВIРЕНА ОСОБА - СТЕН ГОРIН. (ДОГОВIР N 01-01/09/523-КА ВIД 01.01.2009) | 1,24 | Долар США | ДП "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ" АСК УКРРIЧФЛОТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, АМУР-ГАВАНЬ, 11 | 0032616280 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | "RINEVA TRADING LTD" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI). NO 6, 3RD FLOOR, QWOMAR TRADING BUILDING, P.O. 875, ROAD TOWN.TORTOLA. BANK OF BENEFICIARY RIETUMU BANKA BRIVIBAS ILLA 54, LATVIA. ACC.: LV77RTMB0000607806129, SWIFT: RTMBL V2X. (КОНТРАКТ ВIД 03.07.2008 N АМЗПФ-2) | 91,09 | Долар США | ЗАТ "АВК" | ДОНЕЦЬКА | 83062, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. 1-А ОЛЕКСАНДРIВКА, 9 | 0030482582 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | "SUNSPOT SEYAHAT LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА, GUZELOBAMAH. HAVAALANI CAD N 66, ANTALYA IBAN: TR620011100000000021354524, SWIFT: FNNBTRISOPS, "FINANSBANK AS." (MEHMETCK MAH. ASPENDOS BULVARI. CETM IS MERKEZI N 85, ANTALYA). (АГЕНТСЬКА УГОДА N 5 ВIД 21.04.2010) | 13,36 | Долар США | ТОВ "КАРIЯ ТУР ЮКРЕЙН" | М. КИЇВ | 01601, М. КИЇВ, БУЛ. ЛЕСI УКРАЇНКИ, 34, КВ. 407 | 0036387940 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | "SUPER SAVER BLOMGUIST AB" | ШВЕЦIЯ, 11556, М. СТОКГОЛЬМ, МАГАЗИН 6, ПОВ. 2, СТОКГОЛЬМСЬКИЙ ФРИХАМН. (КОНТРАКТ ВIД 10.03.2010 N 2). ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ЛАРС ТОНI ФАЛЬКЕНСТРЕМ | 3,69 | Євро | ПСП "АГРО-98" | ЛУГАНСЬКА | СМТ КРАСНОРIЧЕНСЬКЕ, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, 1 | 0025362767 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 22 | "TABOUK SHIPPING AND AIR CARGO" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, PO BOX NO 64485. BIC 04030194 EBILAEADXXX EMIRATES BANK INTERNATIONAL PJSC BENIYAS STREET, DEIRA DUBAI. (КОНТРАКТ N 18 ВIД 30.04.2010). ДИРЕКТОР - АБДIРАХМАН ГЕДI ЗIАД. | 6,60 | Долар США | ТОВ "ПАЛЬМIРА-2000" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | 47003, М. КРЕМЕНЕЦЬ, ВУЛ. БАЗАРНА, 9 | 0032291464 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 23 | "UAB "WILWOOD" | ЛИТВА, LT - 100001948818, М. ВIЛЬНЮС, ВУЛ. ТАЙКОС, 4-3, КОД 300149456 (КОНТРАКТ N 1/2010 ВIД 07.02.2010) ДИРЕКТОР - АЛЕКС АЛЬГIМАНТАС | 1,81 | Євро | ТОВ "В.В.-ГРУП" | РIВНЕНСЬКА | 34100, М. ДУБРОВИЦЯ, ВУЛ. 8-ГО БЕРЕЗНЯ, 2, КВ. 2 | 0036524897 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 24 | "UAB SAKVOJA" | ЛИТВА, ПОС. МЕШКУЧАЙ, МАРИЯМПОЛЕ Р-Н АСС: LT687010700003467031 В UKIO BANKAS MARUAMPOLE BRANCH, SWIFT: UKIO LT 2X. (КОНТРАКТ N 3 ВIД 01.02.2010) | 7,50 | Євро | ФОП КОНОВАЛ ОЛЕКСАНДР IГОРОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ПРИЛУЦЬКА, 10-Б | 2366304235 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 25 | "VOLSAGER IMPORT APS" | ДАНIЯ, NEDERVEJ 11-STABY DK-6990 ULFBORG. SPARREKASSEN THY, IBAN: DK6191060001698478, SWIFT-BIC: STHYDK21 TROUGH SPNODK22. ДИРЕКТОР - NIELS HALKJAR. (КОНТРАКТ N 30/07/08 ВIД 30.07.2008) | 1,90 | Євро | ТОВ "ЛАЙЄН" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. КЕЛЕЦЬКА, 53, ОФ. 232 | 0031041555 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 26 | "ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "GEOLTEXTA MINOT" | УЗБЕКИСТАН, 100057, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. ШИРАКА, 110. ОАИКБ "ИПАК ЙУЛИ", СОГБОН ФИЛИАЛ. АСС 20210840904589931004, SWIFT: INIPUZ22, МФО 01036 ДОВIРЕНА ОСОБА - ЮЛДАШЕВ Б. М. (КОНТРАКТ N У138/2010/02-12U-10 ВIД 07.04.2010) | 450,77 | Долар США | ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49005, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПИСАРЖЕВСЬКОГО, 1/А | 0033668606 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 27 | "ИП ВОЙТ НИНА НИКОЛАЕВНА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 357500, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. ПЯТИГОРСК, УЛ. ПЕРВЫЙ ПЕРЕУЛОК, 3. ИНН 26321090810, ОКАТО 07427000000, ОКПО 0140050620 Р/С 408002810000000000758 В ЗАО "ВЭЛКОМБАНК" Г. ПЯТИГОРСК, БИК 040708733, КОР/С 3010181050000000733. (КОНТРАКТ ВIД 31.08.2009 N 303) | 1404,40 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ДП "МIЛКIЛЕНД-УКРАЇНА" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ЗВIРИНЕЦЬКА, 61-А; ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, 9. ДИРЕКТОР - РЕКОВ В. В. | 0024255176 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 28 | "ОДО "ТЕХНОТЕКС" | БIЛОРУСЬ, 212011, Г. МОГИЛЕВ, УЛ. КАЛУЖСКАЯ, 41. УНП 790137328, ОКПО 29156384. Р/С 3012250018001 В ЗАО "АЛЬФА-БАНК" Г. МИНСК РО ПО МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛ., Р/С 3012062730827 В ЗАО "БТФ БАНК" ЦБУ МОГИЛЕВСКАЯ ДИРЕКЦИЯ МФО 153001704 УНП 807000071 | 28,50 | Долар США | ТОВ "ПОЛIКЕМ" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | М. КАЛУШ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 | 0033578214 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 29 | "СООО "ГЛАСБЕРГ" | БIЛОРУСЬ, 220024, МИНСКИЙ Р-Н, П/У КОЛЯДИЧИ, УЛ. БАБУШКИНА, 76, КОМН. 185. МИНСКОЕ ОТД. N 1 В ОАО "БЕЛВНЕШЭКОНОМБАНК" КОД 209, СЧЕТ N 3012100670070 (ДОЛ. США). (КОНТРАКТ N 05/03 ВIД 05.03.2010). ДИРЕКТОР - МОСКАЛЕНКО С. М. | 7,60 | Долар США | ТОВ "ПОЛIСЬКI ГРАНIТИ ЛТД" | ЖИТОМИРСЬКА | 11560, КОРОСТЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ГОРЩИК, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 31 | 0035470655 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 30 | "СООО "ФРОСТ ГАРДЕН" | БIЛОРУСЬ, 225210, БРЕСТСКАЯ ОБЛ., Г. БЕРЕЗА, УЛ. СВЕРДЛОВА, 159-В, К. 1. Р/С 3012000810016 В ЧП "ЕВРОБАНК", Г. МИНСК, УЛ. ТИМИРЯЗЕВА 129/5, БИК 153001888. ОКПО 29212935. (КОНТРАКТ ВIД 27.08.2009 N 28/08/09). ДИРЕКТОР - МАРТИНЕНКО И. М. | 11,30 | Євро | ДП "ВОРТЕКС" | КИЇВСЬКА | 08325, БОРИСПIЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ЩАСЛИВЕ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 20-Г | 0033088417 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 31 | ВАТ "ЛААЛ" | ТАДЖИКИСТАН, 735702, ПОС. ХУНДЖАНД, ВУЛ. ЛЕНIНА, 262, (КОНТРАКТ ВIД 28.03.2007 N 03/28) | 14,67 | Долар США | АТ "ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД" | КИЇВСЬКА | 08290, СМТ ГОСТОМЕЛЬ, ПЛ. РЕКУНОВА, 2 | 0000333888 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 32 | ЗАТ "МАЖЕЙКЮ ТЕХНОНАФТА" | ЛИТВА, М. МОЖЕЙКЯЙ, ВУЛ. НАФТИНИНКУ 78-19. SEB VILNIAAUS BANKAS, MAZEEDOAI АСС: LT 75 7044060005300283 (КОНТРАКТ N 25 ООО "Н" ВIД 31.08.2007) ДИРЕКТОР - ЮДIНА В. М. | 9,04 | Долар США | МКП "НАСОС" | ПОЛТАВСЬКА | 39600, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. СВIШТОВСЬКА, 3. ДИРЕКТОР - ФЕДОРОВ ВОЛОДИМИР СЕРГIЙОВИЧ | 0013933839 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 33 | ЗАТ "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308010, Г. БЕЛГОРОД, ПР. Б. ХМЕЛЬНИЦКОГО, 137, ОФ. 306. Р/С 40702810716000000148 В ФИЛИАЛЕ ВАТ "БАНК ВТБ" В Г. БЕЛГОРОДЕ, К/С 30101810400000000757, БИК 041403757. ДОВIРЕНА ОСОБА - ЗАБОЛОТСКИЙ С. Г. (КОНТРАКТ N 020/04 ВIД 21.04.2010) | 471,26 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "МЕГА-ДИЗАЙН" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 51400, ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. ТЕРЬОШКIНА, 21 | 0033459556 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 34 | ТОВ "PROFARMA" | УЗБЕКИСТАН, 100096, Г. ТАШКЕНТ, ЧИЛАНЗАРСКИЙ Р-Н, КВАРТАЛ 5, УЛ. БУНЕДКОР 4. АКБ "KAPITALBANK" Г. ТАШКЕНТ. Р/С 20208000904524184007, ВЛ. Р/С 20208840204524184002, МФО 00974, ИНН 206705955, ОКОНХ 71150. (ЕКСПОРТНА УГОДА N 830 ВIД 14 05.2010). ДИРЕКТОР - АЧИЛОВ Э. М. | 141,35 | Долар США | ВАТ "ФАРМАК" | М. КИЇВ | 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 63. ГОЛОВА ПРАВЛIННЯ - ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ЖЕБРОВЬКА ФIЛЯ IВАНIВНА | 0000481198 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 35 | ТОВ "TEXNIK-SERVIS" | АЗЕРБАЙДЖАН, 1095, Г. БАКУ, УЛ. ВИДАДИ, 183, КВ. 8. ИНН 1400064171. "ЭМРАХ БАНК" М. БАКУ, КОД БАНКА 5086О9, Р/Р 3803000200276, SWIFT АМРААЗ 22. (КОНТРАКТ ВIД 17.11.2009 N 17/11/09). ДИРЕКТОР - РАГИМОВ Э. М. | 12,10 | Долар США | ПП "ДОНАГРО-ТОРГ" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, БУЛ. ПУШКIНА, 7/175 | 0035957481 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 36 | ТОВ "АЗОВСТЕКЛОТАРА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 347909, РОСТОВСЬКА ОБЛ., М. ТАГАНРОГ, ВУЛ. ВАСИЛЕНКО, 13. (КОНТРАКТ ВIД 01.08.2008 N 14) | 2222,50 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | AT "ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСЬКИЙ СКЛОЗАВОД" | КИЇВСЬКА | 08290, СМТ ГОСТОМЕЛЬ, ПЛ. РЕКУНОВА, 2 | 0000333888 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 37 | ТОВ "БЕЛАДР" | БIЛОРУСЬ, 246028, Г. ГОМЕЛЬ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97, КОРП. 3. УНН 490175469. СПЕЦ. В/С В УКР. ГРН. 3012401412745, БАНК "ПРИОРБАНК" ОАО, ЦБУ 400 В Г. ГОМЕЛЕ. ПIДПИСАВ - ЖУКОВ Є. В. (КОНТРАКТ N 90/08 ВIД 15.07.2008) | 551,53 | Українська гривня | ПРАТ "ШТЕРКЕРАМА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 52005, ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ЮВIЛЕЙНЕ, ВУЛ. БАЙКАЛЬСЬКА, 2-Б | 0033184723 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 38 | ТОВ "БИОИЛ" | ГРУЗIЯ, М. ТБIЛIСI, ВУЛ. ЧАВЧАВАДЗЕ, 10. КОД 204561740. Р/Р 361201011300797, SWIFT: VIBGGE22, PROCREDIT BANK GEORGIA. (КОНТРАКТ N 1 ВIД 01.07.2009) ДИРЕКТОР-ДОЧВIРI Т. С. | 24,10 | Долар США | ТОВ "ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ "НЕКТАР" | ПОЛТАВСЬКА | М. ЛУБНИ, ВУЛ. П. СЛИНЬКА, 244. ДИРЕКТОР - ЛАНТУХ ВАСИЛЬ IВАНОВИЧ | 0034307788 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 39 | ТОВ "ВИТАЛФАРМА" | КИРГИЗСТАН, 720031, Г. БИШКЕК, УЛ. МАТРОСОВА. 1-А. ИНН 03110200210052. ОКПО 23165666. В/С 8508402000200102, INTERMEDIARY BANK: CIBANK, N.A., SWIFT -. СТП US 33 (КОНТРАКТ ВIД 03.11.2006 N 17/11-ВФ). ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - СУВОРИНА О. Ю. | 6,50 | Долар США | ТОВ "ДКП "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВСЬКА, 5 | 0032744083 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 40 | ТОВ "ДАНИЛОР ТРЕЙД" | БIЛОРУСЬ, М. МIНСК, ВУЛ ДУНИНА-МАРЦИНКЕВИЧА, 11, ПОМ. 101/1 К/Р 04-447-600, Р/Р 3012003038016, КОД ОКПО 378762755000 (КОНТРАКТ ВIД 14.06.2010 N 14/06/10) ДИРЕКТОР - НОРКО ЄВГЕН ПЕТРОВИЧ | 9,10 | Долар США | ТОВ "ЛIОР-АГРОIМПОРТ" | ДОНЕЦЬКА | М. МАКIЇВКА, М-Н "ЦЕНТРАЛЬНИЙ", 5, КВ. 38 | 0036835414 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 41 | ТОВ "ИНСТЭП" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308006, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОРОЧАНСКАЯ, 132-А. ИНН 312312667. Р/С 40702840816000000584 В ФИЛИАЛЕ ОАО "БАНК ВТБ", Г. БЕЛГОРОД, БИК 04140375 (КОНТРАКТ ВIД 26.04.2010 N 2604-10). ДИРЕКТОР - КРАШЕНИННИКОВА Л. Л. | 6,00 | Долар США | ФОП СИДОРЕНКО А. М. | ХАРКIВСЬКА | 61091, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ТАНКОПIЯ, 19/2, КВ. 42 | 2396911292 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 42 | ТОВ "КОНВИ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 141300, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. СЕРГИЕВ ПОСАД, УЛ. МАТРОСОВА, 4, ОФ. 42. БАНК "ВТБ24". Р/С 40702810200000022037, В/С 40702840300000002087, К/С 30101810100000000716, БИК 044525716. (КОНТРАКТ ВIД 02.02.2009 N 001.01-02 09/К/). ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ПАСКАЛ О. I | 15,19 | Долар США | ЗАТ "КОНВI" | М. КИЇВ | 03057, М. КИЇВ, ВУЛ. ЕЖЕНА ПОТЬЄ, 12. ДИРЕКТОР - ТОВПЕКО КОНСТАНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 0022900551 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 43 | ТОВ "МЕДФАРМПРОДУКТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 119607, Г. МОСКВА, УЛ. РАМЕНКИ, 9, КОРП. 4. Р/Р 40702810000000001807 В ОАО "РУСЬ БАНК", Г. МОСКВА. (КОНТРАКТ ВIД 01.07.2010 N 1-10). ДОВIРЕНА ОСОБА - ЧЕВИЧАЛОВА I. Н. | 1529,90 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ФК УКРФАРМА" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, МАЙДАН ФЕЙЄРБАХА, 10-Б | 0035348738 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 44 | ТОВ ТОРГОВИЙ ДОМ "ВНЕШТОРГ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ФОРТУНАТОВСКАЯ, 12 | 1573,00 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПОЛIССЯПРОДТОРГ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ПIВДЕННА, 16 | 0033019940 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 45 | ТОВ "УРАЛМЕТИНВЕСТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 620075, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 60, КВ. 207. Р/С 40702810516160102193. К/С 30101810500000000674 В КИРОВСКОМ ОТД. N 7003 ОБ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА УРАЛЬСКОГО БАНКА СБЕРБАНК РОССИИ БИК 046577674 ИНН 6660156799, КПП 666001001 | 12,65 | Долар США | ПП "ОПТIМУМ" | ЛУГАНСЬКА | 51900, М. ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬК, ВУЛ. 8-ГО БЕРЕЗНЯ, 26, КВ. 16 | 0021872454 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 46 | ТОВ "ЭКО-ПЛАНЕТА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 305045, Г. КУРСК, ПР. ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА. 101/69. Р/С 40702840642000000894 В ФИЛИАЛЕ ОАО БАНК ВТБ, Г. КУРСК, БИК 044525986. ДИРЕКТОР - ГРИЩЕНКО Ю. Г. (КОНТРАКТ) N ВНЛ-10/03 ВIД 10.03.2010) | 11,40 | Долар США | ФОП БЛЯШУК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | ЛУЦЬКИЙ Р-Н, С. ЛИЩЕ, ВУЛ. ВОЗ'ЄДНАННЯ, 4 | 3147916177 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 47 | ТОВ "ЮГО-ВОСТОК-L" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 404503, ВОЛГОГРАДСЬКА ОБЛ., Г. КАЛАЧ-НА-ДОНУ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 9Ж. Р/Р 40702810246140000048 В ДОП. ОФIСI ВОЛГОГРАДСЬКОГО РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" В Г. КАЛАЧ-НА-ДОНУ. К/С 30101810900000000863,БИК 041806863. ИНН/КПП 7725114488/344402002 | 190,00 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ФОП ШЕВЧУК ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПРОВ. ЛЮТНЕВИЙ, 8 | 2452302395 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 48 | "SKANDICFIRE GMDH" | НIМЕЧЧИНА. RUDOLF-DESEL STR 61, DE-48157, MUNSTER. TEL +492511612084. DEUTSCHE BANK AG BLZ40070024 KONTO 224966200, IBAN: DE07 400700240224966200 BIC: DEUTDEDB400. (КОНТРАКТ ВIД 05.03.2009 N 5/09-D). ДИРЕКТОР - CLAUDIA NITSCH | 1,84 | Євро | ТОВ "КАРБОН ГРУП" | ЛЬВIВСЬКА | 79049, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ТРИЛЬОВСЬКОГО, 33/21. ДИРЕКТОР - ШУМСЬКИЙ ТАРАС БОГДАНОВИЧ | 0034559737 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 49 | ЧП "МУХАММАДАМИН" | УЗБЕКИСТАН, ФЕРГАНСЬКА ОБЛ., ПОС. ДАНГАРА, ВУЛ. МУКIМIЙ, 9 В/Р 20208840204578034001 В КОКАНДСЬКОМУ ВIДДIЛЕННI АГРО БАНКУ. (КОНТРАКТ N 0106 ВIД 01.06.2010) | 10,10 | Долар США | ТОВ "ЛАВЕРНА" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КАРБИШЕВА, 2 | 0031670718 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник начальника вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | I. В. Лимар |
