.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 27 травня 2011 року | N 460 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї вих. вiд 26.04.2011 N 5067/5/22-6016, вх. вiд 28.04.2011 N 07/45678-11 наказую:
1. Згiдно зi статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 21.06.2011, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй за участю iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.
| Голова комiсiї з проведення реорганiзацiї Мiнiстерства економiки України | А. А. Максюта |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiки України 27.05.2011 N 460 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "ABRASOL UGANDA LTD." | УГАНДА, SUNSET ARCADE BUILDING, 2ND FLOOR, OFFICE 18, WILSON ROAD PLOT 3, KAMPALA-UGANDA; ID CODE: 114567. ISSUING BANK: "ORIENT BANK LTD", SWIFT ORINUGKA. ГЕНЕРАЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР - ОКАФОР ДЖУД МАЙКЛ. (КОНТРАКТ ВIД 04.06.2010 N K10/01) | 59,60 | Долар США | ПП "АБРАСОЛ ЮКРЕЙН IНК" | ХАРКIВСЬКА | 61202, М. ХАРКIВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 60-А, КВ. 50 | 0036555184 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | "AL-BATRAA CO FOR IMP&EXP" | СIРIЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛIКА, SYRIA-LATAKIA, PHONE 452100-452650, P.O. BOX. 1823. (КОНТРАКТ ВIД 06.10.2009 N 05) | 161,90 | Українська гривня | ФОП ФУРСА-БIЛЕЦЬКА КАТЕРИНА МИХАЙЛIВНА | ЧЕРКАСЬКА | М. ЗОЛОТОНОША, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 156, КВ. 6 | 2914106989 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | "CHONGQING GUANGYUAN I/E CO., LTD" | КИТАЙ, 9/F., JIJIA BLDG., NO2, KUAIZI STREET, YUZHONG DISTRICT, CHONGQING 400011. BANK OF CHINA, CHONGQING BRANCH, CHONGQING 400013, А/С 864223325448091001, SWIFT BKCHCNBJ59A. ГЕНЕРАЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР - MR. ZHOU WEIGE. (ДОГОВIР ВIД 04.06.2010 N CGI1) | 1,80 | Долар США | ТОВ "ХОМАКС" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. АНРI БАРБЮСА, 5-А. ФАКТ. АДР.: 04074, М. КИЇВ, ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 18 | 0033745219 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | "CITEX EUROPE LIMITED PARTNERSHIP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1, 78 MONTGOMERY ST., EDINBURGH, EH7 5JA, SCOTLAND. JOINT STOCK COMPANY RIETUMU BANKA 7 VESETAS ST., RIGA, LV-1013, B/P LV86RTMB0000613806290. ДИРЕКТОР - MATTHEW CHARLES STOKES. (КОНТРАКТ N 11/26/11/09 ВIД 26.11.2009) | 26,40 | Долар США | ТОВ "ФОРТ-ТРИ" | ЛЬВIВСЬКА | ЖОВКIВСЬКИЙ Р-Н, М. ДУБЛЯНИ, ВУЛ. ШУХЕВИЧА, 16 | 0034279386 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | "COMEDY NEWS VENTURES INC." | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 560 BROADWAY ST., 304, NEW YORK, NY 10012. ДИРЕКТОР - STEAVEN JOHNSON. (КОНТРАКТ ВIД 10.08.2007 N 100807.1) | 4,30 | Долар США | ПП "К'ЮЕРIЯ МОБАЙЛ" | ХАРКIВСЬКА | 61072, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ОТАКАРА ЯРОША, 25-А | 0031558380 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | "CONRES SHIPPING AKTIENGESELLSHAFT" | ШВЕЙЦАРIЯ, BASLERSTRASSE 343, 4123 ALLSCHWIL/CH. ST GALLER KANTONAL BANK ST GALLEN. EVRO KONTO NR 0110353618-06; USD KONTO NR 0110353619-03. ДОВIРЕНА ОСОБА - АЛЕКСАНДЕР РОССЛЕР. (КОНТРАКТ N 04/06-2010 ВIД 04.06.2010) | 52,41 | Долар США | ФОП ЛЕСIН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99023, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. АКТЮБIНСЬКА, 46, КВ. 2 | 2312701718 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | "DIGO MOBIL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, MD - 5001, Г. ФЛОРЕШТИ, УЛ. М. ВИТЯЗУЛ, 1 Р/С 225150879 EXIMBANK-GRUPPO VENETO BANCA В Г. КИШЕНЕВ. (КОНТРАКТ N 05-10-ЕКС ВIД 25.06.2010) | 32,60 | Долар США | ТОВ "ПАПЕРНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР СКЛЯНИХ ПIСКIВ" | ЧЕРНIГIВСЬКА | С. ОЛЕШНЯ, ВУЛ. ПАРТИЗАНСЬКА, 31 | 0022830723 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | "EKINO TURIZM VE TICARET LTD.STI" | ТУРЕЧЧИНА, GUZELOBA MAH. HAVAALANI CAD NO.64 ANTALYA. IBAN: TR040006701000000085720284, SWIFT YAPITRIS, YAPI VE KREDI BANKASI A.S., ISTANBUL. (УГОДА N 1 ВIД 05.07.2010) | 40,00 | Долар США | ТОВ "КАРIЯ ТУР ЮКРЕЙН" | М. КИЇВ | 01601, М. КИЇВ, БУЛ. ЛЕСI УКРАЇНКИ, 34, КВ. 407. (КОНТРАКТИ ВIД 27.04.2009 N 1, ВIД 30.03.2009 N 3, ВIД 21.04.2010 N 5, ВIД 05.07.2010 N 1) | 0036387940 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | "ENTUGRUL YALCIN TEKSTIL" | ТУРЕЧЧИНА, ORMAN UR. IC VE DIS TIC. MUNZEVI KISLA CD. N 5 DEMIRKAPI-EYUP-INSTAMBUL, DENIZBANK, TOPCULAR SB.-INSTAMBUL 2260-2976569-352, БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ: DENIZBANK, TOPCULAR SB.-INSTAMBUL 2260-2976569-352. (КОНТРАКТ N 01/10 ВIД 01.02.2010) | 10,00 | Долар США | ПП "ВОЛИНЬЛIСПРОМ" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ПР-Т ВIДРОДЖЕННЯ, 14-А/43 | 0036064493 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | "ESFAHAN STEEL COMPANY" | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), 45 КМ ON ESFAHAN-SHAHREKORD ROAD ESFAHAN, "IRAN BANK MELLAT", ESFAHAN BRANCH, IMAM HOSSEIN SQUARE, ESFAHAN, (КОНТРАКТ ВIД 15.04.2009 N 1-93/04.09) | 9,75 | Євро | ТОВ "УКРПРОММАШ" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ВОЛЗЬКА, 162 | 0030708750 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11 | "EURO PRINT GROUP S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, 8103 БРАТИСЛАВА, ВУЛ. ПАНЕНСКА, 13. "LUDOVA BANKA A.S.", BRATISLAVA, Р/Р SK16 3100 0000 0010 3023 3205. (КОНТРАКТ ВIД 25.11.2008 N S2008/059B) | 16,32 | Євро | ТОВ "БУЧАНСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОТАРИ" | КИЇВСЬКА | 08292, М. БУЧА, ВУЛ. КIРОВА, 84 | 0030530431 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 12 | "FLORES VE LTD" | БОЛГАРIЯ, 9865 IVANOVO CHAVDAR ST. 2. (КОНТРАКТ ВIД 11.01.2010 N 110110) | 2,60 | Євро | ТОВ "МФ "ЛАБОРАТОРIЯ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ГИМНАЗIЧНА, 18, КВ. 6 | 0032751090 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | "GOLDEN RAILWAY" | КАЗАХСТАН, Г. АСТАНА, УЛ. СИГАНАК, 25, ОФ. 10. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - МУКЖАНОВА А. К. (КОНТРАКТ N 91224-ЗП05-02 ВIД 24.12.2009, ДОГОВОР ВIД 12.01.2010) | 880,70 | Долар США | ТОВ "УКРРОС-ТРАНС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БЕРЕЗНЕВА, 10 | 0030056859 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | "GREATMAN SALES LIMITED" | НОВА ЗЕЛАНДIЯ, 21/17 GEORGIA TERRACE, ALBANY, AUCKLAND. AIZKRAUKLES BANKA RIGA LATVIA ELIZABETES STR. 23 LV 1010 LATVIA RIGA, 50003149401, SWIFT AIZK, LV22, IBAN: LV97, AIZK 0001 1401 1382 0. ДИРЕКТОР - СКРЕБЕЦ Р. И. (КОНТРАКТ ВIД 25.05.2010 N GD-03-10) | 176,55 | Долар США | ТОВ "ДОМОСТРОЙ" | ХАРКIВСЬКА | 61002, М. ХАРКIВ, ВУЛ. МИРОНОСИЦЬКА, 63 | 0032031160 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | "ICS "NETWORKS SOLUTIONS" SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, MD2005, CHISINAU, BLV RENASTERII 29. C/F 1005600011271 C.TVA: 0605178, BC "MOLDINCONBANK" SA, FIL. "TELECOMTRANS", C/D: 2224632001978, CONT MULTIVALUTAR: 2224932701978. ДИРЕКТОР - СЕМИОН ЮФА. (КОНТРАКТ ВIД 18.03.2010 N 2/2010UKR) | 4,74 | Долар США | ТОВ "IР СОМ" | ХАРКIВСЬКА | 61072, М. ХАРКIВ, ВУЛ. 23-ГО СЕРПНЯ, 31-Б | 0032338465 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | "IM "ELITLEVADA" S.R.L." | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, CHISINAU, STR. ANESTIADE N., 7, IDNO 1006600023789. В/С 222432293, БАНК ВС "ENERGBANK" SA OR. CHISINAU, КОД БАНКА ENEGMD22. (ДОГОВОР N TD-07/297 ВIД 17.09.2007) | 92,10 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ ЛЕВАДА" | ОДЕСЬКА | М. IЛЛIЧIВСЬК, ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ, 3 | 0034055728 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | "KRAUS & CO WARENHANDELSGES. M.B.H." | АВСТРIЯ, ERLACHGASSE 65, A-1100 VIENNA. UNICREDIT BANK AUSTRIA AG, VIENNA. IBAN: AT73 1200 0104 1286 6700, BIC: BKAUATWW. (КОНТРАКТ ВIД 05.07.2010 N 05/07) | 15,30 | Євро | ФОП ДЖУРА IГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ЮР. АДР.: М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. КУРЧАТОВА, 1-Д, КВ. 34; ФАКТ. АДР.: М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ПРОСКУРIВСЬКА, 2, ОФ. 55 | 2580202634 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 18 | "MIOYSHI & K PRECISION LIMITED" | КIПР, 4 DIAGOROU STREET KERMIA BUILDING OFFICE 104 1097 P.O. BOX 20781. 1663, ACC. 2600.4.040001832. ДИРЕКТОР - GEORGII SHCHEGLOV. (КОНТРАКТ ВIД 22.07.2010 N 22/07-10) | 60,50 | Долар США | ТОВ "РЕМБУДТЕХНОЛОГIЯ" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, 27-А. ФАКТ. АДР.: КИЇВСЬКА ОБЛ., М. БРОВАРИ, ВУЛ. ЗАЛIЗНИЧНА, 12 | 0034292350 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | "PENCTLO INVEST & TRADE LIMITED" | КIПР, P.O. BOX 51139, CY-3501 LIMASSOL. MARFIN POPULAR BANK PUBLIK COMPANY LTD, LIMASSOL. ACC: 179-32-290862 (USD), ACC: 179-11-163594 (EUR). ДОВIРЕНА ОСОБА - ПОНОМАРЕНКО В. В. (КОНТРАКТ N 09-07/10 ВIД 29.07.2010) | 38,55 | Долар США | ВАТ "МОРСЬКИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | 99016, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, 2 | 0032897734 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | "PLANET IMPEX LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 89, CORPORATE HOUSE, SOLENT BUSINESS PARK, PORTSMOUTH, PO15 7AB. AS "PRIVATBANK" 4 TERBATAS STREET, RIGA, SWIFT: PRTT LV22, ACC: LV37 PRTT 0265 0119 6400 0. (КОНТРАКТ N 17-07-МН ВIД 17.07.2010). | 2,82 | Євро | ФОП МОРОЗ ГАЛИНА ВОЛОДИМИРIВНА | IВАНО- ФРАНКIВСЬКА |
М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, 11-А/51 | 3058710123 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | "S.C.ECOENERGIE - V.L. S.R.L." | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, 7101, М. ОКНИЦЯ, ВУЛ. ДАРВIН, 10. AMERICAN EXPRESS BANK LTD, NEW YORK, NY, SWIFT: AEIBUS33, BANCA DE ECONOMII S.A. OCNITA, SWIFT: BECOMD2X, ACC 22512348404, CODUL FISCAL - 10066044001828. (КОНТРАКТ N 02-03/08 ВIД 20.03.2008) | 3,00 | Євро | ТОВ "НАЦIОНАЛЬНI ТРАДИЦIЇ БУКОВИНИ" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. МIЛIЇВСЬКА, 13/3 | 0033173788 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 22 | "SKY LEND CORPORATION LTD" | ГРУЗIЯ, М. ТБIЛIСI, ПЛАТО НУЦУБIДЗЕ, I МIКРОРАЙОН, КОРП. 4, КВ. 41. (КОНТРАКТ ВIД 19.01.2009 N KJ-01). | 3,31 | Долар США | ПП "СТIЛ ХОРС" | М. КИЇВ | 01011, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО, 16/13. (КОНТРАКТ ВIД 19.01.2009 N KJ-01), УКЛАДЕНИМ З "SKY LEND CORPORATION LTD", ТА ВIД 03.04.2010 N 009/M З "SIMONI NEMSITSVERIDZE", ГРУЗIЯ | 0034708581 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 23 | "TENDER SLOVAKIA S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, 06732, V. HRUSOV, HUMENNE, ADIDOVCE, 12. КЕРIВНИК - ROBERT PETRIK. (КОНТРАКТ N 01/07/2009 ВIД 20.07.2009) | 6,95 | Євро | ФОЛ ТУРЧИН РОМАН ДАНИЛОВИЧ | ЛЬВIВСЬКА | М. СТРИЙ, ВУЛ. БОЛЕХIВСЬКА, 20/1 | 3023105898 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 24 | "VELOMA TRADING LTD" | КIПР, 12 PROMETEOS STR., PELECANOS COURT, 3 RD FLOOR OFFICE 302, 1065 NICOSIA. ДОВIРЕНА ОСОБА - ПАНАЙОТИС СОЛОМУ. (КОНТРАКТ ВIД 25.08.2009 N 25/08-2009) | 1375,00 | Долар США | ТОВ "ВТП "РЕНЕСАНС" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ЛЕСI УКРАЇНКИ, 43-А | 0013566695 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 25 | "VENICE IS-RAEL" | IЗРАЇЛЬ, 12440, ПРОМИСЛОВА ЗОНА КФАР РАЖАР. БАНК ХА ПОАЛИМ КИРЬЯТ ШПОНА, IНДЕКС 12840, БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ - НОМЕР БАНКА 12 Р/Р 652452. (КОНТРАКТИ ВIД 20.04.2010 N 20/04/10, ВIД 08.06.2010 N 8/06/10) | 10,14 | Долар США | ТОВ "СIВТ" | КИЇВСЬКА | СМТ БОРОДЯНКА, ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 2-А | 0032820567 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 26 | "VORENBERG S.L." | IСПАНIЯ, CIF B74274580 CALLE EDUARDO MARTINEZ TORNER 8 BAJO 33006 OVIEDO-SPAIN. ACC.20131590 74 0200235945, IBAN: ES35 20131590740200235945, SWIFT: CESCESBBXXX, CAIXA CATALUNA-OVIEDO. ДИРЕКТОР - НЕЛЬСОН ДЕЛГАДО. (КОНТРАКТ ВIД 29.01.2010 N 1-ESP.) | 193,60 | Євро | ТОВ РПА "БРIСК" | ХАРКIВСЬКА | 61093, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ, 117 | 0024140504 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 27 | "ИП "ГЕРБЕЛИНВЕСТ" | БIЛОРУСЬ, 220004, Г. МИНСК, УЛ. ДИМИТРОВА, 5, ПОМ. 1. Р/С 3012009619612 В ЗАО "РРБ-БАЕК", КОД 110, УНН 191068402, ОКПО 378250205000. ДИРЕКТОР - БАХМАНН Х. (КОНТРАКТ N 17/05 ВIД 17.05.2010) | 2,00 | Долар США | ТОВ "УКРБIФРЕШ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. КАНАТНА, 84, КВ. 1 | 0036611568 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 28 | "РОБIНСОН ГЕЛIКОКТЕР" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, КО 2901 АЕРОПОРТ ДРАЙВ ТОРАНС, КАЛIФОРНIЯ | 60,00 | Долар США | ТОВ "ТОРГИНВЕСТ" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. М. РАСКОВОЇ, 19. ФАКТ. АДР.: М. КИЇВ, ВУЛ. ПОДВОЙСЬКОГО, 9-А | 0032771101 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 29 | "УПРАВЛЕНИЕ "ТЕМИРЙУЛЁНИЛГИТА ЪМИН" ПРИ ГАЖК "УЗБЕКИСТАН ТЕМИРЙУЛЛАРИ" | УЗБЕКИСТАН, М. ТАШКЕНТ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, 7. ОКПО 01060292, ИНН 201051951. Р/Р N 20210000100600315001, В/Р N 20210840400600315014 У МИРОБОДСЬКIЙ ФIЛIЇ М. ТАШКЕНТУ. (КОНТРАКТ ВIД 08.04.2010 N ЭК-2) | 3,50 | Долар США | ТОВ "ЛЕГIОН-ЕНЕРГО" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ПРОВ. ГЛАДИША, 5-А | 0035419850 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 30 | ЗАТ "ТРАНСПОРТНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 123056, Г. МОСКВА, УЛ. Б. ГРУЗИНСКАЯ, 59, СТР. 1. ДИРЕКТОР - ИЛЬИЧЕВ С. В. (ДОГОВОР N 283-ABC-5 ВIД 19.03.2004) | 67,19 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ДАП "ЛЬВIВСЬКI АВIАЛIНIЇ" | ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ, АЕРОПОРТ ЦА | 0001130644 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 31 | ТОВ "ATM PARTNERS" | УЗБЕКИСТАН, 100100, Г. ТАШКЕНТ, УЛ. У. НАСЫРА 45. ТАШКЕНТСКИЙ ОБЛ. ФИЛИАЛ ОАО "АСАКА" БАНК, Г. ТАШКЕНТ, ACC: 20208840504256696007, МФО 00411. ДИРЕКТОР - САЛИХБАЕВ Б. С. (КОНТРАКТ N EXP-268/10 ВIД 19.05.2010) | 88,94 | Долар США | ВАТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" | М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139 | 0000480862 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 32 | ТОВ "NILTEX HOLDING LIMITED" | ГРУЗIЯ, ЮР. АДР.: BRITISH VIRGIN ISLANDS, P.O. BOX 3321, ROAD TOWN, TORTOLA. ПОШТ. АДР.: 0179, М. ТБIЛIСI, ВУЛ. КУЧИШВIЛI, 6. ДИРЕКТОР - Г-Н ГОЛОГУРСКИ. (КОНТРАКТ ВIД 15.02.2010 N 1/10) | 32,26 | Долар США | УК ТОВ "ТРОФI ЕЛЕКТРОНIКС" | ЛУГАНСЬКА | ЮР. АДР.: СТАНИЧНО- ЛУГАНСЬКИЙ Р-Н, СМТ СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 6-Б. ФАК. АДР.: М. ЛУГАНСЬК, ГОСТРА МОГИЛА, 27. |
0021800377 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 33 | ТОВ "ГИДЕЯ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308013, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., БЕЛГОРОДСЬКИЙ Р-Н, П. РАЗУМНОЕ, УЛ. ПРОМIШЛЕННАЯ. Р/С 40702810700000001402 В ОАО "БЕЛГОГОДПРОМСТРОЙБАНК", БИК 041403737, ОКПО 50991668, ОКОНХ 71100, ИНН 3102012360. ДИРЕКТОР - НАСИБОВ Р. Х. (КОНТРАКТ ВIД 25.03.2010 N 04/УР-10) | 110,00 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "КОМПАНIЯ "КРАТЕР" | ХАРКIВСЬКА | 62434, ХАРКIВСЬКИЙ Р-Н, М. ЛЮБОТИН, ВУЛ. СХIДНА, 5 | 0030412384 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 34 | ТОВ "ДВИНСКИЙ БРОВАР" | БIЛОРУСЬ, Г. ВИТЕБСК, УЛ. ИЛЬИНСКОГО, 25-А. КОД 91995512900. ТЕК. СЧЕТ 3012708648029 В ОТД. N 610 ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК", Г. ВИТЕБСК, ИНН 7707083893, УНН 390316867, БИК 044525225. ГЕНЕРЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР - ЗИЛЬБЕР М. И. (КОНТРАКТ ВIД 19.05.2010 N 19/5-10) | 12,82 | Євро | ТОВ "ХОПШТАЙНЕР УКРАЇНА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 35-А | 0032313482 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 35 | ТОВ "ЛИЛИАНИ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ВАВИЛОВА, 62-В, ОФ. 315. КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ, Р/Р 30101810100000000762. ДИРЕКТОР - НАЛБАНДЯН А. В. (КОНТРАКТ ВIД 12.05.2010 N 0216/10) | 1582,90 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ПЛАНЕТА-ПЛАСТИК" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т 40-РIЧЧЯ ЖОВТНЯ, 100/2 | 0032375670 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 36 | ТОВ "МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 117415, М. МОСКВА, ПР-Т ВЕРНАДСЬКОГО, 101, КОРП. 2. БСП "ФОНД СЕРВИСБАНК", Г. МОСКВА, К/С 30101810200000000904, БIК 044583904, Р/С 40702810000000000883; ДОВIРЕНА ОСОБА - I. В. АЛЄКСЄЄВ. (ДОГОВIР ВIД 01.12.2005 N 70/05) | 861,25 | Долар США | ДП "КБ "ПIВДЕННЕ" IМ. М. К. ЯНГЕЛЯ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49008, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРИВОРIЗЬКА, 3 | 0014308304 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 37 | ТОВ "НИКА" | РОСIНСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МИХАЙЛОВСЬКИЙ ПЕР., 7, СТР. 1. ИНН 7805491900, КПП 780501001, ОГРН 1097847131359. ОАО "БАНК САНКТ-ПЕТБРБУРГ". ДОДАТКОВИЙ ОФIС "ВИБОРГСЬКИЙ" М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ БИК 044030790, Р/С 4070281077000000893. (КОНТРАКТ ВIД 07.05.2010 N 18/2010) | 91,64 | Долар США | ПП "ПIРАМIДА" | КИЇВСЬКА | 07400, М. БРОВАРИ, ВУЛ. ГАГАРIНА, 26 | 0020587711 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 38 | ТОВ "ПЕТРОВСКИЙ ФОРТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 198320, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГРАФСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 9. Р/С 40702810270103000924, ЗАО "РУСКОБАНК". ДИРЕКТОР - СМIРНОВ Г. В. (КОНТРАКТИ ВIД 05.01.2010 N 1 ТА ВIД 17.02.2010 N 2) | 48,40 | Долар США | ЗАТ "ПЛАНЕТА - IНКС" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: 01010, М. КИЇВ, ВУЛ. IВАНА МАЗЕПИ, 26. ФАКТ. АДР.: 15000, ЧЕРНIГIВСЬКА ОБЛ., РIПКИНСЬКИЙ Р-Н, СМТ РIПКИ, ВУЛ. ЗАМГЛАЙСЬКИЙ ШЛЯХ, 3 | 0030904372 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 58,50 | Євро | ЗАТ "ПЛАНЕТА - IНКС" | М. КИЇВ | ЮР. АДР.: 01010, М. КИЇВ, ВУЛ. IВАНА МАЗЕПИ, 26. ФАКТ. АДР.: 15000, ЧЕРНIГIВСЬКА ОБЛ., РIПКИНСЬКИЙ Р-Н, СМТ РIПКИ, ВУЛ. ЗАМГЛАЙСЬКИЙ ШЛЯХ, 3 | 0030904372 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||
| 39 | ТОВ "РУСПОЛИМЕРГРУП" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 111024, М. МОСКВА, ПЕРОВСЬКИЙ ПРОЕЗД, 2, СТР. 5. АКБ "РОСЕВРОБАНК", Г. МОСКВА, К/С 30101810800000000777, БИК 044585777, ОКПО 88423984, Р/С 40702810400030030337. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - МОГУЧИЙ А. В. (КОНТРАКТ ВIД 11.02.2009 N ХД-18-21) | 567,00 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ОБ'ЄДНАННЯ СКЛОПЛАСТИК" | ЛУГАНСЬКА | М. СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 2 | 0005758977 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 40 | ТОВ "ЭНЕРГОМАШПРОМ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 127562, Г. МОСКВА, АЛТУФЬЕВСКОЕ ШОССЕ, 28, ИНН 7715581042, КПП 771501001, ОГРН 1057748837629. Р/С 40702810100000000500 В ОАО АПБ "ЕКАТЕРИНИНСКИЙ" Г. МОСКВА, К/С 30101810100000000534. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - БАТАЛОВА Н. В. (КОНТРАКТ ВIД 08.01.2009 N 2R) | 834,00 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПАТ "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД КОНДИЦIОНЕР" | ДОНЕЦЬКА | М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ШКIЛЬНА, 117 | 0005762559 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | О. I. Семирга |
