МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 27 травня 2011 року | N 471 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подань Управлiння Служби безпеки України в Полтавськiй областi вiд 16.05.2011 N 66/8/16-2617, Управлiння Служби безпеки України у Хмельницькiй областi вiд 05.05.2011 N 72/21/5153 наказую:
1. Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 21.06.2011 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв i видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй за участю iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Управлiння Служби безпеки України в Полтавськiй областi, Управлiння Служби безпеки України у Хмельницькiй областi, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.
Голова комiсiї з проведення реорганiзацiї Мiнiстерства економiки України | А. А. Максюта |
Додаток до наказу Мiнiстерства економiки України 27.05.2011 N 471 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "NAVETTY LTD" | ЛАТВIЯ, Р. О. ВОХ 3321, DRAKE CHAMBERS, ROAD TOWN, TORTOLA ВVI, ACC: LV04PRTT026501698900 PRIVAT BANK, RIGA. | 30,02 | Долар США | ВАТ "ШЕПЕТIВСЬКА РЕАЛБАЗА ХЛIБОПРОДУКТIВ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | М. ШЕПЕТIВКА, ПРОВУЛОК ПОДIЛЬСЬКИЙ, 20, Р/Р 26001430260961, ХМЕЛЬНИЦЬКА ФIЛIЯ АБ "БРОКБIЗНЕСБАНК", МФО 315858. | 0000956715 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у Хмельницькiй областi вих. вiд 05.05.2011 N 72/21/5153 вх. вiд 13.05.2011 N 08/49135-11 |
2 | ТОВ "ВАГОНМАШСЕРВИС КОМПАНИ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 196084, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, 115, ИНН 7810137768, КПП 781001001, Р/С 40702810300000002012 В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ФИЛИАЛЕ ОАО "БАЛТИЙСКИЙ БАНК". ДИРЕКТОР - ДОЛЯ С. Г. | 2829,00 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "КРЮКIВСЬКИЙ ВАГОНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" | ПОЛТАВСЬКА | 39621, М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. I. ПРИХОДЬКА, 139, Р/Р DNI-501387-RUB-3004-O1 ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ФIЛIЯ ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК". ДИРЕКТОР - ХВОРОСТ Є. Ф. | 0005763814 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Полтавськiй областi вих. вiд 16.05.2011 N 66/8/16-2617 вх. вiд 18.05.2011 N 08/50790-11 |
Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | О. I. Семирга |