.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 16 липня 2012 року | N 812 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної
дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подання Державної податкової служби вих. вiд 24.04.2012 N 6020/5/22-3316, вх. вiд 26.04.2012 N 07/53614-12 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статтi 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 20-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України згiдно з додатком до цього наказу.
2. Департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Кравченко В. В.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової служби, Нацiонального банку, Головного управлiння регiонального розвитку, залучення iнвестицiй i зовнiшньоекономiчних вiдносин Донецької обласної державної адмiнiстрацiї, Головного управлiння економiки та iнвестицiй Київської мiської державної адмiнiстрацiї;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Головному управлiнню регiонального розвитку, залучення iнвестицiй i зовнiшньоекономiчних вiдносин Донецької обласної державної адмiнiстрацiї (Анiсiмов А. Є.), Головному управлiнню економiки та iнвестицiй Київської мiської державної адмiнiстрацiї (Довбань I. М.) довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi Кравченка В. В.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України - керiвник апарату | В. П. Павленко |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 16.07.2012 N 812 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФОП ЧАЧIН АНДРIЙ ЮРIЙОВИЧ | ДОНЕЦЬКА | 83000, М. ДОНЕЦЬК, ПЛ. КОНСТИТУЦIЇ, 1, КВ. 61. В/Р У ПАТ АТ "РОДОВIД БАНК", МФО 321712 | 2238000651 | 8,60 | Долар США | "WUHAN ORIENTAL SUNRISE INTERNATIONAL TRADING CO LTD" | КИТАЙ, ROOM 14, 24 TH FLOOR, 1 UNIT, BUILDING 4, FUXING CITY GARDEN, N0. 186, XINHUA ROAD, JIANGHAN DISTRICT, WUHAN. ACC. 77611488000000852, BANK JPMORGAN CHASE BANK NEW YORK, ACC. WITH BANK CHINA EVERBRIGHT BANK, H.O. BEIJING. (КОНТРАКТ ВIД 06.04.2011 N 2) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7,54 | Долар США | "SHANDONG LVSEN WOOD-PLASTIC COMPOSITE CO LTD" | КИТАЙ, ZHINV XIANDONG BUILDING 2 GAOQIAO ROAD YISHUI COUNTY SHANDONG PROVINCE CHINA. INTERMEDIARY BANK CITIBANK N.A. NEW YORK, ACC.AGRICULTURAL BANK OF CHINA SHANDONG BRANCH (SWIFT BSC ABOCCNBJ150), ACC.15884101040014448. (КОНТРАКТ ВIД 11.05.2011 N LSCYL290411) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 2 | ТОВ "РОСТРАНСНАФТОПРОДУКТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 57-Б. Р/Р У ПАТ "ФОРТУНА БАНК". ДИРЕКТОР - ШЕВЧЕНКО В. Н. | 0035234346 | 1566,80 | Долар США | "PROMO ADVANCED LTD" | КIПР, PANDORAS, 21 HADJIMATHEOU-YIANNOURI, 2ND FLOOR FLAT/OFFICE 10, P.C.6042, LARNACA. LV03CBBR1121513300010 AS "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS" MAZA PILS IELA 13, RIGA, LV-1050. ДИРЕКТОР - S. SHATKOVSKYI. (KOHTPAKT ВIД 20.03.2012 N 17/1-22-50-35234346) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | ТОВ "МАР-ТРЕЙД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 68. Р/Р У ПАТ "ФОРТУНА БАНК". ДИРЕКТОР - ЛIРОЛ ЛУIС. | 0036792015 | 5000,00 | Долар США | "FACTOR CAPITAL LTC" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 72 NEW BOND STREET, MAYFAIR, LONDON, W1S 1RR. WITH BNP PARIBAS (SUISSE) S.A, PLACE DE HOLLANDE 2, 1211 GENEVA SWITZERLAND, SWIFT: BPPBCHGG. ПIДПИСАВ - DMITRY SHEMETILO. (КОНТРАКТ ВIД 14.02.2011 N 140211) | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Директор департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi | В. В. Кравченко |
