МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 16 липня 2012 року | N 814 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi на територiї України - до iноземних
суб'єктiв господарської дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подання Державної податкової служби вих. вiд 24.04.2012 N 6020/5/22-3316, вх. вiд 26.04.2012 N 07/53614-12 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 20-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатком до цього наказу.
2. Департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Кравченко В. В.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової служби, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi Кравченка В. В.
Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України - керiвник апарату | В. П. Павленко |
Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 16.07.2012 N 814 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "ARGUS DEVELOPMENTS INC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 208H PLAZA CENTRE BUILDING, 3505 SILVERSIDE ROAD, WILMINGTON, DE 19801. BNP PARIBAS (SUISSE) S.A. USD-ACCOUNT: 84234/ID EUR-ACCOUNT: 84234/2E. ДИРЕКТОР - В. Г. ЯКУШЕВА | 5126,00 | Долар США | ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" | ДОНЕЦЬКА | 87504, М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. ЛЕВЧЕНКА, 1. Р/Р У ФIЛIЇ АТ "УКРЕКСIМБАНК" В М. МАРIУПОЛI | 0000191129 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
2 | "FACTOR CAPITAL LTC" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 72 NEW BOND STREET, MAYFAIR, LONDON, WIS 1RR. WITH BNP PARIBAS (SUISSE) SA PLACE DE HOLLANDE 2, 1211 GENEVA SWITZERLAND, SWIFT: BPPBCHGG. ПIДПИСАВ - DMITRY SHEMETILO (КОНТРАКТ ВIД 14.02.2011 N 140211) | 5000,00 | Долар США | ТОВ "МАР-ТРЕЙД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 68. Р/Р У ПАТ "ФОРТУНА БАНК". ДИРЕКТОР - ЛIРОЛ ЛУIС. | 0036792015 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
3 | "PREMIERE TRADING FZE" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, PLOT N MO 0673A, P. O. BOX 61127 JEBEL ALI, DUBAI. BNP PARIBAS (SUISSE) SA, GENEVA, IBAN CH78 0868 6001 0852 5500, SWIFT: BNPAUS3NXXX. ДИРЕКТОР - Д. РАХМАТУЛIН | 423,57 | Долар США | ПАТ "ММК IМ. IЛЛIЧА" | ДОНЕЦЬКА | 87504, М. МАРIУПОЛЬ, ВУЛ. ЛЕВЧЕНКА, 1. Р/Р У ФIЛIЇ АТ "УКРЕКСIМБАНК" В М. МАРIУПОЛI | 0000191129 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
4 | "PROMO ADVANCED LTD" | КIПР, PANDORAS, 21 HADJIMATHEOU-YIANNOURL 2ND FLOOR FLAT/OFFICE 10, P.C.6042, LARNACA. LV03CBBR1121513300010 AS "AKCIJU KOMERCBANKA "BALTIKUMS" MAZA PILSIELA 13, RIGA, LV-1050. ДИРЕКТОР - S. SHATKOVSKYI (КОНТРАКТ ВIД 20.03.2012 N 17/1-22-50-35234346) | 1566,80 | Долар США | ТОВ "РОСТРАНС- НАФТОПРОДУКТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 57-Б. Р/Р У ПАТ "ФОРТУНА БАНК". ДИРЕКТОР - ШЕВЧЕНКО В. Н | 0035234346 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
Директор департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi | В. В. Кравченко |