.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 23 сiчня 2013 року | N 83 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подання Державної податкової служби вих. вiд 18.10.2012 N 3602/0/51-12/22-3316, вх. вiд 23.10.2012 N 07/117225-12 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України згiдно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв i видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi, зазначеними в додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Петровський Ю. О.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової служби, Нацiонального банку, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Вiдповiдному республiканському органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi Петровського Ю. О.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | О. I. Пiнський |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 23.01.2013 N 83 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ДЕМЕТРА" | АР КРИМ | 96500, М. САКИ, ВУЛ. ЄВПАТОРIЙСЬКЕ ШОСЕ, 86-Ж; Р/Р В КРИМСЬКОМУ РУ "ПРИВАТБАНК", М. СIМФЕРОПОЛЯ, МФО 384436; ДИРЕКТОР - СЕМЕНОВ Д. Д. | 0025152969 | 8,34 | Євро | "ДЕМЕТРА БГ" ООД" | БОЛГАРIЯ, 1505, М. СОФIЯ, ВУЛ. ВЕЛЧО АТАНАСОВ, 39 ВХ. 1, КВ. 1; Р/Р ПИРЕОС БАНК, IBAN BG92 PIRB 91705603845682, EURO - BG73 PIRB 91701603922499, PIRB BG SF; ДИРЕКТОР - ДОБРОМИР Е. К.; КОНТРАКТ N 01 ДМ UA/DM BG ВIД 01.11.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | ТОВ "ФЕОДОСIЙСЬКА ТЮТЮНОВА ФАБРИКА ЛТД" | АР КРИМ | М. ФЕОДОСIЯ, ВУЛ. 8 БЕРЕЗНЯ, 3; Р/Р У "IМЕКСБАНК" М. ОДЕСА; ДИРЕКТОР - ФЕРШТЕР Р. Б. | 0034636910 | 54,70 | Долар США | "DIAMONT TOBACCO SERVICE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 9, 8 SHEPHERD MARKET MAYFAIR, LONDON, W1J 7JY; BANK: JSC AIZKRAUKLES BANK, ACC.:LV 59AIZK0001140100924, SWIFT: AIZKLV22; КОНТРАКТ N 10 ВIД 21.06.2010 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | ТОВ "АРЗУ" | ВОЛИНСЬКА | 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ШОПЕНА, 22/А, КВ. 63; В/Р У ВАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"; ДИРЕКТОР - ВАСЮХНИК Ю. О. | 0033845273 | 4,10 | Євро | "C.M.C.SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 34 - 120, ANDRYCHOW, INWALD, UL. WIEJSKA, 13; БАНК. РЕКВ.: PKO BANK POLSKI, ACC. 4102014330000190200367078; КЕРIВНИК - ЗБIГНЕВ МАРЕК; КОНТРАКТ N СМС-АРЗУ-1/09 ВIД 16.02.2009 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | ТОВ "ШАХ - А. Ч." | ВОЛИНСЬКА | 44600, СМТ МАНЕВИЧI, ВУЛ. СОБЕСЯКА, 5; В/Р В АКБ "ПРИВАТБАНК", МФО 303440; ДИРЕКТОР - КАЛЬКОВ А. П. | 0037236502 | 8,40 | Долар США | ООО "ММ.ОРБИТА-ЛТД" | АЗЕРБАЙДЖАН, 1052, Г. БАКУ, УЛ. АГА НЕЙМАТУЛЛА, 72/32; АОА "ТЕХНИКА БАНК", Р/Р 38130020530001 (ДОЛ. США); ДИРЕКТОР - БАГИЕВ ФАМИЛ ГАПБАЙ ОГЛУ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | ФОП МАРТИНЮК БОГДАН ПЕТРОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | 45700, М. ГОРОХIВ, ВУЛ. ГЕТЬМАНСЬКА, 56; В/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351003 | 2538920450 | 2,40 | Євро | "S.A. "GHERMES-AGROSERVICE" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. КАЛЯ ЕШИЛОР, 6; BANEA DE ECONOMIL BRANCH NO. 1 CHISINAU MOLDOVA, A/C 1002600031261, SWIFT: BECOMD2X; ДОГОВIР N 22.10-2010 ВIД 22.10.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 0,10 | Євро | "SRI "OLANITA-COM" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, 31100, Г. БЕЛЬЦИ, УЛ. АЛЕКСАНДРУ, ЧЕЛ. БУН 28/18; Р/С 2224704019571 BC "BANCA SOCIALA" SA FIL.BALTI, Р/Р 2251437318 (ЄВРО), SWIFT: BSOCMD2X704; КОНТРАКТ N 01/02/2010 ВIД 01.02.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 2,60 | Євро | "SRL "DEMARC-PRIM" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, МУН. БЕЛЬЦ, УЛ. ЧАПУРИНА, 16; ДОГОВIР N 10.09-2010 ВIД 10.09.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 2,50 | Євро | "SRL "BAVASCO-C" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, R-NUL STEPAN-VODA, CAPLAN, IDNO - 1003608005812; ВС "MOLDOVA-AGROINBANK", Р/Р 2251437318 (ЄВРО), SWIFT: AGRNMD2X; ДИРЕКТОР - БАКАЛ ВАСИЛЕ Я.; ДОГОВIР N 01.02.2011 ВIД 01.02.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 2,50 | Євро | "DEMABAARN B. V" | НIДЕРЛАНДИ, HILVERSUMSESTRAATWEG 1-B, 3744 KB BAARN, BTW NO-8174.79.760 B01, ДИРЕКТОР - БОРИСОВ Д. С.; ДОГОВIР N 001 ВIД 11.04.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 18,60 | Євро | "SRL "FEGARE" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, R. SOROCA, S. ZASTINCA. БАНК. РЕКВ.: BC "ENERGBANK SA", Р/С 2224583421, Р/С 2224583421 (USD, ЄВРО), BANK ISCB ENERGBANK CHISINAU MOLDOVA SWIFT-ENERMD 22; ДОГОВОРИ N 14/06/2010 ВIД 14.06.2010, N 01/07/2010 ВIД 01.07.2010, N 02.08.2011 ВIД 02.08.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 6 | ФОП ХАЇНСЬКА IННА ВIКТОРIВНА | ВОЛИНСЬКА | 44614, С. ПРИЛIСНЕ, ВУЛ. СЛУПАЧИКА, 38; В/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805; ДОВIРЕНА ОСОБА - ХАЇНСЬКА I. В. | 3261213026 | 7,30 | Євро | "DILL-INVEST" STAHL, BAU & ROHSTOFFHANDEL" | НIМЕЧЧИНА, DUREN, RUTGER-V.SCHEVEN-STRABE 39, 52349; БАНК: SPARKASSE DUREN, ACC. DE25395400520430293100. ДИРЕКТОР - ЛЕО ДИЛЛ; КОНТРАКТ N 06-10 ВIД 15.03.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | ПП "ММТ-ГРУП" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. АРТЕМА, 90/Д, КВ. 43; В/Р В АТ "ОТП БАНК", МФО 300528; ДИРЕКТОР - БОГОЛЮБОВ В. О. | 0036368315 | 85,25 | Долар США | "SIA "MEDHOUSE BALTIC" | ЛАТВIЯ, REPUBUKAS IELA 32-9, LIEPAJA, LV-3401, MAZA NOMETNU STR. 47, RIGA, LV-1002; NORDEA BANK FINLANF PLC LATVIA BRANCH ACC. LV26NDEA0000082928391; ДИРЕКТОР - УЛДIС ЕГЛIТIС; КОНТРАКТ N 1/ММТ-МВ ВIД 01.12.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | ТОВ "ЛЕГIОН-ЕНЕРГО" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ПРОВ. ГЛАДИША, 5-А; ФАКТ.
АДР.: М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ДИБЕНКА, 2-А; Р/Р У ТВБВ СЛОВ'ЯНСЬКЕ ПАТ "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346; ДИРЕКТОР - ГУСАК I. В. |
0035419850 | 5,00 | Долар США | ООО "АСРТЕКС" | УЗБЕКИСТАН, БУХАРСЬКА ОБЛАСТЬ, АЛАТСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ДУСТЛИК, 48; Р/С 20208840104189402001 PROMSTROYBANK, BUKHARA CITY SWIFT: UJSIUZ22, MFO 00086, INN 204062484, OKONX 17116, ДИРЕКТОР - Ж. ЗОИРОВ, КОНТРАКТ ВIД 25.10.2010 N 10/25-2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14,90 | Долар США | ЧП ОЛОТ ФАРРУХ САХОВАТИ | УЗБЕКИСТАН, БУХАРСЬКА ОБЛ., АЛАТСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ДУСТЛИК, 48; АСС. N 20208840604609142003 У "АГРОБАНК" БУХАРСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ, МФО 00089, SWIFT: PAKHUZ22; ДИРЕКТОР - САМАНДАР ЖУМАЄВ; КОНТРАКТ ВIД 28.10.2010 N 10/28-2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 9 | ФОП ЗАМУЛА ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | ДОНЕЦЬКА | 84300, М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ЛЕОНIДА БИКОВА, 13, КВ. 158; Р/Р 26004053600499 В КРАМАТОРСЬКОМУ ФIЛIАЛI КБ "ПРИВАТБАНК" | 2539418317 | 305,00 | Росiйський рубль | ООО "СОРОКИН- ЭКСПОРТ-ИМПОРТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ОГРН 1033400867719, 403003, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ., ПГТ ГОРОДИЩЕ, УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, 3; Р/С 40702810801210000135 В ФИЛИАЛЕ ВОЛРУ ОАО "МИНБ", Г. ВОЛГОГРАДА, БИК 041806762; ДИРЕКТОР - СОРОКIН М. В.; ДОГОВIР ВIД 09.09.2011 N 15 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | ТОВ "РЕКС ТРЕЙД" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. БЕРЕГОВО, ПЛ. ГЕРОЇВ, 6, ОФ. 3; В/Р У ПАТ "ОТП БАНК" МФО 300528; ДИРЕКТОР - КОБЕЛЛ ЙОЖЕФ | 0037605327 | 2225,00 | Угорський форiнт | "AKZO NOBEL COATINGS ZRT" | УГОРЩИНА, 1034 BUDAPEST VACI UT. 45/7 EMELET MAGYARORSZAG CG SZAM 01-10-047013, BANK KHB BUDAPEST, SWIFT: OKHBHUHB, BANK SZAM HU24 1020 1006 60077532 00000000; ДИРЕКТОР - КIШ ОЛЕКСАНДР ТА СЮЧ ГЕРГЕЛ; КОНТРАКТ N 1 ВIД 04.08.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11 | ТОВ "АЛНI КЕПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69050, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. СХIДНА, 3-Г; Р/Р В ПАТ "КБ ПIВДЕНКОМБАНК", ЗАПОРIЗЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ, МФО 335946; ДИРЕКТОР - ДЕНИСЕНКО А. В. | 0037892128 | 4277,90 | Росiйський рубль | ГП "ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА МОЛДОВЫ" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, МД-2012. Г. КИШИНЕВ, УЛ. ВЛАЙКУ ПЫРКЭЛАБ, 48; CONT. 2224722024454 IS "CALEA FERATA DIN MOLDOVA", BANK JSCB "BANKA SOCIALA"; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - СТРУНА В. Г.; УГОДА Б/Н ВIД 28.11.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 12 | ТОВ "АГРОКАПIТАЛ-7" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | М. РОГАТИН, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 20/1, ДИРЕКТОР - БОГДАН Ф. О.; КОНТРАКТ N 12/01-11 ВIД 12.01.2011 | 0036696384 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 13 | ТОВ "АГРОМАРКЕТIНВЕСТ" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | М. РОГАТИН, ВУЛ. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, 21/1; ДИРЕКТОР - БОГДАН Ф. О.; КОНТРАКТ N 15/03-11/2 ВIД 15.03.2011 | 0036909072 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 14 | ПАТ "КОМПАНIЯ "ЕЛЬБА" | КИЇВСЬКА | 08600, М. ВАСИЛЬКIВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 22; Р/Р У ПАТ "РАДIКАЛ БАНК", МФО 319111; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ЛУЗАН ВIТАЛIЙ | 0031826636 | 13,00 | Долар США | АО "КАРАХАСАНЬ-ВИН" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, Р-Н СТЕФАН-ВОДЭ, С. КАРАХАСАНЬ, УЛ. ЗОРИЛОР, 25; ACC. NO/ID CARD 22511722378, BANK: B.C. "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., CHISHINAU, MOLDOVA, BRANCH CODE 280101805, SWIFT: AGRNMD2X; ДИРЕКТОР - ПАНЮШ С. I.; КОНТРАКТ ВIД 12.12.2011 N 12-12/11 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | ТОВ "ФОЗЗI-ФУД" | КИЇВСЬКА | 08132, М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 5; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ", М. КИЇВ, МФО 320917; ДОВIРЕНА ОСОБА - ЛЕВЕНСТАМ В. В. | 0032294926 | 27,85 | Долар США | "I.SIATOPOULOS LTD." | ГРЕЦIЯ, 2, C. NEZER. STREET, 16674, GLIFADA, ATHENS; NATIONAL BANK OF GREECE, SWIFT ETHNGRAA, ACC. 12130004430, IBAN: GR26011012120000; ДИРЕКТОР: АННА ЛАМЕРА; КОНТРАКТ ВIД 03.02.2010 N 135 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | ТОВ "ЕКСПО-НАТС" | КИЇВСЬКА | 8322, С. ПРОЛIСКИ, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 9; Р/Р У ФIЛIЯ "ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ РУ ПАТ КБ "ПIВДЕНКОМБАНК", МФО 305266; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ДВОРНИЧЕНКО О. А. | 0037905194 | 356,30 | Долар США | АБДУЛАЄВ БАШИР ШАРИФ ОГЛЫ | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, ЯСМАЛСКИЙ РАЙОН, ПЕРВЫЙ АЛАТАВА, 118-В; БАНК. РЕКВ.: РОЯЛ БАНК АСЦ VIP ФИЛИАЛ, Г. БАКУ, КОД 501134, SWIFT: ROBKAZ22, Р/С 3822-011-32-000062 (USD); КОНТРАКТ N 27/11/2011 ВIД 27.11.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | ФОП КУЗЬМЕНКО ВIКТОРIЯ ГРИГОРIВНА | КИЇВСЬКА | 07420, БРОВАРСЬКИЙ Р-Н, СМТ КАЛИТА, 32/7; Р/Р В АТ "ЗОЛОТI ВОРОТА", М. КИЇВ, МФО 300238 | 2759622229 | 33,43 | Долар США | ООО "ММ.ОРБИТА-ЛТД" | АЗЕРБАЙДЖАН, 1052, Г. БАКУ, УЛ. АГА НЕЙМАТУЛЛА, 72/32; АОА "ТЕХНИКА БАНК", Р/Р 38130020530001 (ДОЛ. США); ДИРЕКТОР - БАГИЕВ ФАМИЛ ГАПБАЙ ОГЛУ; КОНТРАКТ N 2 ВIД 20.09.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 18 | ПП "АМАТI" | ЛЬВIВСЬКА | 80560, М. БУСЬК, МАЙДАН НЕЗАЛЕЖНОСТI, 17; Р/Р У ФIЛIЯ АТ "УКРЕКСIМБАНК", МФО 325718; ДИРЕКТОР - ДОМОРАД В. Ф. | 0034107414 | 20,07 | Євро | "VENPROD KFT" | УГОРЩИНА, 1149, U. RONA 118, BUDAPEST; MKB BANK, BUDAPEST, NR 11750974-2-42, 193000021047850048820014; ДИРЕКТОР - КОЛЕСАР ФАРЕНСЕ; КОНТРАКТ ВIД 09.06.2009 N 1/01 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | ТОВ "КАРБОН ГРУП" | ЛЬВIВСЬКА | 79049, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ТРИЛЬОВСЬКОГО, 33/21; Р/Р У ЦЕНТРАЛЬНIЙ ФIЛIЇ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365, М. ЛЬВIВ; ДИРЕКТОР - ШУМСЬКИЙ Т. Б. | 0034559737 | 2,00 | Євро | "S&S BRENN-UND-KAMINHOLZ A.SCHRODER & A.SUBBOTLN" | НIМЕЧЧИНА, HEIDEWEG 10, 56237 CAAN; IBAN: DE68574501200030213698; ДИРЕКТОР АЛЕКСАНДР ШРЕДЕР; КОНТРАКТ N 1/11-D ВIД 03.01.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 0,85 | Євро | "NORDIC SALES & TRAIDING APS." | ДАНIЯ, EGESKOVVEJ 6C, 3490 KVISTGAARD TEL: +45 49 20 14 56; КОНТРАКТ N 1/DK ВIД 06.12.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 0,14 | Євро | "DHG POLSKA SP.Z.O.O" | ПОЛЬЩА, 78 - 320, POLCZYN ZDROJ, KALASZ, 34, NIP PL6721879681, REGON 331387847, KRS 0000154060, КЕРIВНИК - WERNER BERG; КОНТРАКТ N 1/GER ВIД 21.11.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 6,35 | Євро | "NORDIC SALES TEAM APS." | ДАНIЯ, HEJRESKOVVEJ 11C, 3490 KVISTGAARD; WAT NO DK31170583, TEL: 0177-5228023, IBAN: DK4090566500033655, TELEFON: +45 4920 1450, TELEFAX: +45 4920 1456; КОНТРАКТ N 1/DK ВIД 06.12.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 20 | ТОВ "ЛАЙОН АГРО ТРЕЙД" | ЛЬВIВСЬКА | 81070, ЯВОРIВСЬКИЙ Р-Н, СМТ IВАНО-ФРАНКОВЕ, ВУЛ. ЛЬВIВСЬКА, 55; Р/Р В ОДЕСЬКЕ В-НЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ФIЛIЇ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ПРОГУЛЬНИЙ Д. О. | 0036849836 | 1,20 | Євро | "ASTERCO LIMITED (UK)" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, ENTERPRISE HOUSE, 82, WHITCHURCH ROAD, CARDIFF, SOUTH GLAMORGAN, CF 143LX; БАНК: AIZKRAUKLES BANKA, RIGA, SWIFT: AIZK LV 22; ДОВIРЕНА ОСОБА - САВА ПАНАГIОТIС; КОНТРАКТ N 060711 ВIД 06.07.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 75,30 | Злотий | "DIPRO SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 03-921, WARSZAWA, UL. LONDYNSKA, 25 KRS: 0000361579, REGON: 142474245, NTP: 1132807177; KREDYT BANK, RACHUNEK: PL 16150011001211000616660000, SWIFT: KRDBPLPW; ДОВIРЕНА ОСОБА - RAFAL SZYDLOWSKI; KOHTPAKT N 14/06-11 ВIД 14.06.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 21 | ФОП БОБКО ПЕТРО ВIТАЛIЙОВИЧ | ЛЬВIВСЬКА | ЖОВКIВСЬКИЙ Р-Н, С. В'ЯЗОВА; ФАКТ. АДР.: 79039, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ЮНАКIВА, 9-Б; Р/Р У ЦЕНТРАЛЬНIЙ ФIЛIЇ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365, М. ЛЬВIВ | 3009622393 | 4,55 | Євро | "MERCANTURA" DOO" | ЮГОСЛАВIЯ (СЕРБIЯ, ЧОРНОГОРIЯ), UL. PEKA PAVLOVCA 7/43, 81400 NIKSIC; BGZ SA, ODDZ. PLOCK POLAND, ACC. 82 20300045 31100000 00093060 EURO, 64 20300045 31100000 00093050 USD, SWIFT: GOPZPLPW; ДИРЕКТОР - PREDRAG BULAJIC; КОНТРАКТ N 01/2011 ВIД 27.10.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 22 | ТОВ "ВЕНЕЯ" | М. КИЇВ | 03127, М. КИЇВ, ПР-Т 40-РIЧЧЯ ЖОВТНЯ, 120, КОРПУС 1; Р/Р В АТ "СВЕДБАНК"; ДИРЕКТОР - КИРИЛЕНКО I. М. | 0021661214 | 3,13 | Долар США | "WHITSAND BOTANICALS (PTY) LTD. T/A "MAMA AFRICA" | ПIВДЕННА АФРИКА, UNIT 8, TIME BUSINESS PARK, 39 BLAAUWBERG ROAD, BLOUBERGRANDT, 7441 CAPE TOWN, NEDBANK LIMITED, JOHANNESBURG, BRANCH CODE 120710, ACC. 1207019453, SWIFT: NEDSZAJJ, ДОВIРЕНА ОСОБА GALINA YILA; КОНТРАКТ ВIД 12.04.2011 N 02-12/2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 23 | ТОВ "ТЕРО" | М. КИЇВ | 01013, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА, 12; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК"; ДИРЕКТОР - КАНIВЕЦЬ В. М. | 0032980586 | 2,98 | Долар США | ЗАО "ДЖЕНЕРАЛ ФРЕЙТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 115114, Г. МОСКВА, ПЕРЕУЛОК КОЖЕВНИЧЕСКИЙ 1-Й, Д. 6, СТР. 1, КОМНАТА 13-Д; Р/С 40702840600110083182 В ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК"; ДИРЕКТОР - БЕЛЯКОВ М. Л.; КОНТРАКТ ВIД 13.12.2011 N 242/11 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 24 | ТОВ "БIОНIКС ЛАБ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, 7-А, ОФ. 315; В/Р В АТ "ЕРСТЕ БАНК", МФО 380009, ДИРЕКТОР - ОЛЬХОВЕЦЬ С. О. | 0036301858 | 4,17 | Євро | "INGENIERIA DE CLIMAS PARA PROCESOS S.L." | IСПАНIЯ, C/CARACAS 35 (08030). BARCELONA, B/P 2038-1927-88-6000098205 В "CAJA MADRID", ДИРЕКТОР - CARLOS AGUT, КОНТРАКТ ВIД 11.11.2011 N 11/112011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 25 | ТОВ "БIЗНЕС КАПIТАЛ" | М. КИЇВ | 04071, М. КИЇВ, ВУЛ. САГАЙДАЧНОГО, 25-Г, Р/Р В ПАТ "ФОРТУНА-БАНК", МФО 300904, ДИРЕКТОР - ФIЛОНЧУК В. М. | 0037175309 | 208,84 | Долар США | ООО "БЕЛРЕСУРСНАФТА" | БIЛОРУСЬ, 220030, Г. МИНСК, УЛ. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, 11-А, КОМ. 31, Р/Р 3012113125020 В ЗАО "БАНК ВТБ" ДОП. ОФIС N 1 УНП БАНКА 101165625 МФО БАНКА 153001108, ДИРЕКТОР - ИСКЕНДЕРОВИЙ Т. И.; КОНТРАКТ ВIД 20.12.2011 N 17/15 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 26 | ПРАТ "УКРАЇНСЬКЕ ДУНАЙСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО" | ОДЕСЬКА | 68600, М. IЗМАЇЛ, ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 28, Р/Р У ФIЛIЇ ВАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М. IЗМАЇЛI, МФО 328629. ДИРЕКТОР - РОЗВОЗЧИК Ю. Ф. | 0001125821 | 226,80 | Євро | "TRANSOCEAN TOURS TOURISTIK GMBH" | НIМЕЧЧИНА, STAVENDAMM 22, 28 195 BREMEN, BREMER LANDESBANK: (BLZ 290 500 00) КТО. - N R. 100 3625 005; BANKHAUS NEELMEYER AG, BREMEN: (BLZ 290 200 00) КТО. - NR. 6190; ДИРЕКТОР - ПЕТЕР ВЕНЕРТА; КОНТРАКТ N 292 СПФ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 87,80 | Долар США | "NAFTASERVICE TRADING (CYPRUS) LIMITED" | КIПР, 205 HADJIPAVLOU STREET, CY-3036 LIMASSOL; ДИРЕКТОР - ПОПОВ А. Д.; ТАЙМ-ЧАРТЕР N 712 ДМП ВIД 14.09.2005 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||||
| 27 | ТОВ "СПIЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ГОЛАНДСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВУД-ПРОДУКТ" | РIВНЕНСЬКА | 34550, САРНЕНСЬКИЙ Р-Н, СМТ КЛЕСIВ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 12; В/Р В РФ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 333391, ДИРЕКТОР - ВАСИЛЕВИЧ М. Ф. | 0036492423 | 1,43 | Євро | "FIRMA IMPORT ANDEK GLOBAL WORKS EXPORT" | НIДЕРЛАНДИ, 2451 XZ LEIMUIDEN ACACIALAAN, 40, БАНК. РЕКВ.: FORTISBANK LEIMUIDEN NR.977849597-BTW, NL8185.41.20325.B01, BIC FTSBNL2R, IBAN NE43FTSB 0977849597, ДИРЕКТОР - О. Н. АНДРЕЕВА, КОНТРАКТ N 11-2011 ВIД 11.01.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 28 | ТОВ "ФОЛГА" | РIВНЕНСЬКА | М. РIВНЕ, ВУЛ. ДУБЕНСЬКА, 40/171, В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ДИРЕКТОР - ПИЛИПЧУК О. I. | 0036565187 | 1,12 | Євро | "HANDELSAGENTUR REINHOLD" | НIМЕЧЧИНА, KOPENHAGENSTRABE, 14, 37079 GOTTINGEN, DE 218273942, ST 20/135/12176 BANK: VOLKSBANK EG 2609005, ACC. 0401458800; КОНТРАКТ N 2 ВIД 12.03.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 29 | ТОВ "СУМИКАМВОЛЬ" | СУМСЬКА | 40020, М. СУМИ, ВУЛ. КУРСЬКА, 147; Р/Р ВIДКРИТИЙ В ХАРКIВСЬКIЙ ОБЛАСНIЙ ФIЛIЇ ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 351016. КОМЕРЦIЙНИЙ ДИРЕКТОР - ДЕЙНЕКА О. I. | 0031397268 | 125,90 | Росiйський рубль | ИП ЛЮЛЬКА ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 305022, Г. КУРСК, УЛ. АГРЕГАТНАЯ, 26. Р/С 40802810301300001031 В ОАО "КУРСПРОМБАНК" Г. КУРСК; БИК 043807708. ОГРН ИП 309463209200049, ИНН 463213618484, ОКПО 0160221056; КОНТРАКТ N 110311 ВIД 11.03.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 30 | ТОВ "ЛАЙТIКС IНТЕРНЕЙШНЛ" | СУМСЬКА | 40024, М. СУМИ, ВУЛ. ЗЕЛЕНКО, 12, КВ. 14. Р/Р В ФIЛIЇ ПАТ "ПУМБ", М. ХАРКIВ, МФО 350385 | 0036898019 | 5,10 | Євро | "UAB "NEDLIT INTERNATIONAL" | ЛИТВА, PATASINES K. MARIJMAPOLES M. SAV. LT-69104 MARIJMAPOLE; КОНТРАКТ N 03/08/10LIN ВIД 03.08.2010 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 31 | ТОВ "ТД АКСIОМА" | СУМСЬКА | 40000, М. СУМИ, ВУЛ. ПЕТРОПАВЛIВСЬКА, 93, КВ. 59; В/Р ВIДКРИТИЙ В СУМСЬКIЙ ФIЛIЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ГЕНДИРЕКТОР - IВАНЕНКО Т. Г. | 0037052761 | 24,10 | Долар США | ООО "JELDORKOLODKA" | УЗБЕКИСТАН, Г. ТАШКЕНТ, М. ЧИЛАНЗАР 13-23-57, В/С 20208840004344192006 (ДОЛ. США); BANK: JSCB "INFINBANK" SERGELI BRANCH; SWIFT: INFBUZ2X; ИНН 205172918; ОКПО 19660377. ДИРЕКТОР - РАСУЛОВ А. Н.; КОНТРАКТ N УЗ/0709 ВIД 14.09.2011 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 32 | ТОВ "КОНОТОПСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" | СУМСЬКА | 41600, М. КОНОТОП, ВУЛ. ВИРIВСЬКА, 64; Р/Р В КОНОТОПСЬКIЙ ФIЛIЇ АБ "ЕКСПРЕСБАНК", МФО 337212, ДИРЕКТОР - НОВИКОВ Д. I. | 0037784712 | 4,50 | Євро | "SPECTRO ANALYTICAL INSTRUMENTS GMBH" | НIМЕЧЧИНА, BOSEHSTR.IO. D-47533 KLEVE; COMMERZBANK AG, FILIALE KLEVE, IBAN DE96324400230810676700, BIC СОВА DE FF, SWIFT: COBADEFF324; ДОВIРЕНА ОСОБА М. М. ЛЕВИЦЬКИЙ, КОНТРАКТ N 110191 ВIД 19.10.2011 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 33 | ФОП ПАНЧЕНКО IГОР МИКОЛАЙОВИЧ | СУМСЬКА | 41600, М. КОНОТОП, ВУЛ. САДОВА, 32/1; Р/Р ВIДКРИТИЙ В АКБ "ПРАВЕКС-БАНК", М. КИЇВ, МФО 321983 | 2414010977 | 1133,00 | Росiйський рубль | ООО "ТЕХНОТОРГ-ЛИПЕЦК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 398007, Г. ЛИПЕЦК, УЛ. ЭНГЕЛЬСА, Д. 1, КОРПУС В., ИНН 4825056837, КПП 482501001; Р/С 40702810100680000019 В ОАО "ОТП БАНК" Г. МОСКВА, БИК 044525311; ДИРЕКТОР - ОРЕХОВ С. А. | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 34 | ФОП СТЕПАНЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | СУМСЬКА | 40009, М. СУМИ, ВУЛ. НАХIМОВА, 19, КВ. 1; Р/Р ВIДКРИТИЙ В СУМСЬКIЙ ФIЛIЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 337546, КОНТРАКТ N 09/12/11 ВIД 09.12.2011 | 2710803816 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 35 | ПП "ТIКО-ПЛЮС" | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. ЧЕРНIГIВ, ПРОВ. СТАРОБIЛОУСЬКИЙ, 4/А; В/Р В ПАО "УНIВЕРСАЛ БАНК", М. ЧЕРНIГIВ, МФО 322001; ДИРЕКТОР - ТУШ О. М. | 0035306242 | 2,28 | Євро | "OOO T.S. QUINS PROPERTIES LIMITED" | КIПР, CHARALAMBOU MOUSKOU 2, LATSIA NICOSIA; ACC. 3400181391501, HELLENIC BANK; ДИРЕКТОР - СЕРГИУ СЕРГИОС; КОНТРАКТ ВIД 07.12.2011 Б/Н | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Директор департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. О. Петровський |
