.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 27 лютого 2015 року | N 186 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної
дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подань Державної фiскальної служби України вих. вiд 08.09.2014 N 2710/5/99-99-22-04-02-16, вх. вiд 11.09.2014 N 03/80489-14, вих. вiд 29.09.2014 N 3881/5/99-99-22-04-02-16, вх. вiд 02.10.2014 N 03/84980-14, вих. вiд 19.11.2014 N 7245/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 21.11.2014 N 03/97495-14 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Петровський Ю. О.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. Нефьодов |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 27.02.2015 N 186 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "ЕРКО-УКРАЇНА" | ВIННИЦЬКА | 21036, М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. МАКСИМОВИЧА, 10; ФАКТ. 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, БАБУШКIНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА ЛЕНIНА, 19-А, ДИРЕКТОР - МАТВЄЄВ В. Ю. | 0036365293 | "METROSAN TASTARIM GIDA MAK. INS. SAN.TIC. LTD. STI." | ТУРЕЧЧИНА, KARADUVAR MAHALLESI CUMHURIYET BULVARI 133.CADDE NO:161 MEBAS A/3 3310 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 19.11.2014 N 7245/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.11.2014 N 03/97495-14 | ||
| "REMIX D.O.O." | БОСНIЯ I ГЕРЦЕГОВИНА, AZICI 32, SARAJEVO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "FARAMARZ TOOS CO.LTD. INTERNATIONAL- TRANSPORT" |
IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), FREE ZONE, JULFA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "BAYMAR KURUYEMIS BAKL.GIDA SAN VE TICLTD STL" | ТУРЕЧЧИНА, V ADASI 3/1 - 3/2 PARCEL FREE ZONE - MERSIN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "ABU WARD EST" | IРАК, ZAKHO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "JAHAN RAKH INT TRANSPORT CO" | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), JULFA ARAS FEE ZONE, JUI.FA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "KALIFA TERMELO ES" | УГОРЩИНА, KERESKEDELMI KFT 2071 PATY KEREKDOMBI UT.7 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| 2 | ФОП КУЛЯВЕЦЬ СЕРГIЙ МИКОЛАЙОВИЧ | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ВИННИЧЕНКА, 22, КВ. 37; КОНТРАКТ N 1807/13/1 ВIД 18.06.2013 | 2246615958 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 19.11.2014 N 7245/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.11.2014 N 03/97495-14 | ||||
| 3 | ФОП БОДИК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. КВЯТЕКА, 5/12; КОНТРАКТ N 20/01/2014 ВIД 20.01.2014 | 3273007310 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 19.11.2014 N 7245/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.11.2014 N 03/97495-14 | ||||
| 4 | ТОВ "IНФОРМАЦIЙНО- ТЕХНОЛОГIЧНИЙ ЦЕНТР" |
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. МОЛОДОГВАРДIЙСЬКА, 2-А; Р/Р В ПАТ "КБ "АКСIОМА" МФО 307305 ТА В ПАТ "IНТЕРКРЕДИТБАНК" МФО 307424; ДИРЕКТОР - НЕСТЕРЕНКО Р. В. | 0038600254 | 7402,60 | Долар США | "FINKOM LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 23062, 8 SHEPHERD MARKET MAYFAIR, LONDON WU 7JY, AS "TRASTA KOMERCBANKA, SWIFT: KBRBLV2, А/С LV10KBRB1111215235001 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.09.2014 N 2710/5/99-99-22-04-02-16 вх. вiд 11.09.2014 N 03/80489-14 |
| 5 | ТОВ "ЕКСПОРТ-ПЛАЗА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, М-Н ПУТЯТИНСЬКИЙ, 4, КВ. 204 | 0038909383 | 217,36 | Росiйський рубль | ООО "НОВО ТРЕЙД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 121087, Г. МОСКВА, ПР. БЕРЕГОВОЙ, 7, КОРП. 1, ОФ. 1; КОНТРАКТ N Т277 ВIД 08.04.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 19.11.2014 N 7245/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.11.2014 N 03/97495-14 |
| 2677,33 | Євро | "BOND ALLIANCE LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 152 MORRISON STRIT, TH3 8EB EDINBURGH; КОНТРАКТ N 23/02/2014 ВIД 28.02.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 6 | ТОВ "НЕДРАДОБУТ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ПРОВ. ШКIЛЬНИЙ, 7, ОФ. 112 | 0038909404 | 85,35 | Росiйський рубль | ООО "МОНОЛИТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 08015, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. СУМСКАЯ, 2-А, К. 202; КОНТРАКТ N 21/11/2013 ВIД 21.11.2013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 19.11.2014 N 7245/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.13.2014 N 03/97495-14 |
| 17109,16 | Росiйський рубль | ООО "ПОДОРОЖНИК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308015, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. СУМСКАЯ, 2-А, К. 202 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 7 | ТОВ "ЕРIКА ПЛЮС" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, М-Н ПУТЯТИНСЬКИЙ, 2, ОФ. 322-5; Р/Р У АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М. КИЄВI, МФО 380805 | 0039102447 | 4824,67 | Росiйський рубль | ООО "ПОДОРОЖНИК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308015, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. СУМСКАЯ, 2-А, К. 202 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 19.11.2014 N 7245/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.11.2014 N 03/97495-14 |
| 8 | ПРАТ "КРИМСЬКИЙ ТИТАН" | М. КИЇВ | 01601, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЧНИКОВА, 2, ЛIТ. А; Р/Р В ПАТ "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "НАДРА", МФО 380764; ГОЛОВА ПРАВЛIННЯ - КОСЕНКО С. М. | 0032785994 | 31782,70 | Долар США | "TOLEXIS INTERNATIONAL LTD" | КIПР, AIMILIOU CHOURMOUZIOU LOPHITIS BUSINESS CENTRE, 6TH FLOOR, FLAT/OFRFICE601 3035, LIMASSOL; AMSTERDAM TRADE BANK P.O.BOX 16628, 1001 RCAMSTERDAM; ДИРЕКТОР - АНДРIАНА ПIАС; КОНТРАКТИ ВIД 21.01.20141 N 43-1 ТА ВIД 30.01.2014 N 83-1 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.09.2014 N 3881/5/99-99-22-04-02-16 вх. вiд 02.10.2014 N 03/84980-14 |
| 9 | ТОВ "ТЕХНIКА МРIЇ" | М. КИЇВ | 01021, М. КИЇВ, ВУЛ. М. ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2, Н. П. N 43; Р/Р У ПАТ "БАНК "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ" МФО 300131; ДИРЕКТОР - Л. ВОЛКОВА | 0035761515 | 54667,00 | Долар США | "POV LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), ROOM 813/8F, HOLLYWOOD PLAZA 610, NATHAN ROAD, HONG KONG; ACC: LV 26 PRTT 026 501 3367 400, PRIVATBANK, SWIFT: PRTTLV22; ДИРЕКТОР - VITINSKAYA V.V.; КОНТРАКТ ВIД 14.10.2013 N 27 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 0809.2014 N 2710/5/99-99-22-04-02-16 вх. вiд 11.09.2014 N 03/80489-14 |
| 10 | ПАТ "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО- ЗЕРНОВА КОРПОРАЦIЯ УКРАЇНИ" |
М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 1; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО 322313; ГОЛОВА ПРАВЛIННЯ - ЯКУБОВИЧ I. В. | 0037243279 | 10621,90 | Долар США | "SONDERS TRADING K/S CO.LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), UNIT 1502, 15/F JUBILEE CENTRE, 46 GLOUCESTER ROAD, WAN CHAI, HONG KONG; LSC TRASTA KOMERCBANKA, SWIFT: KBRBLV2X, IBAN: LV68KBRF 1111216694001 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.09.2014 N 3881/5/99-99-22-04-02-16 вх. вiд 02.10.2014 N 03/84980-14 |
| 52647,90 | Долар США | "NESLOT LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), SUITE 1001-2, ALBION PLAZA, 2-6 GRANVILLE ROAD, TSIM SHA TSUI, KOWLOON, RIETUMU BANK, SWIFT; RTMBLV2X, RIGA, ACC. IBAN; LV73RTMB0000633806081; ДИРЕКТОР - N. STYLIANOU | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 11 | ТОВ "БЕКАС ГРУП" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 28, ДИРЕКТОР - БАЗЕНКО В. Ю.; КОНТРАКТИ ВIД 18.02.2014 N 14/18USD-2, ВIД 19.02.2014 N 18USD-2-14, ВIД 20.02.2014 N 21/2USD-H ТА ВIД 21.02.2014 N 21-2USD | 0038605205 | 11400,00 | Долар США | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.09.2014 N 2710/5/99-99-22-04-02-16 вх. вiд 11.09.2014 N 03/80489-14 | ||
| 12 | ТОВ "АРТ-ЕЛЬМ" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 28; ДИРЕКТОР - ВЕРМАН М. А.; КОНТРАКТИ ВIД 18.02.2014 N 1802USD-14, ВIД 19.02.2014 N 1902USD-1, ВIД 20.02.2014 N 2002USD-2, ВIД 21.02.2014 N 21-14/SABO, ВIД 20.02.2014 N 2002USD-2, ВIД 18.02.2014 N 1902-14 ТА ВIД 21.02.2014 N 2 | 0038605226 | 14900,00 | Долар США | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.09.2014 N 2710/5/99-99-22-04-02-16 вх. вiд 11.09.2014 N 03/80489-14 | ||
| 2000,00 | Євро | |||||||||
| 13 | ТОВ "КАМЕРТОН ГРУП" | М. КИЇВ | 01015, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЕЙПЦИГСЬКА, 5; ДИРЕКТОР - САВЧЕНКО В. А.; КОНТРАКТИ ВIД 18.02.2014 N 14USD-18/2, ВIД 18.02.2014 N USD1418/2 ТА ВIД 20.02.2014 N USD1421/2 | 0038749286 | 9427,65 | Долар США | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.09.2014 N 2710/5/99-99-22-04-02-16 вх. вiд 11.09.2014 N 03/80489-14 | ||
| 14 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ АГРОIНТЕР" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КАРЛА ЛIБКНЕХТА, 37, КВ 10; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ N STDLSSBJDL3013087 ВIД 11.03.2013, N STDLSSBJDL3013088 ВIД 11.03.2013 | 0032003950 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 19.11.2014 N 7245/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.11.2014 N 03/97495-14 | ||||
| 15 | ТОВ "АВIС-ЮГ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54055, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 108, КВ. 112; Р/Р У МИКОЛАЇВСЬКЕ РЕГIОНАЛЬНЕ ВIДДIЛЕННЯ АТ "БРОКБIЗНЕСБАНК" | 0034565693 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 19.11.2014 N 7245/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.11.2014 N 03/97495-14 | ||||
| 16 | ТОВ "АЛЬДЕБАР" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 59, р/р У АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 22.08.2012 N 22 | 0038494836 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 19.11.2014 N 7245/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.11.2014 N 03/97495-14 | ||||
| 17 | ТОВ "АРТЕМIВКА- ПРОМIНВЕСТ" |
ПОЛТАВСЬКА | 36029, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ВИЗВОЛЕННЯ, 22; Р/Р В ПО ПАО "ТАСКОМБАНК", МФО 339500, М. КИЇВ; ДИРЕКТОР - ТАРАНЮК С. А. | 0032925184 | 9,36 | Долар США | ТОВ "БЕРМУХА-2011" | ГРУЗIЯ, М. ХАШУРI, ВУЛ. А. ГРИБОЄДОВА, 3; BANK OF GEORGIA, SWIFT: BAGAGE22; ДИРЕКТОР - I. МОСIАШВIЛI; КОНТРАКТ ВIД 04.05.2012 N GEO 1-12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 19.11.2014 N 7245/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.11.2014 N 03/97495-14 |
| 14,50 | Долар США | ТОВ "ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНА КОМПАНIЯ" | ГРУЗIЯ, М. ТБIЛIСI, ВУЛ. ЦОТНЕ ЛАДIАНI, 32; "ТВС" БАНК М. ТБIЛIСI ФIЛIЯ НАДЗАЛАДЕВI TBC BANK SWIFT: TBCBGE22; ДИРЕКТОР - Г. МАРГВЕЛАШВIЛI; КОНТРАКТ ВIД 12.07.2012 N TRK 1-12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 6,20 | Долар США | "L.T.D. "EPICENTER" | ГРУЗIЯ, 0186, М. ТБIЛIСI, ПР. ВАЖА-ПШАВЕЛА, 7, КВ. 30; "TBC" БАНК М. ТБIЛIСI, TBC BANK SWIFT: TBCBGE22; ДИРЕКТОР - Г. ЧАХНАШВIЛI; КОНТРАКТ ВIД 11.06.2012 N GEO 3-12 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 150,94 | Долар США | "GOLDEN RAILWAY" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО. 4TH FLOOR 13 JOHN PRINCES STREET, LONDON; BANK LIMITED, NICOSIA, CYPRUS. SWIFT: FBMECY2N; ДИРЕКТОР - ЕНДРЮ СТЮАРД; КОНТРАКТИ ВIД 25.08.2011 N GOLD 01, ВIД 23.01.2012 N GOLD 02 ТА ВIД 01.03.2012 N GOLD 03 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 18 | ТОВ "САО ЛТД" | ПОЛТАВСЬКА | 36007, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. М. БIРЮЗОВА, 60, КВ. 31; Р/Р У ФIЛIЯ "ПРУ" АТ БАНК "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ" М. ПОЛТАВА, МФО 332832; ДИРЕКТОР - ФIЛIПСЬКИЙ М. М.; КОНТРАКТ ВIД 16.04.2013 N КСХ1304 | 0037306401 | 15,00 | Долар США | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 19.11.2014 N 7245/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 21.11.2014 N 03/97495-14 |
| Начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | О. Антоненко |
