МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 25 травня 2015 року | N 537 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi на територiї України - до iноземних
суб'єктiв господарської дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подань Державної фiскальної служби України вих. вiд 29.01.2015 N 1806/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 31.01.2015 N 03/7720-15, вих. вiд 10.02.2015 N 3041/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 12.02.2015 N 03/10640-15, вих. вiд 05.03.2015 N 5156/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 10.03.2015 N 03/16203-15 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Гутенко Д. В.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. Нефьодов |
Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 25.05.2015 N 537 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "GREENTFCH ENFRGY TRADING LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), UNII 1202,12/F., RUTTONJEE HOUSE, 11 DUDDELL STREET, CENTRAL, HONG KONG REGITATION NUMBER 1918532; PAX. OSA 90000131007100 (EUR) | 17075,30 | Євро | ТОВ "ПЕТРА ЕНЕРГО" | ОДЕСЬКА | 66320, КОТОВСЬКИЙ Р-Н, С. БОРЩI, ВУЛ. КАШТАНОВА, 1-А; Р/Р В АО "СБЕРБАНК РОСIЇ", МФО 320627 | 0017541455 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.03.2015 N 5156/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 10.01.2015 N 03/16203-15 |
19316,30 | Євро | ТОН "БАЛТА ЕНЕРГО" | ОДЕСЬКА | М. БАЛТА, ТКАЧЕНКА, 5; Р/Р В АТ "СБЕРБАНК РОСIЇ", МФО 320627 | 0018184707 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
16210,70 | Євро | ТОВ "РЕН ЕНЕРГО" | ОДЕСЬКА | 67900, КРАСНООКНЯНСЬКИЙ Р-Н, СМТ КРАСНI ОКНИ, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 31; Р/Р Н АО "СБЕРБАНК РОСIЇ" | 003821499 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
2 | "MINEKON LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 32 CURZON STREET, LONDON W1J 7WS; BANK OF CYPRUS, BRANCH CODE: 0155 SWIFT; BCYPCY2N, ACC 357001025263, КОНТРАКТ N 71/13 ВIД 15.01.2013 | 1038,90 | Долар США | ТОВ "ПРОЕКТНЕ- КОНСТРУКТОРСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "МДС" |
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПОВIТРОФЛОТСЬКА, 2-А; Р/Р В ФIЛIЇ АТ "УКРЕКСIМБАНК", М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, МФО 105675, ГЕНДИРЕКТОР - САЗОНОВ В. Р. | 0032176242 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.01.2015 N 1806/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 11.01.2015 N 03/7720-15 |
3 | "SELAMAR TRADING LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), 3RD FLOOR, JONSIM PLACE, 228 QUEENS ROAD EAST, WANCHAL HONG KONG; IBAN USD HU 15116000060000000051959067, ERSTE BANK HUNGARY ZRT H-1138 BUDAPEST NEPHURDO U 24-26 | 16267,60 | Долар США | пат "ВЕСТА-ДНIПРО" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49055, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БУДIВЕЛЬНИКIВ, 34, Р/Р В ДОД. АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 120478, ФIЛIЯ АТ "УКРЕКСIМБАНК", МФО 305675. ФIЛIЯ ДРУ АТ БАНК "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 307231; ГЕНДИРЕКТОР - ВЕЛИЧКО В. Г. | 001950849 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.01.2015 N 1806/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 31.01.2015 N 03/7720-15 |
4 | ООО "МОНОЛИТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308015, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. СУМСКАЯ, 2-А, К. 202 | 4916,63 | Росiйський рубль | ТОВ "IНВЕРТИМ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ГОГОЛIВСЬКА, 4; Р/Р У ПАТ "КБ "НАДРА", МФО 180764 | 0019179719 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.01.2015 N 1806/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 31.01.2015 N 03/7720-15 |
8640,42 | Росiйський рубль | ТОВ "ПЛАТОН-15" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, М-П ПУТЯТИНСЬКИЙ, 2, Р/Р У ПАТ "КБ "НАДРА", МФО 180764 | 0039285221 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.01.2015 N 1806/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 31.01.2015 N 03/7720-15 | |||
6511,43 | Росiйський рубль | ТОВ "ПЛАТОН-15" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, М-Н ПУТЯТИНСЬКИЙ, 2; Р/Р У ПАТ '"КБ "НАДРА", МФО 380764; ДИРЕКТОР - ЛУКЬЯНЧИК М. М., КОНТРАКТ N 09/07/2014 ВIД 09.07.2014 | 0039285221 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.03.2015 N 5156/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 10.01.2015 N 03/16203-15 | |||
785,80 | Росiйський рубль | ТОВ "СТАРТ ДВА" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, М-Н ПУТЯТИНСЬКИЙ, 2; Р/Р У ПАТ "ВIЕЙБI БАНК", МФО 380537 | 0019285189 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.01.2015 N 1806/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 11.01.2015 N 03/7720-15 | |||
0,00 | Росiйський рубль | ТОВ "IНТЕРНЕШНЛ ЛОГIСТIК" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 10; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005 | 0039370531 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.01.2015 N 1806/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 31.01.2015 N 03/7720-15 | |||
5 | ООО "ПОДОРОЖНИК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308015, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. СУМСКАЯ, 2-А, К. 202 | 1057,21 | Росiйський рубль | ТОВ "IНВЕРТИМ" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ГОГОЛIВСЬКА, 4; Р/Р У ПАТ "КБ "НАДРА", МФО 180764 | 0039139719 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.02.2015 N 3041/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 12.02.2015 N 03/10640-15 |
6 | ПП КАЗИМОВ ЧАЛИЛ ГИДАЯТ ОГЛУ | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, НАРИМАН, НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН, ПОС. МОНТИНА, УЛ. КАМИННИ-КАРЧЕР, 827, BANK ASC, ACC AZ18AHB38220018403902599109; КОНТРАКТ ВIД 20.01.2014 N 4 | 478,41 | Долар США | ПП "ДРЕВОДIМ-СЕРВIС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54025, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. НОВООДЕСЬКА, 72, Р/Р У ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 380805) ТА АТ "ТАКСОМБАНК" (МФО 339500) | 0034510466 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 10.02.2015 N 3041/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 12.02.2015 N 03/10640-15 |
7 | ТОВ "ECOLIGHT ENERGY" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, М. КИШИНIВ MD-2038, УЛ. ГРЭДИНА БОТАНИКЭ, 14/3, ОФ. 307, МУН. КИШИНЕВ; 10136000 22391 Р/Р 2224710SV635 78947100 КБ "MOBIASBANCA-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A." | 867,20 | Долар США | ПАТ "ВЕСТА-ДНIПРО" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49055, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БУДIВЕЛЬНИКIВ, 34; Р/Р В ДОД АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478, ФIЛIЯ АТ "УКРЕКСIМБАНК", МФО 305675, ФIЛIЯ ДРУ АТ БАНК "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ", МФО 307231; ГЕНДИРЕКТОР - ВЕЛИЧКО В. Г. | 0031950849 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 29.01.2015 N 1806/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 31.01.2015 N 03/7720-15 |
Начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Одокiєнко |