Перейти к основному содержанию

  • УКР
  • РУС

 logo

Воскресенье, Сентябрь 21, 2025 - 22:05
  • Главная
  • Программное обеспечение
  • Загрузка
  • Форум
  • Курсы валют
  • Единое окно для международной торговли
  • Партнеры
  • О компании
  • Контакты

Вы здесь

Главная

МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 2 лютого 2016 року N 146


Про застосування спецiальної санкцiї - тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi

     Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подань Державної фiскальної служби України вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15, вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15, вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15, вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 наказую:

     1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.

     2. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Гутенко Д. В.):

     в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.

     3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України М. Нефьодов

 

Додаток
до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України
02.02.2016 N 146

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код згiдно з ЄДРПОУ Тип порушення Пiдстава
1 "GATEBORG SOLUTIONS LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 13 JOHN PRINCE'S STREET, 4TH FLOOR, LONDON, WIG OJR, ENGLAND, AS "PRIVATBANK", RIGA, LATVIA 6000,00 Євро ТОВ "ТАНК ТРАНС" ЛЬВIВСЬКА 81500, М. ГОРОДОК, ВУЛ. IВАСЮКА, 2-Г; В/Р В АТ "ДЕЛЬТА БАНК" (МФО 380236); В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 325321) 0032115067 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16
2 "LIRTAVIS ENTERPRISES LTD" КIПР, KYRIAKOU MATSI, LILIANA BLDG.10.2ND FLOOR-FLAT/ OFFICE 203, AGJOI OMOLOGITES, NICOSIA, 1082 CY: REGIONALA INVESTTCIJU BANKA JSC RIGA; КОНТРАКТИ ВIД 15.08.2014 N EXP15082014-1, ВIД 10.09.2014 N EXP100914-1, ВIД 02.10.2014 N EXP021014-1 44801,60 Долар США ПАТ "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-
ЗЕРНОВА КОРПОРАЦIЯ УКРАЇНИ"
М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 1; Р/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО 322113; ГОЛОВА ПРАВЛIННЯ - ЯКУБОВИЧ I. В. 0037243279 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15
3 "PETERGROW LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 134 KINGSTON ROAD, WIMBLEDON, LONDON, SW191 LT, ENGLAND; ABLV BANK, RIGA, LATVIA 7900,00 Долар США ТОВ "ТАНК ТРАНС" ЛЬВIВСЬКА 81500, М. ГОРОДОК, ВУЛ. IВАСЮКА, 2-Г; В/Р В АТ "ДЕЛЬТА БАНК" (МФО 3801236); В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 325321) 0032115067 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16
12777,90 Євро Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
4 "RAGE POVER LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 23-24 GREAT JAMES. LONDON WCIN; 3ES, UK IBAN: LV 62000001038173, ABLV BANK, RIGA, SWIFT: AIZKLV 22; КОНТРАКТ N IM-KGNG-R-2 ВIД 32.01.2015 28441,40 Долар США ПАТ "КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ" ЛЬВIВСЬКА 79056, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ПЛАСТОВА, 1; ФАКТ. АДР.: 79056, М. ЛЬВIВ, ГЕРОЇВ УПА, 72; Р/Р В ПАТ "IНГ БАНК УКРАЇНА"; МФО 300519 00,11729918 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15
5 "RAGE POWER LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 23-24 GREAT JAMES, LONDON WCIN, 3ES; IBAN LV 62000001038173, ABLV BANK, RIGA, LATVIA, SWIFT; AIZKLV 22; КОНТРАКТ N IM-OB-R-4-2014 ВIД 22.12.2014 1890,10 Долар США ПП "ДЕОЛ ТРЕЙД" ЛЬВIВСЬКА 79056, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ПЛАСТОВА, 1; ФАКТ. АДР.: 79015, М. ЛЬВIВ, ГЕРОЇВ УПА, 72; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК", ПАТ "СIТIБАНК" МФО 300584, ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" 0037278249 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16
6 "SUPRAMOND IMPEX LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 175 DARKES LANE, SUITE B, 2ND FLOOR, POTTERS BAR, HERTFORDSHIRE, EN61BW, ENGLAND, PARTNERSHIP NUMBER: OC371593, ABLV BANK, RIGA, LATVIA 7050,00 Євро ТОВ "ТАНК ТРАНС" ЛЬВIВСЬКА 81500, М. ГОРОДОК, ВУЛ. IВАСЮКА, 2-Г; В/Р В АТ "ДЕЛЬТА БАНК" (МФО 380236), В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 125321) 0012115067 Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16
7 "TRADLINK LIMITED" ГОНКОНГ (СЯНГАН), UNIT В 9/F, LOCKHART CENTRE, 301-307 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG; JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA, RIGA, LATVIA; КОНТРАКТИ N P43 ВIД 10.12.2014, N 47 ВIД 18.03.2015, N 538141/25032015-2 ВIД 25.01.2015, N 0415-01 ВIД 28.04.2015, N 0415-02 ВIД 29.04.2015 1746,50 Долар США ТОВ "КЛIО КО" ОДЕСЬКА 02093, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛIСЬКА, 15; Р/Р В ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК" 0039409778 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15
8 "UNITED OIL (BVI) GROUP LIMITED" ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), 2ND FLOOR VANTERPOOL PLAZA BUILDING, WICKHAMS CAY, 1, ROAD TOWN, TORTOLA; PRIVATBANK IBU, NICOSIA, SWIFT PBANCY2N, КОНТРАКТ N 72/13 1151,95 Долар США ПАТ "ОДЕСНАФТОПТОДУКТ" ОДЕСЬКА 65039, М. ОДЕСА, ПРОВ. 2-Й АРТИЛЕРIЙСЬКИЙ, 6; Р/Р 26006057002735 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ГОЛОВА ПРАВЛIННЯ - РИБКА О. В. 0003482749 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15
9 "ZAO "UKRTRANZITSERVIS LTD" ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), 2ND FLOOR, VANTERPOOL PLAZA BUILDING, WICKHAMS CAY I ROAD TOWN, TORTOLA, BVI, CY81.1250.0000.0026.0040.4004.8260 PRIVATBANK IBU CYPRUS; КОНТРАКТ N 109 ВIД 21.07.2014 1354,51 Долар США ПАТ "ОДЕСНАФТОПРОДУКТ" ОДЕСЬКА 65039, М. ОДЕСА, ПРОВ. 2-Й АРТИЛЕРIЙСЬКИЙ, 6; Р/Р 26006057002735 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ГОЛОВА ПРАВЛIННЯ - РИБКА О. В. 0003482749 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15

 

Начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi Ю. Одокiєнко

Основное меню

  • Главная
  • Программное обеспечение
  • Загрузка
  • Форум
  • Курсы валют

Навигатор ВЭД

  • База документов
  • Каталог документов
  • Подборка документов
  • Украинская классификация товаров ВЭД
  • Единый список товаров двойного назначения
  • Классификационные решения ГТСУ
  • Средняя расчетная стоимость товаров согласно УКТВЭД
  • Справка по товару УКТВЭД
  • Таможенный калькулятор
  • Таможенный калькулятор для граждан (M16)
  • Расчет импорта автомобиля

Информационная поддержка

  • Электронное декларирование
  • NCTS Фаза 5
  • Единое окно для международной торговли
  • Время ожидания в пунктах пропуска
  • Проверить ГТД
  • Таможенный кодекс Украины
  • Кодексы Украины
  • Справочные материалы
  • Архив новостей
  • Обсуждение законопроектов
  • Удаленный контроль ГТД
  • Перечень тестовых заданий
  • Часто задаваемые вопросы
  • Реклама на сайте
Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены.
Поддержка: support@qdpro.com.ua