.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 20 травня 2016 року | N 859 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної
дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подань Державної фiскальної служби України вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16, вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16, вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Гутенко Д. В.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних та Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. Є. Нефьодов |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 20.05.2016 N 859 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "УЛЬТРАСЕТЬ" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. СОБОРНА, 41, ПОВЕРХ 3; Р/Р В ПАТ "ПРОКРЕДИТБАНК"; КОНТРАКТ N 1 ВIД 27.01.2015 | 0035098867 | 14,60 | Євро | "ULTRANETZ ENERGIE GMBH" | НIМЕЧЧИНА, LINDENSTRASSE 48-52, 40233, DUSSELDORF FLINGERN NORD | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 |
| 2 | ТОВ "ТРУДОВО-РЕАБIЛIТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР БIЙЦIВ АТО" | ВIННИЦЬКА | ВIННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРВАНЦIВ, ВУЛ. СОСНОВА, 17; Р/Р В ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040078596 | "RAHGAN SYR COMPANY" | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), MACO FREEZONE MACO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 | ||
| "E.NEOPHYTOU TRADING CO LTD" | КIПР, 5 TRIKOMOU STR. 2540 DHALI INDASTRIALAREA NICOSIA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "MAURICE JABRA S. A. L." | ЛIВАН, RAS EL - DEKWANEH, BEIRUT | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "RAHGAN SYR COMPANY" | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), MAKU FREEZONE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "TH. PAPAPETROU PARASKEVI" | ГРЕЦIЯ, PIRGOU&DAVAKI STR. 18233, AG. I. RENTIS. ATHENS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "IMAD HASSAN FAWAZ EST." | ЛIВАН, GHASSANIEH SAIDA, LEBANON | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "MEREDOW AMANMYRAN" | ТУРКМЕНIСТАН, 0751 YUPEK YOL GUMRUK POSTY KABUKLUCEVIZ, MARY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "EGE NUT TRADE SRL" | РУМУНIЯ, PITESTI | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "H. D. COTTERELL" | НIМЕЧЧИНА, AM GENTER UFER 2, 21129HAMBURG | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "MIDI COMPANY" | IРАК, ZACHO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "ADIL YUSUF HASSO" | IРАК, ZACHO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "E.NEOPHYTOU TRADING CO LTD" | КIПР, 5 TRIKOMOU STR. 2540 DHALI INDASTRIALAREA NICOSIA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "HEYDIL COMPANY" | IРАК, COMMERCIAL COMPLEX FOAD THE IBRAHIMKHALIL. NO 219 ZACHO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "SRL MAESTRO - NUT" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, ORHEI, GOIBANU STREET 13 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "SEPANTA BAR PARS INTERNATIONALTRANS PORT CO. LTD" | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), UNIT 6106 FLOOR SOHEIL BLD. AZERBAIGAN CROSSROAD NAVVAD. EXP.WAY IC | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "HERATY GROUP TRADING & INDASTRYTALET EL." | ЛIВАН, QENTARY, ARABINA BUILDING, FIRST FLOOR, BEIRUT, LEBANON | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "LLC AGRO - VEST IMP" | АЗЕРБАЙДЖАН, NIZAMI STR., 90 A, SABAIL DISTRICT, BAKU | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "CHRISTOU SPYROS S. A" | ГРЕЦIЯ, 12 MAMOURI STR. 19003 MARKOPOULOS. ATTIKI | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "HEYDIL COMPANY" | IРАК, COMMERCIAL COMPLEX ROAD THE IBRAHIMKHALIL NO. 219 ZACHO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "PRO EXTORT CO" | ЛIВАН, SAIDA STREET ABRAA BEIRUT/LEBANON | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "J. L. H. TRADING CO" | ЛIВАН, RAS EL MA TEN, DES TINATION | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "SAHRA RANAN INT. TRANSTORT CO." | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), JULFA ARAS FREE ZONE, JULFA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "EST. ALRIHAN GARDEN IMPORT - EXTORT" | ЛIВАН, ZAHLE/LEBANON | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "ТОО ЮГ ПРОДУКЦИЯ" | КАЗАХСТАН, 160050. ЮКО М. ШИМКЕНТАЛЬ - ФАРАБIЙСЬКИЙ РАЙОН | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "ABDUL KERIM" | IРАК, SAAT SALIM ZACHO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "V. BESANA S. P. A" | IТАЛIЯ, VIA FERROVIA 210-80040, SAN GENNANOV.NO (NA) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "ADIL WESIF HASO" | IРАК, ZAHO STREET, ZACHO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "ADEL USEF HESSO" | IРАК, SENEGAL. 43 ZACHO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "& G. PAPADOPOULOS CO. DRIED FRUITSTRADERS" | ГРЕЦIЯ, 333 TATOIOU STR. ATHENS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "GOODVIL MMC" | АЗЕРБАЙДЖАН, RUSTAM EVE, 35 M 99NIZAM DISTRICT, BAKU | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| "AYA. CO" | IРАК, KRO. MAN. NO.48, ZACHO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
| 3 | ТОВ "ГАЛ ТРЕЙД" | ЛЬВIВСЬКА | 79066, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. МОРОЗНА, 19А/62, Р/Р У ЗАХIДНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "БАНК ФОРУМ", КОНТРАКТ ВIД 12.04.2012 N EU/1204/2012 | 0037362761 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 | ||||
| 4 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ КАМАПАС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. СПАСЬКА, 75-А/1, ОФ. 105, Р/Р У ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" | 0032333095 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 | ||||
| 5 | ТОВ "СПЕКТРУС-СЕРВIС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ГРОМАДЯНСЬКА, 1/2 | 0034993120 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 | ||||
| 6 | ТОВ "КВАЗАР-ТI" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54000, М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т. ЛЕНIНА, 181, ОФ. 72; Р/Р У ПАТ "ПУМБ" | 0037104699 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 | ||||
| 7 | ТОВ "ПРОМЕТЕЙ-ГРЕЙН" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54002, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПУШКIНСЬКА, 8; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365 | 0038694075 | 960,36 | Долар США | PLC "GRV-AGRO LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 71-75 SHELTON STREET LONDON, RIETUMU BANKA. SWIFT: RTMBLV2X, ACC. LV23RTMB0000641806377, КОНТРАКТ ВIД 20.07.2015 N 20-15/7/1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 8 | ТОВ "АРТ МИКОЛАЇВ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54028, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КОСМОНАВТIВ, 81/15; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК" | 0039405925 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 | ||||
| 9 | ТОВ "БЕСТ ФОРТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КОСМОНАВТIВ, 53/1, кв. 29; Р/Р У МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ "ПРИВАТБАНК", МФО 326610; КОНТРАКТ ВIД 12.12.2014 N 15/27 | 0039427383 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 | ||||
| 10 | ТОВ "СТАНГОР" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. НIКОЛЬСЬКА, 25; Р/Р У ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ" | 0039544196 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 | ||||
| 11 | ТОВ "ОЛ ТРАНС ГЛОБАЛ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54017, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МОРСЬКА, 38; Р/Р В ПАТ АБ "ПIВДЕННИЙ", ПАТ "МАРФIН БАНК" | 0039594399 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 | ||||
| 12 | ТОВ "ГРIН ВЕЙС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КАРЛА ЛIБКНЕХТА, 7; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039627057 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 | ||||
| 13 | ТОВ "ЕМИ ИНВЕСТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54031, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КIРОВА, 238; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 35100; КОНТРАКТ ВIД 22.07.2015 N 3-ЕМ | 0039883424 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 |
| Начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Одокiєнко |
