.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 1 вересня 2016 року | N 1429 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi на територiї України - до iноземних
суб'єктiв господарської дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подань Служби безпеки України вих. вiд 12.08.2016 N 8/1/2-11562ДСК, вх. вiд 16.08.2016 N 05/1640ДСК, вих. вiд 07.07.2016 N 8/1/2-10744ДСК, вх. вiд 28.07.2016 N 05/1547ДСК, вих. вiд 11.08.2016 N 8/1/2-11572ДСК, вх. вiд 16.08.2016 N 05/1645ДСК, вих. вiд 11.08.2016 N 8/1/2-11584ДСК, вх. вiд 16.08.2016 N 05/1641ДСК, вих. вiд 11.08.2016 N 8/1/2-11582ДСК, вх. вiд 16.08.2016 N 05/1642ДСК, вих. вiд 18.07.2016 N 8/1/2-10505ДСК, вх. вiд 22.07.2016 N 05/1502ДСК, вих. вiд 23.07.2016 N 8/1/2-10734ДСК, вх. вiд 28.07.2016 N 05/1548ДСК, вих. вiд 23.07.2016 N 8/1/2-10660ДСК, вх. вiд 28.07.2016 N 05/1549ДСК, вих. вiд 23.07.2016 N 8/1/2-10657ДСК, вх. вiд 28.07.2016 N 05/1550ДСК, вих. вiд 04.08.2016 N 8/1/2-11450, вх. вiд 12.08.2016 N 05/49569-16, вих. вiд 23.07.2016 N 8/1/2-10732ДСК, вх. вiд 28.07.2016 N 05/1551ДСК, вих. вiд 23.07.2016 N 8/1/2-10736ДСК, вх. вiд 28.07.2016 N 05/1555ДСК, вих. вiд 22.07.2016 N 8/1/2-10688ДСК, вх. вiд 28.07.2016 N 05/1556ДСК, вих. вiд 11.08.2016 N 8/1/2-11578ДСК, вх. вiд 16.08.2016 N 05/1643ДСК, вих. вiд 18.07.2016 N 8/1/2-10448ДСК, вх. вiд 21.07.2016 N 05/1493ДСК, вих. вiд 18.07.2016 N 8/1/2-10447ДСК, вх. вiд 21.07.2016 N 05/1492ДСК, вих. вiд 23.07.2016 N 8/1/2-10730ДСК, вх. вiд 28.07.2016 N 05/1552ДСК, вих. вiд 22.07.2016 N 8/1/2-10684ДСК, вх. вiд 28.07.2016 N 05/1553ДСК, вих. вiд 23.07.2016 N 8/1/2-10654ДСК, вх. вiд 28.07.2016 N 05/1554ДСК, вих. вiд 11.08.2016 N 8/1/2-11570ДСК, вх. вiд 16.08.2016 N 05/1644ДСК, вих. вiд 20.07.2016 N 8/3/4-6143ДСК, вх. вiд 25.07.2016 N 05/1517ДСК наказую:
1. За проведення дiй, якi можуть зашкодити iнтересам нацiональної економiчної безпеки, порушення статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", статей 482 i 484 Митного кодексу України, статей 103, 141, 160 Податкового кодексу України, статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Гутенко Д. В.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, Служби безпеки України, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. Є. Нефьодов |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 01.09.2016 N 1429 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "БАЛТИЙСКАЯ ТАБАЧНАЯ ФАБРИКА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. ПРАВАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 10 | Ст. 484 Митного кодексу України | Подання Служби безпеки України вих. вiд 12.08.2016 N 8/1/2-11562ДСК, вх. вiд 16.08.2016 N 05/1640ДСК | ||||||
| 2 | ООО "АРМРЕСТ" | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. ФИЛИМОНОВА, 55, КОР. 3-307 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Подання Служби безпеки України вих. вiд 07.07.2016 N 8/1/2-10744ДСК, вх. вiд 28.07.2016 N 05/1547ДСК | ||||||
| 3 | ООО "Л-БИТ ГРУП" | БIЛОРУСЬ, МИНСКИЙ Р-Н, Д. КАСАНЬ, ПРОИЗВ. БАЗА ООО "БЕЛИНТЕРТРАНС" | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Подання Служби безпеки України вих. вiд 07.07.2016 N 8/1/2-10744ДСК, вх. вiд 28.07.2016 N 05/1547ДСК | ||||||
| 4 | ИП ЩЕРБИЦКИЙ А. В. | БIЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., МИНСКИЙ Р-Н, АГ. САМОХВАЛОВИЧИ, УЛ. КОВАЛЕВА, 1-А | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Подання Служби безпеки України вих. вiд 07.07.2016 N 8/1/2-10744ДСК, вх. вiд 28.07.2016 N 05/1547ДСК | ||||||
| 5 | ИП КИМ Д. А. | БIЛОРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛ., МИНСКИЙ Р-Н, АГ. ХАТЕЖИНО, УЛ. КРАСИВАЯ, 4 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Подання Служби безпеки України вих. вiд 07.07.2016 N 8/1/2-10744ДСК, вх. вiд 28.07.2016 N 05/1547ДСК | ||||||
| 6 | ИП ДЕРУГО А. О. | БIЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. НЕКРАСОВА, 28 - 74 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Подання Служби безпеки України вих. вiд 07.07.2016 N 8/1/2-10744ДСК, вх. вiд 28.07.2016 N 05/1547ДСК | ||||||
| 7 | "ECO BRAND OU" | ЕСТОНIЯ, 45201, KADRINA ALEVIK, RAKVERE TEE 3-76 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Подання Служби безпеки України вих. вiд 07.07.2016 N 8/1/2-10744ДСК, вх. вiд 28.07.2016 N 05/1547ДСК | ||||||
| 8 | "ECOWAY BALTIC OU" | ЕСТОНIЯ, HARJUMAA, TISKRE, TANNI TEE 28-1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Подання Служби безпеки України вих. вiд 07.07.2016 N 8/1/2-10744ДСК, вх. вiд 28.07.2016 N 05/1547ДСК | ||||||
| 9 | ЗАТ "БЕЛЭНЕРГОМАШ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, БЄЛГОРОДСЬКА ОБЛ., М. БЄЛГОРОД, ВУЛ. ПРЕОБРАЖЕНСЬКА, 188 | 12773,57 | Росiйський рубль | ТОВ "ТД "ТММ-ЕНЕРГОБУД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ПРОВIАНТСЬКА, 3 | 0039554047 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Подання Служби безпеки України вих. вiд 11.08.2016 N 8/1/2-11572ДСК, вх. вiд 16.08.2016 N 05/1645ДСК |
| 10 | ООО "МАЛБИ-РОСЬ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ТЕМЕРНИЦКАЯ, 58, ОФ. 258 | Ст. 484 Митного кодексу України | Подання Служби безпеки України вих. вiд 11.08.2016 N 8/1/2-11584ДСК, вх. вiд 16.08.2016 N 05/1641ДСК | ||||||
| 11 | ЗАО "МОСКОВСКАЯ ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. МЫТИЩИ, ПРОЩ. ВОКЗАЛЬНАЯ, 2 | Ст. 484 Митного кодексу України | Подання Служби безпеки України вих. вiд 11.08.2016 N 8/1/2-11584ДСК, вх. вiд 16.08.2016 N 05/1641ДСК | ||||||
| 12 | ООО "ЕВРОПАПИР" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ., Г. ДИМИТРОВГРАД, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 113 | Ст. 484 Митного кодексу України | Подання Служби безпеки України вих. вiд 11.08.2016 N 8/1/2-11584ДСК, вх. вiд 16.08.2016 N 05/1641ДСК | ||||||
| 13 | ЗАО "МПБК "ОЧАКОВО" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, УЛ. РЯБИНОВАЯ, 44 | Ст. 482 Митного кодексу України | Подання Служби безпеки України вих. вiд 11.08.2016 N 8/1/2-11582ДСК, вх. вiд 16.08.2016 N 05/1642ДСК | ||||||
| 14 | ИП МЯКОТКИН В. В. | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ДОНЕЦК, УЛ. ЛЕСКОВА, 5, ИНН 614500797306, ОГРН 304614512000046 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Подання Служби безпеки України вих. вiд 18.07.2016 N 8/1/2-10505ДСК, вх. вiд 22.07.2016 N 05/1502ДСК | ||||||
| 15 | ООО "МИТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ВАВИЛОВА, 63, ОГРН 1026103270544, ИНН 6164070110, КПП 616501001, ОКПО 46590478 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Подання Служби безпеки України вих. вiд 23.07.2016 N 8/1/2-10734ДСК, вх. вiд 28.07.2016 N 05/1548ДСК | ||||||
| 16 | ООО "БИНОМ Д" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ТАГАНРОГ, ПЕР. ГОГОЛЕВСКИЙ, 6 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Подання Служби безпеки України вих. вiд 23.07.2016 N 8/1/2-10660ДСК, вх. вiд 28.07.2016 N 05/1549ДСК | ||||||
| 17 | ООО "УГОЛЬНЫЙ АЛЬЯНС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 74, ОФ. 301-7 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Подання Служби безпеки України вих. вiд 23.07.2016 N 8/1/2-10660ДСК, вх. вiд 28.07.2016 N 05/1549ДСК | ||||||
| 18 | ООО "БИЗНЕСТРАНС- ЛОГИСТИК" |
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ТЕЛЬМАНА, 177 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Подання Служби безпеки України вих. вiд 23.07.2016 N 8/1/2-10660ДСК, вх. вiд 28.07.2016 N 05/1549ДСК | ||||||
| 19 | ТОВ "АТРАН" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКОВСЬКА ОБЛ., М. ХIМКИ, ВУЛ. АВIАЦIЙНА, 8, ОФ. 201 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 23.07.2016 N 8/1/2-10657ДСК, вх. вiд 28.07.2016 N 05/1550ДСК | ||||||
| 20 | БЛАГОДIЙНИЙ ФОНД СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛIЯ ВЕЛИКОГО | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКОВСЬКА ОБЛ., СЕРПУХОВСЬКИЙ Р-Н, С-ЩЕ СПАС-ТЕШИЛОВО, 3 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 23.07.2016 N 8/1/2-10657ДСК, вх. вiд 28.07.2016 N 05/1550ДСК | ||||||
| 21 | ТОВ "ДОКТОР ВЕБ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. ЯМСЬКОГО ПОЛЯ, 12-А | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 23.07.2016 N 8/1/2-10657ДСК, вх. вiд 28.07.2016 N 05/1550ДСК | ||||||
| 22 | ЗАТ "ЛАБОРАТОРIЯ КАСПЕРСЬКОГО" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. МОСКВА, ЛЕНIНГРАДСЬКЕ ШОСЕ, 39-А, СТР. 3, БIЗНЕС-ЦЕНТР "ОЛIМПIЯ ПАРК" | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 23.07.2016 N 8/1/2-10657ДСК, вх. вiд 28.07.2016 N 05/1550ДСК | ||||||
| 23 | ЗАТ "КОСПОС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. МОСКВА, БОРОВСЬКЕ ШОСЕ, ВНУКОВО-3, 1, КIМН. 1 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 23.07.2016 N 8/1/2-10657ДСК, вх. вiд 28.07.2016 N 05/1550ДСК | ||||||
| 24 | ВАТ "СПАРК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВУЛ. ПIЛОТIВ, 12 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 23.07.2016 N 8/1/2-10657ДСК, вх. вiд 28.07.2016 N 05/1550ДСК | ||||||
| 25 | НЕКОМЕРЦIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "ФОНД ПIДТРИМКИ I ЗАХИСТУ ПРАВ СПIВВIТЧИЗНИКIВ, ЯКI ПРОЖИВАЮТЬ ЗА КОРДОНОМ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. АРБАТ, 55/32, КАБ. 308 - 324 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 23.07.2016 N 8/1/2-10657ДСК, вх. вiд 28.07.2016 N 05/1550ДСК | ||||||
| 26 | ФЕДЕРАЛЬНЕ ДЕРЖАВНЕ УНIТАРНЕ АВIАЦIЙНЕ ПIДПРИЄМСТВО МIНIСТЕРСТВА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦIЙ РОСIЇ | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. ЖУКОВСЬКИЙ-1, А/С 352 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 23.07.2016 N 8/1/2-10657ДСК, вх. вiд 28.07.2016 N 05/1550ДСК | ||||||
| 27 | БЛАГОДIЙНИЙ ФОНД IМЕНI СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. МОСКВА, БУЛЬВ. ПЕРЕВИНСЬКИЙ, 22, КОРП. 3 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 23.07.2016 N 8/1/2-10657ДСК, вх. вiд 28.07.2016 N 05/1550ДСК | ||||||
| 28 | БЛАГОДIЙНИЙ ФОНД КАТЕРИНИ ГУБЯРЕВОЇ | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. КРАСНОДАР | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 23.07.2016 N 8/1/2-10657ДСК, вх. вiд 28.07.2016 N 05/1550ДСК | ||||||
| 29 | ФОНД "СВОИХ НЕ БРОСАЕМ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. МОСКВА | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 23.07.2016 N 8/1/2-10657ДСК, вх. вiд 28.07.2016 N 05/1550ДСК | ||||||
| 30 | БЛАГОДIЙНИХ ФОНД "ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ИНН 7725352877 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 23.07.2016 N 8/1/2-10657ДСК, вх. вiд 28.07.2016 N 05/1550ДСК | ||||||
| 31 | БЛАГОДIЙНИХ ФОНД "НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ ХРИСТОВЫХ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 23.07.2016 N 8/1/2-10657ДСК, вх. вiд 28.07.2016 N 05/1550ДСК | ||||||
| 32 | КОМПАНIЯ "ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. ГЕРОЇВ ПАНФIЛОВЦIВ, 10 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 23.07.2016 N 8/1/2-10657ДСК, вх. вiд 28.07.2016 N 05/1550ДСК | ||||||
| 33 | ООО "РУСВНЕШТОРГ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ПУШКИНСКИЙ Р-Н, ПОС. ПРАВДИНСКИЙ, СТЕПАНКОВСКОЕ ШОССЕ, 17; КОНТРАКТ ВIД 10.03.2016 N 5 | ПРАТ "АГРОПРОДУКТ" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | ЧОРТКIВСЬКИЙ Р-Н, С. РОСОХАЧ | 0025347839 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 04.08.2016 N 8/1/2-11450, вх. вiд 12.08.2016 N 05/49569-16 | ||
| 34 | ООО "СИАМ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, ПЕР. 1-Й ВАРШАВСКИЙ, 1-А; КОНТРАКТ ВIД 14.02.2014 N 56 | ПРАТ "АГРОПРОДУКТ" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | ЧОРТКIВСЬКИЙ Р-Н, С. РОСОХАЧ | 0025347839 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 04.08.2016 N 8/1/2-11450, вх. вiд 12.08.2016 N 05/49569-16 | ||
| 35 | ООО "ПЕТРОПРОДУКТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПОЛНОСТРОНСКИЙ ПРОСПЕКТ, 87, ОФ. 23, 26; КОНТРАКТ ВIД 09.10.2013 N 09/10 | ПРАТ "АГРОПРОДУКТ" | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | ЧОРТКIВСЬКИЙ Р-Н, С. РОСОХАЧ | 0025347839 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 04.08.2016 N 8/1/2-11450, вх. вiд 12.08.2016 N 05/49569-16 | ||
| 36 | ЗАО "ГЕОКОМ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, КАЛУЖСКА ОБЛ., ДЗЕРЖИНСКИЙ Р-Н, ПОС. ПОЛОТНЯНЫЙ ЗАВОД, УЛ. СЛОБОДСКАЯ, 11, ИНН 4004008657, КПП 400401001, ОКПО 40705684, ОРГН 1024000566182 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 23.07.2016 N 8/1/2-10732ДСК, вх. вiд 28.07.2016 N 05/1551ДСК | ||||||
| 37 | ООО "КОМПАНИЯ КАСКАД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ЧАЙКОВСКИЙ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 1/13-А; ОКПО 37018928 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 23.07.2016 N 8/1/2-10736ДСК, вх. вiд 28.07.2016 N 05/1555ДСК | ||||||
| 38 | ГРУПА КОМПАНИЙ РУССКИЙ ДОМ | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ТАГАНРОГСКАЯ, 27, ЭТАЖ 3, ОФ. 3.2 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 23.07.2016 N 8/1/2-10736ДСК, вх. вiд 28.07.2016 N 05/1555ДСК | ||||||
| 39 | ЗАО "МНОГООТРЕСЛЕВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "КРЗ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. РЯЗАНЬ, УЛ. ДРУЖНАЯ, 18; ОКПО 00287912 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 23.07.2016 N 8/1/2-10736ДСК, вх. вiд 28.07.2016 N 05/1555ДСК | ||||||
| 40 | ООО "КИТ-СЕРВИС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. 8 МАРТА, 212, ОФ. 129; ОКПО 36416029 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 23.07.2016 N 8/1/2-10736ДСК, вх. вiд 28.07.2016 N 05/1555ДСК | ||||||
| 41 | ООО "ТРАНСПОРТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш. МОСКОВСКОЕ, 302/2 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 23.07.2016 N 8/1/2-10736ДСК, вх. вiд 28.07.2016 N 05/1555ДСК | ||||||
| 42 | УП "ПОЛОЦКИЕ НАПИТКИ И КОНЦЕНТРАТЫ" | БIЛОРУСЬ, Г. ПОЛОЦК, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, 8, БИК 150801424, УНП 391602572, ОКПО 303771912000 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 22.07.2016 N 8/1/2-10688ДСК, вх. вiд 28.07.2016 N 05/1556ДСК | ||||||
| 43 | ООО "СОЮЗЭНЕРГОСТРОЙ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. ШАУЛЯЙСКАЯ, 6 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 11.08.2016 N 8/1/2-11578ДСК, вх. вiд 16.08.2016 N 05/1643ДСК | ||||||
| 44 | ООО "АТЛАНТ-АЛЬЯНС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. НОВОРОССИЙСК, УЛ. КАРЛА МАРКСА, 42/11, 61; ИНН 2315190479 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 18.07.2016 N 8/1/2-10448ДСК, вх. вiд 21.07.2016 N 05/1493ДСК | ||||||
| 45 | ООО "ИСТРА ЛАЙНС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ИСТРА, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 12; ИНН 5017063424 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 18.07.2016 N 8/1/2-10448ДСК, вх. вiд 21.07.2016 N 05/1493ДСК | ||||||
| 46 | ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПОМИДОРПРОМ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. БАХТУРОВА, 5; ИНН 3223098304 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 18.07.2016 N 8/1/2-10448ДСК, вх. вiд 21.07.2016 N 05/1493ДСК | ||||||
| 47 | ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА НОВОРОССИЙСК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. НОВОРОССИЙСК, УЛ. КРАСИНА; ИНН 2315006627 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 18.07.2016 N 8/1/2-10447ДСК, вх. вiд 21.07.2016 N 05/1492ДСК | ||||||
| 48 | ООО "ПРОГРЕСС 2000" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, 42, ИНН 3123345321, ОГРН 1143123009413, КПП 3123345321, ОКПО 22243795 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 23.07.2016 N 8/1/2-10730ДСК, вх. вiд 28.07.2016 N 05/1552ДСК | ||||||
| 49 | "POLMARK UNITED LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 175, DARKES LANE, SUITE B, 2 FLOOR, POTTERS BAR, HERTFORDSHIRE, EN 6 1BW, ENGLAND | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 23.07.2016 N 8/1/2-10730ДСК, вх. вiд 28.07.2016 N 05/1552ДСК | ||||||
| 50 | "EXMARK LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 124A, CORPORATE HOSE, 1100 PARK WAY, WHITELEY, HAMPSHIRE, PO 157AB | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 23.07.2016 N 8/1/2-10730ДСК, вх. вiд 28.07.2016 N 05/1552ДСК | ||||||
| 51 | ЧП "ЮРАШ Ю. А." | 299011, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ТУП. БАКИНСКИЙ, 3, КВ. 4, ИНН 9204454065165 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 22.07.2016 N 8/1/2-10684ДСК, вх. вiд 28.07.2016 N 05/1553ДСК | ||||||
| 52 | ООО "ТД "ТОРГОВЫЙ АЛЬЯНС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 298612, М. ЯЛТА, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 15, ОФ. 303, БИК 044525828 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 22.07.2016 N 8/1/2-10684ДСК, вх. вiд 28.07.2016 N 05/1553ДСК | ||||||
| 53 | ООО "ТД "ТРИУМФ.РУ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 347801, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ, УЛ. САПРЫГИНА, 3-А | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 22.07.2016 N 8/1/2-10684ДСК, вх. вiд 28.07.2016 N 05/1553ДСК | ||||||
| 54 | ООО "ТЕХНОСТИЛЬ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. ТУЛА, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 20, ОФ. 21 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 23.07.2016 N 8/1/2-10654ДСК, вх. вiд 28.07.2016 N 05/1554ДСК | ||||||
| 55 | ООО "АЛЬФА СТРОЙ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, ОКРУГ ЩЕРБИНКА, УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ, 1-Б | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 23.07.2016 N 8/1/2-10654ДСК, вх. вiд 28.07.2016 N 05/1554ДСК | ||||||
| 56 | ООО "ПРОМ-ДЕЛИВЕРИ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТАГАНРОГ, УЛ. АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 71/15, ЛИТ. А2 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 11.08.2016 N 8/1/2-11570ДСК, вх. вiд 16.08.2016 N 05/1644ДСК | ||||||
| 57 | ООО "ПОРТ МИТЧЕЛ-ТЕМРЮК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. ТЕМРЮК, ПОРТ "ТЕМРЮК" | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 11.08.2016 N 8/1/2-11570ДСК, вх. вiд 16.08.2016 N 05/1644ДСК | ||||||
| 58 | ООО "МОНОЛИТ ИМПЕКС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. ТАГАНРОГ, ПЕР. КАРКАСНЫЙ, 9, ОФ. 28 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 11.08.2016 N 8/1/2-11570ДСК, вх. вiд 16.08.2016 N 05/1644ДСК | ||||||
| 59 | АО "РОСТОВТОППРОМ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПЕР. ВОРОШИЛОВСКИЙ, 12/85 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 11.08.2016 N 8/1/2-11570ДСК, вх. вiд 16.08.2016 N 05/1644ДСК | ||||||
| 60 | ООО "СЕРВИС ПОСТАВОК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. ТАГАНРОГ, УЛ. АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 71 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 11.08.2016 N 8/1/2-11570ДСК, вх. вiд 16.08.2016 N 05/1644ДСК | ||||||
| 61 | ООО "ЧЕРМЕТРЕСУРС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. РАМЕНСКОЕ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 2, ОФ. 504 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 11.08.2016 N 8/1/2-11570ДСК, вх. вiд 16.08.2016 N 05/1644ДСК | ||||||
| 62 | ООО "ВОСТОЧНЫЙ ДОНБАСС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ШАУМЯНА, 26/41, ОФ. 3 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 11.08.2016 N 8/1/2-11570ДСК, вх. вiд 16.08.2016 N 05/1644ДСК | ||||||
| 63 | ООО "УГЛЕСНАБ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 56-Б, ЛИТЕР. И, ОФ. 6, 6-А, 7 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 11.08.2016 N 8/1/2-11570ДСК, вх. вiд 16.08.2016 N 05/1644ДСК | ||||||
| 64 | ООО "УГЛЕРОД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., КАМЕНСКИЙ Р-Н, ХУТОР СВЕТЛЫЙ, УЛ. ЛИХОВСКАЯ, 1 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 11.08.2016 N 8/1/2-11570ДСК, вх. вiд 16.08.2016 N 05/1644ДСК | ||||||
| 65 | ООО "ДОНАЛЬЯНС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. НОВОШАХТИНСК, УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, 1-Б | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 11.08.2016 N 8/1/2-11570ДСК, вх. вiд 16.08.2016 N 05/1644ДСК | ||||||
| 66 | ООО "ЖЕЛДОРСНАБ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ШАХТЫ, ПЕР. ШОССЕЙНЫЙ, 1 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 11.08.2016 N 8/1/2-11570ДСК, вх. вiд 16.08.2016 N 05/1644ДСК | ||||||
| 67 | ОАО "РОСТОВСКИЙ ПОРТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. БЕРЕГОВАЯ, 30 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 11.08.2016 N 8/1/2-11570ДСК, вх. вiд 16.08.2016 N 05/1644ДСК | ||||||
| 68 | АО "СОЧИТЕПЛОЭНЕРГО" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. СОЧИ, УЛ. ЮНЫХ ЛЕНИНЦЕВ, 23 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 11.08.2016 N 8/1/2-11570ДСК, вх. вiд 16.08.2016 N 05/1644ДСК | ||||||
| 69 | ООО "ВАГОНДОРМАШ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ЗАКРУТКИНА, 67-В, КОРП. Б, ОФ. 303 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 11.08.2016 N 8/1/2-11570ДСК, вх. вiд 16.08.2016 N 05/1644ДСК | ||||||
| 70 | ОАО "ОГК-2" НОВОЧЕРКАССКАЯ ГРЕС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. НОВОЧЕРКАССК, Ш. БАГАЕВСКОЕ, 10 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 11.08.2016 N 8/1/2-11570ДСК, вх. вiд 16.08.2016 N 05/1644ДСК | ||||||
| 71 | ООО "АКТИВ+" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ГУКОВО, УЛ. БЕТОННАЯ, 36 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 11.08.2016 N 8/1/2-11570ДСК, вх. вiд 16.08.2016 N 05/1644ДСК | ||||||
| 72 | ООО "КЕДР" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПЕР. БРАТСКИЙ, 37, КОРП. Б, ОФ. 6 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 11.08.2016 N 8/1/2-11570ДСК, вх. вiд 16.08.2016 N 05/1644ДСК | ||||||
| 73 | ООО "РОСНЕФТЕДОБЫЧА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МОСКВА, БУЛЬВ. ТВЕРСКОЙ, 18, ОФ. 1 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 11.08.2016 N 8/1/2-11570ДСК, вх. вiд 16.08.2016 N 05/1644ДСК | ||||||
| 74 | ОАО "ДАЙМЭКС СИ ТРАНС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. БЕРЕГОВАЯ, 30 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 11.08.2016 N 8/1/2-11570ДСК, вх. вiд 16.08.2016 N 05/1644ДСК | ||||||
| 75 | "CARBO HOLDING SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, ZIELONA, GORA POLSKA, UL. WYSZYNSKIEGO, 14, 65-536, INN 9290094622 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 11.08.2016 N 8/1/2-11570ДСК, вх. вiд 16.08.2016 N 05/1644ДСК | ||||||
| 76 | "FELICATS SYSTEM LIMITED" | КIПР, 1ST APRILIOU NO. 47, DEMETRIOU BUILDING 2, 1ST FLOOR, OFFICE 12, LIMASOL, 3117 | Ст. 103, 141, 160 Податкового кодексу України | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 20.07.2016 N 8/3/4-6143ДСК, вх. вiд 25.07.2016 N 05/1517ДСК | ||||||
| 77 | "KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED" | КIПР, CHRYSOROGIATISIS & KOLOKOTRONI, P.C. 3040, LIMASSOL | Ст. 103, 141, 160 Податкового кодексу України | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 20.07.2016 N 8/3/4-6143ДСК, вх. вiд 25.07.2016 N 05/1517ДСК | ||||||
| 78 | "KLEONA TRADE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 95, 30 WOBURN PLACE, LONDON, WCIH OJR | Ст. 103, 141, 160 Податкового кодексу України | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 20.07.2016 N 8/3/4-6143ДСК, вх. вiд 25.07.2016 N 05/1517ДСК | ||||||
| 79 | "EKOHIDROTECHNIKA LTD." | США, 3500, SOUTH DUPONT HIGHWAY DOVER, DELAWARE, 19901 | Ст. 103, 141, 160 Податкового кодексу України | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 20.07.2016 N 8/3/4-6143ДСК, вх. вiд 25.07.2016 N 05/1517ДСК | ||||||
| 80 | ОАО "СЕВЕРНОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 198515, М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СЕЛ. СТРЕЛЬНА, ПЕТЕРБУРГСЬКЕ ШОСЕ, 47, ОФ. 208 | Ст. 103, 141, 160 Податкового кодексу України | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 20.07.2016 N 8/3/4-6143ДСК, вх. вiд 25.07.2016 N 05/1517ДСК | ||||||
| 81 | "JOLLANTA GROUP LTD" | БЕЛIЗ, NO. 7, NEW ROAD, BELIZE CITY | Ст. 103, 141, 160 Податкового кодексу України | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 20.07.2016 N 8/3/4-6143ДСК, вх. вiд 25.07.2016 N 05/1517ДСК | ||||||
| 82 | "ROSSOLAST CORPORATION LTD" | КIПР, 1 APRILIOU, 47 DEMETRIOU BUILDING FLOOR, FLAT/OFFICE 12, LIMASSOL, CYRUS, 3117 | Ст. 103, 141, 160 Податкового кодексу України | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 20.07.2016 N 8/3/4-6143ДСК, вх. вiд 25.07.2016 N 05/1517ДСК |
| Начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Одокiєнко |
