.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 29 вересня 2016 року | N 1647 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подань Державної фiскальної служби України вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16, вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16, вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16, вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16, вих. вiд 14.07.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16, вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16, вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16, наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй за участю iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Гутенко Д. В.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. Є. Нефьодов |
| Додаток до наказу Мiнекономрозвитку України 29.09.2016 N 1647 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "32 GROUP DEVELOPMENTS GAYRIMENKUL YATIRIM LIMITED SIRKETI" | ТУРЕЧЧИНА, WORLD TRADE CENTER, A2 BLOCK, NO375, FLOOR 12 BAKIRKOY, ISTANBUL | 41,40 | Долар США | ПП "ГЕРРА ПЛЮС" | ЗАПОРIЗЬКА | 72307, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ГВАРДIЙСЬКА, 50; Р/Р В ЗАП РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040273869 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 2 | "A.W. ENTERPRISE SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, UL. CHOPINA 41/2, 20-023 LUBLIN; NIP 7123284168000 | 37,80 | Євро | ТОВ "ЕКОГРIНЕН" | ВОЛИНСЬКА | 45612, СМТ. ТОРЧИН, ВУЛ. IВАНА ФРАНКА, 19; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТИ N 01/02/14 ВIД 01.02.2014 ТА N 17/08/15 ВIД 17.08.2015 | 0038400554 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 3 | "AFFLUENT EPOCH VENTURES LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2,5 ST. VINCENT STREET, EDINBURGH, EH3 6SW, SCOTLAND | ТОВ "УКРЗЕРНО-Д" | М. КИЇВ | 02125, М. КИЇВ, ВУЛ. СТАРОСIЛЬСЬКА, 1, ЛIТ. "У"; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0039354855 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 | ||
| 4 | "AGERBONUS UNIPESSOAL LDA" | ПОРТУГАЛIЯ, NIF/NIPC 510047378, PORTUGAL | 77,00 | Долар США | ПП "ГЕРРА ПЛЮС" | ЗАПОРIЗЬКА | 72307, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ГВАРДIЙСЬКА, 50; Р/Р В ЗАП РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040273869 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 5 | "AGRO COMMODITIES EUROPE LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1ST FLOOR 37 PANTON STREET, HAYMARKET, LONDON, SWIY 4EA; КОНТРАКТ ВIД 26.10.2015 N 26/10/01/2015 | 10,50 | Євро | ТОВ "ВIНСЕР" | ЧЕРКАСЬКА | 18000, М. ЧЕРКАСИ, БУЛ. ШЕВЧЕНКА, 177, К. 17; В/Р В АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | 0038715388 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 6 | "AGRO-LEADER LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, THE BUSINESS RESOURCE NETWORK, WHATELEY'S DRIVE, KENILWORTH CV 8 2 GY; КОНТРАКТ ВIД 20.01.2016 N MS-2001 | 156,00 | Долар США | ТОВ "МИТАР" | ОДЕСЬКА | 65012, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВIЦЕ-АДМIРАЛА АЗАРОВА, 13, ОФ. 66; Р/Р У АКБ "ПIВДЕННИЙ" | 0035049301 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 7 | "AHMET MURAT OKTAY INS. IC. VE DIS. TIC." | ТУРЕЧЧИНА, INCILIPINAR MAH.MUAMMER AKSOY BLV. DUNYAISH.MRKZ.KAT:3/20 SEHITKAMIL/G | 39,44 | Долар США | ПП "ГЕРРА ПЛЮС" | ЗАПОРIЗЬКА | 72307, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ГВАРДIЙСЬКА, 50; Р/Р В ЗАП РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040273869 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 8 | "AKKAY CO" | IРАК, HALIL IBRAGIM YOLU UZERI GIDA TOPTANCILAR SITESI 5. ZAKKO; КОНТРАКТ N 20.01.16/1 ВIД 20.01.2016 | 22,50 | Долар США | ТОВ "ПРОФТОРГ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. МIЛЮТЕНКА, 23; В/Р В ПУАТ "ОЩАДБАНК" | 0040215770 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 9 | "AKRITAS 2011 LTD" | БОЛГАРIЯ, 58 VORINO STR.FL.5 AP 15 SOFIA 1680 DULGARIA | 16,80 | Долар США | ТОВ "ТРУДОВО-РЕАБIЛIТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР ВОЇНIВ АТО" | ВIННИЦЬКА | 23223, ВIННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРВАНЦI, ВУЛ. СОСНОВА, 17 | 0040123973 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 10 | "ALDEN GIDA SAN.VE TIC.LTD.STI" | ТУРЕЧЧИНА, ISTANBUL TRAKYA SERBEST BOLGE, FERITPASA MAH.GONKA SK. NO:5-8/7 CATALC; КОНТРАКТИ N 2 ВIД 02.07.2015, N 1 ВIД 18.06.2015 | 494,38 | Долар США | ТОВ "БIЛДТЕХНОЛОЖИСЕРВIС" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. КОМАРОВА, 8-А, ПОПЕР. АДР.: М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. КОЛОМИЙСЬКА, 1-Ж; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0035096571 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 11 | "AMD IMPEX LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, WTC IE CONFERENCE HOUSE, 152 MORRISON STR., EDINBURGH, SCOTLAND; ABLV BANK, AS; КОНТРАКТ N 25-А ВIД 23.04.2015 | 571,23 | Долар США | ТОВ "АУРУМ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69114, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ЗАДНIПРОВСЬКА, 33, КВ. 49; Р/Р В ПАТ "КБ ХРЕЩАТИК" | 0030241956 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 12 | "AND TRADE LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, WTC 1B 2F QUAYSIDE TOWER BROAD STREET BIRMINGHAM ENGLAND | 76,80 | Долар США | ТОВ "ТРУДОВО-РЕАБIЛIТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР ВОЇНIВ АТО" | ВIННИЦЬКА | 23223, ВIННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРВАНЦI, ВУЛ. СОСНОВА, 17 | 0040123973 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 22,90 | Долар США | ТОВ "ТРУДОВО-РЕАБIЛIТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР БIЙЦIВ АТО -1" | ВIННИЦЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН, ВУЛ. МАНДРИКIВСЬКА, 135; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040147947 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 13 | "APOLLO MANAGEMENT LIMITED" | СЕЙШЕЛЛИ, 3 SUITE, 1ST FLOOR TRINITY HOUSE, VICTORIA | 8454,70 | Долар США | ТОВ "СПIЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-КIПРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ "АГРОЗАГОТIВЕЛЬНА ГРУПА" | ХАРКIВСЬКА | 61145, М. ХАРКIВ, ВУЛ. КЛОЧКIВСЬКА, 192-А; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0032791154 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 14 | "ARAS GUMRUKLEME GIDA PAZ.TEKS. TURZ.INS.DIS.TIC.LTD.STI." | ТУРЕЧЧИНА, MERYEMANA CAD. ARASMAR USTU N 1/1 DOGUBEYAZIT, AGRI TURKEY | 44,18 | Долар США | ПП "ГЕРРА ПЛЮС" | ЗАПОРIЗЬКА | 72307, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ГВАРДIЙСЬКА, 50; Р/Р В ЗАП РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040273869 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 15 | "ARDAG INSAAT SAN.VE TIC.LTD.STI." | ТУРЕЧЧИНА, LEVAZIM MAH. KORU SK. 2 357 BESIK TAS/ISTAMBUL; КОНТРАКТ N 04.02.16/1 ВIД 04.02.2016 | 22,00 | Євро | ТОВ "ЮНIТРЕЙДIНГ" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. КИЇВ, ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКА, 36; ПОД. АДР. М. ЧЕРНIВЦI, ПРОСПЕКТ НЕЗАЛЕЖНОСТI, 96; В/Р В ПУАТ "ОЩАДБАНК" | 0040203105 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 16 | "ASTENKOR LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 4077, MITCHELL HOUSE, 5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, EH6 7BD | ТОВ "ГРЕIН - ЕКСIМ" | М. КИЇВ | 02090, М. КИЇВ, ВУЛ. НОВАТОРIВ, 9, ЛIТЕР "А", ОФ. 7; Р/Р В ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК"; | 0038308022 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 | ||
| ТОВ "АЙРОН-АЛЬЯНС" | М. КИЇВ | 02090, М. КИЇВ, ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА, 8; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0038729977 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| ТОВ "УКРЗЕРНО-Д" | М. КИЇВ | 02125, М. КИЇВ, ВУЛ. СТАРОСIЛЬСЬКА, 1, ЛIТ. "У"; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0039354855 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 17 | "ATI GIDA PETROL OTOGAZ INSAAT PAZARLAMA TIC.SAN.LTD.STI." | ТУРЕЧЧИНА, CIHANBEY MAH 3.SOK NO.1, HANIMINCIFTLIGI BATTALGAZI, MALATYA | 25,30 | Долар США | ПП "ГЕРРА ПЛЮС" | ЗАПОРIЗЬКА | 72307, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ГВАРДIЙСЬКА, 50; Р/Р В ЗАП РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040273869 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 18 | "AUTOEAST TRADE LTD" | КIПР, AMATHOUNTOS, 5 PIRILIDES BUILDING, 4TH FLOR, 3105, LIMASSOL; КОНТРАКТ ВIД 16.12.2014 N SY/14-1 | 2618,30 | Долар США | ТОВ "КМ-УКРАЇНА" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ПРОВ. БАЛТIЙСЬКИЙ, 20 | 0034892193 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 19 | "AYPAR KURUYEMIS RIDVAN PARLAK" | ТУРЕЧЧИНА, GATEM FISTSKCLLAR SITESI 2 BLOK NO 129, GAZIANTEP | 23,00 | Долар США | ПП "ГЕРРА ПЛЮС" | ЗАПОРIЗЬКА | 72307, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ГВАРДIЙСЬКА, 50; Р/Р В ЗАП РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040273869 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 20 | "BALCHO AGRO PRODUCT LTD" | БОЛГАРIЯ, SOFIYA | ПП "АЛАЗОН" | ЗАПОРIЗЬКА | 72360, МЕЛIТОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ВОЗНЕСЕНКА, ВУЛ. КIРОВА, 205; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТИ N 1/USA ВIД 30.11.2015, N 2/UK ВIД 17.12.2015 | 0039759830 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 | ||
| 21 | "BALOUCH TRANSPORT CO." | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), ANZELI FREE ZONE GUILAN | 135,00 | Долар США | ПП "ГЕРРА ПЛЮС" | ЗАПОРIЗЬКА | 72307, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ГВАРДIЙСЬКА, 50; Р/Р В ЗАП РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040273869 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 22 | "BASARAN TARIM URUNLERI TICARET LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, EGE SERBEST BOLGE AYFER SOK NO.13 GAZIEMIR/IZMIR | ПП "АЛАЗОН" | ЗАПОРIЗЬКА | 72360, МЕЛIТОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ВОЗНЕСЕНКА, ВУЛ. КIРОВА, 205; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТИ N 1/USA ВIД 30.11.2015, N 2/UK ВIД 17.12.2015 | 0039759830 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 | ||
| 23 | "BERSEL, INC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 1712 PIONEER AVE, STE. 115 CHEYENNE, WY 82001; PRIVATBANK IBU CYPRUS, AS "PRIVATBANK" RIGA; КОНТРАКТ 10.07.2015 N 53-UG/2015U | 499500,00 | Українська гривня | ПII "АЛЬБIОН" | ОДЕСЬКА | 68000, М. IЛЛIЧIВСЬК, ВУЛ. ПIВНIЧНА, 2; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "ФIНБАНК" | 0021033570 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 24 | "BEST TRADE LTD" | АНГIЛЬЯ, 294 HEYWOOD HOUSE SOUTH HILL ANGUILLA BRITISH WEST INDIES | 6,30 | Долар США | ТОВ "ТРУДОВО-РЕАБIЛIТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР ВОЇНIВ АТО" | ВIННИЦЬКА | 23223, ВIННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРВАНЦI, ВУЛ. СОСНОВА, 17 | 0040123973 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 5,40 | Долар США | ТОВ "ТРУДОВО-РЕАБIЛIТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР БIЙЦIВ АТО -1" | ВIННИЦЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН, ВУЛ. МАНДРИКIВСЬКА, 135; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040147947 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 31,50 | Долар США | ТОВ "СЮРЕН" | ОДЕСЬКА | 65069, М. ОДЕСА, ВУЛ. МАРСЕЛЬСЬКА, 14.2015; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ N С-03 ВIД 30.11.2015 | 0039557671 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 25 | "BEYKUR FOODS ENDUSTRIYEL KURUYEMIS DIS TIC.LTD.STI." | ТУРЕЧЧИНА, KARTALTEPE MAH.50.YIL CADDESI NO:8/A BAYRAMPASA/ISTANBUL | ПП "АЛАЗОН" | ЗАПОРIЗЬКА | 72360, МЕЛIТОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ВОЗНЕСЕНКА, ВУЛ. КIРОВА, 205; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТИ N 1/USA ВIД 30.11.2015, N 2/UK ВIД 17.12.2015 | 0039759830 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 | ||
| 11,75 | Долар США | ПП "ГЕРРА ПЛЮС" | ЗАПОРIЗЬКА | 72307, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ГВАРДIЙСЬКА, 50; Р/Р В ЗАП РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040273869 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 | |||
| 26 | "BILIKI COMPANY" | IРАК, DOHUK | 24,00 | Долар США | ПП "ГЕРРА ПЛЮС" | ЗАПОРIЗЬКА | 72307, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ГВАРДIЙСЬКА, 50; Р/Р В ЗАП РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040273869 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 27 | "BREVIS LTD" | БОЛГАРIЯ, DULOVO, 72, VASIL LEVSKI STR | 17,64 | Долар США | ТОВ "ГIРАН" | М. КИЇВ | 03069, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛИСИЧАНСЬКА, 11; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" | 0039949762 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 28 | "BRINKER GLOBAL SDN BHD" | МАЛАЙЗIЯ, 7, JALAN KASTURI 3, TAMAN KASTURI, 43200 CHERAS, SELANGOR; CIMB BANK OF BERHAD; КОНТРАКТ ВIД 24.04.2015 N 139/COMP/OTP | 62,70 | Долар США | ТОВ "КОМПАНIЯ "ЄВРОМЕТ" | ХАРКIВСЬКА | 61017, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ВЕЛИКА ПАНАСIВСЬКА, 95, КВ. 4, КIМ. 15-17; В/Р В АТ "ОТП БАНК" | 0034330281 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 29 | "CEM GUCLU" | ТУРЕЧЧИНА, VELIBABA SANAYI SITESI B2 BLOK NO:4 PENDIK/ISTANBUL | ПП "АЛАЗОН" | ЗАПОРIЗЬКА | 72360, МЕЛIТОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ВОЗНЕСЕНКА, ВУЛ. КIРОВА, 205; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТИ N 1/USA ВIД 30.11.2015, N 2/UK ВIД 17.12.2015 | 0039759830 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 | ||
| 30 | "CENTRUM PROJECT LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, ILDS TYNE AND WEAR ENGLAND NE346QH | ПП "АЛАЗОН" | ЗАПОРIЗЬКА | 72360, МЕЛIТОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ВОЗНЕСЕНКА, ВУЛ. КIРОВА, 205; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТИ N 1/USA ВIД 30.11.2015, N 2/UK ВIД 17.12.2015 | 0039759830 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 | ||
| 31 | "CHEMASIA PARTNERS LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), UNIT B 9/F, LOCKHART CENTRE, 301-307 LOCKHART ROAD, WANCHAI, HONG KONG; КОНТРАКТ ВIД 09.07.2015 N Р65 | 5239,80 | Долар США | ТОВ "ТЕК "ЕНЕРГОТРАНС" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 18/7; Р/Р В АТ "ТАСКОМБАНК" | 0032382179 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 32 | "DILER DEMIR CELIK END. VE TIC. A.S." | ТУРЕЧЧИНА, TERSANE, CADDESI NO.96, DILER HAN. KARAKOY, ISTANBUL | 754,10 | Долар США | ТОВ "УКР МЕТ-ПIВДЕНЬ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69001, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 2; Р/Р В ПАТ "ДIАМАНТБАНК" | 0037134828 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 33 | "DITEX ENTERPRISES LTD" | БЕЛIЗ, 1 1/2 MILES NORTHERN HIGHWAY BELIZE, CITY BELIZ | 5,40 | Долар США | ТОВ "ТРУДОВО-РЕАБIЛIТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР ВОЇНIВ АТО" | ВIННИЦЬКА | 23223, ВIННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЗАРВАНЦI, ВУЛ. СОСНОВА, 17 | 0040123973 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 5,40 | Долар США | ТОВ "ТРУДОВО-РЕАБIЛIТАЦIЙНИЙ ЦЕНТР БIЙЦIВ АТО -1" | ВIННИЦЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН, ВУЛ. МАНДРИКIВСЬКА, 135; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040147947 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 | |||
| 34 | "DKP LOGISTICS SOLUTION CORPORATION" | В'ЄТНАМ, 508 LE THANH TONG STREET, HAI PHONG CITY, VIETNAM | ПП "АЛАЗОН" | ЗАПОРIЗЬКА | 72360, МЕЛIТОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ВОЗНЕСЕНКА, ВУЛ. КIРОВА, 205; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТИ N 1/USA ВIД 30.11.2015, N 2/UK ВIД 17.12.2015 | 0039759830 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 | ||
| 35 | "DOGA FOREIGN TRADE COMPANY" | КИТАЙ, 13/F WAH KIT COMMERCIAL CENTRE, 302 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG; AKBANK T.A.S. ANKARA; КОНТРАКТ N 7 ВIД 29.01.2015 | 23,40 | Долар США | ТОВ "МЕГА-СОФ" | СУМСЬКА | 40024, М. СУМИ, ВУЛ. СКД, 24; Р/Р В "PRIVATBANK", "OTP BANK", PJSC "ALFA-BANK" | 0039246989 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 36 | "DORVEKS SYSTEM S.A." | ПАНАМА, RICARDO J. ALFARO AVENUE, THE CENTURY TOWER 9TH FLORE - 905 PA/PANAM C; КОНТРАКТ ВIД 01.10.2015 N 0110/1 | 22488,00 | Долар США | ТОВ "АЛЬФА IМПЕРIЯ" | М. КИЇВ | 03164, М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 19, ОФ. 2; Р/Р В ПАТ "ФIДОБАНК" | 0039815773 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 37 | "DVS COMPANY LTD" | КIПР, 15, AGIOU PAVLOU STREET. LEDRA HOUSE. 1105, NICOSIA; AS "PRIVATBANK", RIGA | 163,40 | Долар США | ТОВ "ПРОСКО РЕСУРСИ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. РОГАЛЬОВА, 21/А; Р/Р В ПАТ "АБ "РАДАБАНК"; КОНТРАКТОМ 18.06.2015 N 406 | 0035202094 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 61,30 | Євро | ТОВ "ПРОСКО РЕСУРСИ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. РОГАЛЬОВА, 21/А; Р/Р В ПАТ "АБ "РАДАБАНК"; КОНТРАКТОМ 18.06.2015 N 406 | 0035202094 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 | |||
| 38 | "EDELWEISS LTD" | БЕЛIЗ, 1 MAPP STREET BELIZE CITY | 1018,30 | Долар США | ТОВ "ХЛЕБОВЄСТ" | ХАРКIВСЬКА | 61168, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ ПРАЦI, 12-Г, КВ. 30; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0039243752 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 39 | "EKOL LOJISTIC AS" | ТУРЕЧЧИНА, EKOL AD N 2 SULTANBEYLI/ ISTANBUL/ 34935; GARANTI BANKASI SULTANBEYLI BRANCH; КОНТРАКТ ВIД 02.01.2013 N 13/13-ТР | 0,50 | Долар США | ТОВ "ЕКОЛЬ ЛОГIСТIКС" | М. КИЇВ | 03115, М. КИЇВ, ВУЛ. М. КРАСНОВА, 27; Р/Р У ПАТ "IНГ БАНК УКРАЇНА" | 0031280577 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 428,58 | Євро | |||||||||
| 40 | "ERABOND WORLDWIDE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 16/5 WEST PILTON RISE, EDINBURG; КОНТРАКТ ВIД 09.10.2015 N 09/10 | 50,50 | Долар США | ТОВ "ДОМIНIК ТРЕЙД" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. КIРОВА, 24; Р/Р У ПАТ "АКБ "КОНКОРД" | 0039312333 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 41 | "EXACOM SALES LIMITED" | КИТАЙ, OFFICE 1010, MIRAMAR TOWER, 132 NATHAN ROAD, KOWLOON, HONG KONG; REG. N 1866921; КОНТРАКТ 13.07.2015 N ZK 13.07.2015-1 | 7084,39 | Долар США | ТОВ "ЗЕРНО КРАЇНИ" | М. КИЇВ | 03148, М. КИЇВ, ВУЛ. РИКОВА, 2-А, ОФ. 11; Р/Р У ПАТ "ПУМБ" | 0038760692 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 42 | "EXPERTOS VENTURE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 71 BRUNSWICK STREET, EDINBURGH, EH7 5 HS; A/S "RIETUMU BANKA", SWIFT: RTMBLV2, RIGA; КОНТРАКТ ВIД 17.06.2015 N SB-B/1706-15 | 243,67 | Долар США | ТОВ "ФАСТIВСЬКИЙ ХЛIБКОМБIНАТ" | КИЇВСЬКА | 08500, М. ФАСТIВ, ВУЛ. СОБОРНА, 43; Р/Р В "KHRESCHATYK BANK" | 0000378626 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 43 | "FIASTRA TRADING LIMITED" | КIПР, ATTALLOU, 5 P.C.3090, LIMASSOL, REPABLIС OF CYPRUS; AS "PRIVATBANK", RIGA; КОНТРАКТ ВIД 10.07.2015 Р. N 52-N/2015U | 361605,60 | Українська гривня | ПII "АЛЬБIОН" | ОДЕСЬКА | 68000, М. IЛЛIЧIВСЬК, ВУЛ. ПIВНIЧНА, 2; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "ФIНБАНК" | 0021033570 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 44 | "FOOD MASTER MANAGAMENT INTERNATIONAL TRADING LTD" | IЗРАЇЛЬ, DAVID NAVON FARM 39 ST., MAGSHIMIM SETTLEMENT 56910, ISRAEL; CUSTOM ID: 514834647; P/P N 551219 HAPOALIM; КОНТРАКТ N 03 ВIД 18.02.2015 | 20,04 | Долар США | ПАТ "НIЖИНСЬКИЙ ЖИРКОМБIНАТ" | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. НIЖИН, ВУЛ. ПРИЛУЦЬКА, 2; Р/Р У ПАТ "КБ "ГЛОБУС" | 0000373942 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 45 | "FVG ENERGY SRL A SOCIO UNICO" | IТАЛIЯ, VIA SAN GIORGIO 33050 CARLINO (UD), VAT N 02476220302 MONTE PASCHI DI SIENA AGENZIA DI CERVIGNANO ITALY | 24,10 | Євро | ТОВ "СОНЯЧНА ЕНЕРГIЯ ПЛЮС" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. ФЕДИНЦЯ, 11-А; Р/Р В АТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0037784089 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 46 | "GALLTEKS PROJECT LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 6,78 MONTGOMERY STREET, EDINBURGH, EH7 5JA, SCOTLAND; КОНТРАКТ N 08/12-2015 ВIД 08.12.2015 | 1366,70 | Долар США | ТОВ "АРКОФРУТ" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. СТОРОЖИНЕЦЬКА, 66; В/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0040028105 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 47 | "GELIOS INC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 4555 CONCORD LANE, NORTHBROOK, ILLINOIS 60062; JPMORGAN CHASE BANK, N.A., ROUTING NUMBER: 649579968 | ТОВ "ТАЛIСМАН" | М. КИЇВ | 03049, М. КИЇВ, ВУЛ. ЮЛIУСА ФУЧИКА, 19; Р/Р В ПАТ "БАНК КИЇВСЬКА РУСЬ" | 0032209799 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 | ||
| 48 | "GENABOND LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 84 PARK ROAD, ROSYTH, UNITED KINGDOM, KY11 2JL; КОНТРАКТИ ВIД 26.06.2015 N 0016 ТА ВIД 16.10.2015 N 0017 | ТОВ "АЛТОНС-КОМПАНI" | М. КИЇВ | 02100, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, 11, ОФ. 2; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК" | 0038729961 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 | ||
| 49 | "GLOBAL CONSULTING GROUP S.R.O" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, PRAHA 1, NOVE MESTO, HYBERNSKA 1009/24; КОНТРАКТУ N C-01 ВIД 18.11.2015 | 80,00 | Євро | ТОВ "СЮРЕН" | ОДЕСЬКА | 65069, М. ОДЕСА, ВУЛ. МАРСЕЛЬСЬКА, 14.2015; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0039557671 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 2730,40 | Долар США | |||||||||
| 50 | "GOODVIL MMC" | АЗЕРБАЙДЖАН, AZ1118 SEHERI NIZAMI RAYONU RUSTEM; КОНТРАКТ N 9 ВIД 18.11.2015 | 161,30 | Долар США | ТОВ "СЮРЕН" | ОДЕСЬКА | 65069, М. ОДЕСА, ВУЛ. МАРСЕЛЬСЬКА, 14.2015; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0039557671 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 51 | "GRANDIO-PROFESIONAL DOO SREMSKA MITROVICA" | ЮГОСЛАВIЯ (СЕРБIЯ, ЧОРНОГОРIЯ), STREMSKA MITROVICA STR. MARIBORSKA 12 | 49,40 | Долар США | ТОВ "ФАРМТРЕЙДIНВЕСТ" | ВIННИЦЬКА | 21000, М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. КЕЛЕЦЬКА, 51, ОФ. 310; ПОД. АДР. 02191, М. КИЇВ, ВУЛ. БОЙЧЕНКА, 14, ОФ. 219. Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040104243 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 52 | "HABAS SINAI VE TIBBI GAZLAR IST.IND.A.S." | ТУРЕЧЧИНА, FUATPASA SOKAK, NO 26 SOGANLIK, ISTANBUL | 740,80 | Долар США | ТОВ "СТАЛЬ-ТРЕЙДИНГ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69050, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. КОСМIЧНА, 90; Р/Р У ПАТ "ПЛАТИНУМ БАНК"; КОНТРАКТ N 18-К ВIД 16.06.2014 | 0037771043 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 53 | "HEAVEN GROVERS" | ПАКИСТАН, KARACHI, 74 OOOO, OFFICE D-9 MEZANINE FLOOR AYSIA TRADE TOWER; BANK ALFALAH LIMITED; КОНТРАКТ ВIД 25.06.2015 N 15-250615 | 132,10 | Долар США | ТОВ "АТК ГОЛАН" | ЧЕРКАСЬКА | 18000, М. ЧЕРКАСИ, БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКА, 177, К. 17; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "МАРФIН БАНК" | 0038993386 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 54 | "IDRIS ALI GAZI" | IРАК, ZAKHO | ПП "АЛАЗОН" | ЗАПОРIЗЬКА | 72360, МЕЛIТОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ВОЗНЕСЕНКА, ВУЛ. КIРОВА, 205; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТИ N 1/USA ВIД 30.11.2015, N 2/UK ВIД 17.12.2015 | 0039759830 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 | ||
| 55 | "IN FRONT" LTD" | РУМУНIЯ, PLOVDIV 154 SHESTI SEPTEMVRI BLVD | 60,69 | Долар США | ТОВ "ГIРАН" | М. КИЇВ | 03069, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛИСИЧАНСЬКА, 11; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" | 0039949762 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 56 | "INGRID TRADE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 48,88-90 HATTON GARDEN STREET, LONDON EC1N 8PN; КОНТРАКТ N 0212 ВIД 10.12.2015 | 1429,64 | Долар США | ПП "АРТЕМIДА" | М. КИЇВ | 3142, М. КИЇВ, БУЛЬВАР АКАДЕМIКА ВЕРНАДСЬКОГО, 42, КВ. 325-А; Р/Р В ПАТ "АБ "РАДАБАНК" | 0030641529 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 57 | "INTEGRAIN SA" | ШВЕЙЦАРIЯ, RUE DE MONT-BLANC 3, 1201, GENEVA; SOCIETE GENERALE | 12299,64 | Долар США | ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА К" | ХАРКIВСЬКА | 61002, М. ХАРКIВ, ВУЛ. СУМСЬКА, 70; Р/Р В АТ "ОЩАДБАНК" | 0022649344 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 58 | "INTERCHEMPROD AND INVEST LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 2-8 GAMES ROAD, WOODGATE STUDIOS, 1ST FLOOR EN 4 9HN, COCKFOSTERS, BARNET; КОНТРАКТ ВIД 24.12.2014 N SB 241214 | 2097,60 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "АГРОХIМХОЛДИНГ" | М. КИЇВ | 01034, М. КИЇВ, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 12-Б | 0031958717 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 59 | "INTERPIPE EUROPE SA" | ШВЕЙЦАРIЯ, VIA SAN SALVATORE 13, P.O. BOX745, CH-6902 PARADISO-LUGANO; КОНТРАКТ ВIД 01.04.2014 N 83/14 | 1198,25 | Долар США | ТОВ "IНТЕРПАЙП УКРАЇНА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49081, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СТОЛЕТОВА, 21; Р/Р В ПАТ "КБ "КРЕДИТ-ДНIПРО" | 0033668606 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 60 | "INTERPIPE MIDDLE EAST FZE" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, LB 19, OFFICE 1008, P.O. BOX262810, JEBEL ALI, DUBAI; КОНТРАКТ ВIД 23.07.2013 N 653131484 | 230,24 | Долар США | ПАТ "IНТЕРПАЙП НТЗ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49081, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СТОЛЕТОВА, 21; Р/Р В ПАТ "КБ "КРЕДИТ-ДНIПРО" | 0005393116 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 61 | "IT INTERNATIONAL GROUP CO. LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), UNIT 11,9/F WAYSON COMMERCIAL BUILDING, 28 CONNAUGHT RD WEST; THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | 13,83 | Долар США | ТОВ "ВIНФОРЕСТ" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ ВУЛ. ОСТРОВСЬКОГО, 35, ОФ. 1; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТ N WIN 016 ВIД 15.09.2015 | 0039014948 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 62 | "KAHRAMAN TARIM URUNLERI SAN.TIC.A.S." | ТУРЕЧЧИНА, FREE ZONE/MERSIN | 154,35 | Долар США | ПП "ГЕРРА ПЛЮС" | ЗАПОРIЗЬКА | 72307, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ГВАРДIЙСЬКА, 50; Р/Р В ЗАП РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040273869 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 63 | "KARMA COMPANY RAMAZAN RASHED" | IРАК, SULAIMANIYAH | ПП "АЛАЗОН" | ЗАПОРIЗЬКА | 72360, МЕЛIТОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ВОЗНЕСЕНКА, ВУЛ. КIРОВА, 205; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТИ N 1/USA ВIД 30.11.2015, N 2/UK ВIД 17.12.2015 | 0039759830 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 | ||
| 64 | "LOUCRINA HOLDINGS LIMITED" | КIПР, TIMIOU STAVROU, 6 PELENDRI, P.C. 4878, LIMASSOL; КОНТРАКТИ ВIД 01.07.2015 N 47-N/2015U, ВIД 01.07.2015 N 48-ULSD/2015U | 1341521,01 | Українська гривня | ПII "АЛЬБIОН" | ОДЕСЬКА | 68000, М. IЛЛIЧIВСЬК, ВУЛ. ПIВНIЧНА, 2; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "ФIНБАНК" | 0021033570 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 65 | "MARKETWIT INC" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), FH CHAMBERS, PALM GROVEHOUSE, ROAD TOWN, TORTOLA, VG 1110; КОНТРАКТ ВIД 25.08.2015 N 01-B/15 | 165,20 | Долар США | ТОВ "МВВ IНСТРУМЕНТС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВОЛОСЬКА, 6/14; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0031453620 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 66 | "MAXFORM BUSINESS INC" | ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY; КОНТРАКТ ВIД 11.09.2014 | 2970,20 | Долар США | ТОВ "ПРЕМ'ЄР ЛIЗИНГ" | М. КИЇВ | 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 33-В, ОФ. 1001 | 0037559525 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 67 | "MAXIJET EXPERTS LIMITED PARTNERSHIP" | КАНАДА, 32 AVENUE N.E. 2323-SUITE 260.T2E 6Z3; КОНТРАКТИ N 11122014 ВIД 11.12.2014, N TD 23022015 ВIД 23.02.2015, N TD 20022015 ВIД 20.02.2015 | 12934,80 | Долар США | ПП "ТОРГIВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "АРКАДА" | ХАРКIВСЬКА | 61038, М. ХАРКIВ, ШОСЕ САЛТIВСЬКЕ, 67-А | 0032548751 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 68 | "MERRENITY SYSTEMS LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT W 17 MK BUSINESS CENTRE, BARTON ROAD-WATER EATON BLETCHLEY, MILTON REYNES, MK2 3HU; КОНТРАКТ N 12/01-2016 ВIД 12.01.2016 | 903,80 | Долар США | ТОВ "АРКОФРУТ" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. СТОРОЖИНЕЦЬКА, 66; В/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0040028105 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 69 | "MEXIROM VENTURES LIMITED" | КIПР, 4 SYMEOU, 4549 PALODEIA; ACC. AS "PRIVATBANK", RIGA; КОНТРАКТ ВIД 11.08.2015 N 11081582KM | 204016,60 | Українська гривня | ТОВ "ТРАСТ-УТН" | ХАРКIВСЬКА | 61038, М. ХАРКIВ, ШОСЕ САЛТIВСЬКЕ, 43; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0037227482 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 70 | "MONTERA INVESTMENTS LTD" | МАРШАЛЛОВI ОСТРОВИ, TRUST COMPANY COMPLEX, AJELTAKE ROAD, AJELTAKE ISLANDS, NAJURO, MH9696 | 7410,60 | Долар США | ТОВ "УКР МЕТ-ПIВДЕНЬ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69001, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 2; Р/Р В ПАТ "ДIАМАНТБАНК" | 0037134828 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 71 | "MURAT INSAAT IC DIS.TIC.LTD.STI." | ТУРЕЧЧИНА, INCILIPINAR MAH.MUAMMER AKSOY BLV. DUNYAISH. MRKZ.KAT: 3/20, SEHITKAMIL/G | 13,80 | Долар США | ПП "ГЕРРА ПЛЮС" | ЗАПОРIЗЬКА | 72307, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ГВАРДIЙСЬКА, 50; Р/Р В ЗАП РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040273869 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 72 | "NF TRADING AG" | ШВЕЙЦАРIЯ, RIGISTRASSE 2, 6300, ZUG; GAZPROMBANK (SWITZERLAND) LTD | 116369,36 | Долар США | ПАТ "АЗОТ" | ЧЕРКАСЬКА | 18014, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 72; JSB "CLEARING HOUSE" | 0000203826 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 73 | "NF TRADING FZE" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, DUBAI, JEBEL ALI, OFFICE 0220, 2ND FLOOR, BLOCK A, BUSINESS CENTRE TECHNO PARK; REG. N 157052/LICENSE N 135781 | 10423,98 | Долар США | ПАТ "АЗОТ" | ЧЕРКАСЬКА | 18014, М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА, 72; JSB "CLEARING HOUSE" | 0000203826 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 74 | "OZ.KANAAT TEKSTIL.HAY.GIDA. TARIM URUNLERI.PAZ TIC.LTD.STI." | ТУРЕЧЧИНА, KARAMAN. MH.ODUNLUK.CD.15.A NILIFER BURSA | ПП "АЛАЗОН" | ЗАПОРIЗЬКА | 72360, МЕЛIТОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ВОЗНЕСЕНКА, ВУЛ. КIРОВА, 205; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТИ N 1/USA ВIД 30.11.2015, N 2/UK ВIД 17.12.2015 | 0039759830 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 | ||
| 75 | "OZ.KANAAT TEKSTIL.HAY.GIDA.TARIM URUNLERI.PAZ.TIC.LTD.STI." | ТУРЕЧЧИНА, KARAMAN. MH.ODUNLUK.CD.15.A NILIFERBURSA | 75,90 | Долар США | ПП "ГЕРРА ПЛЮС" | ЗАПОРIЗЬКА | 72307, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ГВАРДIЙСЬКА, 50; Р/Р В ЗАП РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040273869 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 76 | "P.S.P. PRAHA LTD" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, BOHDALECKA 1490/25 110 00 PRAHA 1 | 186,81 | Євро | ТОВ "АГРО ЕКСПОРТ УКРАЇНА 1" | М. КИЇВ | 02099, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯЛТИНСЬКА, 5-Б, К.12; Р/Р В ПАТ "ДIАМАНТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 20.03.2015 N 001-2015 ТА ВIД 01.05.2015 N 001-2015 | 0039684246 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 77 | "PARLAK KURUYEMIS GIDA TEKSTIL DAY. TUK.MAL.SAN.VE TIC.LTD.STI" | ТУРЕЧЧИНА, GATEM, FISTIKCILAR SITESI 15 BLOK NO.279 GAZIANTEP-SEHITKAMIL | ПП "АЛАЗОН" | ЗАПОРIЗЬКА | 72360, МЕЛIТОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ВОЗНЕСЕНКА, ВУЛ. КIРОВА, 205; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"; КОНТРАКТИ N 1/USA ВIД 30.11.2015, N 2/UK ВIД 17.12.2015 | 0039759830 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 | ||
| 78 | "PARLAK KURUYEMIS GIDA TEKSTIL DAY.TUK.MAL.SAN. VE TIC.LTD.STI." | ТУРЕЧЧИНА, GATEM, FISTIKCILAR SITESI 15 BLOK NO.279 GAZIANTEP-SEHITKAMIL | 76,80 | Долар США | ПП "ГЕРРА ПЛЮС" | ЗАПОРIЗЬКА | 72307, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ГВАРДIЙСЬКА, 50; Р/Р В ЗАП РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040273869 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 79 | "PICKREIN LIMITED" | КIПР, MELETIOU METAXAKI, 1A, P.C. 3100, LIMASSOL; КОНТРАКТИ N 50-UG/2015U ВIД 01.07.2015, N 51-UG/2015U ВIД 10.07.2015 | 334039,09 | Українська гривня | ПII "АЛЬБIОН" | ОДЕСЬКА | 68000, М. IЛЛIЧIВСЬК, ВУЛ. ПIВНIЧНА, 2; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "ФIНБАНК" | 0021033570 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 80 | "QINGDAO XINTIAN METAL PRODUKT LTD" | КИТАЙ, NO 6 TONGKANG EAST ROAD, PINGDU, QINGDAO SHANDONG PROVINCE; BANK OF CHINA; КОНТРАКТ N 3К-11/2015 ВIД 25.11.2015 | 15,40 | Долар США | ТОВ "ГРАНДПОСТАЧ" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. МАМСУРОВА 8-Б; Р/Р В ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0037887249 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 81 | "RAHGAN SE IR COMPANY" | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), MAKU FREE ZONE | 20,10 | Долар США | ТОВ "ФАРМТРЕЙДIНВЕСТ" | ВIННИЦЬКА | 21000, М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. КЕЛЕЦЬКА, 51, ОФ. 310; ПОД. АДР. 02191, М. КИЇВ, ВУЛ. БОЙЧЕНКА, 14, ОФ. 219. Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040104243 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 82 | "RAHGAN SYR COMPANY" | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), BAZARGAN | 69,00 | Долар США | ПП "ГЕРРА ПЛЮС" | ЗАПОРIЗЬКА | 72307, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ГВАРДIЙСЬКА, 50; Р/Р В ЗАП РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0040273869 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 330,00 | Долар США | ТОВ "IНСАЙД-ТРЕЙД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ШОСЕ СТРАТЕГIЧНЕ, 2-А; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0039898692 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 | |||
| 83 | "REJEPOV KERIM SHADURDYEVICH" | ТУРКМЕНIСТАН, AHAL REGION, ANEW TOWN, BABADAYHAN STR. 91; КОНТРАКТ N 04.01.16/1 ВIД 04.01.2016 | 22,00 | Євро | ТОВ "ЮНIТРЕЙДIНГ" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. КИЇВ, ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКА, 36; ПОД. АДР. М. ЧЕРНIВЦI, ПРОСПЕКТ НЕЗАЛЕЖНОСТI, 96; В/Р В ПУАТ "ОЩАДБАНК" | 0040203105 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 84 | "RIZEMPORIKI MON.EPE" | ГРЕЦIЯ, STR.THEMIDOS 31, ATHENS | 11,30 | Долар США | ТОВ "ФАРМТРЕЙДIНВЕСТ" | ВIННИЦЬКА | 21000, М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. КЕЛЕЦЬКА, 51, ОФ. 310; ПОД. АДР. 02191, М. КИЇВ, ВУЛ. БОЙЧЕНКА, 14, ОФ. 219. Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040104243 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 85 | "RW TRANSIT L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, N 22 6 TZ | 2564,40 | Долар США | ТОВ "АСТОРIЯ-А" | ОДЕСЬКА | 68000, М. IЛЛIЧIВСЬК, ВУЛ. ТРАНСПОРТНА, 20; Р/Р У АТ "УКРЕКСIМБАНК", ПАТ "ПОЛТАВА-БАНК", АКБ "ПIВДЕННИЙ" | 0039370568 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 86 | "SAFE LOGISTIC LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 3RD FLOOR, 49 FARRINGDON ROAD, LONDON EC1M 3JP; КОНТРАКТ ВIД 01.12.2015 N MS-0112 | 159,00 | Долар США | ТОВ "МИТАР" | ОДЕСЬКА | 65012, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВIЦЕ-АДМIРАЛА АЗАРОВА, 13, ОФ 66; Р/Р У АКБ "ПIВДЕННИЙ" | 0035049301 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 87 | "SART TECHNOLOGIES LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, WINNINGTON HOUSE 2 WOODBERRY GROVE, NORTH FINCHLEY, LONDON, N 12 0DR; NORVIK BANKA, RIGA | 2120,10 | Долар США | ТОВ "КОМПАНIЯ "ФЛОРА УКРАЇНИ" | ХАРКIВСЬКА | 61068, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ФЕСЕНКIВСЬКА, 12/14; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ", ПАТ "ФIДОБАНК", ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0034389464 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 88 | "SOLITECH COMMUNICATIONS LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, N 22 6TZ, ENGLAND; КОНТРАКТ ВIД 20.05.2015 N 15-05 | 703,60 | Долар США | ТОВ "БАЛКЕР" | ОДЕСЬКА | 65045, М. ОДЕСА, ВУЛ. ТРОЇЦЬКА; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0032508612 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 89 | "STEEL INVEST GROUP LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE 11, 43 BEDFORD STREET, LONDON WC2E 9HA, UNITED KINGDOM; КОНТРАКТ ВIД 17.02.2015 N 1702 | 2403,70 | Долар США | ТОВ "УКР МЕТ-ЦЕНТР" | М. КИЇВ | 03118, М. КИЇВ, ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 118-А | 0037602837 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 90 | "STEEL MONT TRADING LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, LINK HOUSE, 553 HIGH ROAD, WEMBLEY, MIDDLESEX, HAD 2DW, LONDON; BANQUE CANTONALE VAUDOISE PL; КОНТРАКТ N CH-151 ВIД 10.02.2015 | 516,14 | Долар США | ПАТ "ЧЕРНIГIВ ВТОРЧОРМЕТ" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 14026, М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. ЛЮБЕЦЬКА, 167; Р/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКА РОСIЇ", ПАТ "ВТБ БАНК" | 0000193178 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 91 | "TATA STREEL MAUBEUGE.SAS" | ФРАНЦIЯ, 22, AVENUE JEAN DE BECO-59720 LOUVROIL; NATIXIS PARIS, BIC: NATXERPP, IBAN: FR 7630007999990427842500035 | 13,74 | Євро | ТЗОВ "ТПК-ПРОФIЛЬ-ГП" | ЛЬВIВСЬКА | 01030, М. КИЇВ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 10-В; Р/Р В "PRIVATBANK", PJSC "UKRSIBBANK" | 0030703438 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 92 | "TECH-ENERGO СО. LTD" | КИТАЙ, RM 301.59#, 360 LANE CHEZHAN ROAD, NINGBO CITI.315200; AMERICAN EXPRESS BANK; КОНТРАКТ ВIД 15.04.2008 N 6 | 32,00 | Долар США | ТОВ "ES ПОЛIМЕР" | ДОНЕЦЬКА | 84500, М. БАХМУТ, НЕДОГIБЧЕНКА, 17; Р/Р В ФIЛIЇ "ВIДДIЛЕННI ПРОМIНВЕСТБАНКА В М. СЛОВ'ЯНСЬК, ДОН. ОБЛ." | 0031279430 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 93 | "UNICAPS" S.R.L." | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, Г. КОМРАТ, УЛ. ФЕРАПОНТЬЕВСКАЯ, 1, ОФ. 2 | 68,60 | Долар США | ПП "ЕЛIТАГРО 2015" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, 13; Р/Р В ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТИ N 09/09/15 ВIД 09.09.2015, N 01/10/15 ВIД 01.10.2015 | 0039887345 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 94 | "VOLF CZ, SPOL. S R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, CTIBOROVA 407, 272 01 KLADNOC | 884,23 | Євро | ТОВ "АГРО ЕКСПОРТ УКРАЇНА 1" | М. КИЇВ | 02099, М. КИЇВ, ВУЛ. ЯЛТИНСЬКА, 5-Б, К.12; Р/Р В ПАТ "ДIАМАНТБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 20.03.2015 N 001-2015 ТА ВIД 01.05.2015 N 001-2015 | 0039684246 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 95 | "ZEMAR INVEST LTD" | БЕЛIЗ, 9 BARRACK ROAD BELIZE CITY, BELIZE; REGIONAL INVESTMENT BANK JSC, LATVIA; КОНТРАКТ N 2 ВIД 21.09.2015 | 82,04 | Долар США | ТОВ "ОРКОНТ" | КИЇВСЬКА | 08130, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С. ПЕТРОПАВЛIВСЬКА БОРЩАГIВКА, ВУЛ. АНТОНОВА, 6-А; Р/Р В АТ "БАНК БОГУСЛАВ" | 0039989522 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 96 | "БIНАЦIОНАЛЬНА КОМПАНIЯ "АЛКАНТАРА ЦИКЛОН СПЕЙС" (БК АЦС) | БРАЗИЛIЯ, AV.L3 NORTE, ED. FINATEC BLOCO H. CAMPUS UNIVERSITARIO DARCY RIBEIRO - ASA NORTE.; КОНТРАКТ N 688/59/ACS/2015 ВIД 26.02.2015 | 62,47 | Долар США | ДП "ВО "ПМЗ IМ. МАКАРОВА" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49008, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КРИВОРIЗЬКА, 1; Р/Р У АТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0014308368 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 97 | "КОМПАНIЯ РОСКРИМ" ЕООД" | БОЛГАРIЯ, 9000, М. ВАРНА, ВУЛ. ЦАР АСЕН 28-30, АП. 6; БАНК: ДСК АД, IBAN: BG76STSA 93000022020341; КОНТРАКТ ВIД 18.03.2015 N 18032015 | 20,59 | Євро | ПП "АГРОЗНАХАР" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. ЛЕНIНА, 4, КВ. 2; Р/Р В АТ "ДЕЛЬТА БАНК", ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | 0037353671 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 98 | "COTENBERG LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 7017, 43 BEDFORD STREET, WC2E 9HA, LONDON, ENGLAND | 305,60 | Долар США | ТОВ "ДЕЛЬТА ТЕРМIНАЛ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49125, IНДУСТРIАЛЬНИЙ, ВУЛ. БЕРЕЗИНСЬКА, 38, КВ. 402; Р/Р В ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" | 0032573388 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 99 | "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТГС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 117149, Г. МОСКВА, УЛ. СИВАШСКАЯ, 7, К. 1; ООО КБ "АРЕСБАНК"; Р/С 40702810900001201945; КОНТРАКТ ВIД 19.09.2013 N 19092013/ТЕ | 1212,60 | Росiйський рубль | ТОВ "ТК - ЛОГIСТIК" | М. КИЇВ | 02140, М. КИЇВ, ВУЛ. СРIБНОКIЛЬСЬКА, 22-А, КВ. 158; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0034846461 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 100 | IП ГОРЯЙНОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 306230, КУРСЬКА ОБЛ., М. ОБОЯНЬ, ВУЛ. УРIЦКОГО, 25; Р/Р В ВАТ "КУРСКПРОМБАНК" | 21301,40 | Росiйський рубль | ПП "ТОРГIВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "АРКАДА" | ХАРКIВСЬКА | 61038, М. ХАРКIВ, ШОСЕ САЛТIВСЬКЕ, 67-А; В/Р В ПАТ "ДIАМАНТБАНК" | 0032548751 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 101 | ООО "ЕРЖАНАР-МК" | КАЗАХСТАН, 160016, ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛ., М. ШИМКЕНТ, МКР. САМАЛ 2, ВУЛ. МОНКЕ БИ, 52; РНН 582100238713 | 48,50 | Долар США | ДП "ГОРИЗОНТ IНВЕСТ" НДЦ "НАФТОГАЗБУРМАШ" | ДОНЕЦЬКА | 84500, М. БАХМУТ, ВУЛ. СИБИРЦЕВА, 3; Р/Р У ДРУ РУПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 17.09.2013 N 7/09-13 ПР | 0031875070 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 102 | АО "НАМС-КОМПЛЕКТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. ИВАНОВО, УЛ. НЕКРАСОВА, 61; Р/С В АКБ "КРАНБАНК" (ЗАО), ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 16.05.2012 N 17 | 2664,00 | Росiйський рубль | ТОВ "МАШГIДРОПРИВОД" | ХАРКIВСЬКА | 61035, М. ХАРКIВ, ВУЛ. КАШТАНОВА, 14; Р/Р В ПАТ "ДIАМАНТБАНК" | 0034953135 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 103 | НАДТОЧИЙ ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308001, М. БЕЛГОРОД, БЕЛГОРОДСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, 57, КВ. 65; КОНТРАКТ N 19 - 25 ВIД 26.03.2008 | 5486,10 | Росiйський рубль | ДП "КРАСИЛIВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 31000, М. КРАСИЛIВ, ВУЛ. ПРАВДИНСЬКА, 1; В/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" | 0014307831 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 104 | ООО "ВЕТЕРИНАРНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. БЕЛГОРОД, ПЕР. 5-Й ЗАВОДСКОЙ, 9, ПОШТ. АДР. 308015, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. ВЕЗЕЛЬСКАЯ, 156 | 72,10 | Долар США | ТОВ "ВЕТСИНТЕЗ" | ХАРКIВСЬКА | 61001, М. ХАРКIВ, ВУЛ. СМОЛЬНА, 30; Р/Р У АТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 17.03.2015 N 01/02-RU | 0031061220 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 105 | ООО "ГАЯРД - ТРЕЙД" | БIЛОРУСЬ, 220033, Г. МИНСК, УЛ. ТРОСТЕНЕЦКАЯ, 3, ОФ. 504-В; Р/С В ЗАО "БАНК ББМБ", ЗАО "МТБАНК", УНП 191432043, ОКПО 379444055000 | 11,00 | Долар США | ТОВ "ВЕСТПОЛ" | ВОЛИНСЬКА | 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА 103; Р/Р В ПАТ "УКРГАЗБАНК"; КОНТРАКТ N 12-2014 ВIД 01/12/2014 | 0037751410 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 14,07 | Долар США | ТОВ "СЕЛИЩАНСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР'ЄР" | РIВНЕНСЬКА | 34552, САРНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. СЕЛИЩЕ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", АТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0014338719 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 | |||
| 106 | ООО "ДЖОРДЖИАТУР" | ГРУЗIЯ, 6001, Г. ЗЕСТАФОНИ, КВЕДА САКАРА; КОНТРАКТ ВIД 24.09.2015 N 24/09 | 10,00 | Долар США | ТОВ "БРАЙН +" | М. КИЇВ | 04205, М. КИЇВ, ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 35, ОФ. 4; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0039827328 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 107 | ООО "З Д ДЖГУПИ" | ГРУЗIЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. ЦИМАМДЗГВРЕШВИЛИ, 121; РЕГ. N 404442046; КОНТРАКТ ВIД 18.06.2015 N 1806/15 | 70,50 | Долар США | ПРАТ "ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ" | ЧЕРКАСЬКА | 20603, ШПОЛЯНСЬКИЙ Р-Н, М. ШПОЛА, ВУЛ. ЛЕНIНА, 87; В/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" | 0000380681 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 108 | ООО "ИНТЕРАГРОЗАПЧАСТЬ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 398037, Г. ЛИПЕЦК, БОЕВОЙ ПРОЕЗД, 23/1; ЛИПЕЦКОЕ ОСБ 8593; КОНТРАКТ ВIД 21.12.2012 N 17 | 242,90 | Росiйський рубль | ТОВ "МАШГIДРОПРИВОД" | ХАРКIВСЬКА | 61035, М. ХАРКIВ, ВУЛ. КАШТАНОВА, 14; Р/Р В ПАТ "ДIАМАНТБАНК" | 0034953135 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 109 | ООО "КАНИО-ГРУПП" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, ПМР, Г. ДУБОССАРЫ, УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 10; Р/С 22120900000576 В ЗАО "ТИРАСПРОМСТРОЙБАНК"; КОНТРАКТ N 9 ВIД 12.03.2015 | 10,60 | Долар США | ТОВ "МЕГА-СОФ" | СУМСЬКА | 40024, М. СУМИ, ВУЛ. СКД, 24; Р/Р В "PRIVATBANK", "ОТР BANK", PJSC "ALFA-BANK" | 0039246989 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 110 | ООО "КОРУМ РУС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308024, Г. МОСКВА, СУХАРЕВСКАЯ ПЛОЩАДЬ, 9; ИНН 7714847733, КПП 770801001, ОКПО 30150056 | 598,00 | Росiйський рубль | ТОВ "НВО ВЕКТОР ПРОГРЕСУ " | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 50057, М. КРИВИЙ РIГ, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н, ВУЛ. КОЛОМОЙЦIВСЬКА, 5; Р/Р В ПАТ "ПУМБ" | 0037862381 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 5,08 | Долар США | ТОВ "НВО ВЕКТОР ПРОГРЕСУ " | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 50057, М. КРИВИЙ РIГ, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н, ВУЛ. КОЛОМОЙЦIВСЬКА, 5; Р/Р В ПАТ "ПУМБ" | 0037862381 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 | |||
| 111 | ООО "МЕДТЕХПРОМ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 111123, Г. МОСКВА, УЛ. 1-Я ВЛАДИМИРСКАЯ, 12-А; Р/С В ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНИЙ БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 21.04.2015 N 35 | 177,00 | Долар США | ТОВ "СОЮЗ МЕДИЦИНИ ТА ТЕХНОЛОГIЇ" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ МОСКОВСЬКИЙ, 21; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0030789159 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 112 | ООО "НОВОТЕХ" | БIЛОРУСЬ, 220141, Г. МИНСК, УЛ. КУПРЕВИЧА, 5 КОРП. 2, К. 9, БЛОК А; УНН 190221499, ОКПО 37548098; КОНТРАКТ N 45-2015/P-BY ВIД 17.04.2015 | 38,60 | Долар США | ТОВ "ВИРIВСЬКИЙ КАР'ЄР" | РIВНЕНСЬКА | 34551, САРНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ГРАНIТНЕ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 15; В/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0000290239 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 113 | ООО "РОСГАЗКОМПЛЕКТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 141206, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ИВАНТЕЕВКА, УЛ. ТОЛМАЧЕВА, 27; ИНН 5038052504, КПП 503801001, ОГРН 1065038033015, ОКПО 96290385 | 7705,40 | Росiйський рубль | ПАТ "БАРСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" | ВIННИЦЬКА | 23000, М. БАР, ВУЛ. Р. ЛЮКСЕМБУРГ, 5; ДИРЕКТОР - ЛУК I. Г.; КОНТРАКТ N 01/МЛ-П ВIД 23.05.2012 | 0014307570 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 3300,00 | Росiйський рубль | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ - АТОН" | М. КИЇВ | 04073, М. КИЇВ, ПРОВ. КУРЕНIВСЬКИЙ, 19/5; Р/Р В ПАТ "КБ "ГЛОБУС"; КОНТРАКТ ВIД 27.04.2010 N РГК-2Т | 0036698743 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 | |||
| 114 | ООО "ТД "АЛЬФА ГРАНД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 109316, Г. МОСКВА, ПРОЕЗД ОСТАПОВСКИЙ, 5, СТР. 1; Р/С 40702840100000311961 ROSEVROBANK JSCB; КОНТРАКТ ВIД 18.03.2015 N ЕХР-172/15 | 68389,50 | Росiйський рубль | КОРПОРАЦIЯ "АРТЕРIУМ" | М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 139; Р/Р У ПАТ "ОТП БАНК" | 0033406813 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 115 | ООО "УКРЩЕБПОСТАВКА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 241050, Г. БРЯНСК, УЛ. КАЛИНИНА, 88; КОНТРАКТ ВIД 19.10.2012 N 19102012/ТЕ | 2790,90 | Росiйський рубль | ТОВ "ТК - ЛОГIСТIК" | М. КИЇВ | 02140, М. КИЇВ, ВУЛ. СРIБНОКIЛЬСЬКА, 22-А, КВ. 158; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0034846461 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 116 | ООО "УРАЛОРГСИНТЕЗ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 620016, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. РЯБИНИНА, 21-418; ИНН/КПП 6658474748/6658С, ОГРН 1156658047699 | 832,22 | Росiйський рубль | ТОВ "АВАНГАРД-ДНЕПР" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49038, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ПАСТЕРА, 4-Б; Р/Р В ПАТ "УКРСIББАНК"; КОНТРАКТ ВIД 14.12.2015 N ЖДТ 14-12/15 | 0036906312 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 117 | ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 198216, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. ЛЕНИНСКИЙ, 129, КОРП. 6, ЛИТ. А, ПОМ. 2Н; КОНТРАКТ ВIД 10.11.2015 N 20/850 | 8278,30 | Росiйський рубль | ТОВ "ЖАНМАР" | ХАРКIВСЬКА | 61145, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ШАТИЛОВА ДАЧА, 4; Р/Р В ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ" | 0033291271 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 118 | ТОВ "ИС ОС" | ГРУЗIЯ, 6010, М. БАТУМI, ПР. Ф. ХАЛВАШI, 152; КОНТРАКТ ВIД 22.12.2015 N MS-2212 | 48,04 | Долар США | ТОВ "МИТАР" | ОДЕСЬКА | 65012, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВIЦЕ-АДМIРАЛА АЗАРОВА, 13, ОФ 66; Р/Р У АКБ "ПIВДЕННИЙ" | 0035049301 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 119 | ТОВ "БАЗАЛЬТ-А" | КАЗАХСТАН, 030700, Г. КАНДЫАГАШ, УЛ. ЖУМАГАЛИЕВА, 6; КОНТРАКТ ВIД 14.09.2015 N ЕВ-1409/15 | 119,90 | Долар США | ТОВ "ЕВРОКОКС" | М. КИЇВ | 01021, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛИПСЬКА, 10; Р/Р В ПАТ "ЄВРОПРОМБАНК" | 0039926719 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 120 | ТОО "EUROTEK ASTANA LTD" | КАЗАХСТАН, 010000, Г. АСТАНА, РАЙОН "АЛМАТЫ", ПР. ТАУЕЛЬСIЗДIК, 12/1, ОКПО 40658235 | 89,91 | Долар США | ДП "КОМПАНIЯ "ВЕРЕС" ТОВ "КОМПАНIЯ "ВЕРЕС" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 14017, М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. ПОПОВА, 2; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТ N 03/06 ВIД 03.06.2014 | 0037299337 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 121 | ТОО "EVA-GROUP KZ" | КАЗАХСТАН, 141200, ПАВЛОДАРСЬКА ОБЛ., М. ЕКIБАСТУЗ, ВУЛ. АБАЯ, 2; Р/Р KZ33319R010004299860, "БТА-БАНК"; КОНТРАКТ N 23-16/3/31 ВIД 23.03.2015 | 19,60 | Долар США | ПАТ "ДНIПРОВАЖМАШ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СУХИЙ ОСТРIВ, 3; Р/Р У ПАТ "АБ "РАДАБАНК" | 0000168076 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.08.2016 N 13282/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 04.08.2016 N 03/47810-16 |
| 122 | ТОО "НГЕК" | КАЗАХСТАН, 010000, Г. АСТАНА, УЛ. КОКТАЛ, 25/1 | 21,50 | Долар США | ТОВ "КАЗРОСЕКСПОРТ" | ВОЛИНСЬКА | 43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ДЕКАБРИСТIВ, 16; Р/Р В АТ "КРЕДОБАНК"; КОНТРАКТУ N 11/15/001 ВIД 20.11.2015 | 0040064756 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 123 | ТОО "ЮГ ПРОДУКЦИЯ" | КАЗАХСТАН, 160050, ЮКО; КОНТРАКТ N С-05 ВIД 30.11.2015 | 33,80 | Долар США | ТОВ "СЮРЕН" | ОДЕСЬКА | 65069, М. ОДЕСА, ВУЛ. МАРСЕЛЬСЬКА, 14.2015; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0039557671 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 124 | ЧТП УП "МЕЖРЕГИОНКОНТАКТ" | БIЛОРУСЬ, 220030, Г. МИНСК, УЛ. МЯСНИКОВА, 70; Р/С В ОАО "АЛЬФА-БАНК"; КОНТРАКТ N 67-2014/P-BY ВIД 04.09.2014 | 2391,43 | Росiйський рубль | ТОВ "ВИРIВСЬКИЙ КАР'ЄР" | РIВНЕНСЬКА | 34551, САРНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ГРАНIТНЕ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 15; В/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0000290239 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 |
| 125 | ООО "БЕРГ" | БIЛОРУСЬ, 220113, Г. МИНСК, УЛ. Я. КОЛАСА, 52; УНП 103372802 Р/С 3012032790016 В ОАО "ФРАНСАБАНК"; КОНТРАКТ N 20130401-2 ВIД 01.04.2013 | 48,30 | Долар США | ТОВ "ДАВИДОС" | КIРОВОГРАДСЬКА | 28000, М. ОЛЕКСАНДРIЯ, ПРОСП. ЛЕНIНА, 126-Б; Р/Р В ПАТ "ВТБ БАНК" | 0037540692 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 126 | ООО "НОВОТЕХ" | БIЛОРУСЬ, 220141, Г. МИНСК, УЛ. КУПРЕВИЧА, 5 КОРП. 2, К.9, БЛОК А; Р/С В ОАО "БАНК МОСКВА-МИНСК"; УНН 190221499, ОКПО 37548098; КОНТРАКТ N 45-2015/P-BY ВIД 17.04.2015 | 26,48 | Долар США | ТОВ "ВИРIВСЬКИЙ КАР'ЄР" | РIВНЕНСЬКА | 34551, САРНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ГРАНIТНЕ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 15; В/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0000290239 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 127 | ООО "ПРОТЕХГРУПП" | БIЛОРУСЬ, 220113, Г. МИНСК, УЛ. ЛУКЬЯНОВИЧА, 10-18, Р/С 3012028790007 В "БЕЛСВИССБАНК", КОД 175, УНН 191100753, ОКПО 378377505000; КОНТРАКТ N 152 ВIД 20.08.2014 | 107,10 | Долар США | ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ДIМ "БЕЛШИНА" | ЧЕРНIГIВСЬКА | 14011, М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. ЩОРСА, 100; Р/Р У ЧРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "АПЕКС-БАНК", ПАТ "КБ "СТАНДАРТ" | 0035237656 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 |
| 128 | ООО "ТЕРРА-ИНКОМ" | БIЛОРУСЬ, 220019, Г. МИНСК, УЛ. СУХАРЕВСКАЯ, 70, ПОМ. 14Н, ЗАЛ. 7; УНП 191084893; Р/С В ОАО "БЕЛИНВЕСТБАНК" Г. МИНСК, УНП 191084893; КОНТРАКТ N 70/09-ВУ ВIД 15.09.2014 | 1425,94 | Росiйський рубль | ТОВ "ВИРIВСЬКИЙ КАР'ЄР" | РIВНЕНСЬКА | 34551, САРНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ГРАНIТНЕ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 15; В/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0000290239 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 129 | ЧТП УП "МЕЖРЕГИОНКОНТАКТ" | БIЛОРУСЬ, 220030, Г. МИНСК, УЛ. МЯСНИКОВА, 70; SWIFT: ALFABY2X В ОАО "АЛЬФА-БАНК"; КОНТРАКТ N 67-2014/P-BY ВIД 04.09.2014 | 1613,03 | Росiйський рубль | ТОВ "ВИРIВСЬКИЙ КАР'ЄР" | РIВНЕНСЬКА | 34551, САРНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ГРАНIТНЕ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 15; В/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0000290239 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 130 | ЧТУП "АБСОЛЮТ -ЦЕНТР" | БIЛОРУСЬ, 223013, МИНСКАЯ ОБЛ., МИНСКИЙ Р-Н, П. САМОХВАЛОВИЧИ, УЛ. КОВАЛЕВА, 32-8; УНП 690711363; ОКПО 297128276000; Р/С В "МТБАНК"; КОНТРАКТ N 65-2014/P-BY ВIД 15.08.2014 | 1927,98 | Росiйський рубль | ТОВ "ВИРIВСЬКИЙ КАР'ЄР" | РIВНЕНСЬКА | 34551, САРНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ГРАНIТНЕ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 15; В/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0000290239 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 131 | "KHG GMBH" | НIМЕЧЧИНА, 17 66583 SPIESEN-ELVERSBERG, UST. IDENT-NR. DE 166 623 234, STEUERNUMMER 030/112/00604. SPARKASSE NEUNKIRCHEN; КОНТРАКТ ВIД 08.01.2014 N 3 | 14,40 | Євро | ТДВ "НВО СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ СКЛОПЛАСТИК" | ЛУГАНСЬКА | 93400, М. СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 2; Р/Р У АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", АТ "КБ "СОЮЗ" | 0036221647 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 |
| 132 | "TEXFORUM-INTERHANDEL E.K." | НIМЕЧЧИНА, OBERVIELANDER STR.18A 28259 BREMEN | 11,35 | Євро | ТОВ "СП ЕНЕРГОПЛЮС" | ЖИТОМИРСЬКА | 11500, М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. ЩАТРИЩАНСЬКА, 69; Р/Р В АТ "АРТЕМ-БАНК" | 0039670427 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.04.2016 N 6677/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 19.04.2016 N 03/24799-16 |
| 133 | "FERMA DROBIU WOJCIEH KOTUS" | ПОЛЬЩА, 99-120 PIAТTEK, UL.WITOW, 3A; BANK PEKAO S.A, 11 ODDZIAL W LODZI; КОНТРАКТ ВIД 03.02.2015 N 03/02-15, | 13,33 | Долар США | ТОВ "ЕРА ТРЕЙД" | ЛЬВIВСЬКА | 79040, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. КУРМАНОВИЧА, 9; Р/Р У ЦФ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365 | 0037483962 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 25.04.2016 N 7135/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 27.04.2016 N 03/26515-16 |
| 134 | "GOR.INVEST POLSKA SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, 03-994, WARSZAWA, UL. WAL MIEDZESZYNSKI 494 E; PLO BANK POLSKI; KRS 0000389823; NIP 118-207-10-40; REGON 142939939; КОНТРАКТ N 3/05 ВIД 03.01.2015 | 11,30 | Долар США | ТОВ "СИТКОВЕЦЬКЕ" | ВIННИЦЬКА | НЕМИРIВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. СИТКIВЦI, ВУЛ. МАНДРОЛЬКА, 19; Р/Р В АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478 | 0033845116 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 |
| 135 | "PARKRIDGE CE SERVICES SP. Z O.O." | ПОЛЬЩА, УЛ. АЛ. ЯНА ПАВЛА II 25, ВАРШАВА; Р/Р У BANK ZACHODNI WBK S.A., IBAN: PL 60 1090 25900000 0001 2192 9566; КОНТРАКТ ВIД 16.12.08 N 115 | 27,93 | Долар США | ТОВ "КВIНН ПРОПЕРТIЗ ЮКРЕЙН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 17/52; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005 | 0033887093 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 04.04.2016 N 5702/5/99-99-22-05-02-16 вх. вiд 06.04.2016 N 03/21265-16 |
| 136 | ООО "ВУДИНВЕСТ ТРЕЙДИНГ" | БIЛОРУСЬ, 230005, Г. ГРОДНО, УЛ. ГОСПОДАРЧАЯ, 6/1, УНП: 591002118; Р/С 3012601885013 В "ПРИОРБАНК" ОАО; КОНТРАКТ ВIД 01.11.2012 N 2012-01-ВИТ | 598,50 | Росiйський рубль | ТЗДВ "МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ "СТРИЙ" | ЛЬВIВСЬКА | 82400, М. СТРИЙ, ВУЛ. ГРАБОВЕЦЬКА, 3; В/Р У ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ БАНК" | 0000274878 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 137 | ООО "ИВАПЛЮС" | БIЛОРУСЬ, 247000, Г. ГОМЕЛЬ, ПРОЕЗД ОРУДИЙНИЙ, 192, К. 16 | 478,40 | Долар США | ТОВ "АСТЕР МЕЛ" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. ШИПИНСЬКА, 8; В/Р В ПАТ "А - БАНК"; КОНТРАКТ N 20/08-2015 ВIД 20.08.2015 | 0039636229 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 138 | ООО "ПАРК АВЕНЮ МОТОРС" | БIЛОРУСЬ, 223053, МИНСКАЯ ОБЛ., МИНСКИЙ Р-Н, Д. БОРОВАЯ, 3, АБК, КОМН. 31 | 1959,70 | Долар США | ПП "ЛIМАН-08" | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ПР. НЕЗАЛЕЖНОСТI 115/11; В/Р В ПАТ "А - БАНК"; КОНТРАКТИ N LM16-OR ВIД 14.03.2015, N LM26-OR ВIД 16.04.2015 ТА N GE8-OR ВIД 12.05.2015, N GE15 ВIД 22.06.2015, N 29/06/15 ВIД 29.06.2015 | 0035631709 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 139 | ООО "СКАНДИ БЕЛЛ" | БIЛОРУСЬ, 220125, Г. МИНСК, УЛ. ГИНТОВТА, 1, ОФ.12-14, Р/С 3012004877019 В ЦБУ 102 ОАО "ПРИОРБАНК" | 1341,00 | Євро | ТОВ "ЗАХIД-АГРОСЕРВIС ПЛЮС" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. МАМСУРОВА, 8-Б; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 3003440, SWIFT: PBANUA2X; КОНТРАКТ N 2Б/2015 ВIД 01.07.2015 | 0037204601 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 140 | ЧТУП "АМКСБЫТ" | БIЛОРУСЬ, 220036, Г. МИНСК, ПЕР. ДОМАШЕВСКИЙ, 11-А, ОФ. 708; Р/С 301281372014 В ЗАО "МИНСКИЙ ТРАНЗИТНЫЙ БАНК"; КОНТРАКТУ N 9 ВIД 27.08.2012 | 395,13 | Росiйський рубль | ТОВ "ГIДРОВIТ" | ЗАПОРIЗЬКА | 72301, М. МЕЛIТОПОЛЬ, ВУЛ. ТОЛСТОГО, 24; ФАКТ. М. МЕЛIТОПОЛЬ, ПР-Т 50-РIЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, 25, КIМ. N 19, 20, 22; Р/Р В ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК" | 0036968562 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 141 | "P.P.H.AGRONAS SP.Z.O.O." | ПОЛЬЩА, UL. ZEROMSKIEGO 83, 62-600 KOLO; NIP 666-000-34-79; ДОВIРЕНА ОСОБА - LUKASZ ZURAWIK; КОНТРАКТ N 01/07 ВIД 01.07.2015 | 30,40 | Євро | ТОВ "АВТОТРЕЙД КОМПАНI" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ ВУЛ. КЕЛЕЦЬКА 54-Д; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ N 15/01/15 ВIД 15.01.2015, N 01/07 ВIД 01.07.2015 | 0003863535 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 142 | "BAUHOLZ DESIGN A.R.T. GMBH" | НIМЕЧЧИНА, SUDMUHLENSTRASSE 167, 48157 MUNSTER; SPARKASSE MUNSTERLAND - OST. BLS 400 501 50, KONTO 34 10 26 24; КОНТРАКТ N 2 ВIД 19.12.2010 | 9,80 | Євро | ВТП "ФIРМА "СТАРТ" | ЛЬВIВСЬКА | ПУСТОМИТIВСЬКИЙ Р-Н, СМТ. ЩИРЕЦЬ, ВУЛ. ВИШНЕВА, 21; Р/Р У АКБ "ЛЬВIВ", МФО 325268 | 0013827764 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 18.05.2016 N 8371/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 20.05.2016 N 03/30751-16 |
| 143 | "AGRO-SORT" SPZ.O.OSP.KOM" | ПОЛЬЩА, UL. AMETYSTOWA, 18/32, 20-571, LUBLIN; NIP: 712 329 33 45, REGON: 360720244; КОНТРАКТ N 15-05/2015 ВIД 25.02.2015 | 21,22 | Євро | ПП "МIНЕРАЛIЗ" | РIВНЕНСЬКА | 35364, РIВНЕНСЬКИЙ Р-Н, С. ГРУШВИЦЯ ДРУГА, ВУЛ. 40 РОКIВ ПЕРЕМОГИ, 1-А; ФАКТ. 33024, М. РIВНЕ, ВУЛ. СОБОРНА, 370 В; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0037105205 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16 |
| 144 | "NPCORP NORBERT PRZYGODZKI" | ПОЛЬЩА, WYROW 23, 62-820 STAWISZYN, KALISZ DISTRICH; MBANK P/C 17 1140 2004 0000 3802 7559; КОНТРАКТ N 25/09-2015 ВIД 25.09.2015 | 17,60 | Долар США | ТОВ "НПП "КРАМТЕХЦЕНТР" | ДОНЕЦЬКА | 84313, М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ОРДЖОНIКIДЗЕ, 8; Р/Р У ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" | 0030569266 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16 |
| 145 | "UBOJNIA ZWIERZAT RZEZNYCH "MIR-KAR" HALINA FRANCZAK" | ПОЛЬЩА, 98-330, RADOMSZCZANSKA STR.,82, NAKOWISKA, PAJECZNO; POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI S.A.; КОНТРАКТ ВIД 10.09.2015 N 10/09-15 | 36,40 | Євро | ТОВ "ЕКОЛIЯ" | ЛЬВIВСЬКА | 79015, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ УПА, 71/407; Р/Р У ПАТ "БАНК ВОСТОК" МФО 307123 | 0037919322 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16 |
| 146 | "ДЕРЖАВНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БIЛОРУСЬКА ЗАЛIЗНИЦЯ" | БIЛОРУСЬ, 220030, М. МIНСЬК, ВУЛ. ЛЕНIНА, 17; Р/Р В ФIЛIЇ 527 БIЛЖЕЛДОР ВАТ "АСБ БIЛОРУСЬБАНК", УНН 100088574, ОКПО 00047792 | 1495,50 | Долар США | ПАТ "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРIЛОЧНИЙ ЗАВОД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49034, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ЛЮБАРСЬКОГО, 181; Р/Р В ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК" | 0014367980 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16 |
| 147 | ЗАО "СЕЛЬЕНЕРГО" | БIЛОРУСЬ, 222201, Г. СМОЛЕВИЧИ, УЛ. ТОРГОВАЯ, 20; Р/Р В ОАО "БЕЛАПБ"; КОНТРАКТ ВIД 18.09.2014 N 20412-45 | 70,70 | Долар США | ТОВ "ЗАВОД ЕЛЕВАТОРНОГО ОБЛАДНАННЯ" | ОДЕСЬКА | 67560, КОМIНТЕРНIВСЬКИЙ Р-Н, С. КРАСНОСIЛКА, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 80-А; Р/Р У ПАТ "КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "УКРСОЦБАНК" | 0034251863 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16 |
| 148 | ОАО "БРЕСТСКИЙ ЭЛЕКТРОЛАМПОВЫЙ ЗАВОД" | БIЛОРУСЬ, Г. БРЕСТ, 20 ГПС, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 204, 224020; Ф-Л N 3 ОАО "БЕЛГАЗПРОМБАНКА", УНН 200007197 | 158,61 | Долар США | ПАТ "IСКРА" | ЛЬВIВСЬКА | 79066, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ВУЛЕЦЬКА, 14 | 0000214244 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016 N 10053/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 14.06.2016 N 03/35666-16 |
| Начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Одокiєнко |
