.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 11 жовтня 2016 року | N 1721 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної
дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подань Державної фiскальної служби України вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16, Служби безпеки України вих. вiд 27.09.2016 N 8/3/1-8435, вх. вiд 30.09.2016 N 05/59152-16 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Гутенко Д. В.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. Є. Нефьодов |
| Додаток до наказу Мiнекономрозвитку України 11.10.2016 N 1721 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "ТОРГIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ УРОЖАЙ" | ВIННИЦЬКА | 21022, М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. СЕРГIЯ ЗУЛIНСЬКОГО, 46; Р/Р В ПАТ "ПУМБ" | 0034940079 | 720,00 | Росiйський рубль | ООО "АТЛАНТ АЛЬЯНС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 353900, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, М. НОВОРОССИЙСК, ВУЛ. СОВЕТОВ/КАРЛА МАРКСА; КОНТРАКТ N 13/11/15 ВIД 13.11.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 2 | ТОВ "ВУД ЛУК" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. IНТЕРНАЦIОНАЛЬНА, 3/20; ПОД. АДР. 22332, ЛIТИНСЬКИЙ РАЙОН, С. IВЧА, ВУЛ. ВИШНЕВА, 7; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0039146421 | 6,20 | Євро | "GIACHETTA LEGNAMI S.R.L." | IТАЛIЯ, VIA GROCIFISSO, 2/A 60024 FILOTTRANO (AN); КОНТРАКТ N 4G/10/04/1 ВIД 10.04.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 8,90 | Євро | "STIVAL INDUSTRY SRL" | IТАЛIЯ, VIA LOMBARDIA, 15-31045 MOTTA DI LIVENZA, (TREVISO); КОНТРАКТ N 01/02-14 ВIД 01.03.2014 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 3 | ТОВ "УКРТОРГПЛЮС" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. В. СТУСА, 8, КIМ. 30; ПОД. АДР. 02094, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖМАЧЕНКА, 16, ОФ. 210; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040180392 | 18,50 | Долар США | "CEYLAN CEVIZCILIK GIDA SAN. TIC. LTD.STI" | ТУРЕЧЧИНА, GIMAT TOPTANCILAR SITESI 17. BLOK N: 509, YENIMAHALLE - ANKARA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 196,30 | Долар США | "HIGH CONCORDE COMPANY FOR GENERAL TRADING AND CONTRACTING" | КУВЕЙТ, P.O. BOX 666, HAITAN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 66,00 | Долар США | "NTP INTER-COM" | ЮГОСЛАВIЯ (СЕРБIЯ, ЧОРНОГОРIЯ), PROGOVA-PRISTINA, KOSOVO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 90,30 | Долар США | "URGAN GROUP" | БОСНIЯ I ГЕРЦЕГОВИНА, STUPSKA BR.91, SARAJEVO | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 39,60 | Долар США | "XIRI KARPI MAKEDONIAS" | ГРЕЦIЯ, COMERCIAL ZONE SINDOS THESSALONIKI | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 36,00 | Долар США | "RANI KHATIB" | СIРIЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛIКА, DAMASCUS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 68,20 | Долар США | "TUGRA GLOBAL ITH. IHR. LTD. STI." | ТУРЕЧЧИНА, GAZIOSMANPASA MAH. TAHRAN CD. NO:606, CANKAYA, ANKARA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 225,70 | Долар США | "YILMAZ KARDESLER GIDA SAN TIC LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, BATTALGAZI MAH SELCUKHAN CD. ILHAM SK NO 69 SULTANBEYLI ISTANBUL | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 75,60 | Долар США | "AVRI TRADING" | БОЛГАРIЯ, 99 TZAR SAMUIL STR. BURGAS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 43,30 | Долар США | "LENACO FRUCHT D.O.O." | ЮГОСЛАВIЯ (СЕРБIЯ, ЧОРНОГОРIЯ), SPANSKIH BORACA 38A/5, 11070 BEOGRAD | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 66,00 | Долар США | "AVEYE KHAZAR INT. TRANSPORT COMPANY" | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), ADD UNIT 5, BEHRANG BUILDING, DORNA ST, JAHAN ST, B.ABBAS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 136,40 | Долар США | "JAHAN RAKHSH CO." | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), BAZERGAN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 21,20 | Долар США | "DIWA KG" | НIМЕЧЧИНА, BAHNHOF STR. 23A, D-24598 BOOSTEDT | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 40,00 | Долар США | "AL DIYAR FOR ENGINEERING CONTRACTING AND TRADING" | IРАК, СНIЕН-BEER AL ABED STREET. DIAB BUILDING-FIRST FLOOR, BEIRUT/LEBANON | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 122,60 | Долар США | "SVET ORECHOV SRO" | СЛОВАЧЧИНА, HLBOKA 22, 91701 TRNAVA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 131,20 | Долар США | "RIZEMPORIKI" THOMAS TRENTSIOS MON.EPE" | ГРЕЦIЯ, STR.THEMIDOS, 31, RENTIS, ATHENS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 81,50 | Долар США | "KARAKURT KIMYA MUSTAFA UGUR KARAKUR" | ТУРЕЧЧИНА, MALTEPE, ISTANBUL | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 68,20 | Долар США | "RADMEHR SHARGH INT. TRANSPORT CO. LTD" | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), BAZARGAN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 19,80 | Долар США | "IBRAHIMOVA GULARA MADAT" | АЗЕРБАЙДЖАН, BAKI, ABSHERON MEHDABAD DISTRICT 28 MAY STREET HOME 22 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 68,20 | Долар США | "LATEF AZIZ" | IРАК, SULAYMANIYAH | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 4 | ТОВ "АКВА-НТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. АРТИЛЕРIЙСЬКА, 18, ОФ. 5.17; Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0024793732 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 | ||||
| 5 | ТОВ "АГРО-IНВЕСТ ЛТД" | МИКОЛАЇВСЬКА | 43025, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. СЛОВАЦЬКОГО, 2; Р/Р У АТ "АРТЕМ-БАНК" | 0032283626 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 | ||||
| 6 | ПП "ТК "РОСУКРСНАБ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54017, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 50; Р/Р У АТ "АРТЕМ-БАНК" | 0033729911 | 75,50 | Долар США | "SUPERCOM SOLUTIONS LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4 - 5 MITCHELL STREET EDINBURGH EH6 7BD SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 7 | ТОВ "СПАРТА КОНТРАКШН КОМПАНИ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. АРТИЛЕРIЙСЬКА, 18, ОФ. 2.5; Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК" | 0037279169 | 579,07 | Долар США | "WORLD GRAIN CORP.L.P" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272 BATH STREET, GLASGOW, SCOTLAND, G2 4JR | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16, СБУ вих. вiд 27.09.2016 N 8/3/1-8435, вх. вiд 30.09.2016 N 05/59152-16 |
| 433,45 | Долар США | "IMEX TRADE INVEST CORP" | БЕЛIЗ, CORNER HUTSON & EYRE STREET, SUITE 208, BLAKE BUILDING, BELIZE CITY, B | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 8 | ТОВ "БIКОН ЕНД БЕЙ ШИППIНГ СЕРВIСIЗ ЛЛС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54017, М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т ЦЕНТРАЛЬНИЙ, 107; Р/Р У АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0037697934 | 9227,01 | Долар США | "MOUNTSTAR PROJECTS INC." | ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 507,27 | Долар США | "PETER CREMER GMBH" | IСПАНIЯ, PALAUDARIAS 11-13, 08004, BARCELONA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 1572,99 | Долар США | "MIKAS HLIUS" | ЛИТВА, VILNIAUS R.SAV, GALINES K GALINES G, 90-3 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 9 | ТОВ "АГРО К" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54036, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ОДЕСЬКЕ ШОСЕ, 69; Р/Р У "ПРИВАТБАНК", ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" | 0038457731 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 | ||||
| 10 | ТОВ "ГРАУН" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ФАЛЄЄВСЬКА, 24; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК" | 0039559108 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 | ||||
| 11 | ТОВ "МОНТАНI" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54017, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ЧКАЛОВА, 30-А; Р/Р У ПАТ "ПУМБ" | 0039868029 | 7,05 | Долар США | "AL-IDRISSI COMPANY" | IРАК, IRAQ/ZAHO OFIS NO (28-29) | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 3,88 | Долар США | ООО "АГРОПРОД" | ГРУЗIЯ, Г. САГАРЕДЖО, С. ЛАМБАЛО, 18, УЛ. N 2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 12 | ТОВ "ЛАН ТРЕЙД" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54017, М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т ЦЕНТРАЛЬНИЙ, 93-Д, ОФ. 603/2; Р/Р У АТ "ОТП БАНК", АТ "УКРСИББАНК" | 0039887743 | 22932,57 | Росiйський рубль | ООО "НЕКСТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 111250, Г. МОСКВА, УЛ. ЛЕФОРТОВСКИЙ ВАЛ, 24, ПОМ. IV, КОМН. 3 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| 13 | ТОВ "ТУРИНВЕСТФИШ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА МОРСЬКА, 52/1; Р/Р У ПАТ "ВТБ БАНК" | 0040170728 | 38,50 | Долар США | "ABU KERRAR TIMIMI" | IРАК, IRAQ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 09.09.2016 N 15555/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 12.09.2016 N 03/55204-16 |
| Начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Одокiєнко |
