.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 13 жовтня 2016 року | N 1739 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi на територiї України - до iноземних
суб'єктiв господарської дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подань Служби безпеки України вих. вiд 20.09.2016 N 8/3/1-8201, вх. вiд 26.09.2016 N 05/58129-16, вих. вiд 20.09.2016 N 8/3/1-8198, вх. вiд 26.09.2016 N 05/58132-16, вих. вiд 20.09.2016 N 8/3/1-8197, вх. вiд 26.09.2016 N 05/58124-16, вих. вiд 20.09.2016 N 8/3/1-8199, вх. вiд 26.09.2016 N 05/58134-16, вих. вiд 26.09.2016 N 8/1/1-14047ДСК, вх. вiд 29.09.2016 N 05/1948ДСК, вих. вiд 26.09.2016 N 8/1/2-14172ДСК, вх. вiд 04.10.2016 N 05/1974ДСК, вих. вiд 27.09.2016 N 8/1/2-14170ДСК, вх. вiд 04.10.2016 N 05/1976ДСК, вих. вiд 27.09.2016 N 8/1/2-14176ДСК, вх. вiд 04.10.2016 N 05/1977ДСК, вих. вiд 15.09.2016 N 8/1/2-13692ДСК, вх. вiд 20.09.2016 N 05/1876ДСК, вих. вiд 15.09.2016 N 8/1/2-13690ДСК, вх. вiд 20.09.2016 N 05/1877ДСК, вих. вiд 16.09.2016 N 8/1/2-13807ДСК, вх. вiд 23.09.2016 N 05/1914ДСК, вих. вiд 27.09.2016 N 8/3/1-8440, вх. вiд 30.09.2016 N 05/59162-16, вих. вiд 27.09.2016 N 8/3/1-8439, вх. вiд 30.09.2016 N 05/59158-16, вих. вiд 19.09.2016 N 8/1/2-13785ДСК, вх. вiд 22.09.2016 N 05/1899ДСК наказую:
1. За проведення дiй, якi можуть зашкодити iнтересам нацiональної i економiчної безпеки, порушення статей 18 i 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", статей 482 i 483 Митного кодексу України, статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Гутенко Д. В.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, Служби безпеки України, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. Є. Нефьодов |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 13.10.2016 N 1739 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "WINLEX UNIVERSAL L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5, OLIMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, N 22 6TZ; КОНТРАКТИ ВIД 04.01.2016 N WU-4/01-16 ТА ВIД 01.02.2016 N WU-01/2-16 | 760,45 | Долар США | ТОВ "НОВАТОРIЯ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54017, М. МИКОЛАЇВ, ПРОСП. ЛЕНIНА, 93-Д, ОФ. 86/1 | 0034651373 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Подання Служби безпеки України вих. вiд 20.09.2016 N 8/3/1-8201, вх. вiд 26.09.2016 N 05/58129-16 |
| 2 | "GAMMELBY LIMITED" | ЛАТВIЯ, 21 K. VALDEMARA STREET, VALDEMARA CENTRS, RIGA, LV-1010; КОНТРАКТ ВIД 15.02.2016 N 15022016 | 514,65 | Долар США | ТОВ "АГРО-ЕКСПОРТ "ПIВДЕНЬ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 71, КВ. 109 | 0039813526 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Подання Служби безпеки України вих. вiд 20.09.2016 N 8/3/1-8198, вх. вiд 26.09.2016 N 05/58132-16 |
| 3 | "GRASS AF GMBH" | НIМЕЧЧИНА, М. ЛЮНЕН, ФРIДАГШТРАСЕ 30, D-44536 | ПМП "АЛОIНС" | ЗАПОРIЗЬКА | М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ПIВДЕННЕ ШОСЕ, 59 | 0020479751 | Ст. 483 Митного кодексу України | Подання Служби безпеки України вих. вiд 20.09.2016 N 8/3/1-8197, вх. вiд 26.09.2016 N 05/58124-16 | ||
| 4 | "UCAR METAL SAN VE TIC LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, GULSAN, SIT. 52, SOK: NO 27/2, CANLIK/SAMSUN; КОНТРАКТ ВIД 04.03.2016 N 4-FTA | 63,00 | Долар США | ТОВ "КАСБАК ТРЕЙД" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 78, КВ. 29 | 0040069323 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Подання Служби безпеки України вих. вiд 20.09.2016 N 8/3/1-8199, вх. вiд 26.09.2016 N 05/58134-16 |
| 5 | ООО "ДОНЦЕМЕНТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. АКСАЙ, УЛ. ПЛАТОВА, 83-Г, ИНН 6102064300, ОРГН 1156196066069, КПП 610201001 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Подання Служби безпеки України вих. вiд 26.09.2016 N 8/1/1-14047ДСК, вх. вiд 29.09.2016 N 05/1948ДСК | ||||||
| 6 | ООО "ТПП "УДАРНИК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР. СТАВСКОГО, 1/5, ИНН 6162070531, ОГРН 1156196071448, КПП 616201001 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Подання Служби безпеки України вих. вiд 26.09.2016 N 8/1/2-14172ДСК, вх. вiд 04.10.2016 N 05/1974ДСК | ||||||
| 7 | ЗАО "МОСКОВСКАЯ ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. МЫТИЩИ, ВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ, 2, ИНН 5029104266 | ТОВ "ВТ "ТРАНССЕРВIС" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПОЛИТБОЙЦОВ, 3/105 | 0034267496 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Подання Служби безпеки України вих. вiд 27.09.2016 N 8/1/2-14170ДСК, вх. вiд 04.10.2016 N 05/1976ДСК | ||
| 8 | ООО "КОМПАНИЯ "ФЛОРА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, САМАРСКАЯ ОБЛ., Г. ТОЛЬЯТИ, УЛ. ГИДРОТЕХНИЧЕСКАЯ, 9, КВ. 206 | ТОВ "ВТ "ТРАНССЕРВIС" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПОЛИТБОЙЦОВ, 3/105 | 0034267496 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Подання Служби безпеки України вих. вiд 27.09.2016 N 8/1/2-14170ДСК, вх. вiд 04.10.2016 N 05/1976ДСК | ||
| 9 | "LINNELL VENTURES LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, LONDON, GRACECHURCH STREET, 6 FLOOR, 52 | ТОВ "ВТ "ТРАНССЕРВIС" | ДОНЕЦЬКА | М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ПОЛИТБОЙЦОВ, 3/105 | 0034267496 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Подання Служби безпеки України вих. вiд 27.09.2016 N 8/1/2-14170ДСК, вх. вiд 04.10.2016 N 05/1976ДСК | ||
| 10 | ОАО "БРЯНСКПИВО" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. БРЯНСК, УЛ. СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ, 1 | Ст. 482 Митного кодексу України | Подання Служби безпеки України вих. вiд 27.09.2016 N 8/1/2-14176ДСК, вх. вiд 04.10.2016 N 05/1977ДСК | ||||||
| 11 | ООО "НАПРАВЛЕНИЕ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. МИЛЛЕРОВО, ПЕР. ВОДОПРОВОДНЫЙ, 1 | Ст. 482 Митного кодексу України | Подання Служби безпеки України вих. вiд 15.09.2016 N 8/1/2-13692ДСК, вх. вiд 20.09.2016 N 05/1876ДСК | ||||||
| 12 | ООО "ДОНПОСТАВКА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ТАГАНРОГ, УЛ. РЕМЕСЛЕННАЯ, 15-3, ОФ. 10-А | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Подання Служби безпеки України вих. вiд 15.09.2016 N 8/1/2-13690ДСК, вх. вiд 20.09.2016 N 05/1877ДСК | ||||||
| 13 | ООО "ГАЛАКТИКА 21 ВЕК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. НАНСЕНА, 148 | Ст. 37 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Подання Служби безпеки України вих. вiд 16.09.2016 N 8/1/2-13807ДСК, вх. вiд 23.09.2016 N 05/1914ДСК | ||||||
| 14 | "SUPERCOM SOLUTION LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUMMIT HOUSE 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURG EN 6, 7BD, SCOTLAND, CRN SL020673 | 248.09 | Долар США | ТОВ "ОЛ-КОМПАНI" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ФIЗКУЛЬТУРИ, 30-В, ОФ. 405; ФАКТ. АДР. М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПОТЬОМКIНСЬКА, 52/3; КОНТРАКТИ ВIД 11.01.2016 N 11/01/03, ВIД 15.01.2016 N 15/01, ВIД 12.01.2016 N 12-01-2016 | 0040022517 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Подання Служби безпеки України вих. вiд 27.09.2016 N 8/3/1-8440, вх. вiд 30.09.2016 N 05/59162-16 |
| 763,18 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВА ФIРМА "АГРО-ТРЕЙДIНГ" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ДУНАЄВА, 55; КОНТРАКТИ ВIД 11.01.2016 N 11/01/4, ВIД 28.01.2016 N 28/01/1 | 0030680793 | |||||
| 15 | "SONBASE" LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 5 ST/ VINCENT STREET? EDINBURG, SCOTLAND, EN 36SW, CRN SLO 017311 | 89.60 | Долар США | ТОВ "МАГIСТАР" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ОДЕСЬКЕ ШОСЕ, 84, КВ. 4 | 0036201547 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Подання Служби безпеки України вих. вiд 27.09.2016 N 8/3/1-8439, вх. вiд 30.09.2016 N 05/59158-16 |
| 16 | ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-СМ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 644040, Г. ОМСК, ПР. ГУБКИНА, 1 | ТОВ "ГАЗТРОН ТРЕЙД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, 36, ПРИМ. 45-А | 0040237768 | Ст. 18 Закону України "Про
зовнiшньо- економiчну дiяльнiсть" |
Подання Служби безпеки України вих. вiд 19.09.2016 N 8/1/2-13785ДСК, вх. вiд 22.09.2016 N 05/1899ДСК |
| Начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Одокiєнко |
