.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 14 березня 2017 року | N 362 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подання Державної фiскальної служби України вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй за участю iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Савельєва Н. В.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. I. Тiтарчук |
| Додаток до наказу Мiнекономрозвитку України 14.03.2017 N 362 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "AGRO-LEADER LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, PHILIPS HOUSE ORURY LANE ST. LEONARDS-ON-SEA EAST SUSSEX, UK TN38 9BA; КОНТРАКТ N US-2005 ВIД 20.05.2016 | 72,86 | Долар США | ТОВ "ЮКРЕНIАН ШИППIНГ СЕРВIС" | ОДЕСЬКА | 67400, М. РОЗДIЛЬНА, ВУЛ. ЛЕНIНА, 115, ОФ. 7; НОВА - 65012, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВIДРАДНА, 12, ОФ. 3; Р/Р В ПАТ "МАРФIН БАНК" | 0038302649 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 2 | "AKG PROJECTS INC" | ПАНАМА, 50TH STR., GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR SUITE H, PANAMA CITY | 274,04 | Долар США | ПП "МЕГА-ТРАНС-КОНТЕЙНЕР" | ОДЕСЬКА | 66200, СМТ САВРАНЬ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 119-А; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"; КОНТРАКТ ВIД 24.03.2016 N 2403/16W | 0037015452 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 3 | "AKLINO CORPORATION" | ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY; КОНТРАКТ N IT-000145FC ВIД 21.01.2016 | 602,43 | Долар США | ТОВ "IНТЕКО-ТРАСТ" | ОДЕСЬКА | 65012, М. ОДЕСА, ВУЛ. ОСIПОВА, 33, ОФ. 502; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТИ N IT-000145FC ВIД 21.01.2016, N EIIUK-MZUKR-2016/02/03 ВIД 03.02.2016, N 14/01-16 ВIД 14.01.2016 | 0038786045 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 4 | "ANSERCONE ENTERPRICE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 35/3, BUCHANAN STREET, EDINBURGH, EH68RB; REGIONAL INVESTMENT BANK JSC RIGA; КОНТРАКТ ВIД 22.01.2016 N OC-ANS/2201-2016 | 414991,90 | Українська гривня | ТОВ "ВПК "АГРОРЕСУРС" | М. КИЇВ | 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, 36, ЛIТ. А, ОФ. 3; Р/Р ПАТ "БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ", ПАТ "ЮСБ БАНК", АТ "ПIВДЕННИЙ", ПАТ "АСВIО БАНК", ПАТ "АЛЬФА-БАНК", АТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА", ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" | 0039195809 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 5 | ООО "СТРОЙБЕЛОГОРЬЕ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308017, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. РАЗУМЕНСКАЯ, 11; Р/С В СБЕРБАНК РОССИИ ИНН 3123347209, КПП 312301001, ОГРН 1143123011503; КОНТРАКТ ВIД 01.10.2014 N 01/10/14-01 | 616,08 | Росiйський рубль | ПП "БУДТЕХНОЛОГIЯ-Н" | ХАРКIВСЬКА | 61121, М. ХАРКIВ, ВУЛ. СВIТЛА, 6-А, КВ. 121; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0032336054 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 6 | "AVAYE KHAZAR" | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), BAZARGAN | 68,20 | Долар США | ТОВ "ЕКОЕКСПРЕС" | М. КИЇВ | 02094, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖМАЧЕНКА, 16, ОФ. 210 | 0040423104 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 7 | "CITYMAR L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 45 ROSEHAUGH ROAD, INVERNESS, INVERNES-SHIRE, SCOTLAND, IV3 8SW; BALTIC INTERNATIONAL BANK, RIGA | 4,36 | Долар США | ТОВ "ПЕЛЛЕТЕКО" | ХАРКIВСЬКА | 61003, М. ХАРКIВ. ВУЛ. КОРОЛЕНКА, 18, ОФ. 7; Р/Р В АТ "ОТП БАНК" | 0039320412 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 13,20 | Євро | |||||||||
| 8 | "CREATIVE SOLUTIONS MODULE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 144/46 MORNNINGSIDE ROAD, SUITE 3, EDINBURGH, EN10 4BF, SCOTLAND; КОНТРАКТ ВIД 12.02.2016 N 12/02/16 | 82,31 | Долар США | ТОВ "ДЕВАЙС+" | М. КИЇВ | 04210, М. КИЇВ, ПР-Т ГЕРОЇВ СТАЛIНГРАДУ, 20-А; Р/Р В АТ "ОТП БАНК" | 0039912575 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 9 | "CROWMARK LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1, THE STUDIO, ST. NICHOLAS CLOSE, ELSTREE, HERTFORSHIRE, ENGLAND, P.O. BOX WD6 3ED; BALTIC INTERNATIONAL BANK, RIGA | 14,30 | Євро | ТОВ "ПЕЛЛЕТЕКО" | ХАРКIВСЬКА | 61003, М. ХАРКIВ, ВУЛ. КОРОЛЕНКА, 18, ОФ. 7; Р/Р В АТ "ОТП БАНК" | 0039320412 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 10 | "DAHUACHEM INTERNATIONALECONOMIC & TRADE CO" | КИТАЙ, NO.3, GANXIN STREET, GANJINDZI, DISTRICT, DALIAN, 116031; КОНТРАКТ ВIД 10.05.2013 N НК/02 | 20,04 | Долар США | ТОВ "КИЇВЛIСПРОМ" | М. КИЇВ | 03022, М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЬКIВСЬКА, 30; Р/Р У ПАТ "КРЕДОБАНК" | 0038377520 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 11 | "DORVEKS SYSTEM S.A." | ПАНАМА, RICARDO J. ALFARO AVENUE, THE CENTURY TOWER 9TH FLORE - 905 PA/PANAM C | 171,88 | Долар США | ТОВ "МЕГОЛД ЛАЙФ" | М. КИЇВ | 03164, М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 19, КIМ. 2; Р/Р У ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" | 0039815789 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 12 | "ETON SALES LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 48, 88-90 HATTON GARDEN, LONDON, ECIN 8PN | 1542,90 | Долар США | ТОВ "МЕГОЛД ЛАЙФ" | М. КИЇВ | 03164, М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 19, КIМ. 2; Р/Р У ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" | 0039815789 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 13 | "EURO IMPEX INTERNATIONAL" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 354 GREEN LANE, ILFORD, ESSEX, IG3 9JS; КОНТРАКТ N EIIUK-MZUKR-2016/02/03 ВIД 03.02.2016 | 10,00 | Долар США | ТОВ "IНТЕКО-ТРАСТ" | ОДЕСЬКА | 65012, М. ОДЕСА, ВУЛ. ОСIПОВА, 33, ОФ. 502; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТИ N IT-000145FC ВIД 21.01.2016, N EIIUK-MZUKR-2016/02/03 ВIД 03.02.2016, N 14/01-16 ВIД 14.01.2016 | 0038786045 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 14 | "GLOBAL IMEX LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), HENNESSY ROAD WANCHAL, HONG KONG, RM21.26/F CHEUUUK NANG PLAZA, 250; КОНТРАКТ N 31 ВIД 14.12.2013 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "РЕЗИНОПЛАСТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49098, М. ДНIПРО, ВУЛ. БIЛОСТОЦЬКОГО, 98, ОФ. 16; ЮР. АДР. 40024, М. СУМИ, ЗАРIЧНИЙ Р-Н, ВУЛ. ХАРКIВСЬКА, 4; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" | 0039610567 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 | ||
| 15 | "GLOBALINK LOGISTICS GROUP LLC" | АЗЕРБАЙДЖАН, 25-A, MAMED ARAZ STREET, AZ 1130 BAKU | 36,77 | Долар США | ТОВ "БIЗНЕС - ФОРС ГРУП" | М. КИЇВ | 02153, М. КИЇВ, ВУЛ. МIЛЮТЕНКО, 7-А, КВ. 142; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 24.09.2015 N 14, ВIД 01.10.2015 N 15, ТА ВIД 01.11.2015 N 16 | 0039929388 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 16 | "GRAIN PRODUCTIONS SERVICES INC" | ПАНАМА, TORRE DE LAS AMERICAS, TORRE C, PICCO N 33 PUNTA, PANAMA PA; КОНТРАКТ ВIД 19.01.2015 N 190115 | 30,80 | Долар США | ТОВ "ГРЕЙН КОММОДИТИЗ" | М. КИЇВ | 01034, М. КИЇВ, ВУЛ. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, 41; Р/Р У ПАТ "ХРЕЩАТИК" | 0035530593 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 17 | "GRANDIO - PROFESIONAL D.O.O." | ЮГОСЛАВIЯ (СЕРБIЯ, ЧОРНОГОРIЯ), STREMSKA MITROVICA, STR. MATRIBOSKA 12 | 257,10 | Долар США | ТОВ "ЕКОЕКСПРЕС" | М. КИЇВ | 02094, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖМАЧЕНКА, 16, ОФ. 210 | 0040423104 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 18 | "GRUPO DELTACOM INC" | ПАНАМА, 50TH STREET GLOBAL PLAZA TOWER 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY | 64,99 | Долар США | ТОВ "БЕАР 2015" | ОДЕСЬКА | 68000, М. IЛЛIЧIВСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 12, НОВА: 67806, ОВIДIОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, СМТ АВАНГАРД, ВУЛ. БАЗОВА, 12-Г | 0039630468 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 3448,28 | Українська гривня | ТОВ "БЕАР 2015" | ОДЕСЬКА | 68000, М. IЛЛIЧIВСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 12, НОВА: 67806, ОВIДIОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, СМТ АВАНГАРД, ВУЛ. БАЗОВА, 12-Г | 0039630468 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 19 | "GUS ENTERPRISES LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 3, 15 ONE FETTER LANE, EC4A 1BR LONDON; КОНТРАКТ N 14/01-16 ВIД 14.01.2016 | 92,21 | Долар США | ТОВ "IНТЕКО-ТРАСТ" | ОДЕСЬКА | 65012, М. ОДЕСА, ВУЛ. ОСIПОВА, 33, ОФ. 502; Р/Р В АВ "ПIВДЕННИЙ"; КОНТРАКТИ N IT-000145FC ВIД 21.01.2016, N EIIUK-MZUKR-2016/02/03 ВIД 03.02.2016, N 14/01-16 ВIД 14.01.2016 | 0038786045 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 20 | "HWA HUAT LIVESTOCK INDUSTRIES SDN BHD" | МАЛАЙЗIЯ, 82, JALAN IKS, TAMAN IKS, BUKIT TENGAH 14000 BUKIT MERTAJAM, PENANG; КОНТРАКТ ВIД 12.02.2016 N 12/02/16 | 373,69 | Долар США | ТОВ "ВЕКТОРIАЛ" | М. КИЇВ | 02002, М. КИЇВ, ВУЛ. МИКIЛЬСЬКО-СЛОБIДСЬКА, 4-Д, ОФ. 5; Р/Р В АТ "УКРСИББАНК" | 0040025806 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 21 | "INGRID TRADE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUTE 48, 88-90 HATTON GARDEN STREET, LONDON, EC1N8PN; VERSOBANKAS; КОНТРАКТ ВIД 21.03.2016 N 2103 | 2048,20 | Долар США | ТОВ "ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 53860, М. ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬК, ВУЛ. ЗАЛIЗНИЧНА, 3; Р/Р У ПАТ АБ "РАДАБАНК" | 0034027177 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 22 | "INTRADE COMMERCE OU" | ЕСТОНIЯ, 10117 NARVA MNT 7-634, TALLINA LINN, HARJU MAAKOND; КОНТРАКТИ ВIД 30.10.2015 N NTC06_2015 ТА ВIД 12.11.2015 N NTC07_2015 | 106,20 | Долар США | ТОВ "НАУКОВО-ТЕХНIЧНИЙ ЦЕНТР "СЕРВIС ТА ТЕХНОЛОГIЇ" | М. КИЇВ | 03142, М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА КРИМСЬКОГО, 4-А; Р/Р У ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" | 0035636047 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 23 | "KINGSTOWN VENTURES LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 175DARKES LANE, SUITE B, 2ND FLOOR, POTTERS BAR, HERTFORDSHIRE, EN6 1BW, ENGLAND; КОНТРАКТИ N US-0903 ВIД 09.03.2016, N US-1803 ВIД 18.02.2016 | 294,19 | Долар США | ТОВ "ЮКРЕНIАН ШИППIНГ СЕРВIС" | ОДЕСЬКА | 67400, М. РОЗДIЛЬНА, ВУЛ. ЛЕНIНА, 115, ОФ. 7, НОВА - 65012, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВIДРАДНА, 12, ОФ. 3; Р/Р В ПАТ "МАРФIН БАНК" | 0038302649 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 24 | "KOHINOOR INTERNATIONAL GENERAL TRADING LLC" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, RIGGA BUSINESS CENTER, OFFICE NO: 4002AL RIGGA STREET, DIERA, DUBAI; КОНТРАКТ N 18 ВIД 01.01.2016 | 718,20 | Долар США | ТОВ "3ТК УКРАЇНА" | ОДЕСЬКА | 65023, М. ОДЕСА, ВУЛ. ПАСТЕРА, 52, ОФ. 101; Р/Р В ПАТ КБ "IНВЕСТБАНК" | 0039479122 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 25 | "LAUFFER INTERNATIONAL, SLU" | АНДОРРА, AV. CARLEMANY NUM, 115, EDIFICI CENTRE JULIA, 5A; PLANTA ESCALDES - ENGORDANY; CREDIT ANDORA, S.A.; КОНТРАКТ ВIД 16/01/2016 N HZS 16/01/16 | 125,70 | Долар США | ТОВ "ХЛIБЗАВОД "САЛТIВСЬКИЙ" | ХАРКIВСЬКА | 61153, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ГВАРДIЙЦIВ- ШИРОНIНЦIВ, 1; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ", ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" | 0039121098 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 26 | "MARZUK AGRI PTE LTD" | СIНГАПУР, 1 NEIL ROAD 03-01 SINGAPORE 088804; КОНТРАКТ ВIД 12.12.2015 N 121215 N 24-12 | 163,50 | Долар США | ТОВ "ТЕ ОМ" | М. КИЇВ | 01042, М. КИЇВ, ПРОВ. НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, 5, ОФ. 37; Р/Р В ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" | 0039358996 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 27 | "MEXIROM VENTURES LIMITED" | КIПР, 4 SYMEOU, 4549 PALODEIA | 92312,32 | Українська гривня | ТОВ "ПРОМЕТЕЙ X" | ХАРКIВСЬКА | 61036, М. ХАРКIВ, ВУЛ. МОРОЗОВА, 7, КВ. 115; Р/Р У ПАТ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 10.07.2015 N 10071521KS | 0037365121 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 28 | "MG LOGISTIC" | ГРУЗIЯ, TBILISI, PALIASHVILI STR. 7 | 26,38 | Долар США | ТОВ "БIЗНЕС - ФОРС ГРУП" | М. КИЇВ | 02153, М. КИЇВ, ВУЛ. МIЛЮТЕНКО, 7-А, КВ. 142; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 24.09.2015 N 14, ВIД 01.10.2015 N 15, ТА ВIД 01.11.2015 N 16 | 0039929388 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 29 | "OLBIA FOOD LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OF 84 PARK ROAD, ROSYTH KY11 2JL; КОНТРАКТ N US-2602 ВIД 26.02.2016 | 205,30 | Долар США | ТОВ "ЮКРЕНIАН ШИППIНГ СЕРВIС" | ОДЕСЬКА | 67400, М. РОЗДIЛЬНА, ВУЛ. ЛЕНIНА, 115, ОФ. 7; НОВА - 65012, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВIДРАДНА, 12, ОФ. 3; Р/Р В ПАТ "МАРФIН БАНК" | 0038302649 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 30 | "OREGON SHIPPERS LLS" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 942 WINDEMER DRIVE SALEMOR 97304-2722 | 117,60 | Євро | ТОВ "ЕКОЕКСПРЕС" | М. КИЇВ | 02094, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖМАЧЕНКА, 16, ОФ. 210 | 0040423104 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 31 | "OZGUR KARACA GIDA RENT A CAR INSAAT ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET LIMITE" | ТУРЕЧЧИНА, YAR HASANLAR MAH.KONUK CAD 52 104 SEHZADELER/MANISA | 24,00 | Долар США | ТОВ "ЕКОЕКСПРЕС" | М. КИЇВ | 02094, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖМАЧЕНКА, 16, ОФ. 210 | 0040423104 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 32 | "RAAD IRAN" | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), BAZARGAN | 68,50 | Долар США | ТОВ "ЕКОЕКСПРЕС" | М. КИЇВ | 02094, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖМАЧЕНКА, 16, ОФ. 210 | 0040423104 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 33 | "RAHGAN SYR COMPANY" | IРАН (IСЛАМСЬКА РЕСПУБЛIКА), MAKU FREE ZONE | 68,20 | Долар США | ТОВ "ЕКОЕКСПРЕС" | М. КИЇВ | 02094, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖМАЧЕНКА, 16, ОФ. 210 | 0040423104 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 34 | "SAFE LOGISTIC LLP" | СПОЛУЧЕНЬ КОРОЛIВСТВО, 3 RD FLOOR, 49 FARRINGDON ROAD, LONDON EC 1 M 3 JP | 3130,13 | Долар США | ТОВ "ЮКРЕНIАН ШИППIНГ СЕРВIС" | ОДЕСЬКА | 67400, М. РОЗДIЛЬНА, ВУЛ. ЛЕНIНА, 115, ОФ. 7; НОВА - 65012, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВIДРАДНА, 12, ОФ. 3; Р/Р В ПАТ "МАРФIН БАНК" | 0038302649 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 344,86 | Євро | |||||||||
| 35 | "SF TRADING LIMITED" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), WATERFRONT DRIVE, P.O. BOX 3469, GENEVA PLACE, ROAD TOWN, TORTOLA; ABLV BANK, AS. LATVIA; КОНТРАКТ ВIД 06.07.2015 N 875 | 383,16 | Долар США | ПРАТ "КРЕАТИВ" | М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 75; Р/Р В АТ "УКРСОЦБАНК" | 0031146251 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 36 | "SHANGHAI HENOTEC INDUSTRIAL COMPANY LIMITED" | КИТАЙ, SUITE 503, BLDG A, JINYING PLAZA, N 1518 MINISHENG ROAD, PUDONG SHANGHAI 200135; BANK OF CHINA, КОНТРАКТ ВIД 01.06.2015 N HN/2009 | 35,22 | Долар США | ТОВ "НВФ ТРЕЙД-СЕРВIС-1" | М. КИЇВ | 01103, М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 13; Р/Р У ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" | 0023526093 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 37 | "SROFFONKL TRADE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, TOMAS ABRAMSON LLM SOLICITOR 114 HARLEY STREET, LONDON WIG 7JJ; КОНТРАКТ ВIД 01.11.2015 N 2-АР | 13845,60 | Українська гривня | ТОВ "АРТЕМIДА ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 02098, М. КИЇВ, ВУЛ. ЮРIЯ ШУМСЬКОГО, 1-А, ОФ. 10; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТИБАНК" | 0040028990 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 38 | "ST SOLUTION LTD." | БЕЛIЗ, NEW HORIZON BUILDING, 3 1/2 MILES PHILIP S.W. GOLDSON HIGHWAY, BELIZE CITY, BELIE; КОНТРАКТ N UGS-ST-2016 ВIД 21.03.2016 | 11,50 | Долар США | ТОВ "ЮКРЕНIАН ШИППIНГ СЕРВIС" | ОДЕСЬКА | 67400, М. РОЗДIЛЬНА, ВУЛ. ЛЕНIНА, 115, ОФ. 7; НОВА - 65012, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВIДРАДНА, 12, ОФ. 3; Р/Р В ПАТ "МАРФIН БАНК" | 0038302649 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 39 | "TOLEXIS ENTERPRISES AG." | ШВЕЙЦАРIЯ, BAARERSTRASSE 14 6300, ZYG SWITZERLAND REGISTRATION NO CH-170.3.036.882-5 VAT NO CHE-328.061.665 MWST, AMSTERDAM TRADE BANK | 7379,45 | Євро | ПРАТ "ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС" | М. КИЇВ | 01601, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЧНИКОВА, 2, ЛIТЕРА А; Р/Р У АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ"; ПАТ "ВТБ БАНК", ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК" | 0032785994 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 40 | "TOLEXIS INTERNATIONAL LIMITED" | КIПР, AIMILIOU CHOURMOUZIOU, LOPHITIS BUSINESS CENTRE, 6TH FLOOR, OFFICE 601, 3035, LIMASSOL; ACC. AMSTERDAM TRADE BANK | 72237,37 | Долар США | ПРАТ "ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС" | М. КИЇВ | 01601, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЧНИКОВА, 2, ЛIТЕРА А; Р/Р У АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ"; ПАТ "ВТБ БАНК", ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК" | 0032785994 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 41 | "TRADE HOME CO." | ЄГИПЕТ, ЄГИПЕТ, 8 MOHAMED BAYOUMI ST, HELIOPOLIS, CAIRO; КОНТРАКТ ВIД 14.01.2015 N 14/01/15 | 50,00 | Долар США | ТОВ "ДОМЕНIК" | М. КИЇВ | 01133, М. КИЇВ, БУЛЬВАР ЛЕСI УКРАЇНКИ, 26; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0032490637 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 42 | "TRADEVARD LTD" | МАЛЬТА, REG # C66777, 60/2 MELITA STR. VALLETTA VLT 1122, MALTA; HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED; КОНТРАКТИ N 29/01-15 ВIД 03.02.2015 | 15,90 | Долар США | ТОВ "КОДIКОР" | ЗАПОРIЗЬКА | 69035, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 1; Р/Р У АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0039480646 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 43 | "URGAN GROUP D.O.O." | БОСНIЯ I ГЕРЦЕГОВИНА, STUPSKA BR.91., SARAJEVO | 151,60 | Долар США | ТОВ "ЕКОЕКСПРЕС" | М. КИЇВ | 02094, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖМАЧЕНКА, 16, ОФ. 210 | 0040423104 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 44 | "VALEHER LLC" | АЗЕРБАЙДЖАН, VOEN 1801961881, AZ 1040, BAKU, BAKUHANV ALI KARIM, 32-3; КОНТРАКТ N 22-UV ВIД 22.02.2016 | 56,70 | Долар США | ТОВ "ЮКРЕЙНIАН ШИППIНГ СЕРВIС" | ОДЕСЬКА | 67400, М. РОЗДIЛЬНА, ВУЛ. ЛЕНIНА, 115, ОФ. 7; НОВА - 65012, М. ОДЕСА, ВУЛ. ВIДРАДНА, 12, ОФ. 3; Р/Р В ПАТ "МАРФIН БАНК" | 0038302649 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 45 | "VIRNESS TRADE S.A." | ПАНАМА, 50TH STREET GLOBAL PLAZA TOWER 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY | 17493,29 | Долар США | ТОВ "БЕАР 2015" | ОДЕСЬКА | 68000, М. IЛЛIЧIВСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 12, НОВА: 67806, ОВIДIОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, СМТ АВАНГАРД, ВУЛ. БАЗОВА, 12-Г | 0039630468 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 100,64 | Долар США | |||||||||
| 46 | "АЗИМУТ ОПТ" | КАЗАХСТАН, 090000, ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСЬКА ОБЛАСТЬ, М. УРАЛЬСЬК; КОНТРАКТ 01.12.2014 РОКУ N KZAO-1 | 22,01 | Долар США | ТОВ "АВК КОНФЕКШIНЕРI" | М. КИЇВ | 04080, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЖИГIРСЬКА, 82; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 0039461796 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 47 | "CREATIVE TRADING SA" | ШВЕЙЦАРIЯ, CHEMIN FRANK-THOMAS 32, 1208 GENEVE; ABLV BANK AS - LATVIA; КОНТРАКТИ ВIД 10.06.2014 N 10/06, ВIД 09.04.2014 N 59/04, ВIД 12.11.2013 N 850, ВIД 12.09.2014 N 855, ВIД 12.09.2014 N 859, ВIД 22.12.2014 N 221214 | 58971,46 | Долар США | ПРАТ "КРЕАТИВ" | М. КИЇВ | 01032, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 75; Р/Р В АТ "УКРСОЦБАНК" | 0031146251 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 48 | TOO "ABT LOGISTICS" | КАЗАХСТАН, АСТАНА, УЛ. КЕНЕСАРЫ, 57, КВ. 6, АО "ЦЕСНАБАНК". ИИК KZ94998BTB0000319658, БИК TSESKZKA; КОНТРАКТ ВIД 01.04.2016 N 2202 | 15,80 | Долар США | ТОВ "МЦ БАУХЕМI" | КИЇВСЬКА | 07541, М. БЕРЕЗАНЬ, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 38; Р/Р АТ "ОТП БАНК" | 0033482370 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 49 | АО "ЦЕНТРКАЗЕНЕРГОМОНТАЖ" | КАЗАХСТАН, 010000, М. АСТАНА, РАЙОН АЛМАТИ, ПРОМЗОНА, РАЙОН ТЕЦ-2, 100/4, КОНТРАКТ N 98-12/579 ВIД 11.03.2012 | 1232,86 | Долар США | ПАТ "ДНIПРОВАЖМАШ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49600, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СУХИЙ ОСТРIВ, 3; Р/Р В ПАТ АБ "РАДАБАНК" | 0000168076 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 50 | ИП ВУРИНОВА ОРАЗБИКЕ САПАРДУРДЫЕВНА | ТУРКМЕНIСТАН, 744000, Г. АШГАБАД, ГАУДАН В, УЛ. АНДАЛИБА, 7-А, КВ. 2; ACC. JSC BANK "RYSGAL"; КОНТРАКТ ВIД 01.10.2014 N 11595 | 25,34 | Долар США | ТОВ "СУЧАСНI ТОРГIВЕЛЬНI ТЕХНОЛОГIЇ" | ЧЕРКАСЬКА | М. КАНIВ, ВУЛ. ОЛЕГА КОШОВОГО, 2/15; В/Р В ПАТ "ЮНЕКС БАНК" | 0038048541 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 51 | ИП ЛИСИЧЕНКО АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, УЛ. КАЗАХСКАЯ, 78, К. 41, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ | 6181,25 | Росiйський рубль | ТОВ "ЕНВIЖЕН" | М. КИЇВ | 03179, М. КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, 148/1, ОФ. 257; Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 08.08.2015 N 10 | 0039808661 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 537,50 | Росiйський рубль | ТОВ "БIЗНЕС - ФОРС ГРУП" | М. КИЇВ | 02153, М. КИЇВ, ВУЛ. МIЛЮТЕНКО, 7-А, КВ. 142; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 24.09.2015 N 14, ВIД 01.10.2015 N 15, ТА ВIД 01.11.2015 N 16 | 0039929388 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 | |||
| 52 | ООО "ААА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 347939, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ТАГАНРОГ, УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 2, ОФ. 201, ОГРН 1106154000886, ИНН 6154564777; Р/С В ОАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" | 17970,10 | Росiйський рубль | ТОВ "ДНIПРОПАПIР" | ЗАПОРIЗЬКА | 69063, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 3; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039458500 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 53 | ООО "АГБОР ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 117342, Г. МОСКВА, УЛ. ВВЕДЕНСКОГО, 23-А, СТР. 3; INN 7729723187, КРР 772901001; SBERBANK; КОНТРАКТ N 13100/ЕХ ВIД 29.04.2013 | 48,65 | Євро | ТОВ "ТЕХНОХIМРЕАГЕНТ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69034, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ЦИМЛЯНСЬКА, 29-А; Р/Р В ЗРУ "АТ "БАНК "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ", ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0034155997 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 54 | ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ХТЗ БЕЛГОРОД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308006, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОРОЧАНСКАЯ, 132-А; Р/С В ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" | 11921,18 | Росiйський рубль | ПАТ "ХАРКIВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД IМ. С. ОРДЖОНЕКIДЗЕ" | ХАРКIВСЬКА | 61007, М. ХАРКIВ, ПРОСП. МОСКОВСЬКИЙ, 275; Р/Р У ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0005750295 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 55 | ООО "ТИТАНОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 101000, Г. МОСКВА, ПЕР. БОЛЬШОЙ СПАСОГЛИНИЩЕВСЬКИЙ, 9, СТР. 1, ОГРН 1147746689265, ИНН 7709956455, КПП 770801001; Р/Р В БАНК КРЕМЛЕВСЬКИЙ ООО | 355806,00 | Росiйський рубль | ПРАТ "ЮКРЕЙНIАН КЕМIКАЛ ПРОДАКТС" | М. КИЇВ | 01601, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЧНИКОВА, 2, ЛIТЕРА А; Р/Р У АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ"; ПАТ "ВТБ БАНК"; ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК" | 0032785994 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 08.02.2017 N 1841/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 08.02.2017 N 03/8821-17 |
| 11264,20 | Українська гривня | |||||||||
| 0,07 | Євро | |||||||||
| 4199,30 | Долар США |
| Заступник начальника вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Одокiєнко |
