МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 1 серпня 2017 року | N 1143 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi на територiї України - до iноземних
суб'єктiв господарської дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подання Державної фiскальної служби України вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Звягiнцев С. Б.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. I. Тiтарчук |
Додаток до наказу Мiнекономрозвитку України 01.08.2017 N 1143 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "ALLBORG ENTERPRISES L. P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, OFFICE 1, 145 KILMARNOCK ROAD, GLASGOW, SCOTLAND, G41 3; КОНТРАКТ N RL-1908-1 ВIД 19.08.2016 | 2787,40 | Долар США | ТОВ "РЕАЛАН" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 76000, М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. ДНIСТРОВСЬКА, 26; Р/Р В АК "ПIВДЕННИЙ" | 0040409137 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
2 | "FARNHAM BUSINESS LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2. 5 ST. VINCENT STREET, EH3 6SW. EDINBURG, SCOTLAND | 3125,80 | Долар США | ТОВ "ХОККЕР МИКОЛАЇВ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. САДОВА, 1/1, ОФ. 1-29; Р/Р В АТ "ОТП БАНК" | 0037697410 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
3 | "NELA GIDA SANAYI VE TICARET LIM. SIRKETI" | ТУРЕЧЧИНА, BOSTANCI MAH.BAGDAT CAD. EDLER APT. NO 454/7 KADIKOY-ISTANBUL | 1575,00 | Долар США | ТОВ "ХОККЕР МИКОЛАЇВ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. САДОВА, 1/1, ОФ. 1-29; Р/Р ВАТ "ОТП БАНК" | 0037697410 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
4 | "OXIGOR S. R. O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА. POTEMINOVA 30/53, 415 01 TEPLICE; REG HO.C228700635; JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA | 1188,20 | Долар США | ТОВ "ВIЛIЯ ПРОТЕКТ" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 76000, М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. ГЕТЬМАНА МАЗЕПИ, 72; Р/Р В ПАТ "АКБ "КОНКОРД" | 0040558846 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
5 | "SONWELL IMPORT L. P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUMMIT HOUSE, 4-5 MITCHEL STREET. EDINBURGH, EH6 7BD, SCOTLAND, RED NO SL22089, КОНТРАКТ N LP-0607-1 ВIД 06.07.2016 | 374,10 | Долар США | ТОВ "ЛОНГРЕЙ" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 76000, М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. ДНIСТРОВСЬКА, 26; Р/Р ВАТ "ПIВДЕННИЙ" | 0040326632 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
6 | "STONFORD LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, WTC 1, NEW LONDON HOUSE, 6 LONDON STREET, CITY OF LONDON, REG. NO 10078009 | 2678,90 | Долар США | ТОВ "ПРОМЕТЕЙ-ТРЕЙД" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54002, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПУШКIНСЬКА, 8; Р/Р У ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0039981544 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
7 | "STOUT AGRO & OIL LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 4395, MITCHELL HOUSE, 5, MITCHELL STREET, EDINBURGH, EH6 7BD, SCOTLAND, REG. NO. SL020573; КОНТРАКТИ N 103K-15FC ВIД 23.09.2015, N 086K-15FB ВIД 14.09.2015, N 103K-15FC ВIД 23.09.2015 | 353,50 | Долар США | ТОВ "ВЕСТТОРГ 2014" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 76000, М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. ТИЧИНИ, 8-А; Р/Р ВАТ "ОТП БАНК" | 0039428942 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
8 | "WINLEX UNIVERSAL L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5. OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBUR LONDON, N 22, 6TZ | 4444,40 | Долар США | ТОВ "ХОККЕР МИКОЛАЇВ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. САДОВА, 1/1, ОФ 1-29; Р/Р ВАТ "ОТП БАНК" | 0037697410 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
Заступник директора департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Г. Одокiєнко |