МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 1 серпня 2017 року | N 1146 |
---|
Про внесення змiн у додатки до деяких наказiв
Мiнекономрозвитку України
У зв'язку з надходженням до Мiнекономрозвитку України додаткових матерiалiв щодо суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю згiдно зi статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подання Державної фiскальної служби України, вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17, наказую:
1. Позицiї 2 i 3 додатка до наказу Мiнекономрозвитку України вiд 01.02.2017 N 115 викласти в новiй редакцiї згiдно з додатком 1 до цього наказу.
2. Позицiю 2 додатка до наказу Мiнекономрозвитку України вiд 29.12.2016 N 2165 викласти в новiй редакцiї згiдно з додатком 2 до цього наказу.
3. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Звягiнцев С. Б.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласної та Київської мiської державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
4. Вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласної та Київської мiської державних адмiнiстрацiй довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. I. Тiтарчук |
Додаток 1 до наказу Мiнекономрозвитку України 01.08.2017 N 1146 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ТОВ "IНТРЕЙД-СТАТ" | М. КИЇВ | 01135, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАВЛОВСЬКА, 29; Р/Р В ПАТ "АСВIО БАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 01.07.2016 N B/010716/I, ВIД 01.07.2016 N W/010716/I, ВIД 24.07.2016 N W/240716/IO | 0040225490 | Ст. 205 Кримiнального кодексу України | Матерiали ГУ ДФС у м Києвi вих. вiд 19.08.2016 N 7517/9/26-15-23-0227, вх. вiд 25.08.2016 N 06/49121/1-16 | ||||
32,17 | Долар США | "LANEMOR MARKETING LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 372 OLD STREET, SUITE 1, LONDON, ECIV 9LT | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 | |||||
339,82 | Долар США | "FOUNDATION RADING LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 69 BRUNSWICK STREET, EDINBURGH, EH7 5HT | |||||||
3 | ТОВ "ВОТЕКС IНВЕСТ" | М. КИЇВ | 01135, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАВЛОВСЬКА, 29; Р/Р В ПАТ "АСВIО БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 22.07.2016 N W/220716/VO | 0040156696 | Ст. 205 Кримiнального кодексу України | Матерiали ГУ ДФС у м. Києвi вих. вiд 19.08.2016 N 7517/9/26-15-23-0227, вх. вiд 25.08.2016 N 06/49121/1-16 | ||||
43,15 | Долар США | "LANEMOR MARKETING LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 372 OLD STREET, SUITE I, LONDON, ECIV 9LT | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
Заступник директора департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Г. Одокiєнко |
Додаток 2 до наказу Мiнекономрозвитку України 01.08.2017 N 1146 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ТОВ "БЕНЕЛЮКС ПАЛИВО" | РIВНЕНСЬКА | 34663, БЕРЕЗНIВСЬКИЙ Р-Н, С. КУРГАНИ, ВУЛ. ШЛЯХОВА, 1; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "УКРСИББАНК" | 0039644769 | Ст. 483 Митного кодексу України | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 15.11.2016 N 8/1/2-16069, вх. вiд 18.11.2016 N 05/69727-16 | ||||
27,28 | Євро | "BIO-PELLET S.P.R.T" | БЕЛЬГIЯ, RUE DES HAUCHIES 10, 6060 GILLY TV A 0578.841.956 BANK ING BELGIQUE BE 96 3631 4132 5505; КОНТРАКТ N 25/02-2015 ВIД 25.02.2015 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2017 N 12036/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 17.07.2017 N 03/49730-17 |
Заступник директора департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Г. Одокiєнко |