.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 13 лютого 2018 року | N 178 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної
дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" за порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" на пiдставi подання Державної фiскальної служби України вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 наказую:
У 10-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
| Заступник Мiнiстра | М. I. Тiтарчук |
| Додаток до наказу Мiнекономрозвитку України 13.02.2018 N 178 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПАТ "ЛIСОПЕРЕРОБНА ФIРМА "НЕМИРIВ" | ЛЬВIВСЬКА | 81013, ЯВОРIВСЬКИЙ Р-Н, СМТ НЕМИРIВ, ВУЛ. РАВСЬКА, 60; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "УКРЕКСIМБАНК"; КОНТРАКТИ ВIД 19.01.2011 N 01/01/11, ВIД 01.04.2011 N 02/04/2011-D | 0020831654 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||||
| 2 | ПП "ТИТАН" | ЛЬВIВСЬКА | 81064, ЯВОРIВСЬКИЙ Р-Н, С. МОЛОШКОВИЧI; Р/Р В ПАТ "КРЕДО БАНК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0022362815 | КОНТРАКТИ ВIД 11.02.2014 N 0003/02/14, ВIД 03.02.2014 N 01/02/2014, ВIД 01.04.2014 N 01/2014, ВIД 20.05.2014 N 01/05/2014, ВIД 18.03.2014 N 01/03/2014, ВIД 27.10.2014 N 27/10/2014, ВIД 04.11.2014 N 04/11/2014, ВIД 12.03.2015 N 12/03, ВIД 23.11.2015 N 23/ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | |||
| 3 | ПП "КОМПАНIЯ ГЛОРIЯ" | ЛЬВIВСЬКА | 79020, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. П. ПАНЧА, 5, ОФ. 46; Р/Р У ПАТ "УКРСИББАНК", ПАТ "ВIЕС БАНК"; КОНТРАКТ N 06.12-11 ВIД 06.12.2011 | 0035959599 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||||
| 4 | ТОВ "ЕТБ-УКРАЇНА" | ЛЬВIВСЬКА | 81053, ЯВОРIВСЬКИЙ Р-Н, М. НОВОЯВОРIВСЬК, ВУЛ. ШЕПТИЦЬКОГО, 5; Р/Р В ПАТ "КРЕДО БАНК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0038306858 | КОНТРАКТИ ВIД 14.02.2013 N 0023, ВIД 06.03.2013 N 0030, ВIД 01.08.2014 N 01/08, ВIД 02.11.2012 N 0012, ВIД 30.05.2015 N 30/05/2015, ВIД 18.05.2015 N 18/05/2015, ВIД 11.09.2015 N 11/09/2015, ВIД 25.03.2016 N 25/03/2016 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | |||
| 5 | ТОВ "ЮГ ЗЕРНОТРЕЙД" | ЛЬВIВСЬКА | 79005, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ВОДОГIННА, 2; Р/Р У ПАТ "КРЕДIАГРIКОЛЬ", ПАТ "УКРIНБАНК" | 0038644438 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||||
| 6 | ТОВ "КСВ ПЛЮС" | ЛЬВIВСЬКА | 79005, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ПЕТРУШЕВИЧА 3, ОФ. 325; Р/Р В ПАТ АКБ "ЛЬВIВ", ПАТ "ВIЕС БАНК" | 0039820170 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||||
| 7 | ПП "АГРО ВIКТОРI" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 71, ОФ. 109; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" | 0030533296 | 6966,30 | Долар США | "DARTMOND RESOURCES L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, EH6 7BD, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 8 | ПП "АМIР-С" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МОРЕХIДНА, 1-В/3, ОФ. 210; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ", ПАТ "ОТП БАНК" | 0031043369 | 105,21 | Долар США | "UAB GRUDAI PLIUC" | ЛИТВА, V.SHOPENO G., 6-4 C, VILNLAUS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 181,50 | Долар США | "DOMICATE TRADE LP" | IРЛАНДIЯ, OFFICE 5, 29 THE MALL, BEACON COURT, SANDYFORD, DUBLIN 18 | |||||||
| 126,80 | Долар США | "UAB POLERINA" | ЛИТВА, V.SHOPENO G., 6-4 C, VILNIAUS | |||||||
| 9 | ТОВ "ФЛАЙЛОГIСТИК" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т ЦЕНТРАЛЬНИЙ, 107; Р/Р В ПАТ "МЕГАБАНК" | 0040119146 | 1549,48 | Долар США | "BONUS SYSTEMS L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4-5, MITCHEL STREET, EDINBURGH EH6 7BD, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 10 | ТОВ "ЗЕРНОТРЕЙД КОМПАНI" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПОТЬОМКIНСЬКА, 114; Р/Р В ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0040387276 | 752,16 | Долар США | "STONFORD LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, WTC1 NEW LONDON HOUSE, 6 LONDON STREET, CITY OF LONDON, UK EC3R 7LP | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 11 | ТОВ "ГРIНС ТРЕЙД" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 56; Р/Р В АТ "ОТП БАНК" | 0040395454 | 114,05 | Долар США | "SMART TRADE OVERSEAS CORP." | ШВЕЙЦАРIЯ, RUE JACQUES-GROSSELIN 8, 1227 CAROUGE GE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 2097,38 | Долар США | "DOMICATE TRADE LP" | IРЛАНДIЯ, OFFICE 5, 29 THE MALL, BEACON COURT, SANDYFORD, DUBLIN 18 | |||||||
| 835,52 | Долар США | "NIKOMAXSTOR GROUP S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, OREBITSKA, 66/6, 130 00 PRAGUE | |||||||
| 12 | ТОВ "ТЕКСТИЛЬ ПОДIЛЛЯ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 29000, М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ДЕПОВСЬКА, 19/2; Р/Р ПАТ КБ "ХРЕЩАТИК" | 0034838424 | "LIESEL TEKSTIL GIDA INSAATZUCACIYE SAN DIS TIC LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, AKSARAY MAH.NAMIK KEMAI CAD.DENIZ SARAY AP. NO38/1 FATIH/ISTAMBUL; КОНТРАКТ N 01 ВIД 27.08.2013 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 | ||
| 13 | ТОВ "М'ЯСНИЙ ВИБIР" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 30400, М. ШЕПЕТIВКА, ВУЛ. СУДИЛКIВСЬКА, 100, КВ. 60; Р/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0038819096 | "WIESENHOF INTERNATIONAL GMBH" | НIМЕЧЧИНА | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| Заступник директора департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Г. Одокiєнко |
