.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 15 червня 2018 року | N 836 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" за порушення статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" на пiдставi подань Державної фiскальної служби України вих. вiд 23.03.2018 N 4685/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 23.03.2018 N 03/20658-18, вих. вiд 20.02.2018 N 2716/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 20.02.2018 N 03/12667-18 наказую:
У 10-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
| Заступник Мiнiстра | М. I. Тiтарчук |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 15.06.2018 N 836 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "GRAND INTERTRADE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 39/5 GRANTON CRESCENT, EDINBURG, EH5 1BN, SCOTLAND | 55,4 | Долар США | ФОП ПЕТРОВ РОМАН ВIКТОРОВИЧ | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. ГУЛI КОРОЛЬОВОЇ, БУД. 2, КВ. 17, Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 3079905115 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 23.03.2018 N 4685/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 23.03.2018 N 03/20658-18 |
| 2 | ЗАО "БАЛТИОС БРЕТЛИНГИС" | ЛИТВА, КЛАЙПЕДА, ДУБИСОС 31A LT-91181 | 15,2 | Євро | ФОП ХРУСТАЛЬОВ ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ | М. КИЇВ | 02232, М. КИЇВ, ПР. МАЯКОВСЬКОГО, 91-В, КВ. 165; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК" | 2512703398 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 23.03.2018 N 4685/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 23.03.2018 N 03/20658-18 |
| 3 | "P.T.I. COMPANY SP. Z O.O." | ПОЛЬЩА, 31-514 KRAKOW, AL. BELINY PRAZMOWSKIEGO 14 | 12,8 | Євро | ФОП ЧЕРНЕНКО ПАВЛО СЕРГIЙОВИЧ | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРО, ПР. ГАГАРIНА, БУД. 127, КВ. 12, Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 3278011193 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 20.02.2018 N 2716/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 20.02.2018 N 03/12667-18 |
| 43,7 | Злотих |
| Заступник директора департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Г. Одокiєнко |
