.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 9 листопада 2018 року | N 1630 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України - до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" за порушення статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" на пiдставi подання Державної фiскальної служби України вих. вiд 23.08.2018 N 15320/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 27.08.2018 N 03/59230-18 наказую:
У 10-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальнiй режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
| Заступник Мiнiстра | М. I. Тiтарчук |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 09.11.2018 N 1630 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "STARWOOD SARL" | ЛИВАН, 1234, ST. ANTOINE STREET, BDADOUN BEIRUT, LEBANON | 11,5 | Долар США | ФОП СУХАРЄВ IГОР МИХАЙЛОВИЧ | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | 76018, М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. КИСIЛЕВСЬКОЇ, БУД. 40, КВ. 138 | 2319306294 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 23.08.2018 N 15320/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 27.08.2018 N 03/59230-18 |
| 2 | "S. A. "AVANTAJ-AV" | МОЛДОВА, MD-2008, OR. CHISINAU, STR. M.TANASE, 7A | 14,5 | Євро | ФОП ЛУЦИК IГОР БОГДАНОВИЧ | РIВНЕНСЬКА | 34200, СМТ РОКИТНЕ, ВУЛ. ПРОЕКТУЮЧА, 1/26 | 2220802973 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 23.08.2018 N 15320/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 27.08.2018 N 03/59230-18 |
| 3 | "JVA SERVICES BVBA" | БЕЛЬГIЯ, AVENUE DES SAISONS 100 - 102 (bus 30) 1050 BRUSSELS | 58,5 |
Євро | ФОП ГОЛОВЕНКО ПАВЛО СЕРГIЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | 10002, М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ВЕЛИКА БЕРДИЧIВСЬКА, 82 | 3252204390 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 23.08.2018 N 15320/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 27.08.2018 N 03/59230-18 |
| 4 | "MOHHAMED REDA ABDEL" | ЙОРДАНIЯ, LATIF ALHINNAWI, JORDAN, AMMAN, MARKA ALSHMALIA, ST. IBRAIM ALDMOR 46 | 11,3 |
Долар США | ФОП УСУБОВ IБРАГIМ ДЖАББАР ОГЛИ | ЖИТОМИРСЬКА | 12436, ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н, С. ЛIЩИН, ВУЛ. ЛЕНIНА, 8 | 2247513416 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 23.08.2018 N 15320/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 27.08.2018 N 03/59230-18 |
| 5 | "SAID AHSAP SAN VE TIC LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА, IKITELLI KERESTECILER SITESI 19 SOKAK NO 40 KAT 2 IKITELLI BASAKSEHIR ISTANBUL | 38,1 |
Долар США | ФОП КЕРОСIНА ВОЛОДИМИР СЕРГIЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | 12462, ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н, С. СОСНIВКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 6 | 2799522250 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 23.08.2018 N 15320/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 27.08.2018 N 03/59230-18 |
| 6 | "BASAR ORMAN URUNLERI INS. GIDA NAK. TEKS.IC VE DIS TIC. LTD.STI." | ТУРЕЧЧИНА, BARBAROS HAYRETTIN PASA MAN. 1993 SK. N 35/A-22, ESENYURT/ISNANBUL | 11,8 |
Долар США | ФОП КЕРОСIНА ВОЛОДИМИР СЕРГIЙОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | 12462, ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н, С. СОСНIВКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 6 | 2799522250 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 23.08.2018 N 15320/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 27.08.2018 N 03/59230-18 |
| Заступник директора департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Г. Одокiєнко |
