НТФ "Интес"

МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 9 листопада 2018 року	N 1631

Про застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України

Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" за порушення статей 49, 51, 52, 53, 58, 112, 257, 260, 261, 266, 276, 278, 279, 286, 289, 295 Митного кодексу України i статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" на пiдставi подань Державної фiскальної служби України вих. вiд 27.08.2018 N 15352/5/99-99-18-04-03-16, вх. вiд 27.08.2018 N 03/59350-18, вих. вiд 22.08.2018 N 15150/5/99-99-14-04-02-16, вх. вiд 28.08.2018 N 03/59510-18, вих. вiд 21.08.2018 N 15062/5/99-99-14-04-02-16, вх. вiд 28.08.2018 N 03/59531-18, вих. вiд 20.08.2018 N 14982/5/99-99-14-04-02-16, вх. вiд 28.08.2018 N 03/59521-18, вих. вiд 23.08.2018 N 15320/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 27.08.2018 N 03/59230-18 наказую:

У 10-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.

Заступник Мiнiстра

М. I. Тiтарчук

Додаток
до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України
09.11.2018 N 1631

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi

N	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код згiдно з ЄДРПОУ	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Тип порушення	Пiдстава
1	ТОВ "МIКОС-2015"	ХАРКIВСЬКА	61001, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ПЛЕХАНIВСЬКА, 18, ОФ. 414	0039843617					Ст. 112 Митного кодексу України	Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 27.08.2018 N 15352/5/99-99-18-04-03-16, вх. вiд 27.08.2018 N 03/59350-18
2	ТОВ "АКОРД СIТI"	ЛЬВIВСЬКА	79034, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. УГОРСЬКА, 14	0041200236					Ст. 49, 51, 52, 53, 58, 257, 266, 276, 278, 279, 286, 289 Митного кодексу України	Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 22.08.2018 N 15150/5/99-99-14-04-02-16, вх. вiд 28.08.2018 N 03/59510-18
3	ТОВ "ФАВОРИТ 15"	ВОЛИНСЬКА	43000, М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЄРШОВА, 11, ОФ. 302	0039962170					Ст. 49, 52, 257, 295 Митного кодексу України	Матерiали Державної фiскальної служби України. вих. вiд 21.08.2018 N 15062/5/99-99-14-04-02-16, вх. вiд 28.08.2018 N 03/59531-18
4	ТОВ "МIСТЕРIО"	КIРОВОГРАДСЬКА	25028, М. КРОПИВНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ПАЦАЄВА, 6	0039733209					Ст. 260, 261 Митного кодексу України	Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 20.08.2018 N 14982/5/99-99-14-04-02-16, вх. вiд 28.08.2018 N 03/59521-18
5	ТОВ "СЕКНЕТ ТЕЛЕКОМ"	КIРОВОГРАДСЬКА	25006, М. КРОПИВНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 20/24, ОФ. 12	0039585117					Ст. 52 Митного кодексу України	Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 20.08.2018 N 14982/5/99-99-14-04-02-16, вх. вiд 28.08.2018 N 03/59521-18
6	ТОВ "СЕРВIС КАРГО ГРУП"	ЧЕРНIВЕЦЬКА	60444, ГЛИБОЦЬКИЙ Р-Н, С. ЧЕРЕПКIВЦI, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, 8	0040834993					Ст. 257, 260, 261 Митного кодексу України	Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 20.08.2018 N 14982/5/99-99-14-04-02-16, вх. вiд 28.08.2018 N 03/59521-18
7	ФОП СУХАРЄВ IГОР МИХАЙЛОВИЧ	IВАНО-ФРАНКIВСЬКА	76018, М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. КИСIЛЕВСЬКОЇ, БУД. 40, КВ 138	2319306294	11,5	Долар США	"STARWOOD SARL"	ЛИВАН, 1234. ST. ANTOINE STREET. BDADOUN BEIRUT. LEBANON	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 23.08.2018 N 15320/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 27.08.2018 N 03/59230-18
8	ФОП ЛУЦИК IГОР БОГДАНОВИЧ	РIВНЕНСЬКА	34200, СМТ РОКИТНЕ, ВУЛ. ПРОЕКТУЮЧА, 1/26	2220802973	14,5	Євро	"S. A. "AVANTAJ-AV"	МОЛДОВА, MD-2008, OR. CHISINAU, STR. M. TANASE, 7A	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 23.08.2018 N 15320/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 27.08.2018 N 03/59230-18
9	ФОП ГОЛОВЕНКО ПАВЛО СЕРГIЙОВИЧ	ЖИТОМИРСЬКА	10002, М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ВЕЛИКА БЕРДИЧIВСЬКА, 82	3252204390	58,5	Євро	"JVA SERVICES BVBA"	БЕЛЬГIЯ, AVENUE DES SAISONS 100 - 102 (bus 30) 1050 BRUSSELS	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 23.08.2018 N 15320/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 27.08.2018 N 03/59230-18
9	ФОП ГОЛОВЕНКО ПАВЛО СЕРГIЙОВИЧ	ЖИТОМИРСЬКА	10002, М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ВЕЛИКА БЕРДИЧIВСЬКА, 82	3252204390	2,8	Долар США	"KUBRA GENERAL TRADE CO."	OAE, SHEIKH KHALIFABIN ZAYED RD AL JAFFILIYA, DUBAI
10	ФОП УСУБОВ IБРАГIМ ДЖАББАР ОГЛИ	ЖИТОМИРСЬКА	12436, ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н, С. ЛIЩИН, ВУЛ. ЛЕНIНА, 8	2247513416	9,5	Долар США	"ФIРМА "АПОЛЛОН"	АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ, ВУЛ. М. ГАШГАЙ 34, КВ. 31	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 23.08.2018 N 15320/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 27.08.2018 N 03/59230-18
10	ФОП УСУБОВ IБРАГIМ ДЖАББАР ОГЛИ	ЖИТОМИРСЬКА	12436, ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н, С. ЛIЩИН, ВУЛ. ЛЕНIНА, 8	2247513416	11,3	Долар США	"MOHHAMED REDA ABDEL"	ЙОРДАНIЯ, LATIF ALHINNAWI, JORDAN, AMMAN, MARKA ALSHMALIA, ST. IBRAIM ALDMOR 46
11	ФОП КЕРОСIНА ВОЛОДИМИР СЕРГIЙОВИЧ	ЖИТОМИРСЬКА	12462, ЖИТОМИРСЬКИЙ Р-Н, С. СОСНIВКА, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 6	2799522250	38,1	Долар США	"SAID AHSAP SAN VE TIC LTD STI"	ТУРЕЧЧИНА, IKITELLI KERESTECILER SITESI 19 SOKAK NO 40 КАТ 2 IKITELLI BASAKSEHIR ISTANBUL	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 23.08.2018 N 15320/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 27.08.2018 N 03/59230-18
					11,8	Долар США	"BASAR ORMAN URUNLERI INS. GIDA NAK. TEKS. IC VE DIS TIC. LTD. STI."	ТУРЕЧЧИНА, BARBAROS HAYRETTIN PASA MAN. 1993 SK N 35/A-22, ESENYURT/ISNANBUL
					9,4	Злотий	"ZMK TRIAD WOOD"	ПОЛЬЩА, УЛ. СЬРОДКОВА N 3, ПОМ. 1, ВАРШАВА, 03-430

Заступник директора департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Ю. Г. Одокiєнко

Вы здесь

Основное меню

Навигатор ВЭД

Информационная поддержка