.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 24 сiчня 2019 року | N 80 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної
дiяльностi України
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" за порушення статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" на пiдставi подань Державної фiскальної служби України вих. вiд 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.11.2018 N 03/77484-18, вих. вiд 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 16.11.2018 N 03/79910-18, вих. вiд 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 22.11.2018 N 03/81217-18, вих. вiд 22.11.2018 N 21791/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 22.11.2018 N 03/81236-18 наказую:
У 10-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi - до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатку до цього наказу.
| Заступник Мiнiстра | М. I. Тiтарчук |
| Додаток до наказу Мiнекономрозвитку України 24.01.2019 N 80 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ "ЖИВОЄ ДЕЛО" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО БУД. 11 КВ. 79, Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039492143 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.11.2018 N 03/79910-18 | ||||
| 2 | ТОВ "БЛЕКВУД ЕКСПОРТ" | ЛЬВIВСЬКА | 79032, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ДЖ. ВАШИНГТОНА, 11, КВ. 170; В/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 05.06.2017 N 480506/17 | 0037776366 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 07.11.2018 N 03/77484-18 | ||||
| 3 | ТОВ "I.М.ТРЕЙД" | ЛЬВIВСЬКА | 79008, М. ЛЬВIВ, ПЛ. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, БУД. 13 КВ.(ОФIС) 23; КОНТРАКТ ВIД 30.05.2017 N 1 | 0039211689 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.11.2018 N 03/81217-18 | ||||
| 4 | ТОВ "ТЕХ-ЮНIВЕРС" | ЛЬВIВСЬКА | 79024, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 176; В/Р В АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"; КОНТРАКТ ВIД 07.04.2017 N 070417/1-OIL | 0040098701 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 07.11.2018 N 03/77484-18 | ||||
| 5 | ТОВ "ПРОМ ГРАВIС" | ЛЬВIВСЬКА | 79066, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, БУД. 301; КОНТРАКТИ ВIД 10.11.2016 N 814-KW, ВIД 06.12.2016 N BG-04/12 | 0040421683 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.11.2018 N 03/81217-18 | ||||
| 6 | ТОВ "ВАЛЕНСИС" | ЛЬВIВСЬКА | 79040, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 355, Р/Р У ПАТ "УКРСОЦБАНК" | 0040886313 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.11.2018 N 03/79910-18 | ||||
| 7 | ТОВ "МАРIГОЛД-ТОРГ" | ЛЬВIВСЬКА | 79060, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. НАУКОВА, 7-Б; В/Р В АТ "СБЕРБАНК" | 0041178583 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 07.11.2018 N 03/77484-18 | ||||
| 8 | ТОВ "ЕНЕРСОРС" | ЛЬВIВСЬКА | 79005, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 20; КОНТРАКТ ВIД 07.07.2017 N 1/07 | 0041208338 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 07.11.2018 N 03/77484-18 | ||||
| 9 | ТОВ "ТРIКОАЛ" | ЛЬВIВСЬКА | 79066, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. КАВАЛЕРIДЗЕ, 19, КВ. 175, Р/Р В АТ "АЛЬФА-БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 31.08.2017 N 02/2017 | 0041536760 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.11.2018 N 03/79910-18 | ||||
| 10 | ТОВ "СIЛЬВАНА" | ЛЬВIВСЬКА | 79066, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ УПА, БУД. 73 | 0041561598 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.11.2018 N 03/81217-18 | ||||
| 11 | ТОВ "ВIТЕМ ЛТД" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54058, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ЛАЗУРНА, 18, ОФ. 23 | 0013440189 | 105,10 | Долар США | "AXEL TRADING NO.1 LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 18/2 ROYSTON MAINS STREET, EDINBURGH EH5 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 07.11.2018 N 03/77484-18 |
| 693,50 | Долар США | "MERCURY TRADING LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 39/5 GRANTON CRESCENT, EDINBURGH, EH51BN | |||||||
| 1490,80 | Долар США | "GOLDFIELDS SP. ZOO" | ПОЛЬЩА, UL.TADEUSZA KOSCIUSZKI, NO 135, OFFICE 3 | |||||||
| 12 | ТОВ "МАКСАЛ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54036, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ОДЕСЬКЕ ШОСЕ, 69 | 0023073711 | 1053,80 | Долар США | "ELONIR CONSULT OU" | ЕСТОНIЯ, LOOTSI TN 11, TALLINN, HARJU MAAKOND, 10151 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 07.11.2018 N 03/77484-18 |
| 1440,00 | Долар США | "MERCHANTA INTER LIMITED PARTNERSHIP" | КАНАДА, SUITE 260, 2323-32 AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA T2E 6Z3 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.11.2018 N 03/81217-18 | |||||
| 295,30 | Долар США | "DOSTASERVIS SRO" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, OSADNI 869/32, HOLESOVICE, 170 00 PRAHA 7 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 13 | ТОВ "ТОКМАК-АГРО" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. НIКОЛЬСЬКА, 25 | 0031845237 | 3086,10 | Долар США | "STONFORD LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, WTC 1, NEW LONDON HOUSE, 6 LONDON STREET, CITY OF LONDON, GREAT BRITIAN, REGISTRATIONNO 10078009 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 07.11.2018 N 03/77484-18 |
| 14 | ТОВ "КВАТРО ПЛЮС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54056, М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т МИРУ, 23-Б, ОФ. 39, Р/Р В АТ "СБЕРБАНК" | 0033626629 | 585,52 | Долар США | "LEVIOTON CORPORATION, ODSTEPNY ZAVOD" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, SOVI 331, ZDIMERICE, 252 42, JESENICE, CZECH REPUBLIC B | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.11.2018 N 03/79910-18 |
| 2391,98 | Долар США | "STAYBOOK IMPACTS LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 9 - 10 DOCK STREET, SUITE 1, DUNDEE,SCOTLAND UK, DD1 4BT LP NO. SL30259 | |||||||
| 3548,03 | Долар США | "GROUP ENTERPRISES LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 6012, 15 BELL STREET, ST ANDREWS, FIFE KY 16 9UR, SCOTLAND LP NO | |||||||
| 15 | ТОВ "МИКОЛАЇВСЬКА КРIПИЛЬНА КОМПАНIЯ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА МОРСЬКА, БУД. 143 | 0033853771 | 2039,75 | Долар США | "NIKOMAXSTOR GROUP S.R." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, OREBITSKA, 66/6, 13000 PRAGUE | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.11.2018 N 03/81217-18 |
| 16 | ТОВ "ТЕХМОРГIДРОСТРОЙ МИКОЛАЇВ" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. АРТИЛЕРIЙСЬКА, 19/1, ОФ. 320, Р/Р У ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 0036383806 | 195,59 | Долар США | "MDC FZC." | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, P.O. BOX 7073, UMM AL QUWAIN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.11.2018 N 21791/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.11.2018 N 03/81236-18 |
| 17 | ТОВ "ПОЛЕМАКС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. САДОВА, БУД.1 | 0039257922 | 617,35 | Долар США | "KORN TRADING FZE" | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, AI-JAZEERA AI-HAMRA RAS AI KHAIMAH UAE EMIRATES NBD | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.11.2018 N 03/81217-18 |
| 18 | ТОВ "НIКА-СТАЙЛ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54015, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. СПОРТИВНА, 13, КОРП. Б-2, ОФ. 13, Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039441214 | 356,72 | Долар США | "SEED AND GRAIN S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, ONDRICKOVA 609/27, ZIZKOV, 130 000 PRAHA 3 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.11.2018 N 03/79910-18 |
| 270,54 | Долар США | "TRANSSIB TRADE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1, 4 QEEN STREET, EDINBURGH, EH2 1JE, UK | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 19 | ТОВ "ЗЕРНОЕКСПОРТТРЕЙД" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54025, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ФЛОТСЬКА, БУД. 73 | 0039813603 | 3732,55 | Долар США | "SCOTBURG VENTURES L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE, DUNDEE, SCOTLAND, GREAT BRITAIN, DD2 1DZ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.11.2018 N 03/81217-18 |
| 3540,66 | Долар США | "GRAL TRADE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4TH FLOOR 33 BACHELORS WALK DUBLIN D01 X4P1 REPUBLIC OF IRELAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 20 | ТОВ "ПЕРЛИНА ПIВДНЯ А" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54002, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МАЛА МОРСЬКА, 108, ОФ. 610 | 0039898582 | 4038,30 | Долар США | "GOLDFIELDS SP. Z O O" | ПОЛЬЩА, UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI, NO135, OFFICE 315, 50 - 440 WROCLAW | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 07.11.2018 N 03/77484-18 |
| 21 | ТОВ "ПРИНКЕР" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПОТЬОМКIНСЬКА, 42, Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040074853 | 4125,00 | Долар США | "RAYNOSA ACCENTS LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 17 UNION STREET, SUITE 1, DUNDEE, DD1 4BG, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.11.2018 N 03/79910-18 |
| 1612,61 | Долар США | "STAYBOOK IMPACTS LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 9 - 10 DOCK STREET, SUITE 1, DUNDEE, DD1 4BT, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 22 | ТОВ "АБIЛIТIС" | М. КИЇВ | 03115, М. КИЇВ, ВУЛ. МИКОЛИ КРАСНОВА, 27 | 0040471980 | 1021,80 | Долар США | "CHESTER EXCELLENCE GROUP LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272 BATH STREET, GLASGOW, SCOTLAND, G2 4JR | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 07.11.2018 N 03/77484-18 |
| 23 | ТОВ "ТК-ОСНОВА" | МИКОЛАЇВСЬКА | 57284, ВIТОВСЬКИЙ, С. ЛИМАНИ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 128, Р/Р У ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | 0040497354 | 1852,01 | Долар США | "AMPLE BEAUTY LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 5 ST. VINCENT STREET, EH3 6SW, EDINBURG SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.11.2018 N 03/79910-18 |
| 24 | ТОВ "САПСАН ЮГ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. САДОВА, БУД. 1 | 0040559787 | 3524,84 | Долар США | "GLOBEFORD MERCHANTS L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1/2 35 TAITS LANE DUNDEE DD2 1DZ GB | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.11.2018 N 03/81217-18 |
| 25 | ТОВ "ЮГОПТ ЛТД" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54031, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 59-А, Р/Р В АТ "УКРСОЦБАНК" | 0040635197 | 711,84 | Долар США | "GRAL TRADE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4TH FLOOR 33 BACHELORS WALK DUBLIN D01 X4P1 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.11.2018 N 03/79910-18 |
| 26 | ТОВ "АЛЕКС ПРОМИНВЕСТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПОТЬОМКIНСЬКА, 42, Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040643323 | 1010,50 | Долар США | "STAYBOOK IMPACTS LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 9 - 10 DOCK STREET, SUITE 1, DUNDEE,DD1 4BT, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.11.2018 N 03/79910-18 |
| 27 | ТОВ "ВЕЛМОНТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, БУД. 71, ОФIС 417 | 0040648688 | 1088,07 | Долар США | "POLIGRAINEXPO LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 1, 4 QUEEN STREET, EDINBURGH, EH2 1JE, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.11.2018 N 03/81217-18 |
| 53,56 | Долар США | "UAB "EGLAUTA" | ЛИТВА, A.JUOZAPAVICIAUS, 3 - 85 VILNIUS | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 241,14 | Долар США | "ORIENT LUCK LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 5 ST. VINCENT STREET, EDINBURGH, EH3 6SW, SCOTLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 28 | ТОВ "ЛАКОНИКС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54017, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 51, Р/Р В АТ "СБЕРБАНК" | 0040662257 | 561,28 | Долар США | "AGRO TRADE INVEST S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, 1518/3 NAMESTI PRATELSTVI, HOSTIVAR, PRAGUE, 10200 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.11.2018 N 03/79910-18 |
| 2997,83 | Долар США | "ALDINGTON TRADE LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 13TH JOHN PRINCE'S STREET, 4TH FLOOR, LONDON, W1G 0JR, ENGLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 29 | ТОВ "ЛIКТАРIЯ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54017, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 67, Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0040817763 | 470,16 | Долар США | "BIZ-WORLD.CZ, SPOL.S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, BLANICKA 590/3, VINOHRADY, 120 00 PRAHA 2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.11.2018 N 03/79910-18 |
| 168,55 | Долар США | "CREDIHOLM SALES LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG, ROAD,LONDON, N 22 6TZ, ENGLAND | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 30 | ТОВ "КРИСТАЛ КОНСАЛТ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КОСМОНАВТIВ, 81/20, Р/Р У ПАТ "СБЕРБАНК" | 0040962687 | 3376,35 | Долар США | "MILESTONE CAPITAL INVESTMENTS LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, ATHENE HOUSE, SUITE J, 86 THE BROADWAY, MILL HILL, LONDONNW7 3TD | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.11.2018 N 03/79910-18 |
| 31 | ТОВ "УКРАЇНСЬКЕ ЗЕРНО" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. САДОВА, 1 | 0041177663 | 1052,50 | Долар США | "GLOBEFORD MERCHANTS L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 1/2 TAITS LANE DUNDEE DD2 1DZ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 07.11.2018 N 20290/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 07.11.2018 N 03/77484-18 |
| 32 | ТОВ "ФЕРМЕРСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ КРИСТАЛ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. НIКОЛЬСЬКА, 27 | 0041344212 | 41,95 | Долар США | "ГЕО-ЛОГИСТИКА" ЕООД" | БОЛГАРIЯ, ГР. НЕСЕБЪР 8240, К.К "СЛЪНЧЕВ БРЯГ-ЗАПАД, КАСКАДАС 2, F-21 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.11.2018 N 03/79910-18 |
| 92,72 | Долар США | "BIZ-MONITORING.EU, SPOL. S R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, BLANICKA 590/3, VINOHRADY, 120 00 PRAHA 2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 1350,00 | Долар США | "MILESTONE CAPITAL INVESTMENTS LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, ATHENE HOUSE, SUITE J, 86 THE BROADWAY, MILL HILL, LONDONNW7 3TD | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 104,60 | Долар США | "SEED AND GRAIN S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, ONDRICKOVA 609/27, ZIZKOV, 130 00 PRAHA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 33 | ТОВ "АТЛАНТ-ГРУПП" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. АРТИЛЕРIЙСЬКА БУД. 19/1 | 0041409501 | 2405,23 | Долар США | "MERCURY TRADNG LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 39/5 GRANTON CRESCENT, EDINBURGH, EH51BN | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.11.2018 N 03/81217-18 |
| 34 | ТОВ "ЕВIС КОНСЕНСУС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54017, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ДУНАЄВА, 34/7, ОФ. 001/7, Р/Р У "МТБ БАНК" | 0041508670 | 984,15 | Долар США | "FINECORD RESOURCES ODSTEPNY ZAVOD" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, VILKOVA 532/8, ZIZKOV, 130 00 PRAHA 3 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.11.2018 N 03/79910-18 |
| 35 | ТОВ "МЕРИДИС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. САДОВА, БУД. 1 | 0041517795 | 354,00 | Долар США | "AGROFORM TARIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI" | ТУРЕЧЧИНА, UCEVLER MAH. AHISKA CAD.GENESENOCAK IS MERKEZI NO: 83/38 NILUFER BURSA | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 22.11.2018 N 21754/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 22.11.2018 N 03/81217-18 |
| 2044,69 | Долар США | "BIZ-WORLD.CZ, SPOL. S R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, BLANICKA 590/3, VINOHRADY, 120 00 PRAHA 2 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 159,30 | Долар США | "EXIMGROUP" LTD" | БОЛГАРIЯ, BULGARIA, BURGAS 8000, STR. PERUSHTITSA, 61/4 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 36 | ТОВ "СВIТ ГРУП УКРАЇНА" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 29013, М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ПРОСКУРIВСЬКА, 2, Р/Р У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; КОНТРАКТИ N 2017-10-01 ВIД 27.10.2017, N 2017-10-02 ВIД 27.10.2017 | 0041385505 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 16.11.2018 N 21351/5/99-99-14-06-02-16 вх. вiд 16.11.2018 N 03/79910-18 |
| Заступник директора департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Г. Одокiєнко |
