.png)
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
| вiд 07.11.2005 р. | N 11/3-31.16/13996-ЕП |
|---|
| Начальникам регiональних митниць | |
| Начальникам митниць |
Щодо перелiку уповноважених банкiв
Для використання в роботi та внаслiдок змiни назв банкiв, змiн, що вiдбулися в перелiку операцiй з валютними цiнностями, якi здiйснюються банками на пiдставi дозволу на здiйснення операцiй, обмеженням, зупиненням чи припиненням здiйснення банками окремих операцiй, надсилаємо перелiк цих банкiв, вiдповiдно до листа Нацiонального банку України вiд 20.10.2005 N 41-210/2395.
Додаток: на 4 арк.
| Заступник Голови Служби | П. Пашко |
| Додаток 1 |
Iнформацiя про змiни та доповнення
в банкiвських лiцензiях та дозволах на здiйснення
операцiй, якi мають банки
за перiод з 20.09.2005 по 20.10.2005
| N з/п | Назва банку | Юридична адреса | Банкiвська лiцензiя | Письмовий дозвiл на здiйснення операцiй | Перелiк валютних операцiй, на здiйснення яких банки отримали письмовий дозвiл на здiйснення операцiй, за нумерацiєю, що визначена у додатку 2 | Заходи впливу, якi вжито до банкiв | ||
| Номер | Дата | Номер | Дата | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| м. Київ i Київська область | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вiдкрите акцiонерне товариство "ФIНЕКСБАНК" Колишня назва: Вiдкрите акцiонерне товариство "Кримський унiверсальний банк" | м. Київ, проспект Повiтрофлотський, 54 | 180 | 03.10.2005 | 180-2 | 03.10.2005 | 1, 2, 5, 7 | |
| 2 | "Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Комерцiйний банк "Експобанк" | м. Київ, вул. Золотоустiвська, 2/4 | 15 | 03.03.2003 | 15-2 | 03.10.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 | |
| 3 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Київський унiверсальний банк" | м. Київ, просп. Павла Тичини, 8 | 175 | 17.02.2004 | 175-3 | 18.10.2005 | 1, 2, 5, 7 | |
| 4 | Акцiонерний Банк "СТОЛИЧНИЙ" | м. Київ, проспект Возз'єднання, 15 | 114 | 11.01.2002 | 114-1 | 11.01.2002 | зупинено вiдкриття та ведення поточ. рах-в
клiєнтiв i банкiв-кортiв, у т. ч. переказ грош. коштiв
з цих рах-в за допомогою платних iнстр-тiв та
зарах-ня коштiв на них у частинi вiдкр-тя та
ведення поточ. рах-в фiз. осiб, у т. ч. переказ грош.
коштiв з цих рах-в за допомогою платiжних
iнструментiв та зарахування коштiв на них, в
грошовiй одиницi України та в iноземнiй валютi на
строк до прийняття та виконання програми
фiнансового оздоровлення 1Л - зупинено, крiм приймання вкладiв (депозитiв) вiд акцiонерiв, на строк до прийняття та виконання програми фiнансового оздоровлення 1Н, 13, 14, 21 - зупинено на строк до прийняття та виконання програми фiнансового оздоровлення |
|
| 5 | Акцiонерний комерцiйний банк "Донкредитiнвест" | м. Київ, вул. Володимирська/пров. Рильський, 18/2 | 155 | 13.12.2001 | 155-2 | 06.12.2002 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 | Банкiвська лiцензiя та дозвiл на здiйснення операцiй переоформлюються Нацiональним банком України у зв'язку зi змiною назви банку на ЗАТ "Європейський банк рацiонального фiнансування" |
| 6 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фортуна-банк" | м. Київ, вул. Боричiв Тiк, 35-в | 201 | 27.11.2002 | 201-4 | 18.10.2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| Днiпропетровська область | ||||||||
| 7 | Закрите акцiонерне товариство Український Банк Мiжнародного Спiвробiтництва "Iнвест-Кривбас Банк" | м. Кривий Рiг, вул. Нарвська, буд. 11-а | 177 | 21.03.2002 | 177-3 | 04.10.2005 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | |
| Запорiзька область | ||||||||
| 8 | Акцiонерний банк "ТАС-Бiзнесбанк" Колишня назва: Акцiонерний банк "Мунiципальний" | м. Запорiжжя, вул. Пiвденноукраїнська, 2-а | 84 | 18.10.2005 | 84-2 | 18.10.2005 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | 15 - зупинено до 01.01.2006 заборонено надання
бланкових (незабезпечених) кредитiв у
нацiональнiй та iноземнiй валютах до 01.01.2006 12 - зупинено крiм акцiй банку до 01.01.2006 14 - зупинено в частинi придбання акцiй та iнших цiнних паперiв з нефiксованим прибутком до 01.01.2006 |
| АР Крим i м. Севастополь | ||||||||
| 9 | Вiдкрите акцiонерне товариство "Об'єднаний комерцiйний банк" | м. Сiмферополь, вул. К. Лiбкнехта, 5 | 120 | 26.10.2001 | 120-1 | 26.10.2001 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | зупинено продаж активiв з вiдстрочкою платежу,
в тому числi по операцiям з цiнними паперами до
20.01.2006 обмежено загальний обсяг коштiв фiзичних осiб (включаючи кошти на вимогу, строковi кошти та нарахованi витрати за цими коштами) як у нацiональнiй, так i в iноземнiй валютi на рiвнi, визначеному в рiшеннi до 20.01.2006 обмежено дебiторську заборгованiсть на рiвнi, визначеному в рiшеннi до 20.01.2006 обмежено надання гарантiй та поручительств на рiвнi, визначеному в рiшеннi до 20.01.2006 12 - зупинено у частинi випуску ощадних (депозитних) сертифiкатiв на користь фiзичних осiб до 20.01.2006 встановлено обмеження щодо виконання кредитних договорiв до 20.01.2006 зупинено операцiї з цiнними паперами в частинi придбання цiнних паперiв до 20.01.2006 |
| 10 | Акцiонерний Банк "Морський" | м. Севастополь, вулиця Брестська, 18-а | 168 | 14.12.2001 | 168-2 | 23.01.2003 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 | |
| Додаток 2 |
Нумерацiя операцiй
Банкiвськi операцiї, якi банки мають право здiйснювати на пiдставi банкiвської лiцензiї:
1Л - приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних i фiзичних осiб;
2Л - вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв-кореспондентiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них;
3Л - розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик.
Операцiї та угоди, якi банки мають право здiйснювати за наявностi банкiвської лiцензiї без отримання письмового дозволу:
1Н - надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi;
2Н - придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи наданi послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежiв (факторинг);
3Н - лiзинг;
4Н - послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду сейфiв для зберiгання цiнностей та документiв;
5Н - випуск, купiвлю, продаж i обслуговування чекiв, векселiв та iнших оборотних платiжних iнструментiв;
6Н - випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток;
7Н - надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських операцiй.
Операцiї, якi банки мають право здiйснювати за умови отримання письмового дозволу Нацiонального банку України:
Операцiї з валютними цiнностями:
1. Неторговельнi операцiї з валютними цiнностями.
2. Ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв - нерезидентiв у грошовiй одиницi України.
3. Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi.
4. Ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України.
5. Вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.
6. Вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними.
7. Залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України.
8. Залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках.
9. Операцiї з банкiвськими металами на валютному ринку України.
10. Операцiї з банкiвськими металами на мiжнародних ринках.
11. Iншi операцiї з валютними цiнностями на мiжнародних ринках.
12. Емiсiя власних цiнних паперiв.
13. Органiзацiя купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв.
14. Здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг).
15. Здiйснення iнвестицiй у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб.
16. Здiйснення випуску, обiгу, погашення (розповсюдження) державної та iншої грошової лотереї.
17. Перевезення валютних цiнностей та iнкасацiя коштiв.
Операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi:
18. З iнструментами грошового ринку.
19. З iнструментами, що базуються на обмiнних курсах та вiдсотках.
20. З фiнансовими ф'ючерсами та опцiонами.
21. Довiрче управлiння коштами та цiнними паперами за договорами з юридичними та фiзичними особами.
Депозитарна дiяльнiсть i дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв:
22. Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.
23. Дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв.
