МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 20 грудня 2006 року | N 102/501 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнекономiки України вiд 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. в Мiн'юстi 05.05.2000 р. за N 260/4481), на пiдставi подань Управлiння СБУ в Луганськiй областi вiд 21.11.2006 N 25/4455, вiд 23.11.2006 N 25/4508 наказую:
1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 9 сiчня 2007 року застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатком N 1 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, вказаних у додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 47.
3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, Управлiння СБУ в Луганськiй областi, вiдповiдного республiканського органу АР Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.
4. Департаменту iнформатизацiї (Заболоцький I. О.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на WEB-сторiнцi Мiнiстерства в комп'ютернiй мережi Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнiшньоекономiчної полiтики Андрiящука В. В.
Заступник Мiнiстра | В. Пятницький |
Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 20 грудня 2006 р. N 102/501 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ООО "УРАЛТРАНЗИТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, ПР-Т ЛЕНИНА, 79, Р/С 40702810433000001819 В Ф-ЛЕ ОАО "ВНЕШТОРГБАНК" Г. ЧЕЛЯБИНСК, ИНН 7453158373, ОГРН 1067453030171, БИК 047501964 КПП 745301001, ДИРЕКТОР - КОБЫДА | 315 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ТРИГГЕР" | ЛУГАНСЬКА | М. СЄВЕРОДОНЕЦЬК, ПР-Т ГВАРДIЙСЬКИЙ, 34, Р/Р 2600430131635 В ФIЛIЇ "ВIДДIЛЕННЯ ПРОМIНВЕСТБАНКУ В М. СЄВЕРОДОНЕЦЬК ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТI", МФО 304535. ДИРЕКТОР - КНЯЗЬ I. М. | 0031476983 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Луганськiй областi вих. N 25/4508 вiд 23.11.2006 р., вх. N 82/48928-06 вiд 28.11.2006 р. |
2 | "KARSAK TRADING CO." | СIРIЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛIКА, DAMASKUS, FREE ZONE BRANCH OF TARTOUS COMMERCIAL BANK OF SYRIA. FREE ZONE BRANCH ACC. 1510/301 SWIFT: CMSYSYDAAFZ. CORR.AC. 12677659. ПРЕЗИДЕНТ - НАБИЛЬ САМУЕЛЬ | 35,35 | Долар США | ТОВ "ПЛЮС П'ЯТЬ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. СЛОВ'ЯНСЬКА, 1-а, Р/Р 2600213953 В АППБ "АВАЛЬ", МФО 304007. ДИРЕКТОР - АНДРЄЄВ А. В. | 0031444917 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Луганськiй областi вих. N 25/4455 вiд 21.11.2006 р., вх. N 82/48301-06 вiд 24.11.2006 р. |
Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |