ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Про iнформування

     На виконання розпорядження т. в. о. Голови Державної митної служби України Дороховського О. М. вiд 07.06.2010 N 10674/4-7 Департаментом аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту опрацьовано вимоги Закону України вiд 18.05.2010 N 2258-VI "Про внесення змiн до Закону України про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом", який набирає чинностi з 21.08.2010.

     Повiдомляємо, що згiдно п. 11 ст. 12 вищезазначеного Закону України передбачено Спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи подання iнформацiї Спецiально уповноваженому органу про виявленi факти незаконного перемiщення через митний кордон України готiвки, обiгових грошово-кредитних документiв, дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння та виробiв з них, а також культурних цiнностей на суму, що дорiвнює чи перевищує суму, визначену частиною першою ст. 15 Закону України.

     Враховуючи вищевикладене, про виявленi факти, зазначенi в п. 11 ст. 12 вказаного Закону України, iнформувати Департамент аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту протягом однiєї доби.