МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

Про визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких наказiв Мiнiстерства фiнансiв України

     Вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та Положення про Мiнiстерство фiнансiв України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 серпня 2014 року N 375, наказую:

     1. Визнати такими, що втратили чиннiсть, накази Мiнiстерства фiнансiв України:

     вiд 27 березня 2015 року N 366 "Деякi питання застосування санкцiй Державною службою фiнансового монiторингу України", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 16 квiтня 2015 року за N 428/26873;

     вiд 14 квiтня 2015 року N 436 "Про затвердження Порядку проведення перевiрок Державною службою фiнансового монiторингу України суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 05 травня 2015 року за N 492/26937 (iз змiнами);

     вiд 23 липня 2015 року N 662 "Про затвердження Положення про здiйснення фiнансового монiторингу суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, державне регулювання i нагляд за дiяльнiстю яких здiйснює Державна служба фiнансового монiторингу України", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 12 серпня 2015 року за N 973/27418 (iз змiнами);

     вiд 26 сiчня 2016 року N 18 "Про затвердження Критерiїв, за якими оцiнюється рiвень ризику суб'єкта первинного фiнансового монiторингу бути використаним з метою легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансування тероризму та фiнансування розповсюдження зброї масового знищення", зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 31 березня 2016 року за N 482/28612 (iз змiнами).

     2. Департаменту забезпечення координацiйно-монiторингової роботи Мiнiстерства фiнансiв України спiльно з Юридичним управлiнням Державної служби фiнансового монiторингу України в установленому порядку забезпечити:

     подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України;

     оприлюднення цього наказу.

     3. Цей наказ набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Мiнiстра фiнансiв України Улютiна Д. В. та першого заступника Голови Державної служби фiнансового монiторингу України Гаєвського I. М.