КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

Про затвердження Порядку формування перелiку держав (юрисдикцiй), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендацiї мiжнародних, мiжурядових органiзацiй, задiяних у сферi боротьби з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму чи фiнансуванням розповсюдження зброї масового знищення

     Вiдповiдно до частини п'ятої статтi 7 Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Порядок формування перелiку держав (юрисдикцiй), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендацiї мiжнародних, мiжурядових органiзацiй, задiяних у сферi боротьби з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму чи фiнансуванням розповсюдження зброї масового знищення, що додається.

     2. Визнати такою, що втратила чиннiсть, постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 липня 2015 р. N 510 "Про порядок визначення держав (територiй), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендацiї мiжнародних, мiжурядових органiзацiй, що провадять дiяльнiсть у сферi боротьби з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму чи фiнансуванням розповсюдження зброї масового знищення" (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 59, ст. 1942).

Iнд. 67

ПОРЯДОК
формування перелiку держав (юрисдикцiй), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендацiї мiжнародних, мiжурядових органiзацiй, задiяних у сферi боротьби з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму чи фiнансуванням розповсюдження зброї масового знищення

     1. Цей Порядок визначає механiзм формування перелiку держав (юрисдикцiй), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендацiї мiжнародних, мiжурядових органiзацiй, задiяних у сферi боротьби з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму чи фiнансуванням розповсюдження зброї масового знищення (далi - перелiк).

     2. Перелiк (змiни, що вносяться до перелiку) формується Держфiнмонiторингом за погодженням з Мiнфiном.

     3. Держави (юрисдикцiї) включаються до перелiку або виключаються з нього на основi висновкiв Групи з розробки фiнансових заходiв боротьби з вiдмиванням грошей (FATF) щодо застосування посилених заходiв належної перевiрки та/або контрзаходiв до держав (юрисдикцiй) з високим рiвнем ризику з метою захисту мiжнародної фiнансової системи вiд постiйних та значних ризикiв вiдмивання коштiв та фiнансування тероризму.

     4. Держфiнмонiторинг протягом п'яти робочих днiв з дати опублiкування на офiцiйному веб-сайтi Групи з розробки фiнансових заходiв боротьби з вiдмиванням грошей (FATF) вiдповiдних висновкiв формує перелiк (змiни, що вносяться до перелiку) та подає його Мiнфiну разом iз своєю обґрунтованою позицiєю щодо нього для погодження Мiнiстром фiнансiв.

     Держфiнмонiторинг з метою пiдтримання перелiку в актуальному станi щодня здiйснює монiторинг iнформацiї офiцiйного веб-сайта Групи з розробки фiнансових заходiв боротьби з вiдмиванням грошей (FATF).

     5. Перелiк (змiни, що вносяться до перелiку) доводиться до вiдома суб'єктiв фiнансового монiторингу шляхом його розмiщення на офiцiйному веб-сайтi Держфiнмонiторингу протягом трьох робочих днiв пiсля погодження з Мiнфiном.