ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про внесення змiн до деяких нормативно-правових актiв Нацiонального банку України

     Вiдповiдно до статей 6, 7, 15, 44, 45, 56 Закону України "Про Нацiональний банк України", статей 2, 4, 5, 6, 7 Закону України "Про валюту i валютнi операцiї", з метою вдосконалення вимог, установлених нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, до здiйснення деяких валютних операцiй Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Затвердити Змiни до Положення про здiйснення операцiй iз валютними цiнностями, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 02 сiчня 2019 року N 2 (зi змiнами), що додаються.

     2. Унести до Положення про заходи захисту та визначення порядку здiйснення окремих операцiй в iноземнiй валютi, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 02 сiчня 2019 року N 5 (зi змiнами), такi змiни:

     1) в абзацi другому пункту 8 роздiлу I слова "Клiєнти (резиденти та нерезиденти)" замiнити словами "Клiєнти-резиденти";

     2) у роздiлi IV:

     пункт 43 доповнити новим пiдпунктом такого змiсту:

     "4) за операцiями фiзичних осiб у незначному розмiрi з оплати продукцiї, робiт, послуг, що набуваються в нерезидентiв за межами України для власного споживання.";

     абзац перший пункту 46 доповнити словами "та за операцiями фiзичних осiб у незначному розмiрi з оплати продукцiї, робiт, послуг, що набуваються в нерезидентiв за межами України для власного споживання";

     3) пiдпункт 3 пункту 98 роздiлу IX викласти в такiй редакцiї:

     "3) вiдомостi щодо суми Валютної операцiї:

     найменування iноземної валюти / гривнi, у якiй здiйснюється переказ (за операцiями, визначеними в пунктах 88, 88¹, 89 роздiлу IX цього Положення);

     найменування iноземної валюти, яка купується (за операцiями, визначеними в пунктi 90¹ роздiлу IX цього Положення);

     сума операцiї в одиницi цiєї iноземної валюти / гривнi;".

     3. Унести до пункту 44 роздiлу II Положення про валютний нагляд, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 03 сiчня 2019 року N 13 (зi змiнами), такi змiни:

     1) пiдпункт 1 викласти в такiй редакцiї:

     "1) допущення помилки в будь-якому показнику, який виражений не в одиницях валют, в iнформацiї (статистичнiй звiтностi) про валютнi операцiї за звiтний перiод за умови, що цей показник пов'язаний з конкретною сумою валютної операцiї та якщо ця сума дорiвнює чи перевищує розмiр (в еквiвалентi за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют, установленим Нацiональним банком на дату здiйснення операцiї), передбачений статтею 20 Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення";";

     2) у першому реченнi пiдпункту 2 слова "суму (в еквiвалентi), що дорiвнює чи перевищує розмiр, установлений для фiнансових операцiй, що пiдлягають обов'язковому фiнансовому монiторингу вiдповiдно до вимог законодавства з питань фiнансового монiторингу" замiнити словами та цифрами "суму, що дорiвнює чи перевищує розмiр (в еквiвалентi за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют, установленим Нацiональним банком на дату здiйснення операцiї), передбачений статтею 20 Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення".".

     4. Постанова набирає чинностi з дня, наступного за днем її офiцiйного опублiкування.

Змiни до Положення про здiйснення операцiй iз валютними цiнностями

     1. Пункт 27 роздiлу IV пiсля пiдпункту 2¹ доповнити двома новими пiдпунктами 2², 2³ такого змiсту:

     "2²) операцiями з продажу iнвестицiйними фiрмами - небанкiвськими фiнансовими установами резидентам облiгацiй внутрiшньої державної позики України, номiнованих в iноземнiй валютi;

     2³) операцiями з купiвлi iнвестицiйними фiрмами - небанкiвськими фiнансовими установами в резидентiв (банкiв, iнвестицiйних фiрм та фiзичних осiб) облiгацiй внутрiшньої державної позики України, номiнованих в iноземнiй валютi. Банки не здiйснюють купiвлю iноземної валюти за дорученням iнвестицiйних фiрм - небанкiвських фiнансових установ з метою проведення розрахункiв за операцiями з придбання цими iнвестицiйними фiрмами в резидентiв (крiм банкiв) облiгацiй внутрiшньої державної позики України, номiнованих в iноземнiй валютi;".

     2. У пунктi 37 роздiлу V:

     1) перше речення абзацу першого викласти в такiй редакцiї:

     "37. Переказ, що надiйшов в iноземнiй валютi з-за меж України фiзичнiй особi для виплати готiвкою без вiдкриття рахунку, може бути виплачений за бажанням отримувача - фiзичної особи (на пiдставi його заяви) у нацiональнiй валютi.";

     2) пункт пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змiсту:

     "Переказ, що надiйшов в iноземнiй валютi з-за меж України для зарахування на поточний рахунок фiзичної особи, може бути за бажанням отримувача - фiзичної особи на пiдставi його заяви/доручення (якщо порядок та умови такого зарахування визначенi в договорi мiж банком i клiєнтом) або за дорученням платника (за умови згоди платника щодо курсу перерахунку iноземної валюти в гривню) зарахований банком на поточний рахунок отримувача - фiзичної особи, вiдкритий у нацiональнiй валютi, за умови супроводження переказу iнформацiєю про платника та отримувача. Обсяг iнформацiї про платника та отримувача має вiдповiдати обсягу iнформацiї, що передбачений частиною першою статтi 14 Закону про ПВК/ФТ."

     У зв'язку з цим абзаци другий, третiй уважати вiдповiдно абзацами третiм, четвертим.