.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 23 жовтня 2007 року | N 102/525 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (статей 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мiн'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на пiдставi подання Державної податкової адмiнiстрацiї України вих. вiд 19.09.2007 N 11410/5/22-6016, вх. вiд 21.09.2007 N 46/50501-07 наказую:
1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 31 жовтня 2007 року, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 47.
3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу АР Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.
4. Департаменту iнформатизацiї (Заболоцький I. О.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на WEB-сторiнцi Мiнiстерства в комп'ютернiй мережi Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнiшньоекономiчної полiтики Андрiящука В. В.
| Заступник Мiнiстра | Н. Бойцун |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 23 жовтня 2007 р. N 102/525 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "BOFOR CAMEROON S. A." | КАМЕРУН, NSEMEYONG CHAPELLE B. P 1528 YAOUNDE CAMEROON | 38,5 | Долар США | ТОВ "ВЕНГЕ ЕКСКЛЮЗИВ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, 21 | 0034875026 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | "QINGDAO ASSOCIATED TEXTILES GROUP IMPORT & EXPORT CO. LTD" | КИТАЙ, 4 - 5 ELOOR, NO3 GUANTAO ROAD QINGDAO | 10 | Долар США | ЗАТ "ШП "ЮНIСТЬ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ФРОЛIВСЬКА, 9/11 | 0000309246 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | "SHENZHEN MASTER INDUSTRIAL DEVELOPMENT COMPANY LTD" | КИТАЙ, RM 26G, HUIHAO BUILDING, HUIXIN GARDEN, NO 16, BEIDOU ROAD, М. ШЕНДЖЕНЬ | 11,12 | Долар США | ТОВ "СЛАВКЕРАМЦЕНТР" | ДОНЕЦЬКА | М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. СВОБОДИ, 38, КВ. 212 | 0033112879 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | "IMPERIAL COMPANY S. R. O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, DENISOVO NAMESTI 56 500 04 HRADEC KRALOVE | 63 | Долар США | ТОВ "IМПЕРIАЛ" | ЗАКАРПАТ- СЬКА |
М. СВАЛЯВА, ВУЛ. СТАРОЛЮ- БОВНЯНСЬКА, 21 |
0032221271 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | IП ДЖIДЖАВАДЗЕ НУГЗАР | ГРУЗIЯ, М. КОБУЛЕТИ, С. БОБОКВАТИ | 3,7 | Долар США | ВКП "СПЕЦОДЯГ" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ПРОВ. ЗАЛIЗНИЧНИЙ, 9 | 0032648133 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | "OPTIMED GMBH" | НIМЕЧЧИНА, WERDERSTRASSE 3, D-12103 BERLIN BUNDESREPUBLIK | 15,8 | Євро | ЗАТ "АПТЕЧНI СКЛАДИ "ФАРМА КИЇВ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КIКВIДЗЕ, 18-А | 0023512228 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | "ФАРМ-ЛЮКС" | АЗЕРБАЙДЖАН, AZ1116, Г. БАКУ, Ф. МЕЛИКОВА КВАРТАЛ, 4, ИНН 1000101541 | 23,24 | Долар США | ПП "КАРДIО ФАРМ" | ХАРКIВСЬКА | 61166, М. ХАРКIВ, ПРОСП. ЛЕНIНА, 25 | 0033206757 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | ТОВ "ЛОГМАН-Т" | АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ - 370033, УЛ. АГА НЕЙМАТУЛЛА, 37, КВ. 1 | 1,8 | Долар США | ПП "КАРДIО ФАРМ" | ХАРКIВСЬКА | 61166, М. ХАРКIВ, ПРОСП. ЛЕНIНА, 25 | 0033206757 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | "ALFA TRADING LTD" | МАЛАЙЗIЯ, LEVEL 7 (F2), MAIN OFFICE TOWER, FINANCIAL PARK, JALAN MERDEKA | 5,37 | Долар США | ЗАТ "ЛЬВIВСЬКИЙ ЖИРКОМБIНАТ" | ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 132 | 0000333598 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | ИП "АГАМИС-ПРИМ" | МОЛДОВА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. АЛБИШОАРА, 70/1, КВ. 3 | 2,57 | Євро | ПП ЙОВЕНКО АНАТОЛIЙ IВАНОВИЧ | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. П'ЯТНИЦЬКА, 74, КВ. 25 | 2227901998 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11 | "CADUK V. P. S. R. L." | РУМУНIЯ, М. КАЛАРАШ, ВУЛ. КIЧУ 4-ИЙ КМ | 5,3 | Долар США | ПП ГУТНIК ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. СОКИРЯНСЬКА, 26 | 2432811012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 23 жовтня 2007 р. N 102/525 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | "S. C. ELIT-JASMIN S. R. L." | РУМУНIЯ, CALARASI, VICTORIEI 5 SCORA 1 AP. 8 | 11,2 | Долар США | ПП ГУТНIК ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ | ЧЕРНIВЕЦЬКА | М. ЧЕРНIВЦI, ВУЛ. СОКИРЯНСЬКА, 26 | 2432811012 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | ВАТ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
"МУРОМСКИЙ МАШИНО- СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" |
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 302251, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., Г. МУРОМ, КАРАЧАРОВСКОЕ ШОССЕ, 5-Б, ИНН 3334005395 | 396,15 | Росiй- ський рубль вип. 1997 р. |
ВАТ "ХАРКIВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД" IМ. С. ОРДЖОНIКIДЗЕ" | ХАРКIВСЬКА | 61007, М. ХАРКIВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 275 | 0005750295 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | ЗАТ "МАРТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 346350, РОСТОВСЬКА ОБЛ., М. КРАСНИЙ СУЛIН, ВУЛ. ПОБЕДИ, 13 | 983,37 | Росiй- ський рубль вип. 1997 р. |
ЗАТ "ЗАВОД МЕТИЗ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 51900, М. ДНIПРО- ДЗЕРЖИНСЬК, ВУЛ. ШИРОКА, 99 |
0002969248 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | ИП ХАНИЕВ МАГАМЕДХАН КАМИЛОВИЧ | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. ЛЕСОСИБИРСК, ПЕР. КЛУБНЫЙ, 6, КВ. 3; СВ. 306245414900036 | 322,3 | Росiй- ський рубль вип. 1997 р. |
ПВКФ "ЛАНА" | ХАРКIВСЬКА | 61012, М.ХАРКIВ, ВУЛ. ЧЕРВОНО- ЖОВТНЕВА, 7А |
0014081137 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | ООО "КРИСТАЛЛ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 307490, КУРСКАЯ ОБЛ., ГЛУШКОВСЬКИЙ Р-Н, П. ТЕТКИНО, УЛ. КОЛХОЗНАЯ, 84 | 1639,7 | Росiй- ський рубль вип. 1997 р. |
ВАТ "ЦЕНТРОЛИТ" | СУМСЬКА | 40020, М. СУМИ, ВУЛ. БРЯНСЬКА, 1 | 0000217875 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | СП ЗАТ "СВЕТОН" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, В. О. МАЛЫЙ ПР., 46-А, ПОМ. 3Н | 5,95 | Долар США | ТОВ "ЕВРАЗIЯ ТРЕЙДIНГ ЛТД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, 73 | 0022861270 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2856,06 | Росiй- ський рубль вип. 1997 р. |
ТОВ "ЕВРАЗIЯ ТРЕЙДIНГ ЛТД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, 73 | 0022861270 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||
| 18 | ТОВ "АННА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 346350, РОСТОВСЬКА ОБЛ., М. КРАСНИЙ СУЛIН, ВУЛ. КРАСНЯ, 18 | 1340,32 | Росiй- ський рубль вип. 1997 р. |
ЗАТ "ЗАВОД МЕТИЗ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 51900, М. ДНIПРО- ДЗЕРЖИНСЬК, ВУЛ. ШИРОКА, 99 |
0002969248 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | ТОВ "ЛИСТЭКСПО" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. БРЯНСК, УЛ. ФОКИНА, 72-Б, ОФИС 22 | 18 | Долар США | ТОВ "ВIТ-ПАРТНЕР" | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. МОЛОДЧОГО, 44 | 0033335968 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | ТОВ "ПРЕМЬЕР САН-ЖАН" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. КАЛУГА, УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ, 32 | 26,9 | Долар США | ТОВ "ВМ ПРОДУКЦIЯ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВИБОРЗЬКА, 99 | 0033293588 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "ПРИБОР" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 214000, М. СМОЛЕНСЬК, ВУЛ. ГЛИНКИ, 11/30 | 14101,9 | Росiй- ський рубль вип. 1997 р. |
ТОВ "ХIМЛАБОР- РЕАКТИВ" |
М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ЧЕРВОНО- АРМIЙСЬКА, 57 - 3 |
0023522853 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 23 жовтня 2007 р. N 102/525 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. |
Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | "ALFA EDIBLE OILS PTE LTD" | СIНГАПУР, 221 HENDERSON ROAD, 08-15 HENDERSON BUILDING SINGAPORE 159557 | 12,96 | Долар США | ЗАТ "ЛЬВIВСЬКИЙ ЖИРКОМБIНАТ" | ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА, 132 | 0000333598 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 23 | "CENTERLAND L. L. C." | СУРIНАМ, COUNTY OF NEW CASTLE DE 19806-1004 COUTY OF NEW CASTLE. ROCKFORD ROAD 62 | 13,01 | Долар США | ТОВ "УКРАЇНСЬКО- РОСIЙСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО "РОПIТ ДНIПРО" |
М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР-Т 40-РIЧЧЯ ЖОВТНЯ, 100/2 | 0032486479 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 24 | "MAINE STEEL TRADING LLC." | ОБ'ЄДНАНI АРАБСЬКI ЕМIРАТИ, P. O. BOX 72913 DUBAI, UAE 106 MOND AMIN SHARIF BLD2, DEIRA-DXB | 15 | Долар США | ТОВ "IМПЕРIАЛ" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. СВАЛЯВА, ВУЛ. СТАРОЛЮ- БОВНЯНСЬКА, 21 |
0032221271 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 25 | "IMPORT GROUP INC." | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 41 STATE STREET, SUITE 106, ALBANY, NY 12207 | 12,75 | Долар США | ВАТ "КЗВВ" | ДОНЕЦЬКА | М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. ОРДЖОНIКIДЗЕ, 6 | 0000222999 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 26 | "ONIX L. C." | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ АМЕРИКИ, 828 LANE ALLEN RD., SUITE 219, LEXINGTON KENTUCKY, 40504 | 10,51 | Долар США | ТОВ "ВКФ "УРАН" | ДОНЕЦЬКА | М. АРТЕМIВСЬК, ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 135 | 0024157597 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 27 | "СОВМЕСТНОЕ УЗБЕКСКО- ЛИТОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "САМДИЗЕЛЕКУСКУН" |
УЗБЕКИСТАН, 704302, САМАРКАНДСКАЯ ОБЛ., Г. ДЖУМА УЛ. ДЖАМИ, 4, ОКПО 15137325, ИНН 202280224 | 65,92 | Долар США | ТОВ "АГРОТЕХ" | ХАРКIВСЬКА | 61051, М. ХАРКIВ, ВУЛ. ЗАВОДУ КОМСОМОЛЕЦЬ, 36 | 0024279892 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 28 | ТОВ "ARIQIS SAVDO" | УЗБЕКИСТАН, ТАШКЕНТСЬКА ОБЛ., М. ЯНГIЮЛЬ, ВУЛ. НIЗАМI, 5 | 16,2 | Долар США | ТОВ "ЕКСIМПРОДУКТ" | ХМЕЛЬНИЦЬКА | ЯРМОЛИНЕЦЬКИЙ Р-Н, С. ПЕРЕГIНКА | 0023833777 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 29 | "DOO INTERPLAST COMPANY" | СЕРБIЯ I ЧОРНОГОРIЯ, BEOGRAD, KOZARACKA 8A ZMAJEVO-VRBAS | 15 | Євро | ПП "АРЕАЛ" | ОДЕСЬКА | ТАРУТИНСКИЙ Р-Н, С. БЕРЕЗИНЕ, ВУЛ. ЖУКОВСЬКОГО, 32 | 0031908196 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
