.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 28 листопада 2007 року | N 102/604 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi до суб'єктiв
зовнiшньоекономiчної дiяльностi України
За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 N 52 (реєстр. Мiн'юсту 05.05.2000 за N 260/4481), на пiдставi подань Управлiння СБУ у м. Києвi вiд 31.10.2007 N N 51/2/1-46076, 51/2/1-46079, 51/2/1-46080, Служби безпеки України вiд 25.10.2007 N 8/1-10624, вiд 12.11.2007 N 8/1-11000, Управлiння СБУ в Закарпатськiй областi вiд 24.09.2007 N 58/8-4148, вiд 05.11.2007 N 58/8-4637, Управлiння СБУ в Херсонськiй областi вiд 16.10.2007 N 71/38/6958, вiд 16.11.2007 N 71/38/7668 наказую:
1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 18 грудня 2007 року застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України згiдно з додатками NN 1 - 4 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, вказаних у додатках NN 1 - 4 до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 N 47.
3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, Управлiння СБУ у м. Києвi, Служби безпеки України, Управлiння СБУ в Закарпатськiй областi, Управлiння СБУ в Херсонськiй областi, Головного управлiння економiки та iнвестицiй Київської мiської державної адмiнiстрацiї, Головного управлiння економiки Київської обласної державної адмiнiстрацiї, Головного управлiння з питань європейської iнтеграцiї, зовнiшньоекономiчних зв'язкiв та туризму Закарпатської обласної державної адмiнiстрацiї, Головного управлiння економiки Херсонської обласної державної адмiнiстрацiї.
4. Департаменту iнформатизацiї (Заболоцький I. О.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на WEB-сторiнцi Мiнiстерства в комп'ютернiй мережi Internet.
5. Головному управлiнню економiки та iнвестицiй Київської мiської державної адмiнiстрацiї (Лукашина М. В.), Головному управлiнню економiки Київської обласної державної адмiнiстрацiї (Завадський В. А.), Головному управлiнню з питань європейської iнтеграцiї, зовнiшньоекономiчних зв'язкiв та туризму Закарпатської обласної державної адмiнiстрацiї (Нусер Е. Е.), Головному управлiнню економiки Херсонської обласної державної адмiнiстрацiї (Воронiч М. М.) довести цей наказ до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, зазначених у додатках NN 1 - 4 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнiшньоекономiчної полiтики Андрiящука В. В.
| Заступник Мiнiстра економiки України | В. Т. Пятницький |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 28 листопада 2007 р. N 102/604 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПП "ЯНОШ" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ВУЛ. ШВАБСЬКА, 61/15. ДИРЕКТОР - МУСКА Я. I. | 0032216005 | 8,2 | Долар США | "HAZKER KFT" | УГОРЩИНА, MISHKOLC, CHABAVEZER, U. 41 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Закарпатськiй областi вих. N 58/8-4148 вiд 24. 09.2007 р., вх. N 82/51453-07 вiд 26.09.2007 р., вих. N 58/8-4637 вiд 05.11.2007 р., вх. N 82/60519-07 вiд 12.11.2007 р. |
| 21,57 | Долар США | "INVESTERBAU KFT" | УГОРЩИНА, 4400, NYIREGYHAZA, BETHLEN G, U.46 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 2 | ТОВ "IНТЕРГРАНIТ- СЕРВIС-М" |
КИЇВСЬКА | М. ФАСТIВ, ВУЛ. СУВОРОВА, 19 | 0034217686 | 47,21 | Українська гривня | "ПОЛИГРАН СТРОЙ ИНВЕСТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. N 8/1-11000 вiд 12. 11.2007 р., вх. N 47/61103-07 вiд 15.11. 2007 р. |
| 64,64 | Українська гривня | "BLORHAN TRADER LTD" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКI | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 3 | ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ "ЗАПАХ ЧАЮ" | КИЇВСЬКА | М. ФАСТIВ, ВУЛ. БИШЕВСЬКА, 2 | 0034446752 | 25,5 | Українська гривня | "ALPARI WORLD WIDE LTD" | СЕЙШЕЛИ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. N 8/1-10624 вiд 25. 10.2007 р., вх. N 47/58725-07 вiд 01.11. 2007 р. |
| 4 | ПП "IНЕССА АГРОВЕД" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. МИРУ, 26-А-24. ДИРЕКТОР - РУДЕНКО Ю. А. | 0033725941 | 36 | Українська гривня | "VETA SP.ZO.O." | ПОЛЬЩА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Херсонськiй областi вих. N 71/38/6958 вiд 16.10. 2007 р., вх. N 82/56477-07 вiд 19.10. 2007 р., вих. N 71/38/7668 вiд 16.11. 2007 р., вх. N 82/61559-07 вiд 19.11. 2007 р. |
| 337 | Українська гривня | ТОВ "ИБЕРИКА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 28 листопада 2007 р. N 102/604 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПП "IНЕССА АГРОВЕД" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. МИРУ, 26А-24. ДИРЕКТОР - РУДЕНКО Ю. А. | 0033725941 | 181 | Українська гривня | ТОВ "САНИ ГРЕЙН" | ВIРМЕНIЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Херсонськiй областi вих. N 71/38/6958 вiд 16.10. 2007 р., вх. N 82/56477-07 вiд 19.10. 2007 р., вих. N 71/38/7668 вiд 16.11. 2007 р.. вх. N 82/61559-07 вiд 19.11. 2007 р. | |
| 26 | Українська гривня | ТОВ "ВОСТОК-2" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 13880 | Українська гривня | ТОВ "БВТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 585 | Українська гривня | "HAMZA TARIM URUN VE GIDA TICARET CUNEYIT KAYA" | ТУРЕЧЧИНА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 85 | Українська гривня | "LASZLO S. JOZSEF P.F" | РУМУНIЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 662 | Українська гривня | "KALANIDIS DIMOKRITOS FEOFILAKTOS" | ГРЕЦIЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 145 | Українська гривня | "TOPRAK GIDA TEKS INS. SAN. VE TIC. LTD. STI" | ТУРЕЧЧИНА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 199 | Українська гривня | "VLADSEBI SRL" | РУМУНIЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 6659 | Українська гривня | ТОВ "РУСГРУПП" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 21 | Українська гривня | "FILIALA TELENESTI PAVIRAMUS SRL." | МОЛДОВА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 44 | Українська гривня | "SC AGROCOMERT IMPEX S.R.L." |
РУМУНIЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 28 листопада 2007 р. N 102/604 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПП "IНЕССА АГРОВЕД" | ХЕРСОНСЬКА | М. ХЕРСОН, ВУЛ. МИРУ, 26-А-24. ДИРЕКТОР - РУДЕНКО Ю. А. | 0033725941 | 286 | Українська гривня | "ALFARES. IMPORT. EXPORT" | ЄГИПЕТ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Херсонськiй областi вих. N 71/38/6958 вiд 16.10. 2007 р., вх. N 82/56477-07 вiд 19.10. 2007 р., вих. N 71/38/7668 вiд 16.11. 2007 р.. вх. N 82/61559-07 вiд 19.11. 2007 р. | |
| 698 | Українська гривня | ПП КУДРАВЕЦ В. В. | БIЛОРУСЬ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 17 | Українська гривня | ТДВ "САВИТ" | БIЛОРУСЬ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 46 | Українська гривня | "BABILA SI COMPANIA S.R.L." | РУМУНIЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 132 | Українська гривня | ПП "ИСМАЙЛОВ САКИТ АХМЕД ОГЛЫ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 667 | Українська гривня | "BESLER GIDA SANAYI TICARET LTD STI" | ТУРЕЧЧИНА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 54 | Українська гривня | "STE EL AMANA" | ТУНIС | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 151 | Українська гривня | "ADNAN SEELIM SAIT" | IРАК | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||
| 5 | ПП "ЮВЕНТА ГЛАСС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ А. БУБНОВА, 11/8 | 0025200651 | 262 | Українська гривня | "SZUMI KFT" | УГОРЩИНА | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. N 51/2/1-46080 вiд 31.10.2007 р., вх.N 83/59393-07 вiд 05.11. 2007 р. |
| 6 | ТОВ "ЛОРЕАЛЬ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВОРОВСЬКОГО, 36. | 0033239599 | 1963,22 | Українська гривня | ТОВ "АК ЕРКЕ" | КАЗАХСТАН | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. N 51/2/1-46079 вiд 31.10.2007 р., вх. N 83/59394-07 вiд 05.11. 2007 р. |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 4 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 28 листопада 2007 р. N 102/604 |
ПЕРЕЛIК
суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України,
до яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi
| N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ТОВ "РАЙДУГА ТРЕЙД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ВЄТРОВА, 13/6 | 0032493774 | 232 | Українська гривня | "ALEM KENCE" | КАЗАХСТАН | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ у м. Києвi вих. N 51/2/146076 вiд 31.10.2007 р., вх. N 83/59398-07 вiд 05.11.2007 р. |
| Начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
