МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 24 березня 2009 року	N 259

Про застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi

     За порушення статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї 05.05.2000 за N 260/4481, на пiдставi подань Управлiння СБУ у Вiнницькiй областi вiд 25.02.2009 N 53/8-649нт, вiд 28.02.2009 N 53/8-714нт, Управлiння СБУ в Рiвненськiй областi вiд 09.03.2009 N 67/28/205, Управлiння СБУ в Кiровоградськiй областi вiд 11.03.2009 N 61/КЗЕ/773, Управлiння СБУ в Полтавськiй областi вiд 11.03.2009 N 8/17-1185 наказую:

     1. Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" починаючи з 29.04.2009 застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатком до цього наказу.

     2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв i видачу лiцензiй на проведення зовнiшньоекономiчних операцiй iноземними суб'єктами господарської дiяльностi, зазначеними в додатку до цього наказу, здiйснювати вiдповiдно до Положення про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженого наказом Мiнiстерства економiки вiд 17.04.2000 N 47.

     3. Вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Управлiння СБУ у Вiнницькiй областi, Управлiння СБУ в Рiвненськiй областi, Управлiння СБУ в Кiровоградськiй областi, Управлiння СБУ в Полтавськiй областi, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй.

     4. Департаменту адмiнiстративно-господарської дiяльностi та iнформатизацiї (Дмитренко П. В.) i вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Поживанова М. О.

Мiнiстр економiки України

Б. М. Данилишин

 

Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 24 березня 2009 р. N 259

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення	Пiдстава
1	"FAGADAN HARDWOODS A/S"	ДАНIЯ, SHODSBORGVEJ 234, DK-2850 NAERUM	10,09	Євро	ТОВ "БIРЖОВО- АУКЦIОННИЙ ЦЕНТР "ПОДIЛЛЯ"	ВIННИЦЬКА	М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. СОБОРНА, 28	0031473343	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Управлiння СБУ у Вiнницькiй областi вих. N 53/8-714нт вiд 28.02.2009 р., вх. N 08/15106-09 вiд 06.03.2009 р.
2	ВАТ "ТИРАСМЕБЕЛЬ"	МОЛДОВА, Г. ТИРАСПОЛЬ, УЛ. ШЕВЧЕНКО, 66	48,03	Долар США	ТОВ "КАЛИНIВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕН- ТАЛЬНИЙ ЗАВОД ДЕРЕВИННИХ МАТЕРIАЛIВ"	ВIННИЦЬКА	М. КАЛИНIВКА, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 50	0005412693	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Управлiння СБУ у Вiнницькiй областi вих. N 53/8-649нт вiд 25.02.2009 р., вх. N 08/14405-09 вiд 04.03.2009 р.
3	ТОВ "СКАЙ-ФМ"	РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308034, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОРОЛЕВА, 2-А, ОФ. 61. ОГРН 1073123017670. ИНН 3123158561, КПП 312301001. Р/Р 40702810707000106052 В БЕЛГОРОДСКОМ ОСБ N 8592, БИК 041403633. ДИРЕКТОР - ГОЛДОБИНА Т. Н.	492,5	Росiй- ський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "СВIТЛОВОДСЬКИЙ ЗАВОД "ЛУЧ"	КIРОВОГРАДСЬКА	М. СВIТЛОВОДСЬК, ВУЛ ОБСЕРВАТОРНА, 5. ДИРЕКТОР - ГУБАРЄВ О. О.	0002970688	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Управлiння СБУ в Кiровоградськiй областi вих. N 61/КЗЕ/773 вiд 11.03.2009 р., вх. N 08/16730-09 вiд 16.03.2009 р.
4	"BBK AGRO, S.R.O."	СЛОВАЧЧИНА, ROBOTNICKA 63/47, 90501 SENICA, ICO: 44095066, DIC: 2022578305, IC DPH: SK2022578305. ACC. 2926788144/1100 "TATRA BANKA", SWIFT: TATRSKBX. ДИРЕКТОР П. НЕЖНИК	49,17	Євро	ЗАТ "КОСТОПIЛЬСЬКИЙ ЗАВОД СКЛОВИРОБIВ"	РIВНЕНСЬКА	М. КОСТОПIЛЬ, ВУЛ. ГВАРДIЙСЬКА, 7	0030923971	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Управлiння СБУ в Рiвненськiй областi вих. N 67/28/205 вiд 09.03.2009 р., вх. N 08/16479-09 вiд 13.03.2009 р.
5	ВАТ "O'ZDASTGOHAS- BOBUSKUNASAVDO"	УЗБЕКИСТАН, 700025, М. ТАШКЕНТ, ВУЛ. КИЧИК-БЕШОГОЧ, 130. ДИРЕКТОР - ПАЙЗIЄВ Х. Р.	44,65	Долар США	ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ ГРЛ"	ПОЛТАВСЬКА	М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 12. Р/Р 26005301221809 У ФIЛIЇ ВIДДIЛЕННЯ ПIБ М. ПОЛТАВИ, МФО 331069. ДИРЕКТОР - ДЯДИК Г. В.	0031758184	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Управлiння СБУ в Полтавськiй областi вих. N 8/17-1185 вiд 11.03.2009 р., вх. N 08/16734-09 вiд 16.03.2009 р.

 

Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю

О. Жижко