МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 19 вересня 2016 року | N 1568 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi на територiї України - до iноземних
суб'єктiв господарської дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подань Служби безпеки України вих. вiд 18.07.2016 N 8/1/2-10503, вх. вiд 22.07.2016 N 05/44498-16, вих. вiд 11.08.2016 N 8/1/2-11574, вх. вiд 16.08.2016 N 05/50157-16, вих. вiд 11.08.2016 N 8/1/2-11580, вх. вiд 16.08.2016 N 05/50153-16, вих. вiд 23.07.2016 N 8/1/2-10742, вх. вiд 28.07.2016 N 05/45783-16, Державної фiскальної служби України вих. вiд 14.07.2016 N 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 наказую:
1. За порушення статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Гутенко Д. В.):
у встановленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, Служби безпеки України, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. Є. Нефьодов |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 19.09.2016 N 1568 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тил порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "WELLTRADE SYSTFM LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, FLAT 1 F2, 89 ALBERT STREET, EDINBURGH, EH 7 5LY | ТОВ "IНТЕР-ГРУП" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54017, М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т ЛЕНIНА, 107; Р/Р В АТ "ОТП БАНК" | 0040038181 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 14.07.2016; 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 | ||
| 2 | "MOUNTSTAR PROJECTS INC" | ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY | ТОВ "IНТЕР-ГРУП" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54017, М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т ЛЕНIНА, 107, Р/Р В АТ "ОТП БАНК" | 0040038181 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 23.07.2016 N 8/1/2-10742, вх. вiд 28.07.2016 N 05/45783-16, ДФСУ вих. вiд 14.07.2016; 12036/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 18.07.2016 N 03/42987-16 | ||
| 3 | "AKY DENIZCILIK VE DIS TICARET A. S." | ТУРЕЧЧИНА, EKRMBEY SOKAK, 2, D. 11, BAKIRKOY-ISTAMBUL | 436,36 | Долар США | ДП "ЧОРАЗМОРШЛЯХ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, 7 | 0001125637 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 18.07.2016 N 8/1/2-10503, вх. вiд 22.07.2016 N 05/44498-16 |
| 4 | ООО "ВАЛК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 7, ОФ. 608 | ТОВ "ОРIОН" | ОДЕСЬКА | М. БIЛГОРОД-ДНIСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 59-В | 0013920050 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 11.08.2016 N 8/1/2-11574, вх. вiд 16.08.2016 N 05/50157-16 | ||
| 5 | ООО "ФЕНИКС" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ДРЕЗДЕНСКАЯ, 11, ОФ. 67 | ТОВ "ОРIОН" | ОДЕСЬКА | М. БIЛГОРОД-ДНIСТРОВСЬКИЙ, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 59-В | 0013920050 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 11.08.2016 N 8/1/2-11574, вх. вiд 16.08.2016 N 05/50157-16 | ||
| 6 | ООО "АТОМ ИНЖИНИРИНГ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ХИМКИ, УЛ. ГОРШИНИНА, 10, ОФ. 36, КОНТРАКТ ВIД 23.04.2015 N АТИН 8-15 | 42,88 | Долар США | ПАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. КОНОВАЛЬЦЯ, 229 | 0000218271 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Служби безпеки України вих. вiд 11.08.2016 N 8/1/2-11580, вх. вiд 16.08.2016 N 05/50153-16 |
| Начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Одокiєнко |
 | Copyright © 2026 НТФ «Интес» Все права сохранены. |