МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 13 лютого 2018 року | N 184 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi на територiї України - до iноземних
суб'єктiв господарської дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" за порушення статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" на пiдставi подання Державної фiскальної служби України вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 наказую:
У 10-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
| Заступник Мiнiстра | М. I. Тiтарчук |
| Додаток до наказу Мiнекономрозвитку України 13.02.2018 N 184 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "BONUS SYSTEMS L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4 - 5, MITCHEL STREET, EDINBURGH EH6 7BD, SCOTLAND | 1549,48 | Долар США | ТОВ "ФЛАЙЛОГIСТИК" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т ЦЕНТРАЛЬНИЙ, 107; Р/Р В ПАТ "'МЕГАБАНК" | 0040119146 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 2 | "DARTMOND RESOURCES L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4 - 5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, EH6 7BD, SCOTLAND | 6966,30 | Долар США | ПП "АГРО ВIКТОРI" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 71, ОФ. 109; Р/Р В ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" | 0030533296 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 3 | "DOMICATE TRADE LP" | IРЛАНДIЯ, OFFICE 5, 29 THE MALL, BEACON COURT, SANDYFORD, DUBLIN 18 | 181,50 | Долар США | ПП "АМIР-С" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МОРЕХIДНА, 1-В/3, ОФ 210, Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ", ПАТ "ОТП БАНК" | 0031043369 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 2097,38 | Долар США | ТОВ "ГРIНС ТРЕЙД" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 56; Р/Р В АТ "ОТП БАНК" | 0040395454 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 4 | "NIKOMAXSTOR GROUP S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, OREBITSKA, 66/6, 130 00 PRAGUE | 835,52 | Долар США | ТОВ "ГРIНС ТРЕЙД" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 56; Р/Р В АТ "ОТП БАНК" | 0040395454 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| 5 | "UAB POLERINA" | ЛИТВА, V.SHOPENO G., 6-4 C, VILNIAUS | 126,80 | Долар США | ПП "АМIР-С" | МИКОЛАЇВСЬКА | М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МОРЕХIДНА, 1-В/3, ОФ. 210; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ", ПАТ "ОТП БАНК" | 0031043369 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 06.09.2017 N 15271/5/99-99-14-06-02-16, вх. вiд 07.09.2017 N 03/62120-17 |
| Заступник директора департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Г. Одокiєнко |
 | Copyright © 2026 НТФ «Интес» Все права сохранены. |