МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 15 червня 2018 року	N 836

Про застосування спецiальної санкцiї - iндивiдуального режиму лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi

     Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" за порушення статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" на пiдставi подань Державної фiскальної служби України вих. вiд 23.03.2018 N 4685/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 23.03.2018 N 03/20658-18, вих. вiд 20.02.2018 N 2716/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 20.02.2018 N 03/12667-18 наказую:

     У 10-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.

Заступник Мiнiстра

М. I. Тiтарчук

 

Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 15.06.2018 N 836

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума заборг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код згiдно з ЄДРПОУ	Тип порушення	Пiдстава
1	"GRAND INTERTRADE LP"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 39/5 GRANTON CRESCENT, EDINBURG, EH5 1BN, SCOTLAND	55,4	Долар США	ФОП ПЕТРОВ РОМАН ВIКТОРОВИЧ	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	49000, М. ДНIПРО, ВУЛ. ГУЛI КОРОЛЬОВОЇ, БУД. 2, КВ. 17, Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"	3079905115	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 23.03.2018 N 4685/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 23.03.2018 N 03/20658-18
2	ЗАО "БАЛТИОС БРЕТЛИНГИС"	ЛИТВА, КЛАЙПЕДА, ДУБИСОС 31A LT-91181	15,2	Євро	ФОП ХРУСТАЛЬОВ ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ	М. КИЇВ	02232, М. КИЇВ, ПР. МАЯКОВСЬКОГО, 91-В, КВ. 165; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"	2512703398	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 23.03.2018 N 4685/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 23.03.2018 N 03/20658-18
3	"P.T.I. COMPANY SP. Z O.O."	ПОЛЬЩА, 31-514 KRAKOW, AL. BELINY PRAZMOWSKIEGO 14	12,8	Євро	ФОП ЧЕРНЕНКО ПАВЛО СЕРГIЙОВИЧ	ДНIПРОПЕТРОВСЬКА	49000, М. ДНIПРО, ПР. ГАГАРIНА, БУД. 127, КВ. 12, Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"	3278011193	Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"	Матерiали Державної фiскальної служби України вих. вiд 20.02.2018 N 2716/5/99-99-13-04-01-16, вх. вiд 20.02.2018 N 03/12667-18
			43,7	Злотих

 

Заступник директора департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Ю. Г. Одокiєнко