ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 12 листопада 2009 року	N 665

Про внесення змiн до постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 17.03.2004 N 108

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 1 грудня 2009 р. за N 1155/17171

     Вiдповiдно до статтi 56 Закону України "Про Нацiональний банк України" та з метою пiдвищення якостi банкiвського нагляду Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Унести до постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 17.03.2004 N 108 "Про порядок накладення Нацiональним банком України штрафiв за порушення банками вимог Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом", зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 05.04.2004 за N 422/9021 (зi змiнами), такi змiни:

     1.1. У пунктi 1 слово та цифру "та 8" замiнити цифрами i словом "8 та 12¹".

     1.2. Пункт 4 викласти в такiй редакцiї:

     "4. Рiшення Комiсiї Нацiонального банку (Комiсiї Нацiонального банку при територiальному управлiннi) про накладення штрафу надсилається банку засобами спецзв'язку.

     Якщо банк протягом п'яти робочих днiв з дня отримання рiшення Комiсiї Нацiонального банку (Комiсiї Нацiонального банку при територiальному управлiннi) про накладення штрафу не сплатить штраф, то Нацiональний банк (вiдповiдне територiальне управлiння Нацiонального банку) звертається до суду з позовною заявою про стягнення з банку-порушника вiдповiдної суми штрафу".

     2. Постанова набирає чинностi через 10 днiв пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

     3. Департаменту з питань запобiгання використанню банкiвської системи для легалiзацiї кримiнальних доходiв та фiнансування тероризму (Бережний О. М.) пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України довести змiст цiєї постанови до вiдома територiальних управлiнь Нацiонального банку України для керiвництва i використання в роботi.

     4. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на Дирекцiю з банкiвського регулювання та нагляду (Пасiчник В. В.), Департамент з питань запобiгання використанню банкiвської системи для легалiзацiї кримiнальних доходiв та фiнансування тероризму (Бережний О. М.), начальникiв територiальних управлiнь Нацiонального банку України.

Голова	В. С. Стельмах
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комiтету фiнансового монiторингу України	I. Б. Черкаський