МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

25.06.2018	N 585

Про внесення змiн до пункту 18 Порядку розгляду Державною службою фiнансового монiторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює дiяльнiсть у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, i застосування санкцiй

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 19 липня 2018 р. за N 839/32291

     Вiдповiдно до статтi 24 Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення" наказую:

     1. Пункт 18 Порядку розгляду Державною службою фiнансового монiторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює дiяльнiсть у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, i застосування санкцiй, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27 березня 2015 року N 366, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 16 квiтня 2015 року за N 428/26873, викласти в такiй редакцiї:

     "18. У разi невиконання суб'єктом первинного фiнансового монiторингу постанови про застосування штрафу у встановлений строк вона вноситься Держфiнмонiторингом до Єдиного державного реєстру виконавчих документiв та не пiзнiше наступного дня пред'являється до органiв державної виконавчої служби для примусового виконання у порядку, встановленому законом.".

     2. Цей наказ набирає чинностi через 30 днiв iз дня опублiкування Державною судовою адмiнiстрацiєю України повiдомлення про початок функцiонування Єдиного державного реєстру виконавчих документiв у газетi "Голос України", але не ранiше дня офiцiйного опублiкування цього наказу.

     3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на першого заступника Голови Державної служби фiнансового монiторингу України Гаєвського I. М.

В. о. Мiнiстра	О. Маркарова
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби фiнансового монiторингу України	I. Черкаський