ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ФIНАНСОВОГО МОНIТОРИНГУ
МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ,
МIНIСТЕРСТВО ВНУТРIШНIХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Про внесення змiн та доповнень до наказу Державного департаменту фiнансового монiторингу та Мiнiстерства внутрiшнiх справ України вiд 30 липня 2003 року N 83/787

     З метою реалiзацiї вимог статтi 13 Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом" та удосконалення порядку надання Державним департаментом фiнансового монiторингу Мiнiстерству внутрiшнiх справ України узагальнених матерiалiв щодо фiнансових операцiй, якi можуть бути пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв або фiнансуванням тероризму, наказуємо:

     Унести такi змiни та доповнення до Порядку надання Держфiнмонiторингом МВС України узагальнених матерiалiв щодо фiнансових операцiй, якi можуть бути пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв або фiнансуванням тероризму, та отримання iнформацiї про хiд їх опрацювання (далi - Порядок), затвердженого наказом Державного департаменту фiнансового монiторингу Мiнiстерства фiнансiв України та Мiнiстерства внутрiшнiх справ України вiд 30 липня 2003 року N 83/787, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 5 серпня 2003 року за N 686/8007:

     1. Пункти 3, 4, 5, 6 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Матерiали, якi направляються до МВС України, мають мiстити вiдомостi щодо мотивованої пiдозри стосовно того, що фiнансова операцiя (операцiї) здiйснюється з метою легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом.

     4. Рiшення щодо наявностi достатнiх пiдстав для передачi матерiалiв до правоохоронних органiв приймається експертною комiсiєю Державного департаменту фiнансового монiторингу з розгляду узагальнених матерiалiв, що пiдготовленi до передачi правоохоронним органам (далi - експертна комiсiя).

     До участi в засiданнях експертної комiсiї залучаються експерти Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, склад i повноваження яких затверджуються окремим наказом МВС України.

     Матерiали та, за наявностi, додатки до них надаються на паперових носiях разом iз вiдповiдним супровiдним листом за пiдписом голови Держфiнмонiторингу, а в разi його вiдсутностi - за пiдписом особи, що виконує його обов'язки. Копiя супровiдного листа надається до Генеральної прокуратури України.

     5. Матерiалам згiдно з перелiком конфiденцiйної iнформацiї, що є власнiстю держави, надається гриф "Для службового користування". У разi, якщо матерiали мають додатки, якi мiстять комерцiйну та/або банкiвську таємницю, у матерiалах та супровiдному листi до них робиться запис "Додатки мiстять банкiвську та/або комерцiйну таємницю".

     6. Протягом п'яти робочих днiв з моменту отримання матерiалiв до Держфiнмонiторингу надсилається повiдомлення про номер i дату їх реєстрацiї в МВС України. У разi направлення вказаних матерiалiв до вiдповiдних регiональних пiдроздiлiв МВС України надсилається повiдомлення, у якому вказуються назва регiонального пiдроздiлу та дата направлення матерiалiв".

     2. У пунктi 8 Порядку слова "При прийняттi рiшення" замiнити на слова "Про прийнятi рiшення".

     3. У пунктi 10 Порядку слова "така iнформацiя пiсля опрацювання передається до МВС України" викласти в редакцiї "така iнформацiя обробляється, формуються додатковi матерiали та направляються до МВС України у встановленому порядку, з посиланням на номер та дату супровiдного листа, яким направлялись первиннi матерiали".

     4. Доповнити Порядок пунктами 13, 14, 15 такого змiсту:

     "13. Вiдомостi, що мiстяться в матерiалах, наданих Держфiнмонiторингом, запитах та повiдомленнях МВС України про хiд i результати їх опрацювання, є конфiденцiйною iнформацiєю, що є власнiстю держави.

     14. З метою недопущення незаконного розголошення iнформацiї, у тому числi при направленнi матерiалiв та їх опрацюваннi, вiдповiдальнi особи зобов'язанi забезпечити захист iнформацiї, що стала їм вiдома, у зв'язку з професiйною або службовою дiяльнiстю.

     15. МВС України та Держфiнмонiторинг створюють та забезпечують належнi умови для збереження та використання отриманої iнформацiї з метою запобiгання несанкцiонованому доступу".