ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 17 листопада 2004 року	N 552

Про внесення змiн до деяких нормативно-правових актiв Нацiонального банку України

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 6 грудня 2004 р. за N 1546/10145

     Вiдповiдно до роздiлiв II та III Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю", статей 7 та 44 Закону України "Про Нацiональний банк України" Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Затвердити Змiни до Iнструкцiї про порядок органiзацiї та здiйснення валютно-обмiнних операцiй на територiї України, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 12.12.2002 N 502 i зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 14.01.2003 за N 21/7342 (iз змiнами), що додаються.

     2. В абзацi шостому пункту 1.7 глави 1 роздiлу VIII Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 28.08.2001 N 368 i зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 26.09.2001 за N 841/6032 (iз змiнами), друге речення виключити.

     3. Департаменту валютного регулювання (М. О. Мельничук) пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України довести змiст цiєї постанови до вiдома Операцiйного i територiальних управлiнь Нацiонального банку України та уповноважених банкiв (фiнансових установ) України для використання в роботi.

     4. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на територiальнi управлiння Нацiонального банку України.

     5. Постанова набирає чинностi через 30 днiв пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

В. о. Голови

А. П. Яценюк

 

	ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 17 листопада 2004 р. N 552
	Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 6 грудня 2004 р. за N 1546/10145

Змiни до Iнструкцiї про порядок органiзацiї та здiйснення валютно-обмiнних операцiй на територiї України

     1. У текстi Iнструкцiї слово "угода" в усiх вiдмiнках замiнити словом "договiр" у вiдповiдних вiдмiнках.

     2. Абзац четвертий пункту 1.1 глави 1 доповнити реченням такого змiсту: "Iноземною валютою є також монети номiналом 1 та 2 євро, що перебувають в обiгу та є законним платiжним засобом на територiї країн - членiв Європейського валютного союзу".

     3. У главi 2:

     пункт 2.5 викласти в такiй редакцiї:

     "2.5. Проведення операцiй у пунктi обмiну валюти розпочинається лише пiсля його реєстрацiї в територiальному управлiннi, а також реєстрацiї РРО у податковому органi та на пiдставi наказу по банку (фiнансовiй установi) про вiдкриття пункту обмiну валюти.

     Наказ про вiдкриття пункту обмiну валюти має мiстити мiсцезнаходження пункту обмiну валюти, прiзвище, iм'я, по батьковi касирiв, перелiк операцiй, якi здiйснюються в пунктi обмiну валюти, прiзвище та iнiцiали посадової особи банку (фiнансової установи), на яку покладається керiвництво i контроль за дiяльнiстю пункту обмiну валюти (далi - керiвник, який вiдповiдає за роботу пунктiв обмiну валюти), i перелiк осiб, яким дозволяється входити до примiщення пункту обмiну валюти.

     У наказi по банку (фiнансовiй установi) про вiдкриття пункту обмiну валюти можуть бути встановленi iншi вимоги щодо порядку та умов роботи пункту обмiну валюти з боку керiвника банку (фiнансової установи), що не суперечать вимогам цiєї Iнструкцiї, iнших нормативно-правових актiв";

     абзац перший пункту 2.6 викласти в такiй редакцiї:

     "2.6. Банк (фiнансова установа) укладає договiр з агентом про вiдкриття пункту обмiну валюти i протягом трьох робочих днiв з дати укладання договору подає нотарiально засвiдчену копiю цього договору на погодження до територiального управлiння";

     абзац п'ятий пункту 2.7 викласти в такiй редакцiї:

     "порушення агентом валютного законодавства протягом останнiх шести мiсяцiв, якi передують дню звернення";

     абзац шостий пункту 2.10 викласти в такiй редакцiї:

     "застосування до банку (фiнансової установи) заходiв впливу протягом останнiх шести мiсяцiв, що передують поданню звернення, за порушення валютного законодавства щодо здiйснення валютно-обмiнних операцiй";

     пункт 2.13 викласти в такiй редакцiї:

     "2.13. Територiальне управлiння приймає рiшення про вiдкликання довiдки про реєстрацiю пункту обмiну валюти в разi систематичного (два i бiльше разiв) порушення пунктом обмiну валюти порядку органiзацiї та здiйснення валютно-обмiнних операцiй на територiї України протягом останнiх 12 мiсяцiв або виявлення факту проведення валютно-обмiнних операцiй без вiдображення їх у РРО та звiтних документах, про що повiдомляє банк (фiнансову установу).

     Банк (фiнансова установа) має в триденний строк пiсля отримання цього рiшення повернути довiдку про реєстрацiю пункту обмiну валюти до територiального управлiння, яке робить вiдповiдну вiдмiтку в Книзi реєстрацiї пунктiв обмiну валюти";

     пiсля пункту 2.13 доповнити главу новими пунктами 2.14 - 2.15 такого змiсту:

     "2.14. Територiальне управлiння приймає рiшення про вiдкликання в банку (фiнансової установи) висновку про погодження договору мiж ним (нею) i цим агентом у разi систематичного (два i бiльше разiв) порушення протягом останнiх 12 мiсяцiв пунктами обмiну валюти (двома i бiльше) одного агента порядку органiзацiї та здiйснення валютно-обмiнних операцiй на територiї України або виявлення факту проведення валютно-обмiнних операцiй без вiдображення їх у РРО та звiтних документах, про що повiдомляє банк (фiнансову установу).

     Банк (фiнансова установа) має в триденний строк пiсля отримання цього рiшення повернути висновок про погодження договору мiж банком (фiнансовою установою) та агентом, а також довiдки про реєстрацiю пунктiв обмiну валюти цього агента до територiального управлiння, яке робить вiдмiтку в Книзi реєстрацiї пунктiв обмiну валюти.

     2.15. Банк (фiнансова установа), який (яка) зареєстрував (зареєструвала) пункт обмiну валюти в територiальному управлiннi, у триденний строк пiсля тимчасового припинення роботи (строком не бiльше 180 календарних днiв) цього пункту обмiну валюти письмово повiдомляє про це територiальне управлiння, яке робить вiдмiтку в Книзi реєстрацiї пунктiв обмiну валюти про тимчасове припинення роботи пункту обмiну валюти.

     Про вiдновлення роботи пункту обмiну валюти банк (фiнансова установа) за день до вiдновлення роботи письмово повiдомляє територiальне управлiння, яке робить вiдмiтку в Книзi реєстрацiї пунктiв обмiну валюти.

     Територiальне управлiння приймає рiшення про вiдкликання довiдки про реєстрацiю пункту обмiну валюти з повiдомленням про це банку (фiнансовiй установi), якщо банк (фiнансова установа) не повiдомив (не повiдомила) не пiзнiше нiж на 180 день з дня тимчасового припинення роботи пункту обмiну валюти про вiдновлення роботи пункту обмiну валюти.

     Банк (фiнансова установа) має в триденний строк пiсля отримання цього рiшення повернути довiдку про реєстрацiю пункту обмiну валюти до територiального управлiння, яке робить вiдповiдну вiдмiтку в Книзi реєстрацiї пунктiв обмiну валюти".

     У зв'язку з цим пункти 2.14 i 2.15 уважати вiдповiдно пунктами 2.16 i 2.17;

     главу доповнити пунктом 2.18 такого змiсту:

     "2.18. Керiвник вiдповiдного територiального управлiння приймає рiшення про здiйснення позапланових перевiрок дiяльностi пунктiв обмiну валюти агентiв, якщо за звiтною iнформацiєю банку (фiнансової установи) про обсяги операцiй з купiвлi-продажу iноземних валют у таких пунктах обмiну валюти агентiв середньомiсячний обсяг цих операцiй протягом трьох мiсяцiв становить менше нiж 100 тис. грн. У разi виявлення за результатами перевiрки факту проведення валютно-обмiнних операцiй без вiдображення їх у РРО та звiтних документах вiн уживає заходiв згiдно з вимогами цiєї Iнструкцiї".

     4. У главi 4:

     пункт 4.6 пiсля абзацу третього доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "повiдомлення про обов'язковiсть здiйснення касиром операцiй з повернення клiєнту вiдповiдної суми коштiв у нацiональнiй або iноземнiй валютi в разi його звернення з вiдмовою вiд валютно-обмiнної операцiї не пiзнiше 15 хвилин пiсля проведення такої операцiї".

     У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий уважати вiдповiдно абзацами п'ятим - сьомим;

     пункт 4.21 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Не допускається вiдмова в здiйсненнi касою банку (фiнансової установи) операцiї сторно".

В. о. директора Департаменту валютного регулювання

М. О. Мельничук