ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 14 сiчня 2008 року	N 8

Про затвердження Змiн до Положення про порядок видачi iндивiдуальних лiцензiй на переказування iноземної валюти за межi України для оплати банкiвських металiв та проведення окремих валютних операцiй

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 1 лютого 2008 р. за N 75/14766

     Вiдповiдно до вимог статтi 44 Закону України "Про Нацiональний банк України" та роздiлiв II i III Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю" Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Затвердити Змiни до Положення про порядок видачi iндивiдуальних лiцензiй на переказування iноземної валюти за межi України для оплати банкiвських металiв та проведення окремих валютних операцiй, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 17.06.2004 N 266, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 16.07.2004 за N 897/9496 (зi змiнами), що додаються.

     2. Департаменту валютного регулювання (О. А. Щербакова) пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України довести змiст цiєї постанови до вiдома територiальних управлiнь Нацiонального банку України та банкiв України для використання в роботi.

     3. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на Департамент валютного регулювання (О. А. Щербакова).

     4. Постанова набирає чинностi через 10 днiв пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

В. о. Голови

А. В. Шаповалов

 

	ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 14 сiчня 2008 р. N 8
	Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 1 лютого 2008 р. за N 75/14766

Змiни
до Положення про порядок видачi iндивiдуальних лiцензiй на переказування iноземної валюти за межi України для оплати банкiвських металiв та проведення окремих валютних операцiй

     1. У главi 1:

     1.1. Пункт 1.2 викласти в такiй редакцiї:

     "1.2. Це Положення регламентує порядок та умови видачi Нацiональним банком України (далi - Нацiональний банк) iндивiдуальних лiцензiй на переказування iноземної валюти за межi України (далi - лiцензiя) для:

     оплати фiзичними особами - резидентами послуг за договорами (страховими полiсами, свiдоцтвами, сертифiкатами) страхування життя, укладеними з нерезидентами;

     оплати уповноваженими банками банкiвських металiв у разi їх придбання за межами України;

     проведення суб'єктами господарювання - резидентами окремих валютних операцiй, що потребують отримання лiцензiй вiдповiдно до Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю".

     1.2. У пунктi 1.3:

     пiсля слiв "на перекази фiзичних осiб" доповнити словами "[за винятком оплати послуг за договорами (страховими полiсами, свiдоцтвами, сертифiкатами) страхування життя, укладеними з нерезидентами]";

     слова i цифри "вiд 14.10.2004 N 486 "Про затвердження Правил здiйснення переказiв iноземної валюти за дорученням та на користь фiзичних осiб", зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 02.11.2004 за N 1402/10001 (зi змiнами)" замiнити словами i цифрами "вiд 29.12.2007 N 496 "Про затвердження Правил здiйснення за межi України та в Українi переказiв фiзичних осiб за поточними валютними неторговельними операцiями та їх виплати в Українi".

     1.3. У пунктi 1.5 слово "резидент" у всiх вiдмiнках i числах замiнити словами "суб'єкт господарювання - резидент" у вiдповiдних вiдмiнках i числах.

     1.4. У пунктi 1.6 слово "резидент" замiнити словами "суб'єкт господарювання - резидент".

     1.5. У пунктi 1.8 слова "в абзацi третьому" замiнити словами "в абзацах другому та четвертому".

     1.6. Перше речення абзацу першого пункту 1.9 викласти в такiй редакцiї: "1.9. Лiцензiю на оплату фiзичними особами - резидентами послуг за договорами (страховими полiсами, свiдоцтвами, сертифiкатами) страхування життя, укладеними з нерезидентами, та на проведення суб'єктами господарювання - резидентами окремих валютних операцiй на суму до 500000 доларiв США або еквiвалент цiєї суми в iншiй iноземнiй валютi за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют, установленим Нацiональним банком на день подання заяви, видає територiальне управлiння Нацiонального банку (далi - територiальне управлiння) за мiсцем державної реєстрацiї суб'єкта господарювання - резидента або за мiсцем проживання фiзичної особи - резидента".

     2. У главi 2:

     2.1. Доповнити главу новим пунктом 2.1 такого змiсту:

     "2.1. Для отримання лiцензiї фiзична особа - резидент має подати такi документи:

     заяву про видачу лiцензiї (додаток 1);

     копiї сторiнок паспорта (або документа, що його замiнює), якi мiстять прiзвище, iм'я, по батьковi, дату народження, серiю i номер паспорта (або документа, що його замiнює), дату видачi та найменування органу, що видав документ, реєстрацiю мiсця проживання;

     копiї вiдповiдних документiв, що пiдтверджують наявнiсть у фiзичної особи пiдстав для здiйснення переказу коштiв в iноземнiй валютi".

     У зв'язку з цим пункти 2.1 - 2.4 уважати вiдповiдно пунктами 2.2 - 2.5.

     2.2. У пунктi 2.3:

     слово "резидент" у всiх вiдмiнках i числах замiнити словами "суб'єкт господарювання - резидент" у вiдповiдних вiдмiнках i числах;

     слово та цифру "додатком 1" замiнити словом та цифрою "додатком 2".

     3. У главi 4:

     3.1. У пунктi 4.3 слово та цифри "додатках 2, 3" замiнити словом i цифрами "додатках 3, 4".

     3.2. У пунктi 4.4 слово та цифру "додатку 4" замiнити словом i цифрою "додатку 5".

     3.3. В абзацi другому пункту 4.5 слово та цифру "(додаток 5)" замiнити словом i цифрою "(додаток 6)".

     3.4. В абзацi другому пункту 4.10 слово та цифри "пунктах 2.1, 2.2" замiнити словом i цифрами "пунктах 2.1, 2.2, 2.3".

     3.5. У пунктi 4.11 слово та цифру "додатком 6" замiнити словом i цифрою "додатком 7".

     3.6. В абзацах першому i третьому пункту 4.15 слова та цифри "(додаток 7)", "(додаток 8)" замiнити вiдповiдно словами та цифрами "(додаток 8)", "(додаток 9)".

     4. Доповнити Положення новим додатком 1:

	"Додаток 1 до Положення про порядок видачi iндивiдуальних лiцензiй на переказування iноземної валюти за межi України для оплати банкiвських металiв та проведення окремих валютних операцiй
	Нацiональний банк України
	(найменування i мiсцезнаходження
	територiального управлiння)

Заява
про видачу фiзичнiй особi - резиденту iндивiдуальної лiцензiї на переказування iноземної валюти за межi України з метою оплати послуг за договорами (страховими полiсами, свiдоцтвами, сертифiкатами) страхування життя, укладеними з нерезидентами

1. Прiзвище, iм'я, по батьковi

.

2. Паспорт громадянина України або документ, що його замiнює (серiя, номер, ким i коли виданий)

.

3. Адреса за мiсцем проживання

.

4. Iдентифiкацiйний номер платника податку

.

На пiдставi пiдпункту "а" пункту 4 статтi 5 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю" прошу видати менi iндивiдуальну лiцензiю на здiйснення переказу iноземної валюти за межi України.

5. Сума переказу		.
	(сума цифрами та словами, назва валюти)

6. Найменування, мiсцезнаходження уповноваженого банку України i реквiзити рахунку, з якого переказуватиметься iноземна валюта за межi України,

.

7. Повне найменування та мiсцезнаходження нерезидента

.

8. Найменування, мiсцезнаходження iноземного банку i реквiзити рахунку, на який перераховується

iноземна валюта

.

"___" _____________ 200_ р.

______________________ (пiдпис, iнiцiали, прiзвище)

Директор Департаменту валютного регулювання

О. А. Щербакова".

     У зв'язку з цим додатки 1 - 8 уважати вiдповiдно додатками 2 - 9.

     5. У додатку 2 до Положення слово "резидент" у всiх вiдмiнках замiнити словами "суб'єкт господарювання - резидент" у вiдповiдних вiдмiнках.

Заступник директора Департаменту валютного регулювання - начальник управлiння мiждержавних вiдносин та регулювання поточних валютних операцiй

О. I. Мельникова