МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 8 лютого 2011 року | N 120 |
---|
Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства економiки
вiд 24.03.2009 N 268
У зв'язку з надходженням до Мiнiстерства економiки додаткових матерiалiв щодо iноземного суб'єкта господарської дiяльностi ТОВ "Салым Трейдинг" (Казахстан), до якого застосовано спецiальну санкцiю згiдно зi статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (подання Управлiння Служби безпеки України в Полтавськiй областi вiд 13.01.2011 N 8/16-142), наказую:
1. Позицiю 19 додатка 3 до наказу Мiнiстерства економiки вiд 24.03.2009 N 268 викласти у новiй редакцiї згiдно з додатком до цього наказу.
2. Департаменту державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Богданов В. С.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної митної служби, Державної податкової адмiнiстрацiї, Нацiонального банку, Управлiння Служби безпеки України в Полтавськiй областi, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства економiки в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Мармазова В. Є.
Голова комiсiї з проведення реорганiзацiї Мiнiстерства економiки України | А. А. Максюта |
Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки України 08.02.2011 N 120 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ТОВ "САЛЫМ ТРЕЙДИНГ" | КАЗАХСТАН, Г. КОСТАНАЙ, УЛ. ТОЛСТОГО, 67 / Г. КОСТАНАЙ, УЛ. ГЕРЦЕНА, 11. DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERSCAS, NEW YORK, SWIFT: BKTRUS33, БАНК: TSESNABANK, ASTANA, ACC. 04413697. SWIFT: TSESKZKA | 102,91 | Долар США | ТОВ "РАДО И КО" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 44 | 0035109909 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДПАУ вих. вiд 17.02.2009 N 1815/5/22-6016 вх. вiд 19.02.2009 N 07/11107-09, Головного управлiння СБУ в АР Крим вих. вiд 20.02.2009 N 76/36/16510 вх. вiд 26.02.2009 N 08/12937-09 |
89,84 | Долар США | ПП "КОМПАНIЯ НОРД ЛТД" | ПОЛТАВСЬКА | 36009, М. ПОЛТАВА, ВУЛ. СТЕПАНА КОНДРАТЕНКА, 6, ОФ. 210. Р/Р 26001301000474 В ПОЛТАВСЬКIЙ ФIЛIЇ ВАТ "ВТБ БАНК", МФО 331876. ДИРЕКТОР - СИНОПОЛЕЦЬ В. А. | 0034322656 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали Управлiння СБУ в Полтавськiй областi вих. вiд 13.01.2011 N 8/16-142 вх. вiд 20.01.2011 N 08/7925-11 |
Заступник директора департаменту - начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | О. I. Семирга |