МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 2 лютого 2016 року | N 146 |
---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi на територiї України - до iноземних
суб'єктiв господарської дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подань Державної фiскальної служби України вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15, вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15, вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15, вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Гутенко Д. В.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. Нефьодов |
Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 02.02.2016 N 146 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "GATEBORG SOLUTIONS LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 13 JOHN PRINCE'S STREET, 4TH FLOOR, LONDON, WIG OJR, ENGLAND, AS "PRIVATBANK", RIGA, LATVIA | 6000,00 | Євро | ТОВ "ТАНК ТРАНС" | ЛЬВIВСЬКА | 81500, М. ГОРОДОК, ВУЛ. IВАСЮКА, 2-Г; В/Р В АТ "ДЕЛЬТА БАНК" (МФО 380236); В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 325321) | 0032115067 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 |
2 | "LIRTAVIS ENTERPRISES LTD" | КIПР, KYRIAKOU MATSI, LILIANA BLDG.10.2ND FLOOR-FLAT/ OFFICE 203, AGJOI OMOLOGITES, NICOSIA, 1082 CY: REGIONALA INVESTTCIJU BANKA JSC RIGA; КОНТРАКТИ ВIД 15.08.2014 N EXP15082014-1, ВIД 10.09.2014 N EXP100914-1, ВIД 02.10.2014 N EXP021014-1 | 44801,60 | Долар США | ПАТ "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО- ЗЕРНОВА КОРПОРАЦIЯ УКРАЇНИ" |
М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 1; Р/Р У ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-IМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", МФО 322113; ГОЛОВА ПРАВЛIННЯ - ЯКУБОВИЧ I. В. | 0037243279 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 |
3 | "PETERGROW LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 134 KINGSTON ROAD, WIMBLEDON, LONDON, SW191 LT, ENGLAND; ABLV BANK, RIGA, LATVIA | 7900,00 | Долар США | ТОВ "ТАНК ТРАНС" | ЛЬВIВСЬКА | 81500, М. ГОРОДОК, ВУЛ. IВАСЮКА, 2-Г; В/Р В АТ "ДЕЛЬТА БАНК" (МФО 3801236); В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 325321) | 0032115067 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 |
12777,90 | Євро | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||||||
4 | "RAGE POVER LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 23-24 GREAT JAMES. LONDON WCIN; 3ES, UK IBAN: LV 62000001038173, ABLV BANK, RIGA, SWIFT: AIZKLV 22; КОНТРАКТ N IM-KGNG-R-2 ВIД 32.01.2015 | 28441,40 | Долар США | ПАТ "КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ" | ЛЬВIВСЬКА | 79056, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ПЛАСТОВА, 1; ФАКТ. АДР.: 79056, М. ЛЬВIВ, ГЕРОЇВ УПА, 72; Р/Р В ПАТ "IНГ БАНК УКРАЇНА"; МФО 300519 | 00,11729918 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 03.12.2015 N 27847/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 07.12.2015 N 03/77872-15 |
5 | "RAGE POWER LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, SUITE 2, 23-24 GREAT JAMES, LONDON WCIN, 3ES; IBAN LV 62000001038173, ABLV BANK, RIGA, LATVIA, SWIFT; AIZKLV 22; КОНТРАКТ N IM-OB-R-4-2014 ВIД 22.12.2014 | 1890,10 | Долар США | ПП "ДЕОЛ ТРЕЙД" | ЛЬВIВСЬКА | 79056, М. ЛЬВIВ, ВУЛ. ПЛАСТОВА, 1; ФАКТ. АДР.: 79015, М. ЛЬВIВ, ГЕРОЇВ УПА, 72; Р/Р В ПАТ "ОТП БАНК", ПАТ "СIТIБАНК" МФО 300584, ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" | 0037278249 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 |
6 | "SUPRAMOND IMPEX LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 175 DARKES LANE, SUITE B, 2ND FLOOR, POTTERS BAR, HERTFORDSHIRE, EN61BW, ENGLAND, PARTNERSHIP NUMBER: OC371593, ABLV BANK, RIGA, LATVIA | 7050,00 | Євро | ТОВ "ТАНК ТРАНС" | ЛЬВIВСЬКА | 81500, М. ГОРОДОК, ВУЛ. IВАСЮКА, 2-Г; В/Р В АТ "ДЕЛЬТА БАНК" (МФО 380236), В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 125321) | 0012115067 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 13.01.2016 N 270/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 15.01.2016 N 03/2376-16 |
7 | "TRADLINK LIMITED" | ГОНКОНГ (СЯНГАН), UNIT В 9/F, LOCKHART CENTRE, 301-307 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG; JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA, RIGA, LATVIA; КОНТРАКТИ N P43 ВIД 10.12.2014, N 47 ВIД 18.03.2015, N 538141/25032015-2 ВIД 25.01.2015, N 0415-01 ВIД 28.04.2015, N 0415-02 ВIД 29.04.2015 | 1746,50 | Долар США | ТОВ "КЛIО КО" | ОДЕСЬКА | 02093, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛIСЬКА, 15; Р/Р В ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК" | 0039409778 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 17.12.2015 N 28801/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 21.12.2015 N 03/81200-15 |
8 | "UNITED OIL (BVI) GROUP LIMITED" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), 2ND FLOOR VANTERPOOL PLAZA BUILDING, WICKHAMS CAY, 1, ROAD TOWN, TORTOLA; PRIVATBANK IBU, NICOSIA, SWIFT PBANCY2N, КОНТРАКТ N 72/13 | 1151,95 | Долар США | ПАТ "ОДЕСНАФТОПТОДУКТ" | ОДЕСЬКА | 65039, М. ОДЕСА, ПРОВ. 2-Й АРТИЛЕРIЙСЬКИЙ, 6; Р/Р 26006057002735 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ГОЛОВА ПРАВЛIННЯ - РИБКА О. В. | 0003482749 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 |
9 | "ZAO "UKRTRANZITSERVIS LTD" | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), 2ND FLOOR, VANTERPOOL PLAZA BUILDING, WICKHAMS CAY I ROAD TOWN, TORTOLA, BVI, CY81.1250.0000.0026.0040.4004.8260 PRIVATBANK IBU CYPRUS; КОНТРАКТ N 109 ВIД 21.07.2014 | 1354,51 | Долар США | ПАТ "ОДЕСНАФТОПРОДУКТ" | ОДЕСЬКА | 65039, М. ОДЕСА, ПРОВ. 2-Й АРТИЛЕРIЙСЬКИЙ, 6; Р/Р 26006057002735 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ГОЛОВА ПРАВЛIННЯ - РИБКА О. В. | 0003482749 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 02.11.2015 N 25271/5/99-99-22-05-02-16, вх. вiд 04.11.2015 N 03/70525-15 |
Начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Одокiєнко |