Перейти до основного вмісту

  • УКР
  • РУС

 logo

П'ятниця, Липень 11, 2025 - 07:17
  • Головна
  • Програмне забезпечення
  • Завантаження
  • Форум
  • Курси валют
  • Єдине вікно для міжнародної торгівлі
  • Партнери
  • Про компанію
  • Контакти

Ви є тут

Головна

МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 2 листопада 2016 року N 1843


Про застосування спецiальної санкцiї - тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi

     Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подання Державної фiскальної служби України вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 наказую:

     1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.

     2. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Черних О. О.):

     в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;

     забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.

     3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України М. Є. Нефьодов

 

Додаток
до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України
02.11.2016 N 1843

ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код згiдно з ЄДРПОУ Тип порушення Пiдстава
1 "ABU KERRAR TIMIMI" IРАК, ZAHO IRAQ 82,41 Долар США ТОВ "ФIШ-ФУД" МИКОЛАЇВСЬКА 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА МОРСЬКА, 52/1; Р/Р В АТ "УКРЕКСIМБАНК" 0038086718 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16
2 "ALEX TRADING NO.1 LP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 18/2 ROYSTON MAINS STREET, EDINBURGH EH51LB 685,68 Долар США ТОВ "КАРАДА" МИКОЛАЇВСЬКА 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МЕНАХЕМ МЕНДЛ ШНЕЄРСОНА, 9; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 0039427399 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16
3 "CASTFIELD PARTNERS L.P." СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4 - 5 MITCHELL STREET, EDINBRUGH, SCOTLAND, EH6 7BD 4351,60 Українська гривня ТОВ "СИГЕР" МИКОЛАЇВСЬКА 54028, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КОСМОНАВТIВ, 81/15; Р/Р В ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОДЩАДЖЕНЬ" 0039629934 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16
4 "CONWETT INVEST INC" ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY 54626,23 Українська гривня ТОВ "НОВI СIЛЬГОСПТЕХНОЛОГIЇ" МИКОЛАЇВСЬКА 54028, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ГМИРЬОВА, 12, КВ. 4; Р/Р В ПАТ "БАНК КИЇВСЬКА РУСЬ"; КОНТРАКТИ ВIД 06.12.2014 N 6/12-14-01, ВIД 10.12.2014 N 1012-МР 0038270223 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16
5 "GLW TRADE L.P." СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, ENGLAND 529,42 Долар США ТОВ "РАЙДУС" МИКОЛАЇВСЬКА 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 63; Р/Р В ПАТ "ПУМБ" 0040260980 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16
105,01 Долар США ТОВ "ВОЛТАСАР" МИКОЛАЇВСЬКА 54003, М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т ЦЕНТРАЛЬНИЙ, 188; Р/Р В ПАТ "ПУМБ" 0040262904 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
6 "GRV-AGRO LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 71 - 75 SHELTON STREET LONDON ENGLAND; REG. NO 9484257; RIETUMU BANKA 4540,84 Долар США ТОВ "ПРОМЕТЕЙ ЗЕРНОТОРГОВА КОМПАНIЯ" ХАРКIВСЬКА 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПУШКIНСЬКА, 8 0038169254 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16
7 "HABAS SINAI VE TIBBI GAZLAR IST IND A.S" ТУРЕЧЧИНА, FUATPASA SOKAK, NO: 26S OGANLIK, ISTANBUL; КОНТРАКТИ ВIД 05.04.2013 N 05/04-R, ВIД 08.01.2015 N 1311/AW 2089,50 Долар США ТОВ "ПIВДЕНЬ-
КОЛЬОРМЕТРЕСУРСИ"
МИКОЛАЇВСЬКА 54007, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 30/1; Р/Р В ПАТ "ЕНЕРГОБАНК" 0036486645 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16
8 "ICP "RETURN" SRL" МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. ВИСАРИОН БЕЛИНСКИ, 73, ОФ. N 1 41,24 Долар США ПП "РЕВЕНЬЮ" МИКОЛАЇВСЬКА 54028, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КОСМОНАВТIВ, 81/15, ОФ. 712; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" 0039995892 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16
9 "LOUIS DREYFUS COMMODITIES SUISSE SA" ШВЕЙЦАРIЯ, 29, ROUTE DE L'AEROPORT, PO BOX 236, CH-1215 GENEVE 15 2278,61 Долар США ТОВ "КРОСС МАСТЕР" МИКОЛАЇВСЬКА 54017, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ГМИРЬОВА, 1; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" 0038227064 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16
10 "NIDERA AGROCOMERCIAL S.A" IСПАНIЯ, C/MUSGO (LA FLORIDA) EDIFICIO EUROPA II28023 MADRID 87,53 Долар США ТОВ "АГРО-СIТI" МИКОЛАЇВСЬКА 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 35; Р/Р В ПАТ "ПУМБ" 0037385478 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16
11 "NIKVESTLINE LP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272 BATH STREET GLASGOW G2 4JR SCOTLAND 6280,70 Долар США ТОВ "ВIЗАР-ЛЮКС" МИКОЛАЇВСЬКА 54034, М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т МИРУ, 2-А; Р/Р В ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ" 0039497875 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16
12 "OCAK TRANS" ТУРЕЧЧИНА, TURKEY MERSIN 11,50 Долар США ПП "РЕВЕНЬЮ" МИКОЛАЇВСЬКА 54028, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КОСМОНАВТIВ, 81/15, ОФ. 712; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" 0039995892 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16
13 "RANDVOX CORP LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5 OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, ENGLAND, N 22 6T 105,07 Долар США ТОВ "КРОСС МАСТЕР" МИКОЛАЇВСЬКА 54017, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ГМИРЬОВА, 1; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" 0038227064 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16
14 "RANDVOX TRADE LLP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, COBURG ROAD, LONDON, ENGLAND, N 22 6TZ 27,97 Долар США ТОВ "КРОСС МАСТЕР" МИКОЛАЇВСЬКА 54017, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ГМИРЬОВА, 1; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" 0038227064 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16
15 "SAYER GIDA IC VE TIC LTDC STI" ТУРЕЧЧИНА, 295/2 SOKAK NO:1 EGE SUN PLAZA K:3 D:330BAYRAKLI/IZMIR 8517,71 Українська гривня ТОВ "НОВI СIЛЬГОСПТЕХНОЛОГIЇ" МИКОЛАЇВСЬКА 54028, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ГМИРЬОВА, 12, КВ. 4; Р/Р В ПАТ "БАНК КИЇВСЬКА РУСЬ"; КОНТРАКТИ ВIД 06.12.2014 N 6/12-14-01, ВIД 10.12.2014 N 1012-МР 0038270223 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16
16 "STOCKFORM SALES LP" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4 - 5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, EH6 7BD, SCOTLAND 1,83 Долар США ТОВ "АРТ МИКОЛАЇВ" МИКОЛАЇВСЬКА 54028, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КОСМОНАВТIВ, 81/15; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 17.07.2015 N 17/07С 0039405925 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16
74,70 Долар США ТОВ "РАЙДУС" МИКОЛАЇВСЬКА 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 63; Р/Р В ПАТ "ПУМБ" 0040260980 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
17 "TIANJIN ZZX IMPORT AND EXPORT CO.LTD" КИТАЙ, ROOM 546, TAIDAYUAN, YONG AN ROAD, HEXI DISTRICT, TIANJIN; КОНТРАКТ ВIД 22.12.2014 N 1 28,72 Долар США ТОВ "КРОНА-9" МИКОЛАЇВСЬКА 54028, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КОСМОНАВТIВ, 81/15, ОФ. 818; Р/Р В АТ "ОТП БАНК" 0039483626 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16
18 "UNICAPS" SRL" МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, М. КОМРАТ, ВУЛ. ФЕРАПОНТIЄВСЬКА, 1, КВ. 2 192,48 Долар США ПП "РЕВЕНЬЮ" МИКОЛАЇВСЬКА 54028, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КОСМОНАВТIВ, 81/15, ОФ. 712; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" 0039995892 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16
19 "VITALCOM COMMERCIAL INC" ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY 2547,10 Долар США ТОВ "АГРО-СIТI" МИКОЛАЇВСЬКА 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 35; Р/Р В ПАТ "ПУМБ" 0037385478 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16
20 "VITARAI" S.R.L." МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. БУРЕБИСТА, Б. 90; Р/Р 2251128288 В BC MOLDINCONBANK SA 12,96 Долар США ПП "РЕВЕНЬЮ" МИКОЛАЇВСЬКА 54028, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КОСМОНАВТIВ, 81/15, ОФ. 712; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" 0039995892 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16
21 "SRL" МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, М. КИШИНIВ, ВУЛ. IГОРЯ ВIЄРУ, 3/1, ОФ. 8 57,20 Долар США ПП "РЕВЕНЬЮ" МИКОЛАЇВСЬКА 54028, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КОСМОНАВТIВ, 81/15, ОФ. 712; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" 0039995892 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16
22 ООО "БИ ЭЙ ЭМ ГРУПП" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 350020, М. КРАСНОДАР, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 8/1; Р/Р В ВАТ "АЛЬФА-БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 16.03.2015 N 16/16-03К 1329,10 Росiйський рубль. ТОВ "В.Д.К" МИКОЛАЇВСЬКА 54037, М. МИКОЛАЇВ, ПРОСП. БОГОЯВЛЕНСЬКИЙ (ЖОВТНЕВИЙ), 234-Б; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК" 0039149443 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16
23 ТОВ "ЕРIЗ" ВIРМЕНIЯ, 0051, М. ЄРЕВАН, ВУЛ. НАIРI ЗАРЯН, 24 17,60 Долар США ПП "РЕВЕНЬЮ" МИКОЛАЇВСЬКА 54028, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КОСМОНАВТIВ, 81/15, ОФ. 712; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" 0039995892 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16
24 ТОВ "МКП ТЕХНОСИНТЕЗ" РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 344082, М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПРОВ. БРАТСЬКИЙ, 37-Б, 3 1323,50 Росiйський рубль. ТОВ "КОНСТАНТА ЮГ" МИКОЛАЇВСЬКА 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПОТЬОМКIНСЬКА, 13; Р/Р В ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" 0039696775 Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16

 

Начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi Ю. Одокiєнко

Головне меню

  • Головна
  • Програмне забезпечення
  • Завантаження
  • Форум
  • Курси валют

Навігатор ЗЕД

  • База документів
  • Каталог документів
  • Добірка документів
  • Українська класифікація товарів ЗЕД
  • Єдиний список товарів подвійного використання
  • Класифікаційні рішення ДМСУ
  • Середня розрахункова вартість товарів згідно УКТЗЕД
  • Довідка по товару УКТЗЕД
  • Митний калькулятор
  • Митний калькулятор для громадян (М16)
  • Розрахунок імпорта автомобіля

Інформаційна підтримка

  • Електронне декларування
  • NCTS Фаза 5
  • Єдине вікно для міжнародної торгівлі
  • Час очікування в пунктах пропуску
  • Перевірити ВМД
  • Митний кодекс України
  • Кодекси України
  • Довідкові матеріали
  • Архів новин
  • Обговорення законопроектів
  • Віддалений контроль ВМД
  • Перелік тестових завдань
  • Поширені питання
  • Реклама на сайті
Copyright © 2025 НТФ «Інтес» Всі права збережено.
Підтримка: support@qdpro.com.ua