.png)
МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 2 листопада 2016 року | N 1843 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi на територiї України - до iноземних
суб'єктiв господарської дiяльностi
Вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", на пiдставi подання Державної фiскальної служби України вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16, вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 наказую:
1. За порушення пов'язаних iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" законiв України, що встановлюють порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, а саме статей 1 i 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi", у 40-денний строк з дня набрання чинностi цим наказом застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України - до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Черних О. О.):
в установленому порядку довести цей наказ до вiдома Державної фiскальної служби України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;
забезпечити розмiщення iнформацiї про цей наказ на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України в роздiлi спецiальних санкцiй.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
| Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України | М. Є. Нефьодов |
| Додаток до наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 02.11.2016 N 1843 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код згiдно з ЄДРПОУ | Тип порушення | Пiдстава |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "ABU KERRAR TIMIMI" | IРАК, ZAHO IRAQ | 82,41 | Долар США | ТОВ "ФIШ-ФУД" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА МОРСЬКА, 52/1; Р/Р В АТ "УКРЕКСIМБАНК" | 0038086718 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 2 | "ALEX TRADING NO.1 LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 18/2 ROYSTON MAINS STREET, EDINBURGH EH51LB | 685,68 | Долар США | ТОВ "КАРАДА" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. МЕНАХЕМ МЕНДЛ ШНЕЄРСОНА, 9; Р/Р В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 0039427399 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 3 | "CASTFIELD PARTNERS L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4 - 5 MITCHELL STREET, EDINBRUGH, SCOTLAND, EH6 7BD | 4351,60 | Українська гривня | ТОВ "СИГЕР" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54028, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КОСМОНАВТIВ, 81/15; Р/Р В ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОДЩАДЖЕНЬ" | 0039629934 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 4 | "CONWETT INVEST INC" | ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY | 54626,23 | Українська гривня | ТОВ "НОВI СIЛЬГОСПТЕХНОЛОГIЇ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54028, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ГМИРЬОВА, 12, КВ. 4; Р/Р В ПАТ "БАНК КИЇВСЬКА РУСЬ"; КОНТРАКТИ ВIД 06.12.2014 N 6/12-14-01, ВIД 10.12.2014 N 1012-МР | 0038270223 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 5 | "GLW TRADE L.P." | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5, OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, ENGLAND | 529,42 | Долар США | ТОВ "РАЙДУС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 63; Р/Р В ПАТ "ПУМБ" | 0040260980 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 105,01 | Долар США | ТОВ "ВОЛТАСАР" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54003, М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т ЦЕНТРАЛЬНИЙ, 188; Р/Р В ПАТ "ПУМБ" | 0040262904 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 6 | "GRV-AGRO LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 71 - 75 SHELTON STREET LONDON ENGLAND; REG. NO 9484257; RIETUMU BANKA | 4540,84 | Долар США | ТОВ "ПРОМЕТЕЙ ЗЕРНОТОРГОВА КОМПАНIЯ" | ХАРКIВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПУШКIНСЬКА, 8 | 0038169254 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 7 | "HABAS SINAI VE TIBBI GAZLAR IST IND A.S" | ТУРЕЧЧИНА, FUATPASA SOKAK, NO: 26S OGANLIK, ISTANBUL; КОНТРАКТИ ВIД 05.04.2013 N 05/04-R, ВIД 08.01.2015 N 1311/AW | 2089,50 | Долар США | ТОВ "ПIВДЕНЬ- КОЛЬОРМЕТРЕСУРСИ" |
МИКОЛАЇВСЬКА | 54007, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 30/1; Р/Р В ПАТ "ЕНЕРГОБАНК" | 0036486645 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 8 | "ICP "RETURN" SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. ВИСАРИОН БЕЛИНСКИ, 73, ОФ. N 1 | 41,24 | Долар США | ПП "РЕВЕНЬЮ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54028, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КОСМОНАВТIВ, 81/15, ОФ. 712; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" | 0039995892 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 9 | "LOUIS DREYFUS COMMODITIES SUISSE SA" | ШВЕЙЦАРIЯ, 29, ROUTE DE L'AEROPORT, PO BOX 236, CH-1215 GENEVE 15 | 2278,61 | Долар США | ТОВ "КРОСС МАСТЕР" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54017, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ГМИРЬОВА, 1; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0038227064 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 10 | "NIDERA AGROCOMERCIAL S.A" | IСПАНIЯ, C/MUSGO (LA FLORIDA) EDIFICIO EUROPA II28023 MADRID | 87,53 | Долар США | ТОВ "АГРО-СIТI" | МИКОЛАЇВСЬКА | 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 35; Р/Р В ПАТ "ПУМБ" | 0037385478 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 11 | "NIKVESTLINE LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 272 BATH STREET GLASGOW G2 4JR SCOTLAND | 6280,70 | Долар США | ТОВ "ВIЗАР-ЛЮКС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54034, М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т МИРУ, 2-А; Р/Р В ПАТ "ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ" | 0039497875 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 12 | "OCAK TRANS" | ТУРЕЧЧИНА, TURKEY MERSIN | 11,50 | Долар США | ПП "РЕВЕНЬЮ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54028, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КОСМОНАВТIВ, 81/15, ОФ. 712; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" | 0039995892 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 13 | "RANDVOX CORP LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 5 OLYMPIA INDUSTRIAL ESTATE, COBURG ROAD, LONDON, ENGLAND, N 22 6T | 105,07 | Долар США | ТОВ "КРОСС МАСТЕР" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54017, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ГМИРЬОВА, 1; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0038227064 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 14 | "RANDVOX TRADE LLP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, COBURG ROAD, LONDON, ENGLAND, N 22 6TZ | 27,97 | Долар США | ТОВ "КРОСС МАСТЕР" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54017, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ГМИРЬОВА, 1; Р/Р В АБ "ПIВДЕННИЙ" | 0038227064 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 15 | "SAYER GIDA IC VE TIC LTDC STI" | ТУРЕЧЧИНА, 295/2 SOKAK NO:1 EGE SUN PLAZA K:3 D:330BAYRAKLI/IZMIR | 8517,71 | Українська гривня | ТОВ "НОВI СIЛЬГОСПТЕХНОЛОГIЇ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54028, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ГМИРЬОВА, 12, КВ. 4; Р/Р В ПАТ "БАНК КИЇВСЬКА РУСЬ"; КОНТРАКТИ ВIД 06.12.2014 N 6/12-14-01, ВIД 10.12.2014 N 1012-МР | 0038270223 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 16 | "STOCKFORM SALES LP" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, 4 - 5 MITCHELL STREET, EDINBURGH, EH6 7BD, SCOTLAND | 1,83 | Долар США | ТОВ "АРТ МИКОЛАЇВ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54028, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КОСМОНАВТIВ, 81/15; Р/Р В ПАТ "СБЕРБАНК"; КОНТРАКТ ВIД 17.07.2015 N 17/07С | 0039405925 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 74,70 | Долар США | ТОВ "РАЙДУС" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54001, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 63; Р/Р В ПАТ "ПУМБ" | 0040260980 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | ||||
| 17 | "TIANJIN ZZX IMPORT AND EXPORT CO.LTD" | КИТАЙ, ROOM 546, TAIDAYUAN, YONG AN ROAD, HEXI DISTRICT, TIANJIN; КОНТРАКТ ВIД 22.12.2014 N 1 | 28,72 | Долар США | ТОВ "КРОНА-9" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54028, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КОСМОНАВТIВ, 81/15, ОФ. 818; Р/Р В АТ "ОТП БАНК" | 0039483626 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 18 | "UNICAPS" SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, М. КОМРАТ, ВУЛ. ФЕРАПОНТIЄВСЬКА, 1, КВ. 2 | 192,48 | Долар США | ПП "РЕВЕНЬЮ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54028, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КОСМОНАВТIВ, 81/15, ОФ. 712; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" | 0039995892 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 19 | "VITALCOM COMMERCIAL INC" | ПАНАМА, 50TH STREET, GLOBAL PLAZA TOWER, 19TH FLOOR, SUITE H, PANAMA CITY | 2547,10 | Долар США | ТОВ "АГРО-СIТI" | МИКОЛАЇВСЬКА | 01033, М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 35; Р/Р В ПАТ "ПУМБ" | 0037385478 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 20 | "VITARAI" S.R.L." | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, Г. КИШИНЕВ, УЛ. БУРЕБИСТА, Б. 90; Р/Р 2251128288 В BC MOLDINCONBANK SA | 12,96 | Долар США | ПП "РЕВЕНЬЮ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54028, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КОСМОНАВТIВ, 81/15, ОФ. 712; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" | 0039995892 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 21 | "SRL" | МОЛДОВА, РЕСПУБЛIКА, М. КИШИНIВ, ВУЛ. IГОРЯ ВIЄРУ, 3/1, ОФ. 8 | 57,20 | Долар США | ПП "РЕВЕНЬЮ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54028, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КОСМОНАВТIВ, 81/15, ОФ. 712; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" | 0039995892 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 22 | ООО "БИ ЭЙ ЭМ ГРУПП" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 350020, М. КРАСНОДАР, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 8/1; Р/Р В ВАТ "АЛЬФА-БАНК"; КОНТРАКТ ВIД 16.03.2015 N 16/16-03К | 1329,10 | Росiйський рубль. | ТОВ "В.Д.К" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54037, М. МИКОЛАЇВ, ПРОСП. БОГОЯВЛЕНСЬКИЙ (ЖОВТНЕВИЙ), 234-Б; Р/Р В ПАТ "ПРИВАТБАНК" | 0039149443 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 23 | ТОВ "ЕРIЗ" | ВIРМЕНIЯ, 0051, М. ЄРЕВАН, ВУЛ. НАIРI ЗАРЯН, 24 | 17,60 | Долар США | ПП "РЕВЕНЬЮ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54028, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. КОСМОНАВТIВ, 81/15, ОФ. 712; Р/Р В ПАТ "УКРСИББАНК" | 0039995892 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| 24 | ТОВ "МКП ТЕХНОСИНТЕЗ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 344082, М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПРОВ. БРАТСЬКИЙ, 37-Б, 3 | 1323,50 | Росiйський рубль. | ТОВ "КОНСТАНТА ЮГ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54030, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ПОТЬОМКIНСЬКА, 13; Р/Р В ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" | 0039696775 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | Матерiали ДФСУ вих. вiд 05.10.2016 N 17234/5/99-99-14-06-16 вх. вiд 05.10.2016 N 03/60191-16 |
| Начальник вiддiлу контролю у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi | Ю. Одокiєнко |
