.png)
ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
| 11.08.2011 | N 278 |
|---|
Про затвердження Змiн до Iнструкцiї про порядок
органiзацiї та здiйснення валютно-обмiнних
операцiй на територiї України
| Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 6 вересня 2011 р. за N 1050/19788 |
Вiдповiдно до статей 7
i 44 Закону України "Про
Нацiональний банк України" та роздiлiв
II i III Декрету Кабiнету Мiнiстрiв
України вiд 19.02.93 N 15-93 "Про систему
валютного регулювання i валютного контролю"
Правлiння Нацiонального банку України
постановляє:
1. Затвердити Змiни до Iнструкцiї про порядок органiзацiї та здiйснення валютно-обмiнних операцiй на територiї України, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 12.12.2002 N 502, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 14.01.2003 за N 21/7342 (зi змiнами), що додаються.
2. Генеральному департаменту грошово-кредитної полiтики (Щербакова О. А.) пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України довести змiст цiєї постанови до вiдома територiальних управлiнь Нацiонального банку України та банкiв України для використання в роботi.
3. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на першого заступника Голови Нацiонального банку України Колосова Ю. В.
4. Постанова набирає чинностi з дня її офiцiйного опублiкування.
| Голова | С. Г. Арбузов |
| ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правлiння Нацiонального банку України 11.08.2011 N 278 |
|
| Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 6 вересня 2011 р. за N 1050/19788 |
Змiни до Iнструкцiї про порядок органiзацiї та здiйснення валютно-обмiнних операцiй на територiї України
1. У главi 1:
1.1. Пункт 1.3 викласти в такiй редакцiї:
"1.3. Банк (фiнансова установа) має право здiйснювати операцiї, зазначенi в абзацах другому - шостому пункту 1.2 цiєї глави, на суму, що не перевищує 50000 гривень, за умови пред'явлення документа, що посвiдчує особу. Працiвник банку (фiнансової установи) зобов'язаний зазначити прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi) особи, яка здiйснює валютно-обмiнну операцiю, у довiдках та квитанцiях, передбачених главою 5 цiєї Iнструкцiї.
Пiд час проведення зазначених операцiй на суму, що перевищує 50000 гривень, банк (фiнансова установа) зобов'язаний(а) зазначити у довiдках та квитанцiях прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi) особи, серiю та номер паспорта (iншого документа, що засвiдчує особу), дату видачi та орган, що його видав, мiсце проживання (реєстрацiї), реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (за наявностi).
Працiвник банку (фiнансової установи) зобов'язаний забезпечити зберiгання копiй сторiнок документа, що посвiдчує особу, якi мiстять данi, на пiдставi яких здiйснено iдентифiкацiю особи, у документах дня.
Вимоги, установленi цим пунктом щодо подання документiв, якi посвiдчують особу, а також щодо iдентифiкацiї особи пiд час проведення валютно-обмiнних операцiй, не поширюються на операцiї, якi здiйснюються через банкiвськi автомати самообслуговування (далi - банкомати) банкiв.
1.2. Главу пiсля пункту 1.3 доповнити новим пунктом такого змiсту:
"1.4 Агенти - юридичнi особи здiйснюють операцiї, зазначенi в абзацах другому - четвертому пункту 1.2 цiєї глави, у порядку, визначеному пунктом 1.3 цiєї глави".
У зв'язку з цим пункт 1.4 уважати пунктом 1.5.
1.3. У пунктi 1.5:
пiсля слiв "через касу банку (фiнансової установи)" доповнити словами "в операцiйному залi об'єкта поштового зв'язку [далi - каса банку (фiнансової установи)]";
цифри "80000" замiнити цифрами " 150000".
2. Пункт 2.17 глави 2 виключити.
3. Пункт 3.3 глави 3 виключити.
4. У главi 4:
4.1. Пункт 4.3 доповнити другим реченням такого змiсту: "Банк має право через банкомати здiйснювати операцiї з купiвлi у фiзичних осiб готiвкової iноземної валюти за готiвковi гривнi".
4.2. Главу пiсля пункту 4.6 доповнити новим пунктом такого змiсту:
"4.7. Меню банкомата для споживача має мiстити iнформацiю про:
курс купiвлi iноземних валют;
ознаки платiжностi банкнот iноземної валюти".
У зв'язку з цим пункти 4.7 - 4.23 уважати вiдповiдно пунктами 4.8 - 4.24.
43. Абзац четвертий пункту 4.10 викласти в такiй редакцiї:
"торговий патент або його нотарiально засвiдчена копiя".
4.4. Пункт 4.18 виключити.
У зв'язку з цим пункти 4.19 - 4.24 уважати вiдповiдно пунктами 4.18 - 4.23.
5. У главi 5:
5.1. У пунктi 5.1:
пункт пiсля абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змiсту:
"чек банкомата;".
У зв'язку з цим абзаци сьомий - десятий уважати вiдповiдно абзацами восьмим - одинадцятим;
абзац дев'ятий викласти в такiй редакцiї:
"Довiдки за формою N 377, квитанцiї за формами N 377-А, 377-i, 377-I, 377-К та чек банкомата є касовими i розрахунковими документами".
5.2. Главу пiсля пункту 5.5 доповнити новим пунктом такого змiсту:
"5.6. Чек банкомата видається пiд час здiйснення через банкомат операцiї з купiвлi готiвкової iноземної валюти за готiвковi гривнi".
У зв'язку з цим пункти 5.6 - 5.15 уважати вiдповiдно пунктами 5.7 - 5.16.
5.3. У пунктi 5.13 слова "Назва валюти в довiдках та квитанцiях" замiнити словами "Назва валюти в довiдках, квитанцiях i чеках банкоматiв".
5.4. Пункт 5.16 пiсля цифр i лiтери "377-I" доповнити словами "та чек банкомата".
6. У главi 6:
6.1. Пункт 6.2 пiсля абзацу другого доповнити абзацом такого змiсту:
"банкомати з оформленням чека банкомата про здiйснення операцiї з купiвлi у фiзичних осiб готiвкової iноземної валюти за готiвковi гривнi".
У зв'язку з цим абзаци третiй, четвертий уважати вiдповiдно абзацами четвертим, п'ятим.
6.2. Главу пiсля пункту 6.3 доповнити новим пунктом такого змiсту:
"6.4. Здiйснення дробних трансакцiй пiд час проведення операцiй з купiвлi-продажу готiвкової iноземної валюти забороняється".
У зв'язку з цим пункти 6.4 - 6.8 уважати вiдповiдно пунктами 6.5 - 6.9.
7. Колонку 6 додатка 6 до Iнструкцiї доповнити словами "чека банкомата".
8. У додатку 11 до Iнструкцiї:
8.1. У реквiзитах слова "(iдентифiкацiйний номер згiдно з Державним реєстром фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв)" замiнити словами "(данi згiдно з абзацом другим пункту 1.3 глави 1 Iнструкцiї про порядок органiзацiї та здiйснення валютно-обмiнних операцiй на територiї України, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 12.12.2002 N 502, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 14.01.2003 за N 21/7342)".
8.2. У пiдрядковiй примiтцi слова i цифри "що перевищує 15000" замiнити словами i цифрами "що не перевищує 50000".
| Директор Генерального департаменту грошово-кредитної полiтики | О. А. Щербакова |
