Борьба с контрабандой и НТП

БОРЬБА С КОНТРАБАНДОЙ И НТП

     Нарушение таможенных правил является административным правонарушением, представляющим собой противоправные, виновные (умышленные или по неосторожности) действия или бездеятельность, которые посягают на установленный законодательством Украины порядок перемещения товаров и транспортных средств коммерческого назначения через таможенную границу Украины, предъявления их таможенным органам для проведения таможенного контроля и таможенного оформления, а также осуществления операций с товарами, пребывающими под таможенным контролем или контроль за которыми возложен на таможенные органы законами Украины, и за которые настоящим Кодексом предусмотрена административная ответственность (статья 458 Таможенного кодекса Украины).

     Административная ответственность за правонарушения, предусмотренные Таможенным кодексом, наступает в случае, если эти правонарушения не влекут за собой уголовной ответственности.

     За нарушение таможенных правил могут быть наложены следующие взыскания:

     1) предупреждение (официальное предупреждение правонарушителя о недопустимости таких действий в будущем);
     2) штраф (денежное взыскание);
     3) конфискация товаров (принудительное изъятие товаров, транспортных средств, и безоплатная передача их в собственность государства) непосредственных предметов нарушения таможенных правил, товаров со специально изготовленными хранилищами (тайниками), которые использовались для сокрытия непосредственных предметов нарушения таможенных правил от таможенного контроля, транспортных средств, которые использовались для перемещения непосредственных предметов нарушения таможенных правил через таможенную границу Украины.

     Предупреждение или штраф могут применяться только как основной вид взыскания за содеянное правонарушение. Конфискация товаров - непосредственных предметов нарушения таможенных правил, товаров со специально изготовленными хранилищами (тайниками), которые использовались для сокрытия непосредственных предметов нарушения таможенных правил от таможенного контроля, транспортных средств, которые использовались для перемещения непосредственных предметов нарушения таможенных правил через таможенную границу Украины, может применяться как основной и как дополнительный вид взыскания.

     За одно и одно и то же нарушение таможенных правил может налагаться только основное или основное и дополнительное взыскания. Если статьей, которой устанавливается ответственность за нарушение таможенных правил, предусматривается основное и дополнительное взыскания, применение только дополнительного взыскания без основного не допускается, за исключением случаев, предусмотренных частью третей статьи 467 Таможенного кодекса Украины.

     Административные взыскания в виде предупреждения, штрафа могут быть наложены не позднее чем через два месяца со дня совершения правонарушения, а при длящемся правонарушении - не позднее чем через два месяца со дня его выявления.

     В случае отказа в возбуждении уголовного дела или прекращении уголовного дела, но при наличии в действиях правонарушителя признаков нарушения таможенных правил, взыскание в виде предупреждения, штрафа может быть наложено не позднее чем через месяц со дня принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела или о его прекращении.

     Предметы, указанные в пункте 3 статьи 461 Таможенного кодекса, подлежат конфискации независимо от времени совершения или выявления нарушения таможенных правил.

     В зависимости от степени общественной опасности нарушения таможенных правил законодательство предусматривает наложение штрафов в различных размерах, конфискацию предметов, непосредственно являющихся объектами правонарушения, а также предметов со специально изготовленными тайниками, используемыми для перемещения предметов через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля. В соответствии со статьей 41 Конституции конфискация имущества может быть применена исключительно по решению суда в случаях, объемах и порядке, установленных законодательством.

     Нарушения таможенных правил являются действиями, граничащими с контрабандой или создающими условия для ее совершения.
      Согласно статьи 201 Уголовного кодекса Украины:
     Контрабанда, то есть перемещение товаров, через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля культурных ценностей, отравляющих, сильнодействующих, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов оружия и боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия и боевых припасов к нему), а также специальных технических средств негласного получения информации -
     карается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией предметов контрабанды.
     Те же самые действия, осуществленные по предварительному сговору группой лиц или лицом, ранее судимым за преступление, предусмотренное этой статьей, или должностным лицом, с использованием служебного положения-
     карается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет c конфискацией предметов контрабанды и с конфискацией имущества.

Лист ДМСУ (до 2012) № 24/1-2877-ЕП від 27.11.1998
Щодо розроблених iнструкцiй
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-018-ЕП від 05.01.1999
Лист ДМКУ № 11/18-851 від 10.02.1996
Постанова ВСУ № 2 від 26.02.1999
Про судову практику в справах про контрабанду та порушення митних правил
Наказ ДМСУ (до 2012) № 331 від 09.06.1998
Про затвердження Порядку пiдготовки та подання до Асоцiацiї мiжнародних автомобiльних перевiзникiв України матерiалiв стосовно внесення передбачених законодавством обов'язкових
Лист ДМСУ (до 2012) № 13/1-2595-ЕП від 18.08.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 20/02162 від 02.09.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 23/1-3162-ЕП від 05.10.1999
Наказ СРМ № 272 від 29.04.1999
Про затвердження Технологiчної схеми про порядок передачi до Вiддiлення по боротьбi з контрабандою i порушеннями митних правил матерiалiв справ про порушення митних правил
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-16/2100-ЕП від 28.02.2006
Про виконання Протоколу про спiвпрацю
Постанова ВР № 357/95-ВР від 05.10.1995
Про порядок введення в дiю Закону України "Про боротьбу з корупцiєю"
Наказ ДМСУ (до 2012) № 685 від 28.10.1999
Про застосування статтi 38 Конвенцiї МДП
Лист ДМСУ (до 2012) № 20/1-3646-ЕП від 19.11.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 20/1-3917-ЕП від 13.12.1999
Наказ ДМСУ (до 2012) № 790 від 04.12.1999
Про внесення доповнень до Типових положень, затвердженних наказом Держмитслужби вiд 08.07.98. N 400
Міждержавна угода від 09.10.1997
Рішення про Положення про порядок повернення незаконно вивезених та ввезених культурних цінностей
Наказ ДМСУ (до 2012) № 868 від 28.12.1999
Про втрату чинностi наказом Держмитслужби вiд 13.03.97 N 109
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-5051 від 02.06.1997
Про звернення до митних органів щодо надання інформації
Лист ДМСУ (до 2012) № 20/20-1153-ЕП від 04.04.2000
Лист № 13-2524/с від 23.12.1996
Наказ ДМСУ (до 2012) № 224 від 19.04.2000
Про внесення змін до наказу Держмитслужби від 20.12.97 N 653
Наказ ДМСУ (до 2012) № 228 від 24.04.2000
Про затвердження Порядку взаємодії відділів тарифів та митної вартості регіональних митниць і митниць з підрозділами по боротьбі з контрабандою
Лист ДМКУ № 11/2-3859 від 06.06.1996
Лист ДМСУ (до 2012) № 20/01446 від 17.05.2000
На виконання доручення Кабінету Міністрів N 7842/4 від 11.05.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 20/20-1848-ЕП від 22.05.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/4-2476-ЕП від 06.07.2000
Щодо надання роз'яснень
Інше від 19.07.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 18/3-2709-ЕП від 26.07.2000
Наказ МВС № 520/390 від 07.08.2000
Про затвердження Iнструкцiї про спiльну дiяльнiсть щодо виявлення викраденого автомототранспорту та порядок контролю транспортних засобiв, якi перетинають держ. кордон України
Міждержавна угода від 09.06.1977
Мiжнародна Конвенцiя про взаємну адмiнiстративну допомогу у вiдверненнi, розслiдуваннi та припиненнi порушень митного законодавства (Найробiйська Конвенцiя)
Наказ КРМ № 154 від 22.02.2000
Про затвердження "Технологiї заведення та передачi справ про порушення митних правил до вiддiлення по боротьбi з контрабандою та порушеннями митних правил КРМ"
Лист ДМСУ (до 2012) № б/н від 22.09.2000
Щодо перевiрки надходження цукру
Постанова КМУ № 1608 від 26.10.2000
Про затвердження Програми протидiї контрабандi та реалiзацiї на внутрiшньому ринку незаконно ввезених товарiв на 2000 - 2001 роки
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/09-4653-ЕП від 30.11.2000
Щодо проведення експертиз вiдтискiв митних печаток i штампiв
Закон України ВР № 2056-III від 19.10.2000
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з прийняттям законiв України "Про державну виконавчу службу" та "Про виконавче провадження"
Закон України ВР № 2114-III від 16.11.2000
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України (щодо операцiй з металобрухтом)
Лист ДМСУ (до 2012) № 20/6-5023-ЕП від 22.12.2000
Щодо дотримання порядку винесення постанов в справах про порушення митних правил
Постанова КМУ № 688 від 24.04.1999
Про затвердження Рiшення про Положення про порядок повернення культурних цiнностей, що незаконно вивозяться та ввозяться
Лист ДМСУ (до 2012) № 20/07-ЕП від 09.01.2001
Щодо видачi листiв-узгодження на цитрусовi
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/4-207-ЕП від 18.01.2001
Щодо виставлення фiнансових претезiй за порушення процедури МДП, скоєнi до 31.12.98 включно
Лист ДМСУ (до 2012) № 5/30-794-ЕП від 21.02.2001
Про розпорядження культурними цiнностями
Лист ДМСУ (до 2012) № 2/13-884-ЕП від 26.02.2001
Про врегулювання питання взаємодiї з представниками державної виконавчої служби
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/09-1830-ЕП від 11.04.2001
Щодо нелегального ввозу в Україну продукцiї тваринного походження
Лист ДМСУ (до 2012) № 20_01279-ЕП від 19.04.2001
Про скасування дiї листа Держмитслужби вiд 09.01.01. N 20/07-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 6/20-2044-ЕП від 20.04.2001
Про внесення доповнень до листiв N 20/0141 вiд 23.01.2001 року, N 20/0945 вiд 20.03.2001 року
Закон України ВР № 2415-III від 17.05.2001
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил
Наказ КРМ № 567 від 09.07.2001
Щодо особливого контролю за законнiстю перемiщення продукцiї, виробленої нацiональними товаровиробниками та тiсної взаємодiї з регiональними пiдроздiлами ДПА
Лист ДМСУ (до 2012) № 1/20-3481-ЕП від 13.07.2001
Про Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил"
Лист НБУ № 16-36/509 від 20.05.1998
Щодо застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності
Лист ДМСУ (до 2012) № 6/20-3565-ЕП від 19.07.2001

Страницы

Copyright © 2019 НТФ «Интес»
Все права сохранены.