ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
м.Київ

вiд 15.02.2002	N 63

Про внесення змiни до Iнструкцiї про порядок здiйснення контролю i отримання лiцензiй за експортними, iмпортними та лiзинговими операцiями

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 4 квiтня 2002 р. за N 333/6621

     Керуючись роздiлом III Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про систему валютного регулювання i валютного контролю" та статтями 7 i 44 Закону України "Про Нацiональний банк України" i з метою запобiгання закриттю кореспондентських рахункiв уповноважених банкiв, вiдкритих у кредитно-фiнансових iнституцiях США, або зупиненню проведення операцiй через цi рахунки Правлiння Нацiонального банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Унести до Iнструкцiї про порядок здiйснення контролю i отримання лiцензiй за експортними, iмпортними та лiзинговими операцiями, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 24.03.99 N 136 та зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 28.05.99 за N 338/3631 (зi змiнами), таку змiну:

     пункт 3.3 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Пiдтвердженням факту отримання уповноваженим банком послуг вiд нерезидента, який взяв на себе зобов'язання виступати офiцiйним агентом цього банку перед Генеральною прокуратурою США та Мiнiстерством фiнансiв США (згiдно з вимогами закону США щодо заходiв запобiгання тероризму: USA PATRIOT Act of 2001), є вiдкриття або подальше функцiонування ранiше вiдкритого кореспондентського рахунку в банку США".

     2. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на департаменти валютного регулювання (С.О.Яременко) i валютного контролю та лiцензування (С.О.Брагiн).

     3. Постанова набирає чинностi через 10 днiв пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

Голова

В.С.Стельмах