МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ IНТЕГРАЦIЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 20 липня 2004 року | N 50/251 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мiн'юсту вiд 05.05.2000 р. N 260/4481), iз змiнами та доповненнями, внесеними наказом Мiнекономiки України вiд 01.11.2000 р. N 233 (реєстр Мiн'юсту вiд 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 08.10.2001 р. N 226 (реєстр в Мiн'юстi 10.10.2001 р. за N 873/6064) та вiд 22.09.2003 р. N 260 (реєстр в Мiн'юстi 25.09.2003 р. за N 843/8164)), вiдповiдно до подання Державної податкової адмiнiстрацiї України, вих. вiд 22.06.2004 р. N 6263/5/23-5216, вх. вiд 24.06.2004 р. N 46/3128, наказую:
1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 26 липня 2004 року, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатками N 1 - N 4 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi здiйснювати в межах компетенцiї, передбаченої Положенням про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженим наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлiнню контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу АР Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй та Державного iнформацiйно-аналiтичного центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв.
4. Державному iнформацiйно-аналiтичному центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв (Клiточенко Т. М.) забезпечити розмiщення iнформацiї щодо застосування спецiальної санкцiї до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi на WEB-сторiнцi комп'ютерної мережi Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державної полiтики у сферi зовнiшньої торгiвлi, торговельних обмежень та контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю Андрiящука В. В.
| Заступник Мiнiстра економiки та з питань європейської iнтеграцiї України | Д. Бiлокуров |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 20 липня 2004 р. N 50/251 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФIРМА "CHINA CONTECH INTERNATIONAL LTD" | КИТАЙ, 509 HUNGHOM COMMERCIAL CENTRE, TOWER B, 37 - 39 MA TAU WAI ROAD, HUNGHOM KOWLOON HONG | 20 | Долар США | ТОВ "IЛЛЧIВСЬКИЙ СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" | ОДЕСЬКА | ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, 68001, М. IЛЛIЧIВСЬК, АДМIНIСТРАТИВНИЙ КОРПУС ДП "IСРЗ" | 0032333962 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | A-BEST WIRE HARNESS & COMPONENTS CO. LTD | ТАЙВАНЬ, ПРОВIНЦIЯ КИТАЮ, 11F-1, NO. 159 SUNGTEH RD. TAIPEI TAIWAN R. O. C. | 2.1 | Долар США | ТОВ ВКК "АРС" | М. КИЇВ | КИЇВ, ВУЛ. БОРЩАГIВСЬКА, 125 | 0024590992 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | KIRALY-AGRO KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO BT | УГОРЩИНА, MAGYARORSZAG, 1077, BUDAPEST, ROZSA U. 40-A | 1.32 | Долар США | ТОВ "ГАБОНА" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ПР. СВОБОДИ, 54/32 | 0032389771 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | VIKTORIA GOLD | УГОРЩИНА, 6723 SZEGED MARAMOROSI U. 14 MAGYARORSZAG | 2.8 | Долар США | ПРИВАТНИЙ ПIДПРИЄМЕЦЬ АБРАГАМ МАРIЯ ЛАДИСЛАВIВНА | ЗАКАРПАТСЬКА | М. БЕРЕГОВЕ, ВУЛ. ЛЕХЕЛА, 23 | 1191310041 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | AASHRIT EXPOET. НЬЮ-ДЕЛI | IНДIЯ, 7/18 L.G.P. MEW DELHI | 1.17 | Долар США | ПП "МЕДIКА 2000" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. 9-ГО СIЧНЯ, 12/2 | 0031155638 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | СIЛБIД ЛТД (SILBID LTD) | IЗРАЇЛЬ, 76 ROTSHILD PARKWAY, TEL AVIV, 65785 | 7.35 | Долар США | СП "ТОВ "АНАМА" | КIРОВОГРАДСЬКА | КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., М. СВIТЛОВОДСЬК, ВУЛ. КАЛIНIНА, 33, КВ. 61 | 0031377770 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | ТОО "ЖАЙЛЯУ-ФАРМ" | КАЗАХСТАН, М.АЛМАТИ, ВУЛ. КАРАСАЙ БАТИРА, 237 | 9.77 | Долар США | ПП "ЯН" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 63-Д | 0020036365 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | ФIРМА "HANDELSUNTERNEHMUND" FIRMA "JAHN-WIEN" | АВСТРIЯ, BURGGASSE 43 - 45, А-1070 WIEN | 3,88 | Євро | СПД ЧУРКАЛО ЗОЯ МИХАЙЛIВНА | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. ЧЕРНIГIВ ВУЛ. П'ЯТНИЦЬКА 32/80 | 1478703820 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | FOST GROUP MANAGEMENT | БАГАМИ, 50.SHIRLEY STREET.NASSAU. THE BAHAMAS | 13.46 | Долар США | ЗАТ "УКРЕНЕРГОЗБУТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ ВУЛ. IНДУСТРIАЛЬНА 27 10 ПОВЕРХ | 0030167642 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | JONT STOCK COMPANY LTD BALDENIS | ЛИТВА, LIETUVOS RESPUBLIKA 2000 VILNIYS VIDYNO - 27 | 5.3 | Долар США | ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "МЕТА" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА ОБЛ. РОЖНЯТIВСЬКИЙ Р-Н С. СЛОБОДА РIВНЯНСЬКА | 0022173043 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11 | SUDZUKER | МОЛДОВА, MD-5200 PM, М. ДРОКИЯ, ВУЛ. 27 АВГУСТА, 1 | 1.02 | Долар США | НВФ "МОНТАЖХIМСЕ'РВIС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ ВУЛ. КОТОВСЬКОГО 19 | 0025396631 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 20 липня 2004 р. N 50/251 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ООО "БРИВАЙС ВИЛНИС" | ВIРМЕНIЯ, Г. ЕРЕВАН, УЛ. АЭРАЦИЯ, 2/1 - 4, КВ. 6 | 1.21 | Долар США | ВАТ "СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ РИБОКОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ТЕРИТОРIЯ БУХТИ КАМИШОВА | 0016503097 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | ФИРМА "ATLAS COPCO AIRPOWER N. V." | БЕЛЬГIЯ, P.O.BOX 106 B-2610 WILRIJK | 18.66 | Євро | ООО "ЛИФАР-ИНДАСТРИ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | КЕРЧ, ВУЛ. КАЗАКОВА, 37 | 0031680946 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | GRANIT EX EKSPOHT-IMPORT ARTUR DEC | ПОЛЬЩА, 37-300 LEZAYSK, UL. BR. ZAWILSKICH, 6 | 6.6 | Долар США | ТЗОВ "ЕКОГРАНIТ-УКРАIНА" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, В. О. БАСАРАБ, 2-А/1 | 0030984484 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | ФIРМА "POLPUCH" | ПОЛЬЩА, М. КОНИН, 62-500, ВУЛ. КОСТЮШКИ, 61 | 15.1 | Долар США | ЧП АНДРОСЕНКО СВIТЛАНА IВАНIВНА | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. СIМФЕРОПОЛЬ, ПРОВ. СОВХОЗНИЙ, 5, КВ. 66 | 2187418284 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | АО "БЕЛЕНЕРГОМАШ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 308800, М. БЄЛГОРОД, ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 20/111 | 1.14 | Долар США | ВАТ "КРАМАТОРСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД IМ. КУЙБИШЕВА" | ДОНЕЦЬКА | М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. МОРIСА ТОРЕЗА, 18 | 0000191187 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | АТЗТ "ИНТЕРМЕТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. МОСКВА, ЗОЛОТОРОЗЬКИЙ ВАЛ, 11 | 178.73 | Долар США | ВАТ "КРАМАТОРСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД IМ. КУЙБИШЕВА" | ДОНЕЦЬКА | М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. МОРIСА ТОРЕЗА, 18 | 0000191187 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 18 | ЗАТ "МАСТЕРМАЙНД" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. МОСКВА, ПР. ВОЛГОГРАДСЬКИЙ, 12 | 266.49 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "КРАМАТОРСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД IМ. КУЙБИШЕВА" | ДОНЕЦЬКА | М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. МОРIСА ТОРЕЗА, 18 | 0000191187 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | КОМБIНАТ "МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. КРАСНОДАР, ПРОЇЗД МАЙСЬКИЙ, 5 | 369.65 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "КРАМАТОРСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД IМ. КУЙБИШЕВА" | ДОНЕЦЬКА | М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. МОРIСА ТОРЕЗА, 18 | 0000191187 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | ООО "ТД "РУССКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОКАТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 443051, Г. САМАРА, УЛ. АЛМА-АТИНСКАЯ, 29 | 345.96 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ССЗ "ЛАЗАРIВСЬКЕ АДМIРАЛТЕЙСТВО" | М. СЕВАСТОПОЛЬ | М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 13 | 0030394016 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | ПП "ТЕПР" | СЛОВАЧЧИНА, М. ГУМЕННЕ, ВУЛ. ФУЧIКОВЕ САДИ, 16 | 5.1 | Долар США | ВТПП "КРОНА" | ВIННИЦЬКА | М. ХМIЛЬНИК, ВУЛ. КОМАРОВА, 17 | 0031015043 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 22 | CONG TY TNHHTHUONGMAI-VAN TAI HOANG LONG VIET ROYAL DRAGON VIETNAM LTD (VIDRACO) | В'ЄТНАМ, 186 NGUYEN VAN THU, DIST. 1, HO CHI MINH CITY | 13.4 | Долар США | ТОВ "СХIД-ПIВНIЧ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, 65013, ВУЛ. ЛОКОМОТИВНА, 24 | 0032394231 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 20 липня 2004 р. N 50/251 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | "BEGY" D.O.O. | СЛОВЕНIЯ, VILHARYEVA ULICA, 12, POSTOYNA | 3 | Євро | ТОВ "ТОПРАНО" | ЧЕРКАСЬКА | ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, М. КАМ'ЯНКА, ПРОВ. ШЕВЧЕНКА, 37, КВ. 10 | 0032023013 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 24 | CLOSE CORPORATION "LIVIL CC" | ПIВДЕННА АФРИКА, 1 OAK COUNT, CALEDON STR. SOMERSET WEST 7130 SOUTH AFRICA | 400 | Долар США | ДП "ЕНЕРГО-IНВЕСТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 36 | 0031605345 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 25 | ISM ALBION LTD | СУДАН, 65 BALHAM WESTMINSTER BANK PLC YORK SITY CENTER PO BOX 20 1 MARKET STR | 21.4 | Долар США | ТОВ "IСМ-IНТЕРНЕШНЛ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 6 | 0030407463 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 26 | SCANIA CREDIT AB | ШВЕЦIЯ, S-151 87 SODERTALJE, SWEDEN | 43.5 | Євро | ТОВ "ВIТЯЗЬ" | ЗАПОРIЗЬКА | М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. КОСМIЧНА, 150 | 0032273026 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 27 | "BASSEL KOUWEFI" | СИРIЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛIКА, DAMASCUS-SYRIA P.O. BOX 30558 | 3.56 | Долар США | ПП "ЕКСIМ ПРОДУКТ-МИКОЛАЇВ" | МИКОЛАЇВСЬКА | 54017, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 44/15 | 0032543479 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 28 | ГРОМАДЯНИН ТУРЕЧЧИНИ ХАСАН БИЛГIН | ТУРЕЧЧИНА, ПАСПОРТ TR-G N 524649, ВИДАНИЙ 25.01.94 Р. МЕРIЯ МIСТА РИЗА | 114 | Долар США | ВАТ "ЗОЛОТА РИБА" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. БАЛАКЛАВСЬКА, 77, КВ. 159 | 0030825563 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 29 | "GAGEN OVERSEAS CORPORATION" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 208 H PLAZA CENTRE BUILDING, 3505 SILVERSIDE ROAD, WILMINGTON, USA | 178.6 | Долар США | АТЗТ "ХАРКIВМАШ" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. ЛОДЗИНСЬКА, 8-А | 0001883088 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 30 | "SFDA INTERNATIONAL TRADING. INC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, WEST TRENTON, NEW JERSEY, USA AS 2600-6-400317-001 | 101.4 | Долар США | ПП "ВОЯЖ" | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, БУД. 9, КВ. 5 | 0031182017 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй вiлютi" |
| 31 | CULTIVATION SINDICAT CORPORATION | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, ДЕЛАВАР, ВIЛМIНГТОН, П/С 4477 | 30.71 | Долар США | ВАТ "КРАМАТОРСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД IМ. КУЙБИШЕВА" | ДОНЕЦЬКА | М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. МОРIСА ТОРЕЗА,18 | 0000191187 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 32 | NEWPORT INC | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, YELLOWSTONE ROAD, CHEYENNE WY82003 | 17.13 | Долар США | ЗАТ "УКРЕНЕРГОЗБУТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. IНДУСТРIАЛЬНА, 27, 10-Й ПОВЕРХ | 0030167642 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 33 | PHARMEX INTERNATIONAL TRADING | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 9 EAST LOCKERMAN STREET, SUITE 205. TREADWAY TOWERS, DOVER, DELAWARE 19901 | 1.74 | Долар США | ТЗОВ "ВЕРТРАГНА" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | СМТ ДЕЛЯТИН, ВУЛ. ЛУГIВСЬКА, 1 | 0031767356 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 4 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 20 липня 2004 р. N 50/251 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | PRIZE FINANCIAL GROUP | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 1100 PEACHTREE STREET, SUITE 2800, ATLANTA, GEORGIA 30309 | 17.3 | Долар США | ЗАТ "УКРЕНЕРГОЗБУТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. IНДУСТРIАЛЬНА, 27, 10-Й ПОВЕРХ | 0030167642 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 35 | STATEX CORP | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 41 STATE ST. SMITE 106. ALBANY NY 12207 | 17.3 | Долар США | ЗАТ "УКРЕНЕРГОЗБУТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ТУРГЕНIВСЬКА, 38 | 0030167642 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 36 | ТОВ "КУВВАТ ЛТД" | УЗБЕКИСТАН, М. АНДИЖАН, ВУЛ. А. ФИТРАТ, 256 | 1.5 | Долар США | ТОВ "УКРФАРМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПРОВ. ВОЛГОДОНСЬКИЙ, 12 | 0025275436 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 37 | ENTERIJERI OBRAD KOVACEVIC D. O. O. | ЮГОСЛАВIЯ, UGOSLAVIA, NOVA POZOVA | 1.94 | Долар США | СПД ВАСКУЛ ГАННА МИКОЛАЇВНА | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | СМТ ВОРОХТА, ВУЛ. Д. ГАЛИЦЬКОГО, 1 | 2132205621 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 38 | GUIDEWAY INVESTMENT LIMITED | ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКI), ТНЕ GENEVA PLACE, WATERFRONT DRIVE, P.O. BOX 986, ROAD TOWN, TORTOLA | 6.72 | Долар США | ПП "ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА ФIРМА "СIБРI" | ПОЛТАВСЬКА | М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ШКIЛЬНА, 17, КВ. 65 | 0030068052 | Ст. 1 Закону Укроти "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
 | Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены. |