МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ IНТЕГРАЦIЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 20 вересня 2004 року | N 50/335 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
тимчасового зупинення зовнiшньоекономiчної
дiяльностi на територiї України до iноземних
суб'єктiв господарської дiяльностi
За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мiн'юсту вiд 05.05.2000 р. N 260/4481), iз змiнами та доповненнями, внесеними наказом Мiнекономiки України вiд 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мiн'юсту вiд 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мiн'юстi 10.10.2001 р. за N 873/6064) та вiд 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мiн'юстi 25.09.2003 р. за N 843/8164), вiдповiдно до подання Державної податкової адмiнiстрацiї України вих. вiд 17.08.2004 р. N 9074/5/23-5216, вх. вiд 19.08.2004 р. N 46/4230 наказую:
1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 4 жовтня 2004 року застосувати спецiальну санкцiю - тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Управлiнню контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу АР Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй та Державного iнформацiйно-аналiтичного центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв.
3. Державному iнформацiйно-аналiтичному центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв (Клiточенко Т. М.) забезпечити розмiщення iнформацiї щодо застосування спецiальної санкцiї до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi на WEB-сторiнцi комп'ютерної мережi Internet.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державної полiтики у сферi зовнiшньої торгiвлi, торговельних обмежень та контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю Андрiящука В. В.
| Заступник Мiнiстра | Д. Бiлокуров |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 20 вересня 2004 р. N 50/335 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДП "САСМА-М" | БIЛОРУСЬ, 220073, М. МIНСЬК, ВУЛ. ОЛЬШЕВСЬКОГО, 10 | 20 | Долар США | САСМА УКРАЇНСЬКО- ПIВДЕННО- АФРИКАНСЬКЕ ПIД-ВО З II ТОВ |
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БАРИКАДНА, 4-Г | 0020038849 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | PMM AB COMPANY LIMITED | КIПР, CHRISTODOULOU SOSOU STR, HAWAII ROYAL GARDENS COURT, P.O. BOX 1250, LIMASSOL | 250 | Долар США | ЗАТ "ДКЦ "IНТЕРАГРОСИСТЕМА" | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. МЕНА, ВУЛ. ЛЕНIНА, 134 | 0024556825 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | ФIРМА "SYNCOTEC SA" | ФРАНЦIЯ, 100 AVE DU GENERAL LECLERC 93692 PANTIN | 52.4 | Долар США | ДП "ЧЕКСIЛ-IМПЕКС" ВАТ "ЧЕКСIЛ" | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. ЩОРСА, 66 | 0022830558 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | INTERNATIONALE SPEDITION IMPORT- EXPORT | НIМЕЧЧИНА, DORFSTRASE, 6 D-03249 GOSMAR | 1.3 | Євро | АТ НВП "СПЕЦСИСТЕМ- АВТОМАТИКА" |
СУМСЬКА | М. СУМИ, ВУЛ. СУПРУНА, 13 | 0023049196 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | САБУНЧИНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ | АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ, ПОС. САБУН ЧI, ВУЛ. ФIОЛЕТОВА, 5 | 21 | Долар США | ЗАТ "СОЮЗ-МОНОЛIТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 15-А | 0023374482 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | ЧП "IЛКИН" | АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ, 7 МIКРОРАЙОН, 3/75 | 33.9 | Долар США | ВАТ "ДНIПРОФАРМ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ПР. К. МАРКСА, 12 | 0001973118 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | "GHOM-98 EC" | УГОРЩИНА, PETOFI U.112/B NAGYKANIZSA H-8800 | 2.15 | Євро | ТЗОВ "ПРИКАРПАТ- ОРГНАФТОХIМ" |
IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. САХАРОВА, 23А/33 | 0030610438 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | "TIRAX IMPEX ISRAEL INKORPORATION LTD" | IЗРАЇЛЬ, 39, HA-ALON, GINOT SHOMRON | 2.06 | Долар США | ПП "ТОРГОВИЙ ДIМ "НIКОЦЕНТРМЕТАЛ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49033, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛIНГРАДА, 106-А | 0031177834 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | ЗАТ "СЕМЕЙ СУ" | КАЗАХСТАН, М. СЕМИПАЛАТИНСЬК, С. ВОСХОД, ВУЛ. ГЕОЛОГIЧНА, 1 | 65.37 | Долар США | ТОВ "УКРАЇНСЬКА ТЕНТОВА КОМПАНIЯ" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. СТУДЕНТСЬКА, 20 | 0030657544 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | "CAPRICON GENERAL MERCHENDISE" | НIДЕРЛАНДИ, BOEZEMBOCHT, 23 3034 KA ROTTER DAM-H ND P.O BOX 3495 | 17 | Долар США | ПП "УКРПРОМРЕСУРС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ДУБIНIНА, 8 | 0024232258 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11 | PRZEDSIEBIORSTWO WELOBRAZOWE "MIROSLAW" | ПОЛЬЩА, 24-204, WOJCIECHOW, UL. MASZKI, 28 | 191.03 | Євро | МПП "АГАТ-1" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. БРИНСЬКОГО, 4 | 0013358714 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 20 вересня 2004 р. N 50/335 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ФIРМА "BBC EUROPA" | ПОЛЬЩА, 20-619, LUBLIN, UL. OGRODOWA, 7/10 | 33.8 | Євро | ВОЛИНСЬКА ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОРПОРАЦIЯ | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. БРИНСЬКОГО, 4 | 0013361231 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | ФIРМА "REVIPOL SP.Z.O.O" | ПОЛЬЩА, 83-441 WIELE, UL. KOSIERSKA, 2 | 3.7 | Євро | РАТНIВСЬКИЙ ДЛМГ | ВОЛИНСЬКА | ВОЛИНСЬКА ОБЛ., СМТ РАТНО, ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 67 | 0000991503 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | ВАТ "СТРОЙОПТТОРГ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 350042, Г. КРАСНОДАР, УЛ. САДОВАЯ, 128 | 17 | Долар США | САСМА УКРАЇНСЬКО- ПIВДЕННОАФРИКАНСЬКЕ ПIД-ВО З II ТОВ |
ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БАРИКАДНА, 4-Г | 0020038849 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | ДХ ВАТ "ОСПАЗ СНАБ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. ОРЕЛ, УЛ. РАЗДОЛЬНАЯ, 105 | 13.82 | Долар США | ТОВ "АГРОПРОМИНВЕСТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | НIКОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ОЛЕКСIЇВКА, ВУЛ. ЧКАЛОГО, 1 | 0023023535 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | ЗАТ "ДАНТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. МОСКВА, УЛАНСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 19, ОФИС 7 | 15.87 | Долар США | БЕЮТАГА ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ФУРМАНОВА, 16 | 0024227197 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | ПП КАЗАНОВА ЛЮБОВ АНАТОЛIЇВНА | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 153003, М. IВАНОВО, ВУЛ. ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, 20/39 | 600 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АККАД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БАУМАНА, 1А/3 | 0024232459 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 18 | ПП ПРОКОФ'ЄВА I. I. | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСЬКА ОБЛ., П. ПОНТОННЕ | 560.6 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "IТМ-ГРУПА" | ВIННИЦЬКА | М. ВIННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 144 | 0023108906 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | РУСПРОМЕКОЛОГ АТЗТ | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКОВСЬКА ОБЛ., М. НАРО-ФОМIНСЬК, ВУЛ. КАЛЯЄВА, 3 | 41 | Долар США | ПФ "ВЛД" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, 120/122 | 0020294334 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | СПД ЧАРИКОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. РЯЗАНЬ, НОВОСЕЛОВКА 50, 2-240 | 294 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | СПД ПОТЕБНЯ IРИНА ВОЛОДИМИРIВНА | ЧЕРНIГIВСЬКА | М. ЧЕРНIГIВ, ВУЛ. АНТОНОВА-ОВСIЄНКА, 58/8 | 2596619160 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | ТОВ "РЕУЛАНК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. ВАЛОВАЯ, 29-33 К.А | 118.18 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | БЕЮТАГА ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ФУРМАНОВА, 16 | 0024227197 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 22 | ТОВ "ТЕХНОРОСТ" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. ЗАЦЕПСЬКИЙ ВАЛ, 32/1 | 200 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "СОЮЗ-МОНОЛIТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 15-А | 0023374482 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 20 вересня 2004 р. N 50/335 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю - тимчасове
зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi на
територiї України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ НАЛОГОВЫХ РЕФОРМ В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ. ЛЮДОГОЩА, 5 | 736 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПП "ТАЙФ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 50086, М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. БОРОДИЧА, 27 | 0025519697 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 24 | ЧП ВОРОНОВ А. Л. | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АДМИРАЛТЕЙСКИЙ Р-Н, ПЕР. БОЙЦОВА, 7, КОМНАТА 400 | 198.1 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "IНОМИР" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. НIКОПОЛЬ, ВУЛ. ГРУШКА, 36/1 | 0013456109 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 25 | ФIРМА "ROTRANS TIR S. L." | IСПАНIЯ, MARGUES DE SAN ESTEBAN B-1B, 33206 GJJON-(ASTURIAS) | 8.64 | Євро | ТЗОВ "АЯКСИ I К" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ПР. СОБОРНОСТI, 4/145А | 0021752218 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 26 | ATTIS TELECOM UK LTD | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, UNIT 4, ANGEL GATE, 326A, CITY ROAD, LONDON, ECIV 2PT | 63 | Долар США | ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. Т. ШЕВЧЕНКА, 18 | 0021560766 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 27 | "WESTON TRADE CORP" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 704, KING STREET. SUTTE 555, WILMINGTON G. D 19801 | 124 | Долар США | ПП "УКРПРОМРЕСУРС" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ДУБIНIНА, 8 | 0024232258 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 28 | RODKOM WORLDWIDE TELECOMMUNICATION INC | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 250, PARK AV., NEW-YORK, NY | 246.08 | Долар США | ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, БУЛ. Т. ШЕВЧЕНКА, 18 | 0021560766 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
 | Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены. |