МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ IНТЕГРАЦIЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
| вiд 22 грудня 2004 року | N 50/459 |
|---|
Про застосування спецiальної санкцiї -
iндивiдуального режиму лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України до iноземних суб'єктiв господарської
дiяльностi
За порушення Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (зi змiнами та доповненнями) та пов'язаних з ним законiв України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"), вiдповiдно до Положення про порядок застосування до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мiн'юсту вiд 05.05.2000 р. N 260/4481), iз змiнами та доповненнями, внесеними наказом Мiнекономiки України вiд 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мiн'юсту вiд 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мiн'юстi 10.10.2001 р. за N 873/6064) та вiд 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мiн'юстi 25.09.2003 р. за N 843/8164), вiдповiдно до подання Державної податкової адмiнiстрацiї України, вих. вiд 15.11.2004 р. N 12729/5/23-5216, вх. вiд 17.11.2004 р. N 46/5794, наказую:
1. Вiдповiдно до ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", починаючи з 5 сiчня 2005 року, застосувати спецiальну санкцiю - iндивiдуальний режим лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї України до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi згiдно з додатками N 1 - N 5 до цього наказу.
2. Розгляд зовнiшньоекономiчних контрактiв та видачу лiцензiй на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi здiйснювати в межах компетенцiї, передбаченої Положенням про порядок видачi разових (iндивiдуальних) лiцензiй, затвердженим наказом Мiнiстерства економiки України вiд 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлiнню контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю (Жижко О. А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Нацiонального банку України, вiдповiдного республiканського органу АР Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй та Державного iнформацiйно-аналiтичного центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв.
4. Державному iнформацiйно-аналiтичному центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв (Клiточенко Т. М.) забезпечити розмiщення iнформацiї щодо застосування спецiальної санкцiї до iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi на WEB-сторiнцi комп'ютерної мережi Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державної полiтики у сферi зовнiшньої торгiвлi, торговельних обмежень та контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю Андрiящука В. В.
| Заступник Мiнiстра економiки та з питань європейської iнтеграцiї України | А. Березний |
| Додаток N 1 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 22 грудня 2004 р. N 50/459 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг. тис., од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "ET-IBET" | БОЛГАРIЯ, М. ДОБРИЧ, ВУЛ. ДРУЖБИ, 3 | 32.79 | Долар США | ВАТ "ДЕРЖАВНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 51400, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. ЛЕНIНА, 76 | 0000178353 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 2 | ФIРМА "ГОФМАНН ЕНД КО" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛIКА, 53002, М. ПАРДУБIЦЕ, ВУЛ. ПЕРНЕРОВА, 168 | 26.93 | Долар США | ВАТ "ДНIПРОСПЕЦСТАЛЬ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69008, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ПIВДЕННЕ ШОСЕ, МСП-73 | 0000186536 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 3 | "AVK INTERNATIONAL A/S" | ДАНIЯ, SMEDESKOVVEJ 40, DK-8464 GALTEN | 26.1 | Євро | ТОВ "АТЛАС" | ОДЕСЬКА | СМТ ОВIДIОЛОЛЬ, ВУЛ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 72 | 0024529538 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 4 | "LAMINTO LTD" | ЕСТОНIЯ, М. ТАЛЛIН, ВУЛ. ПААВЛI, 4 | 5.7 | Долар США | ДП "ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ СПИРТОВИЙ ЗАВОД" | ВIННИЦЬКА | СМТ ТРОСТЯНЕЦЬ, ВУЛ. ЛЕНIНА, 14 | 0005459157 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 5 | PUBLI ART COMMUNICATIONS EDITIONS" ("PACE") | ФРАНЦIЯ, 75007, М. ПАРИЖ, ВУЛ. ДЮРОК, 12 | 1.1 | Євро | ТОВ "МАЗАР-УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. РЕЙТЕРСЬКА, 20/24, К. 2 | 0019368665 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 6 | КОМПАНIЯ "POULTRY GEORGIA LTD" | ГРУЗIЯ, М. ТБIЛIСI, 0198, ВУЛ. МЕФРИНВЕЛЕ, N1 | 16.84 | Долар США | ТОВ "КРЕМIКС" | ПОЛТАВСЬКА | КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ Р-Н, С. ПIЩАНЕ, ВУЛ. КОЛГОСПНА, 51 | 0030748505 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 7 | ТЗОВ "ТБИЛИСИ & МОГИЛЕВ" | ГРУЗIЯ, ТБИЛИСИ, АЛЕЯ Д. АГМАШЕНЕБЕЛИ, 12 КМ. | 3.4 | Долар США | ЗАТ "ВОЛИНСЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМБIНАТ" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КАРБИШЕВА, 2 | 0031965022 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 8 | ТОВ "EUBI" | ГРУЗIЯ, М. БАТУМУ, Р-Н ХЕЛВАЧАУРУ, УЛ. АГМАШЕНЕБЕЛУ, 13 | 285.39 | Долар США | ТОВ "НАТКО" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. КРИВИЙ РIГ, ВУЛ. МЕЛЕШКУНА, 14-А | 0031932615 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 9 | ТОВ "ГУРIЯ" | ГРУЗIЯ, С. СУПСА, ЛАНЧХУТСЬКИЙ Р-Н | 1.8 | Долар США | ВТПП "КРОНА" | ВIННИЦЬКА | М. ХМIЛЬНИК, ВУЛ. КОМАРОВА, 17 | 0031015043 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 10 | "HOLZHANDEL KREY BORWIECK" | НIМЕЧЧИНА, 25724 NEUFELDERKOOG HAUS NR 21 | 1.79 | Євро | ТЗОВ "ЕРД-КА" | IВАНО-ФРАНКIВСЬКА | М. IВАНО-ФРАНКIВСЬК, ВУЛ. С ПЕТЛЮРИ, 5 | 0032360684 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 11 | "FERROL MANAGEMENT CORPORATION S. A." | ГРЕЦIЯ, С/О CORINTHIAN MARITIME S.A. 15. ASKLIPIOU STR. 166 73 VOULA, ATHENS | 25.1 | Долар США | ТОВ "IЛЛIЧIВСЬКИЙ СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" | ОДЕСЬКА | М. IЛЛIЧIВСЬК, АДМIНIСТРАТИВНИЙ КОРПУС ДП "IСРЗ" | 0032333962 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 2 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 22 грудня 2004 р. N 50/459 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | "EXIM WOOD KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO KFT" | УГОРЩИНА, BUDAPEST, BECSI UT, 142 | 6.1 | Долар США | ПП ПУСТОЇ Ч. А. | ЗАКАРПАТСЬКА | М. БЕРЕГОВО, ВУЛ. АРАНЬ ЯНОША, 173 | 2756018835 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13 | "KILARY-AGRO KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO BT" | УГОРЩИНА, MAGYARORSZAG 1077 BUDAPEST, ROZSA U. 40/A | 1.32 | Долар США | ТОВ "ГАБОНА" | ЗАКАРПАТСЬКА | М. УЖГОРОД, ПР. СВОБОДИ, 54/32 | 0032389771 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 14 | ФIРМА "H.O.R." | УГОРЩИНА, М. ШОЙМАН, ВУЛ. КЬЮЛСО ВАШУТ, 67 | 9.9 | Євро | ПП ТРОФИМЧУК АДАМ IВАНОВИЧ | ЖИТОМИРСЬКА | ОЛЕВСЬКИЙ Р-Н, С МЛИНОК | 2113203518 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 15 | КОМПАНIЯ "INTERCONSULTING CONTRACT SERVICES LTD" | IРЛАНДIЯ, 15 ROSEVILLE GARDENS LIMERICK, CORBALLY | 2.9 | Євро | ПФ "IНТЕРКОНСАЛТIНГ" | ВОЛИНСЬКА | М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ГОРДIЮК, 43/61 | 0030733530 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16 | ФIРМА "MEDIALEGNO S.N.C" | IТАЛIЯ, 33044, MANZANO (UD), VIA DELLA STAZIONE, 79/9 | 9.3 | Євро | ПМП "ПАНОРАМА" | ЧЕРКАСЬКА | М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ЧЕХОВА, 10/20 | 0022797246 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 17 | SIA "ALEX PLUSS" | ЛАТВIЯ, NICGALES 52-6, RIGA, LV-1035, REG NR, 000363903 | 12.49 | Долар США | АТЗТ "НОВИЙ СТИЛЬ - УКРАЇНА" | ХАРКIВСЬКА | М. ХАРКIВ, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКЕ ШОСЕ, 88 | 0030884536 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 18 | ФIРМА "SARS AG" | ЛIХТЕНШТЕЙН, MEIERHOF STR. 5 POSTFACH 1617 FL-9490 VADUZ | 10.7 | Євро | ТОВ "АБТ" | М. КИЇВ | 02096, М. КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, 9 | 0030855247 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 19 | ЗАТ "URETA IR KO" | ЛИТВА, КЕДАЙНЯЙСКИЙ Р-Н, П. ЛАБУНАВА, ВУЛ. СЕРБИНУ, 2 - 3 | 2.9 | Євро | СПД-ФО IВАНОВ ВАДИМ ВАСИЛЬОВИЧ | ТЕРНОПIЛЬСЬКА | М. ТЕРНОПIЛЬ, ВУЛ. СЛОВАЦЬКОГО, 6, КВ. 13 | 2002918351 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 20 | ФIРМА "ТЕКСГЕРА" | ЛИТВА, М. КАУНАС, ПРОВ. САУСМЕДЖЮ, 1/1 | 2.97 | Долар США | ПП КОЛЕСНIК МИКОЛА IВАНОВИЧ | КIРОВОГРАДСЬКА | М. КIРОВОГРАД, ВУЛ. Г. СТАЛIНГРАДА, 26, КОРП. 1, КВ. 82 | 2258604558 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 21 | ФIРМА "ХКК МОНГОЛ ЖОНШ" | МОНГОЛIЯ, М. УЛАН-БАТОР, Р-Н СОНГI-НОХАЙРХ АН, 21 МIКРОРАЙОН, БУД. 1, КВ. 1 | 2.93 | Долар США | ТОВ "ФЛЮОРIТ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СИРОТIНIНА, 53-А | 0032466384 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 22 | ТОВ "НАТРОН-Б" | МОЛДОВА, КИШИНЕУ, ВУЛ. ОЛЕКСАНДРЕСКУ, 17/1 | 12.4 | Українська гривня | ОЛЕВСЬКИЙ ДЛГ | ЖИТОМИРСЬКА | М. ОЛЕВСЬК, ВУЛ. ПУШКIНА, 13 | 0000991901 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 3 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 22 грудня 2004 р. N 50/459 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ФIРМА "TASISMAG SRU" | МОЛДОВА. М. КИШИНIВ. ВУЛ. М. САДОВЯНУ, 8/2, КВ. 18 | 1202.9 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПП "АМБЕР" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. СIМФЕРОПОЛЬ, П-Т ПЕРЕМОГИ, 216-А КВ. 56 | 0032542035 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 24 | PPUH "PROCERAMIKA" | ПОЛЬЩА, 30-126 KRAKOW UL, ZAPOLSKIEJ 38 | 11.75 | Євро | ДП "ЕЛЕГIЯ" ВАТ "ЛКЗ" | ЛЬВIВСЬКА | М. ЛЬВIВ, ВУЛ. СЯЙВО, 12 | 0030707280 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 25 | "ПОЖТЕХНIКА" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, ТВЕРСЬКА ОБЛ., М. ТОРЖОК, ЛЕНIНГРАДСЬКЕ ШОСЕ, 34 | 274.26 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "УКРАЇНСЬКI СПЕЦIАЛЬНI АВТОМОБIЛI" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КОСТЯНТИНIВСЬКА, 73 | 0024360921 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 26 | ПП ЛОБОЧКИН ВIТАЛIЙ ВIКТОРОВИЧ | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, МОСКОВСКА ОБЛ., ОДИНЦОВСКИЙ Р-Н, П. ЛИКИНО, Д. 9, КВ. 9 | 20.6 | Долар США | ТОВ "БРИГ" | ОДЕСЬКА | 65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ОТАМАНА ГОЛОВАТОГО, 115-А | 0032416794 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 27 | ТОВ "ПКФ "ПРОК" | РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, М. ВОРОНIЖ, ВУЛ. АРСЕНАЛЬНА, 3 | 750 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПП ШИРIНОВ РАСИМ ТАПДИГ ОГЛИ | КИЇВСЬКА | 09100, М. БIЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. НЕКРАСОВА, 46, КВ. 320 | 2449415451 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 28 | ТОВ "ПРОИЗВОДСТВЕННО- КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ОМК" |
РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ, 460004, ОРЕНБУРГ, ВУЛ. ЮРКИНА, 9-А | 1223.3 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ЛАГОДА" | КИЇВСЬКА | 09200, М. КАГАРЛИК, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 99 | 0020583162 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 29 | КОМПАНIЯ "СКАНIЯ СВ АБ" | ШВЕЦIЯ, 15187 СОДЕРТАЛЬ | 11.2 | Євро | ТОВ "СКАНIЯ УКРАЇНА" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. КIЛЬЦЕВА ДОРОГА, 22 | 0030107866 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 30 | "GAZI NARENCIYE ZIRAI UR. GIDA HAY. VE SU UR. ORMAN UR. DEM VE TEKS UR. TAAH." | ТУРЕЧЧИНА, GIRNE MAH. M. KEMAL CAD. NO. 53/A ADIYAMAN | 5.3 | Долар США | ТОВ "НАРIН" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 49000, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СТОЛЯРОВА, 10, 1 | 0030838072 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 31 | "NATUREL PLAST INDUSTRY AND TRADE INC" | ТУРЕЧЧИНА, М. СТАМБУЛ IСТОЧ 8. АДА 51 МАХМУТБЕЙ | 72.11 | Долар США | ТОВ НВЦ "АЛГОРИТМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. ШАМРИЛА, 1 | 0032162803 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 32 | "TASKENT INS.SAN.VETIC.A.S." | ТУРЕЧЧИНА, 813000 Г. ИНСТАНБУЛ РАЕН КАДИКОЙ УЛ. МОДА МУХУРДАР 115/4 | 8.8 | Долар США | ПП ФIРМА "ОЛIГАРХ" | ДНIПРОПЕТРОВСЬКА | 51400, М. ПАВЛОГРАД, ВУЛ. ЛЕНIНА, 54, КВ. 20 | 0032501617 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 33 | "БАТИЛИ ИНШАТ МИМАЛАК ТАГУТ САН БЕТИ ЛТД ШИРКАЕТ ИЗМИР" | ТУРЕЧЧИНА, М. IЗМIР | 8.8 | Долар США | ПОПIЛЬНЯНСЬКИЙ ДЛГ | ЖИТОМИРСЬКА | СМТ ПОПIЛЬНЯ, ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 61 | 0013549845 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 4 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 22 грудня 2004 р. N 50/459 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг.. тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | "ФОРС ИКИЗЛЕР ДЕНИЗДЖИЛИК" | ТУРЕЧЧИНА, М. СТАМБУЛ, АЙАЗМА МАХ. ОГДУЛЬ СОК. 37-А, КВ. 1 | 33.26 | Долар США | ТОВ "СУДНОПЛАВНА КОМПАНIЯ "КРИМТРАНСГАЗ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ПРОВ. ХОРЕВОЙ, 4, КIМ. 2 | 0030860901 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 35 | ФIРМА "ALGEMBA" LTD | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛIВСТВО, М. ЛОНДОН, ВУЛ. ТРОЛЕЙ. 88-А SE 1 2 TF | 33 | Долар США | ТОВ "ФУДЕСФАРМ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, ВУЛ. АКАДЕМIКА ТУПОЛЄВА, 17 | 0032557523 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 36 | "NORBURY TRADING LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 1331 AIRPORT ROAD, S.NJ, PMB 152, HOT SPRINGS, ARKANSAS 71913 | 5901 | Росiйський рубль вил. 1997 р. | ПП "АМБЕР" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. СSМФЕРОПОЛЬ, П-Т ПЕРЕМОГИ, 216-А, КВ. 56 | 0032542035 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 37 | "PROFITMAX LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ. 613 S.W. 112-TH ST., OKLAHOMA CITI OKLAHOMA, 73170 | 15180 | Долар США | ПП "ВIНДОУЗ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КОВИЛЬНА, 76, КВ. 64 | 0031591846 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 13742 | Долар США | ПП "РОМБУС | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. СSМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. М. ЗАЛКИ, 17, КВ. 34 | 0032541911 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||
| 38 | "PROSPEC ALLIANCE LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, THE TOWER BUILDING, 323 CENTER STREET. SUITE 1202. LITTLE ROCK ARKANSAS 72201 | 4916.7 | Росiйський рубль вип. 1997 р. | ПП "АЙС | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. 60-РIЧЧЯ ЖОВТНЯ, 5, КВ. 5 | 0032571930 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 39 | "WELLTRANS LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, KENTUCKY, 828 LANE ROAD, SUITE 210, LEXINGTON, KY 40504 | 25915.2 | Долар США | ПП "ХАМСТЕР" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. 1-ї КОННОЇ АРМIЇ, 37, КВ. 34 | 0032571946 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 16872 | Долар США | ПП "МIРРОР" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. АЕРОФЛОТСЬКА, 5, КВ. 14 | 0032571951 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" | |||
| 40 | "WESTCROSS LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, KENTUCKY, 828 LANE ROAD, SUITE 210, LEXINGTON | 16872 | Долар США | ПП "НОЛУКС" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ХАРКIВСЬКА, 34, КВ. 2 | 0032599652 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 41 | ФIРМА "ATLANTIK HOLDINGS LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 97301 WILLIAMETTE LAW SCHOOL, 245 WINTER OREGON | 18.93 | Долар США | ТОВ "СМ" | ЗАПОРIЗЬКА | 69089, М. ЗАПОРIЖЖЯ, ВУЛ. ПЛАТОВА, 21 | 0032551170 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 42 | ФIРМА "WESTCROSS LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, KENTUKY, 828 LANE ROAD, SUITE 210, LEXINGTON | 24706.9 | Долар США | ПП "БIГ-БУГ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. ШОСЕЙНА, 13, КВ. 23 | 0032599647 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
| Додаток N 5 до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 22 грудня 2004 р. N 50/459 |
ПЕРЕЛIК
iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, до
яких застосовано спецiальну санкцiю -
iндивiдуальний режим лiцензування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi на територiї
України
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | ФIРМА "INTROALLIANCE LLC" | СПОЛУЧЕНI ШТАТИ, 6688 Ї SHAWMOORS, DR. CHENEGUE, WI 53029 | 28944.1 | Долар США | ПП "ТНОЗ" | АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ | М. СIМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. СОНЯЧНА, 21 | 0032541859 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 44 | "AGROVOJVODINA- TEHNOHEMIJA- TRGOVINA" D.O.O |
ЮГОСЛАВIЯ, М. НОВИ САД, ВУЛ. СЕНТАДРЕЙСКИ ПУТ, 165. VOJVO DANKABANSKA A.D.NOVISAD | 97.2 | Долар США | ТЗОВ "ВОЛИНЬ-ШИФЕР" | РIВНЕНСЬКА | М. ЗДОЛБУНIВ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 1 | 0031729043 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| 45 | КОМПАНIЯ "BEST CO COMPANY" (СЕРБIЯ I ЧОРНОГОРIЯ) | ЮГОСЛАВIЯ, BRIGADIRA RISTICA L4 B4/10 23000 ZRENJANIN SERBIAN & MONTENEGRO | 6.82 | Долар США | ПП "РАПIД-М" | ЖИТОМИРСЬКА | М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ВАТУТIНА, 71 | 0025305858 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" |
| Начальник управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю | О. Жижко |
 | Copyright © 2025 НТФ «Интес» Все права сохранены. |